AI Terminal
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Management Reports • May 6, 2024
5905_rns_2024-05-06_3025eb6d-c3bc-4225-a848-6976fc7e8483.pdf
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
01.01.2023 - 31.12.2023 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
| Genel Bilgiler2 | Sayfa 1 |
|---|---|
| Şirketin Organizasyon, Sermaye Ve Ortaklık Yapısı 2-3 | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 4-5 | |
| Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 6-7 |
|
| Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 7-8 | |
| Şirket Faaliyetlerini Önemli Bir Şekilde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri 8 |
|
| Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları 8 | |
| Hizmet Alınan Kurumlarla Çıkar Çatışmaları ve Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler 8 | |
| Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 8-9 | |
| Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler9-10-11 | |
| Operasyonel Ve Finansal Performans Hedefleri12 | |
| Özet Bilanço Ve Gelir Tablosu 12 | |
| Yatırımcı İlişkileri Bölümü 13 | |
| Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 13 |
1-GENEL BİLGİLER Sayfa | 2
Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2023 – 31.12.2023 Ticaret unvanı : Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Ticaret sicili numarası : Bornova-3823-K-256 Kuruluş Tarihi : 10.08.1964 (Anonim şirket oluşu) Merkez Adresi : Kemalpaşa Cad. No:280 Pınarbaşı 35060 İzmir-Türkiye Şube Adresi : Zafer SB Mahallesi Semih Sokak No: 11 Gaziemir/İzmir Yeni Fabrika Adresi : Zafer SB Mahallesi Defne Sokak No:7 Gaziemir/İzmir Telefon Yatırımcı İlişkileri : 0232 491 14 85 Fax-Merkez : 0232 491 15 15 E-posta adresi : [email protected] İnternet Sitesi Adresi : www.egeendustri.com.tr Denetim Kuruluşu : PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
2-ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a-Organizasyon Yapısı
Şirketimizin 31.12.2023 itibariyle ortalama personel sayısı 571 kişidir.
b-Sermaye Ve Ortaklık Yapısı
Şirketin sermayesi her biri 1 Krş. İtibari değerde 11.812.972 adet A grubu nama ve 303.187.028 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 315.000.000 adet paya bölünmüştür. B grubu hisselerin bir kısmı halka arz edilmiş olup, borsada dolaşımda bulunmayan hisselerin sahipliğinde bir değişiklik yoktur.
*İmtiyazlı Payların Sağladığı Haklar
Genel Kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 10 oy ve B grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 4 üye, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden oluştuğu takdirde 2 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.
*Bağlı Ortaklıklar
Bağlı ortaklıklara ait finansal durum tabloları ile kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiştir.
| Ticaret Unvanı | Bağlı Ortaklık Sermayesi | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| EEFZ Dış Ticaret A.Ş. | 50.000-TL | 99,99 |
| EGE Tech Ltd | 16.409.037,12-TL | 100 |
*İştirakler
İştiraklere ait kar ve zarar tabloları öz kaynak yöntem ile muhasebeleştirilmiştir.
| Ticaret Unvanı | İştirak Sermayesi | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.000.000-TL | 50,998 |
*İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9. Maddesi kapsamında ilişkili taraflarla herhangi bir işlem yapılmamıştır
Sayfa | 3
3-YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU
Şirketin Yönetim Organı 7 gerçek kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 24 Mart 2023 tarihli olağan genel kurul kararı ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Sayfa | 4 Şirketimizin yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ve rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.
Şirketimizin ortakları ve onların iştirak veya bağlı ortaklıklarıyla yaptığı hukuki işlemler neticesinde herhangi bir zarar oluşmamıştır.
| Yönetim Kurulu Üyesi | Görevi | Görev Süresi |
|---|---|---|
| Hüseyin Bayraktar | Yönetim Kurulu Başkanı | 24.03.2023-24.03.2024 |
| Mustafa Bayraktar | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 24.03.2023-24.03.2024 |
| Mehmet Gürel Kapani | Yönetim Kurulu Üyesi | 24.03.2023-24.03.2024 |
| Bahaettin Tatoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | 24.03.2023-24.03.2024 |
| Enver Gocay | Bağımsız Üye | 24.03.2023-24.03.2024 |
| Hüseyin Fazıl Oral | Bağımsız Üye | 24.03.2023-24.03.2024 |
| Ernur Mutlu | Bağımsız Üye | 24.03.2023-24.03.2024 |
Yönetim Kurulu, şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
Şirketimiz yönetim kurulu 2023 dönemi içinde 20 defa toplantı yapmıştır. Bu toplantılara katılım yaklaşık % 100 oranındadır. Toplantıya çağrılar elektronik posta ve telefon üzerinden yapılmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda herhangi bir üye tarafından karşı oy verilmemiştir.
Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmayacak şekildedir. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmakta ve üyelerin çoğunluğu icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun iki üyesi icracı, beş üyesi ise icracı değildir. İcrada görevli olmayan üyelerden üçü bağımsız üyedir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu durum KAP aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102755)
a-Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler
Sayfa | 5
Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu üyelerinin başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almaları belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulunda kadın üye için herhangi bir politika belirlenmemiştir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri & Üst Düzey Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler | ||
|---|---|---|
| Hüseyin Bayraktar | Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) | |
| (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| Mustafa Bayraktar | Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |
| (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | Beyler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |
| Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) | ||
| Egefren Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| H Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| Erkiş Metal Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| Bebek İştirakler Otomotiv Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| İzzetabad Gayrimenkul Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||
| Bahaettin Tatoğlu | Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | |
| (Yönetim Kurulu Üyesi) | Beyler Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gerçek Kişi temsilcisi) |
|
| Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gerçek Kişi temsilcisi) | ||
| H Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||
| Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||
| Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) | ||
| Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||
| Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||
| EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||
| Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||
| Erkiş Metal Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||
| Egefren Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||
| Bebek İştirakler Otomotiv Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||
| Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||
| İzzetabad Gayrimenkul Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||
| Enver Gocay | Eko Faktoring A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |
| (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) | Gürtaş Yapı Tarımsal Ürünler San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ) | |
| Mehmet Gürel Kapani | Sunel Ticaret Türk A.Ş. (Sunel Tobacco), (Yönetim Kurulu Üyesi) | |
| (Yönetim Kurulu Üyesi) | Kütaş Tarım Ürünleri Dış Tic. Ve San A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) | |
| Mccormick-Kütaş Gıda San. Dış Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) | ||
| Mcku Gıda Ticaret Ltd. Şti-(Yönetim Kurulu Üyesi ) | ||
| Kütaş Teknolojik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) | ||
| Safe Spice Gıda Sterilizasyon San. Ve Tic. A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) | ||
| Kütaş Agro Ziraat Ve Tic. A.Ş. , (Yönetim Kurulu Üyesi) | ||
| İzmir Pastorize Yumurta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) | ||
| Kütaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) | ||
| Pacovis Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş., (Murahhas Üye) | ||
| Unıversal Spıce Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gürel Tarım Ürünleri Dış Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) |
||
| Gürel Gayrimenkul Yatırım Ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) | ||
| Artıüç Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) | ||
| Excel Gıda Ürünleri San.Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gürel Endüstri Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı (Çesvak) (Yönetim Kurulu Üyesi) |
|
|---|---|
| Ernur Mutlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
Otomotiv Teknoloji Platformu Direktörü |
| Hüseyin Fazıl Oral (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
Deloitte Eğitim Vakfı (Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Ayhan Özel (Genel Müdür) |
Sayfa 6 EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (Yönetim Kurulu Üyesi) EBSO Otomotiv Yan Sanayi Meslek Komitesi Üyeliği TOBB-Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi Üyeliği |
| Egiad-Ege Genç İş İnsanları Derneği Danışma Kurulu Üyeliği | |
| Fahri Özgür Arıs (Genel Müdür Yardımcısı-Mali) |
EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı) |
| Mehmet Cemalettin Kocabıyık (Genel Müdür Yardımcısı-Teknik) |
EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı) |
b-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin Bağımsızlık Beyanları aşağıdaki gibidir.
Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari (TMS 28) ilişkinin bulunmadığını, Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğunu beyan ederim.
4-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.
| Komite | Görevi | Adı Soyadı | Niteliği | |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim | Başkan | Hüseyin Fazıl Oral | Bağımsız Üye | |
| Komitesi | Üye | Bahaettin Tatoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi | Üye | Mustafa Salih Eser | Hukuk İşleri Grup Başkanı | |
| görevlerini de yerine getirmektedir.) | Üye | Abdulkadir Erdoğan | Yatırımcı İlişkileri Bölümü | |
| Yöneticisi | ||||
| Denetimden Sorumlu |
Başkan | Hüseyin Fazıl Oral | Bağımsız Üye | |
| Komite | Üye | Enver Gocay | Bağımsız Üye | |
| Riskin Erken Saptanması | Başkan | Enver Gocay | Bağımsız Üye | |
| Komitesi | Üye | Hüseyin Fazıl Oral | Bağımsız Üye |
Mevcut yönetim kurulu yapılanması kapsamında bir üyenin birden fazla komitede yer alması gerekmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu komitelerin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na tavsiye olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.
a-Denetim Komitesi
Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, operasyonel ve faaliyet riskleri, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlayarak tavsiyelerde bulunmaktır.
*İç Kontrol Sisteminin Etkinliğine ilişkin Değerlendirme
Ege Endüstri nezdindeki muhasebe ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliği hususlarında olumsuz bir bulguya rastlanmamış ve usulüne uygun hareket edildiği kanaati oluşmuştur.
01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait finansal raporlar değerlendirilmiş, kamuya açıklanacak söz konusu raporların, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçisi tarafından olumsuz bir kanaat belirtilmemiş olduğu göz önünde bulundurularak şirketin finansal raporlarının Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunulmasına karar verilmiştir.
b-Kurumsal Yönetim Komitesi
Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, aday gösterme komitesi sıfatıyla yönetim ve pay sahipleri de dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kuruluna sunar, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesine etkin rol alır, ücret komitesi sıfatıyla yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmaktır.
c-Riskin Erken Saptanması Komitesi
Türk Ticaret Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaktır.
5-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamakta olup, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 25.000-TL ücret ödenmektedir.
Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere huzur hakkı verilmemektedir. Şirketin esas sözleşmesinde; safi kârdan kanuni yedek akçe ve birinci kâr payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın yüzde dördünün yönetim kurulu üyelerine tahsis olunacağı hükmü mevcut olup; 24.03.2023 günlü genel kurul toplantısında toplam 34.151.595,62- TL'nin yönetim kurulu üyelerine kâr payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
Sayfa | 8 Şirketimiz en az giderle en fazla getiriyi elde etme prensibini ilke edinmiş, bunu yaparken çalışanlarına, menfaat sahiplerine olumlu yaklaşım sergilemeyi ilke olarak kabul etmiştir. Bu doğrultuda gerek finansal gücün korunması gerek yıllık verimliliğin artırılması gerek kurumsal yönetim ilkelerinin azami ölçüde gözetilmesi doğrultusunda sürekli arayış, yenileme ve geliştirme çabası içindedir. Bu çerçevede gerek Yönetim Kurulu komiteler aracılığıyla çalışmalar yapılmakta ve Yönetim Kurulu'nda tartışılarak uygun görülen fırsatlar uygulamaya alınmaktadır.
6-Şirket Faaliyetlerini Önemli Bir Şekilde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
01.01.2023–31.12.2023 şirket faaliyetlerini önemli bir şekilde etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
7-Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları
01.01.2023–31.12.2023 döneminde şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava mevcut değildir.
01.01.2023-31.12.2023 döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları aleyhine açılan herhangi bir dava mevcut olmayıp, idari veya adli yaptırım söz konusu olmamıştır.
8-Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler
Şirketimiz yatırım danışmanlığı hizmeti almamaktadır.
9-Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri
İnsan Hakları Politikamız
Temel insan kaynakları politikamız, "Şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulması" olarak özetlenebilir. Ayrıca şirketimiz IATF 16949, ISO 9001 Kalite Yönetim Standartlarına ilaveten ISO 45001 İş Sağlığı İşçi Güvenliği, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak çalışmaya devam etmektedir.
Şirketimiz;
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve ilgili tüm ulusal kanunlar çerçevesinde, tedarik zincirimiz dahil olmak üzere zorla veya zorunlu olarak çalıştırma, kölelik ve insan ticaretine sıfır tolerans uygular. Çalışan haklarını korur ve başta çalışanlarımız olmak üzere; tüm paydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, adil ve etik davranış konularında çalışanların bilinçlendirilmesi için gerekli aksiyon ve tedbirleri alır. Mevzuatın uygun gördüğü sınırlar dışında çocuk işçi çalıştırılmaması konusuna şirket olarak uyum sağlar, tüm değer zincirinde bu konunun uygulanmasını gözetir. Çalışma planı ile ilgili uygulamalarda iş ve özel hayat dengesine özen gösterir.
Çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarının gelişimine yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve gelişim planları oluşturulur. Şirketin finansal durumu, ücret ve yan haklar, kariyer, eğitim ve şirket uygulamaları gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları ve anketler yapılarak görüş alışverişinde bulunulur, makul bir süre öncesinde bildirim yapılır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır.
İşe alım ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. Ücretler (fazla mesai, yan haklar vb..) yasa ve toplu iş sözleşmelerine uygun şekilde ödenir. İzin hakları gözetilir ve yasaya uygun kullanımı sağlanır. Çalışma saatleri ve dinlenme sürelerinde iş kanununa ve toplu iş sözleşmeleri 'ne uyulur.
Sayfa | 9
Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer hakların belirlenmesinde çalışanın şirket hedeflerine katkılarına ve etkisine dikkat edilir.
Çalışanlar arasında ırk, inanç, dil, cinsiyet, cinsel eğilim, etnik köken, siyasi düşünce, engellilik ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Azınlık olan grupların (kadınlar; etnik, dini ve dilsel azınlıklar; çocuklar; engelli insanlar; göçmenler) özel koşulları dikkate alınır. . İşe alımlarda çeşitlilik yaklaşımı gözetilir. Dernek kurma özgürlüğü, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınması desteklenir. Çalışanların ve herhangi bir nedenle çalışma alanında bulunan diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması adına yasaların gerekli gördüğü tüm tedbirler dikkate alınır. Güvenlik hizmetleri her bir kişinin haysiyetine, gizliliğine ve itibarına saygı duyacak şekilde sağlanır. Çalışanlarının kişisel bilgilerini korumak için KVKK doğrultusunda gerekli önlemler alınır.
Yapılacak olan yatırım kararlarında ilgili bölgedeki sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınır. Orman ve su kaynaklarına zarar verilmemesi gözetilir. Yerleşiklerin zorla yer değişikliğine neden olacak yatırımlardan kaçınılır.
Bu Politika 'ya ve yayınlamış olduğumuz Etik Kurallar 'a uygunsuzluk durumunda bildirim için etik hattı ([email protected]) çalışanlara ve paydaşlarımıza duyurulmuştur. Ayrıca anonim bildirimler için şirketimizin web sitesinde isimsiz bildirimler için açık alan mevcuttur.
Eğitim & Gelişim & Motivasyon Faaliyetleri
Şirketimizde;
- Öneri sistemi & Yeterlilik ve bilinç ölçme anketi & Çalışan memnuniyeti anketi uygulanmaktadır.
- Performans yönetim sisteminin yanı sıra kariyer planlama & yedekleme, gelişim planlama çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda yıllık eğitim & gelişim planları oluşturulmaktadır. Yıllık ortalama eğitim saati 2023 yılı için aylık ücretli çalışanlarda 32,25 saat, saat ücretli çalışanlarda 17,4 saat olmuştur.
- Üniversite-sanayi iş birliğine önem verilmiş olup Arge çalışanlarımızın üniversiteler ile çalışmalarının yanı sıra üniversite öğrencilerine şirketimizde uzun dönem staj imkânları sağlanmıştır, işe alımlarımızda bu programdan mezun olanlara öncelik verilmektedir. Birçok teknik lise ve üniversite öğrencisinin fabrikamızı, gerekli emniyet önlemleri alınmak kaydıyla, ziyaretçi olarak gezdirilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği çerçevesinde Çıraklık Sınıfımız bulunmaktadır. Mevcut öğrencilerimize teorik ve pratik eğitimler verilmekte olup, öğrencilerimiz kalfalık programına hazırlanmaktadırlar. Yine bu çerçevede Mesleki Eğitim Merkezi aracılığı ile çırak öğrencilerimizi dahil oldukları AB projelerinde desteklemekteyiz
- Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile çalışanlarımıza Ustalık ve Usta Öğreticilik belgesi edindirme faaliyetlerine destek verilmektedir. Bu faaliyetler sırasında gerekli Teorik ve Pratik eğitimleri düzenlemektedir
- Mesleki Yeterlilik Belge güncellemeleri için eğitimler planlanmakta ve MYK kapsamında belge güncellemeleri yapılmaktadır.
- Yasal süresi içerisinde ISG ve Çevre eğitimlerimiz devam etmektedir.
- Sosyal Sorumluluk faaliyeti olarak özel dernekler ve kurumların düzenlediği yarışmalara katılım, sponsorluk faaliyetlerimiz mevcuttur.
- 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 100 meslek lisesi öğrencisine burs verilmiştir.
Sayfa | 10
Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere atanan temsilcimizin bilgileri aşağıdadır. Özgür Torcu (Grup Başkanı(İK & Sürdürülebilirlik) [email protected]
10-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Pınarbaşı-Merkez üretim tesislerindeki makine parkında arızalanan ya da kullanım ömrünü tamamlamış bulunan parça ve makinelerin modernizasyon işlemleri için, TC. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü' nden alınan yatırım teşvik belgesi alınmış olup; söz konusu yatırım süresinin 14.01.2024 tarihine kadar uzatıldığı hususu şirketimize tebliğ edilmiştir. Durum özel durum açıklaması ile 15.12.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur, yatırımımız devam etmektedir. 2017 yılında devreye alınan yeni hattın günümüz itibari ile kabiliyetinin giderek artmış olmasının sağladığı kapasite imkanı ile müşteri talepleri karşılanmıştır. 02.10.2017 tarih ve 132792 sayılı yatırım teşvik belgemiz kapsamında, Pınarbaşı merkez üretim tesisimizdeki modernizasyon çalışmalarımız tamamlanmış olup, yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi işlemlerinin yapılabilmesi için 28.09.2023 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuş olup süreç halen devam etmektedir. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198038)
Şirketimizde iç denetim, Bayraktar Holding'e bağlı İç Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, denetim kapsamındaki iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, süreç odaklı şirket politika ve prosedürlerine, yasa ve düzenlemelere uyumu, iş süreçlerinin etkinliği, verimliliği ve süreç içinde uygulanan risk yönetimi gibi hususları tespit etmeye yönelik değerlendirme ve test çalışmalarından oluşmaktadır.
İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Zafer SB Mahallesi Defne Sokak No:7 adresinde bulunan 60.003,75 m2 yüzölçümlü alan üzerinde "Otomotiv Sektörü İçin Dingil ve Süspansiyon Parçaları Üretimi (Toplam Tank Hacmi 46,2 m3)" projesi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Proje alanı Ege Serbest Bölgesi'nde yer almakta olup arazinin mülkiyeti ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'ye aittir. Arazinin Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.-Ege Serbest Bölge Şubesi tarafından kiralandığına dair kamuya açıklama yapılmıştır.(https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996670 ) Proje kapsamında, 60.003,75 m2 yüzölçümlü tapu alanı içerisinde 42.000 m2 kapalı alana (39.000 m2 üretim, 3.000 m2 idari bina) sahip bina inşa edilmesi planlanmaktadır.
Tesiste, çelik sac levha ve muhtelif malzemelere uygulanacak kesme, pres, kaynak, CNC torna, yüzey işlem, boyama, montaj vb. işlemler sonucu otomotiv sektörü için dingil ve süspansiyon parçaları üretimi yapılacaktır. Yüzey işlem faaliyeti kapsamında yağ alma, demir fosfat kaplama, durulama işlemleri kapalı sistem boyama kabininde malzemelere spreyleme yöntemiyle uygulanacak olup toplam tank hacmi 46,2 m3 olacaktır.
Şirketimiz tarafından H5 Entegre Numune Üretimi, Yapı Kullanım Belge Başvurusu, Yapı Kullanım Belgesinin Alınması ve Ürün Satışı Öncesi Yasal İzinlerin Tamamlanması süreçleri planlanmaktadır. Ocak 2024 tarihinde başlaması planlanan H5 Entegre Numune Üretimi sürecini başarıyla sürdürüyoruz. Haziran 2024 tarihinde başlaması planlanan Yapı Kullanım Belgesi başvuru süreci çalışmalarımız devam etmekte ve Ağustos 2024 tarihine kadar Yapı Kullanım Belgesi'nin alınması süreci planlanmaktadır. Eylül 2024 tarihine kadar ürün satışı öncesi gerekli yasal izin süreçlerini tamamlamayı hedefliyoruz.
Şirketimiz ile ABD Merkezli faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firması grup şirketi arasında hali hazırda devam eden ve 31.12.2026 tarihinde sona erecek olan uzun dönemli anlaşmamızın 01.01.2027 ile 31.12.2035 arası dönemini kapsayacak şekilde uzatılmasına yönelik görüşmelere başlanılmıştır. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247759 )
Şirketimiz ile global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firması arasında, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2034 yıllarını kapsayacak şekilde, ürün ihracatına yönelik bir "Uzun Dönem Çerçeve Sözleşme" imzalanmıştır. 2024 ve 2025 yılları ürün, proses geliştirme, numune imalatı ve test süreci için kullanılacaktır. 2026 itibari ile ön seri üretim ile sevkiyat sürecinin başlaması seklinde planlama yapılmıştır. Sözleşmede adet garantisi olmamakla beraber referans olarak sözleşmeye giren baz adet senaryosuna göre yıllık mevcut satış ciromuza 20% artış yönünde olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir. Adetler talep koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir
a-Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları
Temel amacı yerli kaynaklar ile bilgiye dayalı katma değeri yüksek ürün ve teknoloji geliştirmek olan Ege Endüstri Arge Merkezi 2023 yılına hali hazırda devam etmekte olan 21 proje ile başlamıştır. Yıl içerisinde bu projelerden 8 adedini tamamlamış olup 3 yeni proje başlatmıştır.
Çevresel endişeler ve karbon emisyonlarını azaltma konularının gündemde olduğu günümüzde, elektrikle çalışan tahrik teknolojisinin ağır ticari araç sektöründe kullanımı da önemli yol kat etmektedir. Bu kapsamda Ege Endüstri projeleri içinde bulunan elektrikli kamyonlara yönelik diferansiyel kovan ve dingil projelerinin sayısı ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Hali hazırda devam eden projelerin 1 adedi kamu destekli proje olmakla birlikte diğer projelerin tümü öz kaynaklarca karşılanmaktadır.
Bunun yanında Ege Endustri yaklaşık 12 yıldır devam eden fikri sınai mülkiyet hakları konusunda sahip olduğu ve üretmiş olduğu değerlerin patentinin alınması konusunda kararlı ve istikrarlı ilerlemesinin sonucu olarak, 2023 yılı sonu itibarı ile 100 adet patent başvurusuna ulaşmıştır. 2023 yılında yeni 7 patent başvurusu gerçekleşmiş, 4 adet patent ise tesçillenmiştir.
11-OPERASYONEL VE FİNANSAL PERFORMANS HEDEFLERİ
Operasyonel hedefimiz global ölçekte en üst seviyede kaliteli ve yenilikçi ürünler temin eden yan sanayi olarak tanınmaktır.
Şirketimiz faaliyetlerinden ötürü, kur ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanılmıştır.
Finansal riskleri yönetmek için belirlenen amaçlar şu şekilde özetlenebilir;
- Şirket'in faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz önünde bulundurularak etkin bir şekilde, devamlılığının sağlanması.
- Etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun koşullarda gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması
- Karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi.
Şirketimizin Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, International Finance Corporation'dan (IFC) yatırım kredisi alınmasına yönelik yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup, bu kapsamda International Finance Corporation (IFC) ile 2 yıl geri ödemesiz 8 yıl vadeli 40 milyon Avro tutarında kredi kullanımı için sözleşme imzalanmıştır.
12-ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOSU
Şirketimiz, 31.12.2023 tarihi itibariyle 696.243.397 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplam 6.264.209.601 TL olup 4.034.522.394 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır. Öz kaynağın tamamı ana ortaklığa ait öz kaynaklardır.
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| Net Satışlar | 3.908.932.466 | 4.296.698.147 |
| Faaliyet Karı / (Zararı) | 1.157.438.931 | 1.252.943.175 |
| Dönem Net Karı / (Zararı) | 696.243.397 | 626.017.164 |
| Cari oran | 3,14 | 5,22 |
| Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar | 0,23 | 0,19 |
| Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak | 0,22 | 0,22 |
| Borç/Özkaynak Oranı | -11% | -16% |
| Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE) | 17% | 17% |
Cari oran 31.12.2023 için 3,14 olarak gerçekleşmiştir. Oranın 1'den büyük olması şirketimizin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü göstermektedir. Şirket tüm kısa vadeli borçları vadesi geldiğinde
ödedikten sonra faaliyetlerini sürdürecek kaynaklara sahiptir. Şirketimizin toplam borçlarının öz kaynaklara olan oranı 31.12.2023 için (11%) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre üçüncü şahıslardan sağlanan fonlar, ortaklardan sağlanan fonlardan daha azdır.
Şirketimiz cari oran ile de görüldüğü üzere kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Ayrıca, finansal kuruluşlar aracılığı ile piyasa ortalamasına göre oldukça rekabetçi finansman maliyetleri temin edebilmekte ve yatırımlarını finanse edebilmektedir. Buna ek olarak, tahsilat süreleri, stok, tedarikçi, işletme sermayesi ihtiyacı yönetimi üzerindeki iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir.
Sayfa | 13
Şirketimizin verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı açısından öz kaynak verimlilik oranı dikkate alınmıştır.
Şirketimiz varlıkları ve borçlarının döviz cinsinden dağılımı dikkate alındığında, kurlarda meydana gelecek değişikliklerden minimum düzeyde etkilenecek bir yapıya sahiptir.
Türk Ticaret Kanunu md.376 hükmü uyarınca sermaye kaybı veya borca batık olma durumu yoktur.
13-YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak, Sermaye Piyasaları Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. Abdulkadir Erdoğan görev yapmaktadır. Yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan rapor 30/01/2024 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.
14-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
"S.P.K.'nun II-17.1 sayılı tebliği ile belirlenen ve aynı zamanda kamuya açıklanmış olan KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NİN uygulanması şirketimizin kredibilitesi, güvenilirliği ve finansman imkânları açısından önemlidir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya koyan bu ilkeler, şirketimizin tüm organlarınca benimsenmiş olup, sözü edilen tebliğ ile Şirketimizin, 1. grup şirketler arasında bulunduğu göz önüne alınarak uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uyum sağlanmıştır.
Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranının % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlemek için gerekli politikalar oluşturulma aşamasındadır. Önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulu'nda kadın üyelerin atanması, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na tavsiye olarak iletilmiş olup bu yönde çalışmalar devam etmektedir.
Tebliğ kapsamında Şirketimiz bakımından uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin de büyük bir kısmına uyum sağlanmıştır. İlkelerin tamamına uyum amaçlanmakla birlikte, bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket' in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır.
Önümüzdeki dönemde de ilkelere tam uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Dönem içinde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, bugüne kadar herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.
Ekler; -Kurumsal Yönetim Uyum Raporu -Kurumsal Yönetim Bilgi Formu -Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
| İ İ 1. P A Y S A H P L E R |
|
|---|---|
| h ip l i ğ i k lar l lan lay laş lm 1. 1. Pa Sa Ha Ku Ko tır y ını n ım ını n ı as ı |
|
| l bo ke d le d ğ ko fe lan lar Yı ir in üz i i y t tır to tı un ca ş en a ım cı n ran s v e p ını n s ay ısı y |
‐ |
| İnc 2. i lg i lm lem k kı 1. B A Ha a v e e e |
|
| Öz l de i le b i sa tç ta e ne y ısı |
‐ |
| l ku l lan da ka bu l e d len l de le b Ge i öz i i sa to tıs tç ta ne ru p ın e ne ısı y |
‐ |
| l l 1. 3. Ge Ku ne ru |
|
| İ l ke ( d ) ka da lep d len b lg ler du l du ğ du ba ğ lan 1. 3. 1 i i i in K A P ta tıs a‐ p sa mı n e y ur u u y ur us un un ı |
h / / ka / / l d / B i ir im 1 1 1 8 7 3 2 t tp tr tr s: ww w. p. or g. |
| İng l ku l lan la lg l be lg ler kç le lı o lar k l lar k da lup Ge i i i in T ür i i izc to tıs ne ru p ıy e e eş a n a e o a su nu lm dı ğ su nu a ı |
lm Su tu nu uş r. |
| İ l ke ka da ba ğ ler in ğ lu ğ ka lan lar b ir l i ğ i 1. 3. 9 üy tı p sa mı n ım sız e ç o un un un on ay ı ve y a ın oy , bu lun iş lem ler le i lg i l i du lar ba ğ lan lar K A P tı ma y an y ur u ını n ı |
k Yo tu r |
| l b l ğ ( ) d de ka da k leş len l k l f Ku Y ön im Te i i I I‐ 1 7. 1 9 ir i i iş i i t t ta ru ms a e ma p sa mı n g er ç e ra lem ler le lg l du lar ba ğ lan lar iş iy i i i K A P tı ur ını n y u ı |
k Yo tu r |
| l b l ğ ( ) d de ka da k leş len k l l k Ku Y ön im Te i i I I‐ 1 7. 1 1 0 ir i ür i i t t ru ms a e ma p sa mı n g er ç e y ay g ın ve s e de lem ler le lg l du lar ba ğ lan lar iş i i i K A P tı arz e n y ur u ını n ı |
k Yo tu r |
| ke ku l de ba ğ dım lar l k l ka l dı ğ b l Ş ir in in i in i iş in i i ö üm ün t te t s te t ru ms a rn e s ış ve y ar a p o nın y er a ı , dı a |
/ / / / / h du do loa ds l i.c ic ies t tp tr tr tr s: ww w. eg ee n s om wn p o |
| ğ dım lar i l iş k in l i i ka ka bu l d i l d i ğ i l ku l ğ l dı ğ Ba K A P t tu ta ış ve y ar a p o nın e g en e ru na ını n y er a ı du ba ğ lan tıs y ur us un un ı |
/ / / / / h ka i l d ir im 2 6 9 B 4 5 7 t tp tr tr s: ww w. p. or g. |
| leş de faa h ler l ku la ka lım d ley d de Esa öz ip in in üz t s tı s s me m en a g en e ru ını en en m a nu ma ras ı |
d de 1 4. ma |
| l ku la ka lan faa h ler ha k kın da b lg Ge ip i i i tı t s ne ru m en a |
ka lı k lc ler h ler Ba Te i i i v ip i n ms e p ay sa |
| k lar 1. 4. Oy Ha ı |
|
| ha k kın da bu lun bu lun dı ğ Oy im iy t az up ma ı |
( ) Ev Ye t e s |
| da bu lun lı p h ler lar Oy im iy im iy ip i v t t az uy or sa az ay sa e o y or an ı , |
leş d de do ğ l da l l lan lar da bu An öz iz in 5. Ma i Ge Ku A tu to tı a s me m s ru su n ne ru p ın g ru lı h d h ler bu ha l lı h d iss i s ip in in 1 0 o B g i ine iss i na ma y az ı e s en e a y ve ru m y az ı e s en e h ler ha k kı dır ip in in ise 1 o sa y va r |
| b k p h i b in in k lı k o En üy ü ta ay sa or ran ı |
% 6 3, 6 3 |
| lı k k lar 1. 5. Az Ha ı |
|
| lı k ha k lar ke leş de ( k ba kım da ) le l Az ir in öz in iç i iş i ip t t ını n, ş es as s me s er ve a or an ın n g en y le lm d ğ iş i i i t g en e |
( ) Ha No ır y |
| lı k ha k lar k ba kım da le l d lg l leş d de Az iç i iş i i ise i i i öz in in t er ve or an ın n g en es as s me ma s ı be l ir in iz. t nu ma ras ını |
lı k ha k lar ko da ke leş de he ha b h k lm Az ir öz in i ir ü üm T T K. t e nu su n ş sa s s me s r ng o ay ıp ı h k ler lan k dır ü üm i u ta y g u ma |
| k kı 1. 6. Ka Pa Ha r y ı |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l de ka da ğ l ka l dı ğ b l dı Ku in i in i i ö üm ün te t s te tım t ru ms a rn e s r ı p o sın ın y er a ı a |
/ / h t tp s: ww w. eg |
/ / / du do loa ds l i.c ic ies tr tr tr ee n s om wn p o |
|||||||
| ku lun l ku la ka da ğ lm k l f e ha l de bu de ler Y ön im i i in i t tı te tm e ru un g en e ru rın ı am as ını es nu n n e n da ğ lm ka ku l lan k l be l l ku l g de d de l k k in i ir ün ine i iş in tı te tu ta ve ı ay an rın ım ş e n g en e ru m ma s na i tn me |
‐ | ||||||||
| ku lun l ku la ka da ğ lm k l f e ha l de lg l l ku l Y ön im i i in i i i g t tı te tm e ru un g en e ru rın ı am as ını es en e ru ‐ ğ l dı ğ du ba ğ lan K A P tu ta tıs na ını n y er a ı y ur us un un ı |
|||||||||
| l Ge ne l Ku ru h Ta i i r |
l ku l Ge ne ru de iy le ün g m lg l lar k i i i o a ir ke te ş i le i len k t e k lam aç ı a le b i s ta ay ısı |
Pa y h ler ip in in sa l g en e ku la ru ka lım tı or an ı |
ğ da Do ru n l i te ms d len i e lar p ay ın or an ı |
ka le Ve te n l i te ms d len i e lar p ay ın or an ı |
ir ke 'in Ş t ku l ru ms a in te t rn e i in de he te s s r ün de g m d de iy le ma s i lg i l i lum lu o lum ve o su z lar da oy ı ös ir te g r k i l de l ş e g en e ku l lan to tı ru p k lar tu ta na ını n l dı ğ er a y ı b l dı ö üm ün a |
l Ku ru ms a in te t rn e de i in te s s l ku l g en e ru lan da to tıs p ın l len ön i t y e üm t so ru ve bu lar n a ğ lan sa an lar t y an ı ın y er l dı ğ a ı b ö l üm ün dı a |
l ku l Ge ne ru lan to tı p ğ tu ta na ını n i l iş k i l i f lar la ta ra i lg i l i m d de a ve a y f p ar ag ra nu ma ras ı |
im Y ön t e ku lun ru a b i l d ir im de bu lun an lı im iy t az b k l de ir i ş e k lı k ta or b lg ler i i ine laş u ma ka im nı bu lun an k iş i sa y ısı İç ( de i er n ğ ler ö re ne n l ) is i te s |
'ta lan l ku l K A P ay ın an en e ru y g b l d ba ğ lan i ir im in in tıs ı |
| 2 4. 0 3. 2 0 2 3 |
0 | % 6 6, 7 8 |
% 0, 0 0 0 0 0 6 |
% 9 9, 9 9 |
lar Ya tır ım cı ‐ l l Ge Ku ne ru |
kç lan Sı So a ru lar So ru |
d de 1 3. Ma |
1 3 |
/ / / / h ka l d B i t tp tr tr s: ww w. p. or g. / ir im 8 3 2 1 1 1 7 |
| 2. K A M U Y U A Y D I N L A T M A V E Ş E F F A F L I K |
|
|---|---|
| İn l 2. 1. Ku S i i te t te ru ms a rn e s |
|
| l de lı ku l l ke de lep d len b lg ler Ku in i in 2. 1. 1. ön im i in i i i in te t s te t ta ru ms a rn e s nu ma ra ru ms a y e s e |
lg lum ler B i i To H izm i t p e |
| l dı ğ b l ler d lar ö üm in y er a ı a ı |
|
| l de do ğ da do lay lı b k l de lar 'in de faz las h Ku in i in ir i % 5 ip te t s te ru ms a rne s ru n v ey a ş e p ay ın n ına sa |
h / / du / / do loa ds / l‐s i.c i t tp tr tr tr ta tru tu s: ww w. eg ee n s om wn ca p c re |
| ğ lan k k iş i p h ip ler in in l is in in l dı b ö l üm te o g erç e ay sa s y er a ı |
|
| l in i in in ha lan dı ğ d i l ler Ku te t s te ru ms a rn e s zır ı |
İng ür kç i l izc T e‐ e |
| 2. 2. l iy Fa Ra t a e p or u |
|
| lı ku l y ön im i l ke in de be l ir i len b i lg i ler in 2. 2. 2. t t nu ma ra ru ms a e s |
|
| faa l iy da l dı ğ fa lar b ö l üm d lar t r e ap or un y er a ı sa y nu ma ra ı v ey a a ı |
|
| ) ku lu ler ler ke dış da k ler ler ler Y ön im üy i ön ic i in ir ür ü ü i ör üy in t t t t t a e ru e ve e ş ın g ev ve e y y |
fa Sa 5 y |
| ba ğ lı k be lar l dı ğ fa b l dı ö üm ım sız an ını n y er a ı sa nu ma ras ey a a y y ı v |
|
| b ) lu b de luş lan ko ler l k b lg fa Y ön im Ku ün in i i iş in i in in t tu te e ru es o ru m e say nu ma ras ve a y ı y |
fa Sa 6 y |
| b l dı ö üm a |
|
| ) ku lun l de k lan ler lan lar ka lım du Y ön im iç is in i üy in t to tı to tı tı c e ru un y ı er p sa y ısı ve e p a ru mu |
fa Sa 4 y |
| b lg fa b l dı i is in in ö üm sa y nu ma ras ı v ey a a |
|
| ) ke faa l ler l de de k ley b lec k m de ğ k l k ler ha k kın da b lg Ş ir iy in i ön i i i iş i i i i in in t t t t ç e em rec e e e e ev zu a |
fa Sa 8 y |
| fa b l dı ö üm sa y nu ma ras ı v ey a a |
|
| d ) ke ley h lan l da lar las lar ha k kın da b lg fa Ş ir ine ön i i in in t a aç ı em va ve o ı so nu ç ı sa y nu ma ras ı ve y a |
fa Sa 8 y |
| b l dı ö üm a |
|
| ) ke da lı ğ de len d b h l dı ğ ku lar la da k Ş ir in irm i i izm i t tır t e y a ım nış ma n ı ve rec e e g e a ı ru m ara sın |
fa Sa 8 y |
| ka lar bu lar lem k lın d b ler l k b lg fa ön iç in ir i iş in i in in tış te ç ı r ç a ma ı v e n ı e a an e sa y nu ma ras ı v ey a |
|
| b l ö üm dı a |
|
| f ) ğ ka lım 'i ğ ka lı k lı k ler l k b lg fa Se do da % iş ira i iş in i in in 5 tı tı t rm ay ey e ru n or an ını n aş ı rş ı e sa y |
fa Sa 3 y |
| b ö l üm dı nu ma ras ı v ey a a |
|
| ) lış lar l ha k lar le k i e ğ i im i i le d i ğ lum l v l do ğ Ç t to g a an ın so sy a ı, me s er p sa e ç ev res e so nu ç ur an |
fa Sa 8‐ 9 y |
| ir ke faa l iy ler ine i l iş k in ku l l lu lu k faa l iy ler i ha k kın da b i lg in in fa t t t ş e ru ms a so sy a so ru m e sa y |
|
| b ö l üm dı nu ma ras ı v ey a a |
| İ İ 3. N A A S A H L M E F T P E R |
|
|---|---|
| İ faa h ler l k ke l ka 3. 1. M Sa ip ine iş in Ş ir Po i i t t t en sı |
|
| l in i in de ina l i i ka l dı ğ b ö l üm ün dı Ku te t s te ta t p t ru ms a rn e s zm o sın ın y er a ı a |
İş Ş ir ke lış lar i lg i l i h ü k üm ler ine b i d ir. Ka t ç t ta a an ı nu nu ve me vz ua |
| lış ha k lar i h la l i n de iy le ir ke ley h ine ke in leş ka lar Ç t a a an ını n e n ş s en y arg ı rar ını n s ay ısı |
0 |
| İ h ba ka izm la i lg i l i y k i l in in t r m e n as ıy e un va nı |
l d Ge M ü ür ne |
| ke h ba ka b lg ler Ş ir in i izm iş im i i i t r m e n as ına er |
d Eg En üs i v T ica A. Ş. tr t e e re |
| lp d de Ke Ca i No 2 8 0 3 5 0 6 0 ma aş a s : |
|
| İzm ba l: + k ba k Pın ir Te 9 0 2 3 2 4 9 1 1 4 i @ t ta ar ş ı‐ e y ra r.c om |
|
| fa h ip ler in in ir ke ön im in lım k len i 3. 2. M Sa Ş Y Ka De t t t tı te en a e e ın ın s m es |
|
| l in i in de lış lar ön im lar ka lım i l iş k in lan iç Ku te t te t tı ru ms a rn e s s ç a an ın y e or g an ına ına o , |
‐İn l i i ka lar k lar Po Ka t sa n y na ı |
| d lem ler in l dı ğ b l dı üz ö üm ün en e y er a ı a |
|
| lış lar i l e d i l d i ğ i y im lar Ç ön te t a an ın ms e or g an ı |
‐İş d i ka ğ lı ğ l i ğ i lu Se Sa G üv Ku n ı v e en ru |
| İns ir ke in k lar l i i ka 3. 3. Ş Ka Po t t an y na ı sı |
|
| l lar ha le f lan l lm de ku lun l K i i ön ic i p isy iç in iy iş ir i in ön im ü t y t t p t t e oz on e ı g e es e ru un ro ı y |
de k lem l ka Ye Po i i t e sı |
| l de fır l ğ l a lım lç ler ka k lar Ku in i in i i i v ö ü in i iç ins te t s te t e t t ru ms a rne s sa ş e p er so ne ere n an na ı y ı |
/ / / / / h du do loa ds l i.c ic ies t tp tr tr tr s: eg ee n s om wn p o ww w. |
| l ka l dı ğ b l dı l ka lg l d de ler i i ö üm ün i i i i i m in in öz i t t t p o sın ın er a a ve a p o nın a e y ı y |
|
| d d lan bu lun bu lun dı ğ Pa in irm y e e p ı up ma ı |
d d lan bu lun Pa in irm y e e p ı mu y or |
| ( he 't a loy k o h ) T isn ip to re n e mp ee s c wn er s p rog ram me |
|
| l de lı k v k ley lem l k lem ler Ku in i in ö ü m i ön ön i ön i iç te t s te t ru ms a rn e s ay rım cı e ua me ey e y e er en |
lış lar da k, d d l v lm lış lar ke Ç in, i ins iy ir t a t a an ar as ın ır e c e y rım ı y ap ı am as ı v e ç a an ın ş |
| ka k lar l ka l dı ğ b l dı l ka lg l d de ler ins i i ö üm ün i i i i i m in in öz i t t t an y na ı p o sın ın y er a ı a ve y a p o nın a e |
f kse l, hs l ve du l k le ler ka ko lem ler lın iç i iz i ö ü m iç in ön t ru a y g us a ua me e rş ı ru nm as ı a ır, |
| ke de k ku l ğ lu leş ha k kın k b b de Ş ir öz ür ü ü iş öz i in ir iç im t, to t rn e rm a g ve p s me s ın e |
|
| de k ler lış lar l lış ko l lar ğ lan Ç iç in üv i ç ta te ta nın ma sın ı s a an g en a ma or mı ve ş u ı sa ır. , |
|
| İş ka lar la lg l lu lu k s be b le ke ley h ke leş ka i i i so iy ir ine in t a za ıy ru m e ş s en y arg ı rar ı sa y ısı |
0 |
| i k l lar l lu lu k 3. 5. E Ku So So t ra ve sy a ru m |
|
| l de k ku l lar l ka l dı ğ b l dı Ku in i in i i i ö üm ün te t s te t t ru ms a rn e s e ra p o sın ın y er a ı a |
/ / / / / h du do loa ds l i.c ic ies t tp tr tr tr s: ww w. eg ee n s om wn p o |
| l de ku l l lu lu k l dı ğ b l dı. Ku in i in ö üm ün te t te ru ms a rne s s ru ms a so sy a so ru m rap or un un y er a ı a |
l lu lu k faa l lar k l de k ler ku lar d le d ğ So So iy i öz üz i i t • sy a ru m e o a e rn e ve ru m ın en |
| l s l s lu lu k r ksa l, l v ku l y ko lar da Ku ön im t ru ms a os y a or um ap or u y o ç ev res e so sy a e ru ms a e nu ın , |
lar ka lım lu k faa l ler iy im iz tı t t tu y ar ış ma a sp on so r e me vc u r. , |
| lın lem ler ön a an |
lış lar k lar l k ler le lış k lar Ku ön i T iy ün i i tro • ru m ç a an ına ve ç oc u ına y e a g ç a an ç oc u ına |
| Ö l k d l l lar d len k d ön i ü ü Ya üz ir te y e rış ma en me |
|
| İr ka de da h l o lm k he l lsu lu k la de le lın lem ler i üş i üz ür ü y üc iç in ön t t t p ve r ve a er e r o z m a a an |
lsu lu k la de le ke lı lan d lm l ka R üş üc iç in Ş ir iç i i i iş i i t t t ve ve y o z m a y az ı ve e p o mı z k l k l l k |
| bu lun lup bu de b le ku lar de i iş in iç im ö üm ü i in im i ta t t t ma o na ne ra ın e ne , lan k dır |
|
| ğ ta sa ma |
| Ö İ 4. Y N E T M K U R U L U‐ I |
|
|---|---|
| lun l lar 4. 2. Y ön im Ku Fa iy Es t t e ru un a e as ı |
|
| fo ğ ön im ku lu de len d irm in in i h i En t ta so n y e ru p er rm an s er es r |
Ya lm tır p ı am ış |
| ön im ku lu fo de ğ len d irm in de ba ğ lar da lan lıp Y t e ru p er rm an s er es ım sız uz ma n n y ara r ı |
( ) Ha No y ır |
| lan lm dı ğ y ara r ı a ı |
|
| im ku lu ler in in i br d i l ip d i lm d i ğ i B ü ün ön üy t t y e ru e a e e e |
( ) Ev Ye t e s |
| da ğ lım i le ke d is ine k i de d i len im ku lu ler in in d lar ko G ör ön üy öz t t ev ı ı n y e vre y e ru e a ı v e s nu su |
Üy im lu ler i da da ğ lım lm im ku lu ler ine Y ön Ku ör ön üy t t e ru e ara sın g ev ı ı y ap ı ış, y e ru e |
| k i ler in iç i ğ i t y e er |
k i de i y lm t tır y e vr ap ı am ış |
| İç ko l b fın da de ku lun d ğ lg l ko ler lan ir im i im i i i i i tro ta t te n ra n ne ru a v ey a er m e s un u ra p or sa y ısı |
1 |
| l da ko l s k l ğ l k de ğ len d l dı ğ b l Fa iy iç is in in in i ine i iş in irm in ö üm ün t r tro te t a e ap or un n m e er en er a y ı |
fa Sa 7 y |
| dı fa a ve a s ay nu ma ras y ı |
|
| ku lu ba ka dı Y ön im t e ru ş nın ın a |
k H üs in Ba ta ey y ra r |
| İcr / ba ka l m d dı ü ür ün a ş nı g en e a |
İcr / lu ka fa k Ku Ba Mu Ba ta ta a ru ş nı s y ra r |
| Öz / l d ha l Ge M ü ür Ay ne n e |
|
| / ku lu ba ka ba ka l m d k lm l k kç Y ön im icr ü ür ün iş i o i iş in in t e ru ş nı ve a ş nı g en e ay nı as ına g er e en |
k de ğ l d Ay iş i i ir. nı |
| be l l d ğ du ba ğ lan ir i i i K A P t tıs y ur us un un ı |
|
| ku lu ler ler da k ku lar le ke be lac k lar Y ön im üy in in ör i e i i ir t t te e ru e g ev sn as ın su r ı ş se p o a ı z ara rın , |
h / / ka / / l d / B i ir im 1 1 0 2 7 5 5 t tp tr tr s: ww w. p. or g. |
| ke 'in b be de l le d l d ğ l k du ir in in % 2 5 i ir ig i i ine i iş in K A P t ta ş se rm ay es aş an s or e y ur us un un |
|
| ba ğ lan tıs ı |
|
| l ka ku lu ler l k ç l l k Ku in i in de dın ön im üy in in ön i i i i te t s te t tır t ru ms a rne s y e ru e or an ını ar ma y a y e eş |
lun ka 'te lm k ka la b he f o Y ön im Ku da dın üy iç in % 2 dıy ir de 5 t e ru e o ran ı n a z o am a y ran |
| l ka ha k kın b lg len b l i i da i i v i ö üm ün dı t p o sı er a |
he f be l lem bu he f ler laş k l ka luş de ir de iç in i i t tu ve za ma n e ve e u ma p o o rm a |
| lış lar de k d ir. tm te ç a ma ı va m e e |
|
| dın ler in Ka üy e sa y ısı ve or an ı |
0 |
| ön im lun Y Ku Ya et ru un pı sı |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön im lu Y Ku t e ru Üy / in in dı dı A So es y a |
İcr da G ör l i a ev lup lm dı ğ O O a ı |
Üy ğ Ba ım sız e lup lm dı ğ O O a ı |
ön im Y t e İ lun l k Ku ru a i lm i h i Se Ta ç e r |
ğ lı k Ba ım sız l dı ğ Be Ye A y an ını n r ı K A P Du y ur us un un ğ lan ğ Ba K A P tıs ı ı Du y ur us un un ğ lan Ba tıs ı |
Üy ğ in Ba ım sız en da A G ös te y rm e i i Ko te m s fın da Ta ra n ğ len d ir i l ip De er ğ len d ir i lm d i ğ i De er e |
ğ lı ğ Ba ım sız ını Üy be de Ka y n e lup lm dı ğ O O a ı |
im De t ne , ha be M u se / ina F ve ve y a ns lan da A En Az 5 ın l lı k im Yı De ne y e h ip lup Sa O lm dı ğ O a ı |
| kta Hü in Ba sey yra r |
İcr li da Gö a rev ğ l De i ( ) No ive cut n‐e xe |
ğım ğ l Ba üy de i sız e ( de de No in t nt pe n d ) ire cto r |
/ / 09 04 19 90 |
İ lg ( lica b le ) is iz No t a pp |
İ lg ( is iz No t lica b le ) ap p |
İ lg ( is iz No t lica b le ) ap p |
( ) Eve Ye t s |
| fa kta Mu Ba sta yra r |
İcr da öre li a g v ( ) Exe ive cut |
ğım üy de ğ i l Ba sız e ( de de No in t nt pe n ) d ire cto r |
/ / 29 03 20 00 |
İ ( ) lg is iz lica b le No t a pp |
İ ( lg is iz No t lica b le ) ap p |
İ ( lg is iz No t lica b le ) ap p |
( ) Eve Ye t s |
| ha ğ lu Ba in T ett ato |
İcr da li öre a g v ( ) Exe ive cut |
ğım de ğ l Ba üy i sız e ( No in de de t nt pe n d ) ire cto r |
/ / 24 03 20 22 |
İ lg ( lica b le ) is iz No t a pp |
İ lg ( is iz No t lica b le ) ap p |
İ lg ( is iz No t lica b le ) ap p |
( ) Eve Ye t s |
| hm Me et l K i Gü re ap an |
İcr da li Gö a rev ğ i l ( De ) No ive cut n‐e xe |
ğım de ğ l Ba üy i sız e ( in de de No t nt pe n d ) ire cto r |
/ / 24 03 20 23 |
İ lg ( lica b le ) is iz No t a pp |
İ lg ( is iz No t lica b le ) ap p |
İ lg ( is iz No t lica b le ) ap p |
( ) Eve Ye t s |
| lu Ern Mu t ur |
İcr da Gö li a rev ğ l ( De i ) No ive cut n‐e xe |
ğım üy Ba sız e ( de de In nt pe n ) d ire cto r |
/ / 12 01 20 23 |
/ /w htt kap tr ps: ww .or g. / / / l d Bi irim 11 01 67 6 tr |
ğe len d iri l d i De r ( de d ) Co i ns re |
( ) Ha No yır |
( ) Eve Ye t s |
| En r G ve oc ay |
İcr da li Gö a rev ğ l ( De i ive ) No cut n‐e xe |
ğım Ba üy sız e ( de de In nt pe n d ire ) cto r |
/ / 28 03 20 19 |
/ /w htt kap tr ps: ww .or g. / / l d / Bi irim 91 43 56 tr |
ğe len d l d De iri i r ( de d ) Co i ns re |
( ) Ha No yır |
( ) Eve Ye t s |
| l O l Hü in Faz sey ra ı |
İcr da li Gö a rev ğ i l ( De ) No ive cut n‐e xe |
ğım Ba üy sız e ( de de In nt pe n d ) ire cto r |
/ / 26 03 20 20 |
htt / /w kap tr ps: .or g. ww / / / Bi l d irim 91 43 56 tr |
ğe len d l d De iri i r ( i de d ) Co ns re |
( ) Ha No yır |
( ) Eve Ye t s |
| ÖN İM 4. Y ET KU RU LU ‐II |
|
|---|---|
| ön im lu lan lar k l i 4.4 . Y Ku To n Ş et tı ru p ını e |
|
| lam dö mi de fiz i ki le ktr i k lar k lan k iy le lan ön im ku lu Ra top ret et po r a ne n ve ya e on o a ma su ya pı y ru |
20 |
| lan lar top tı ını n s ay ısı |
|
| ku lu t lan lar lam kat lım Yö im t tı ta ne ru op ına or a or an ı ı |
% 10 0 |
| ku lun lışm lar ko lay laş k iç le ktr k b l ku l lan lıp ku l lan lm dı ğı Yö im in i ir p t tır ort ne ru un ça a ını ma e on a ı ı a |
( ) Eve Ye t s |
| ku lu ç lışm lar b lg be lge ler lan da kaç ler l du ğu Yö im i i ve in t ün ön üy t tı ne ru a a e sas arı nca op n g ce e e s un ı uy u , |
7 g ün |
| l in de ku lu lan lar ki l de lac ğın be lir len d ğ ket Ku ite in ön im i i ş ir iç i ter t s et top tı rum sa ne s y ru ını n n e ş e ya pı a ın |
ktu Yo r |
| dü lem ler ha k kın da b lg l dı ğı bö lüm dı i ini ün zen e n y er a a |
|
| Üy ler in ir ket dış da ba ka ler lm lan dır lit i ka da be lir len öre üs t s e ş ın ş g v a ası nı sın ır an po en ını r |
lit i ka lam ktu Po ve sın ır a y o r. |
| lu de luş lan ler 4.5 . Y ön im Ku B ün in O Ko ite et tu ru y es ru m |
|
| liye da im ku lu ko mi ler ine i liş kin b i lg i ler in l dı ğı fa i lg i li Faa ön t et te rap oru n y ru ye r a say nu ma ras ı ve ya |
fa Say 6 |
| bö lüm dı ün a |
|
| mi lışm lar du l du ğu du ba ğ lan Ko KA P te tıs ça a e sas ını n yu ru yu rus un un ı |
/ /w / / / htt kap Bi l d irim 75 08 42 tr tr ps: ww .or g. |
Yönetim Kurulu Komiteleri‐I
| im lu i ler in in d lar Y ön Ku Ko A t te e ru m ı |
ir inc i da "D i ğ " lar k B S ü O tu n er a l len dı Be ir i Ko i in A t te m n |
Üy ler dı‐ dı Ko i in in A So te m e y a |
i ka Ko Ba te m ş nı lup lm dı ğ O O a ı |
Üy im lu i lup lm dı ğ Y ön Ku O O t e ru es a ı |
|---|---|---|---|---|
| Ku l Yö im Ko mi i t tes rum sa ne |
‐ | l O l Hü in Faz sey ra ı |
( ) Eve Ye t s |
ku lu ( be ) Yö im üy i Bo d m t ne ru es ar em r |
| l Yö Ku im Ko mi i t tes rum sa ne |
‐ | ha ğ lu Ba in T ett ato |
( ) Ha No yır |
ku lu ( d m be ) Yö im üy i Bo t ne ru es ar em r |
| l Yö Ku im Ko mi i t tes rum sa ne |
‐ | fa li h E Mu Sa sta ser |
( ) Ha No yır |
im ku lu i de ğ i l ( bo d m be ) Yö üy No t t ne ru es ar em r |
| ‐ | A b du l ka d ir E do ğa r n |
( ) Ha No yır |
( ) Yö im ku lu üy i de ğ i l No bo d m be t t ne ru es ar em r |
|
| l Yö im mi i Ku Ko t tes rum sa ne |
||||
| De im Ko mi i t tes ne |
‐ | l O l Hü in Faz sey ı ra |
( ) Eve Ye t s |
ku lu ( d m be ) Yö im üy i Bo t ne ru es ar em r |
| De im Ko mi i t tes ne |
‐ | En r G ve oc ay |
( ) Ha No yır |
ku lu ( d m be ) Yö im üy i Bo t ne ru es ar em r |
| Ri kin ke ite i Er n S sı K tan s ap ma om s |
‐ | En r G ve oc ay |
( ) Eve Ye t s |
im ku lu i ( d m be ) Yö üy Bo t ne ru es ar em r |
| kin ke Ri Er n S sı K ite i tan s ap ma om s |
‐ | l O l Hü in Faz sey ı ra |
( ) Ha No yır |
ku lu ( d m be ) Yö im üy i Bo t ne ru es ar em r |
| Ö İ 4. Y N E T M K U R U L U- I I I |
|
|---|---|
| 4. 5. Y ön im Ku lu B ün in de O lu lan Ko i ler -I I t tu te e ru es ş ru m y |
|
| l iy ku l in i in in, de im ko i in in, faa l iy ler i ha k kın da Fa t r ter t s tes t tes t a e ap oru ey a rum sa ne ne m e v |
fa 7. Sa y |
| b i lg i v i len b ö l üm ün ü be l ir in iz ( fa b ö l üm ün dı ) t er say nu ma ras ı v ey a a |
|
| l iy ku l in i in in, ku l y im ko i in in faa l iy ler i Fa ön t r ter t s tes t tes t a e ap oru ey a rum sa ne rum sa e m e v |
fa 7. Sa y |
| ha k kın da b i lg i v i len b l be l ir in iz ( fa b l dı ) ö üm ün ü ö üm ün t er say nu ma ras ı v ey a a |
|
| l iy ku l in i in in, da ko i in in faa l iy ler i Fa ös t ter t tes ter tes t a e rap oru ey a rum sa ne s a g me m e v y |
fa 7. Sa y |
| ha k kın da b i lg i v i len b l be l ir in iz ( fa b l dı ) ö üm ün ü ö üm ün t er say nu ma ras ı v ey a a |
|
| l iy ku l in i in in, is k in ke ko i in in Fa t ter t tes tan tes a e rap oru ey a rum sa ne s r er n sap ma sı m v |
fa 7. Sa y |
| faa l iy ler i ha k kın da b i lg i i len b l be l ir in iz ( fa b l dı ) ö üm ün ü ö üm ün t t e ve r say nu ma ras ı v ey a a |
|
| l iy ku l in i in in, ko i in in faa l iy ler i ha k kın da b i lg i Fa üc t r ter t s tes t tes t e ey ne re e a ap oru v a rum sa m |
fa 7. Sa y |
| i len b l be l ir in iz ( fa b l dı ) ö üm ün ü ö üm ün t ve r say nu ma ras ı v ey a a |
|
| Üy İ 4. 6. Y ön im Ku lu ler in da i So lu lu ğ Bu lu Y ön ic i ler Sa ğ lan M l i t t e ru e e v e r ru m na n e e an a u |
Ha k lar |
| l iy l f ina l for he de f ler ine bu lar laş lıp Fa t a e rap oru nu n, op era sy on e ve ns a p er ma ns e n a ı v u |
fa 1 2. Sa y |
| laş lm dı ğ i l iş k in b i lg in in i l d i ğ i s fa b l dı ö üm u ı a ına ve r ay nu ma ras ı v ey a a |
|
| l in i in in, icr da l i icr da l i lm ler i l iş k in Ku ör öre üy ter t tes rum sa ne s a g ev ve a g o ay an e e v |
h / /w du i.c / / do loa ds /p l ic ies t tp tr tr tr s: .eg ee n s om wn o ww |
| len d irm l i i ka l dı ğ b l dı üc ö üm ün ün t t re e p o sın ın y er a ı a |
|
| l iy im ku lu ler ine i da i s lu lu bu lun ic i ler i len Fa ön üy ğ ön t r t t a e ap oru nu n, e ru e ve r oru m an e e v er y u y |
fa 7- 8. Sa y |
| ler i le lan d i faa ler in be l ir i l d i i s fa b l dı üc ğ ğ üm ğ ö üm t t t t re sa an er m en ay nu ma ras ı ve y a a |
|
| ön im lu ite ler i‐II Y Ku Ko et ru m |
| lu ler Y ön im Ku Ko i in in t te e ru m d lar A ı |
da B ir inc i S ü tu n "D ğ " lar k i O er a l len Be ir i t dı Ko i in A te m n |
İcr da l G ör i a ev lm O ay an ler Y ön ic i in Or t e an ı |
de ğ Ko i Ba te m ım sız Üy ler in Or e an ı |
Ko i in te m n k leş d ğ k Ge ir i i F iz i i t rç e lan To Sa tı p ısı y |
l ler Ko i in Fa iy i te t m n a e k kın da Ha Y ön im t e lun du ğ Ku Su ru a n u Ra Sa p or y ısı |
|---|---|---|---|---|---|
| De im Ko i i ( Au d i Co i ) t tes t t tee ne m mm |
‐ | % 1 0 0 |
% 1 0 0 |
4 | 4 |
| l im i i Ku Y ön Ko t tes rum sa e m |
‐ | % 7 5 |
% 2 5 |
4 | 4 |
| ( Co Go Co i ) te t tee rp ora ve rn an ce mm |
|||||
| R is k in Er ke Sa Ko i i tan tes n p ma sı m |
‐ | % 1 0 0 |
% 1 0 0 |
6 | 6 |
| ( Co i f ly ion f is k ) Ea De R t tee tec t mm o r o |
| Uy Du um ru m u |
k lam Aç ı a |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l ön im Ku Y Uy Ra t ru m sa e um p or u |
||||||
| Ev t e |
Kıs m en |
Ha y ır |
f M ua |
İ lg is iz |
||
| İ İ Ğ İ 1. 1. P A Y S A H P L H A K L A R I N I N K U L L A N I M I N I N K O L A Y L A Ş T I R I L M A S I |
||||||
| h ip l i ğ i ha k lar ku l lan k i ley b i lec k i l i k k i b i lg i 1. 1. 2 Pa t te te y sa ını n ım ını e e e n ve ‐ |
X | |||||
| k lam lar l lar k k lı ğ ku l in i in de lar ün ta te t te tır aç ı a g ce o a or ın ru ms a rne s s y a ım cı ın |
||||||
| ku l lan lm k dır ta ım ına su nu a |
||||||
| İ İ İ 1. 2. B L G A L M A V E N C E L E M E H A K K I |
||||||
| ir ke im i l de im lm laş iş lem k 1. 2. 1‐ Ş ön öz t t t tır ta y e e ne y ap ı as ını zo r ıcı y ap ma n |
X | |||||
| ka tır ç ınm ış |
||||||
| 1. 3. G E N E L K U R U L |
||||||
| fa f 3. 2 Ş ir ke Ge l l g ün de in in k ş k i l de i de d i lm in i v he k l i in 1. Ku t, te ne ru m aç ı e e es e r ‐ |
X | |||||
| b ir ba lı k a l da i lm iş lm in iş ir. tın te tm t ay rı ş ve r o as ını m e |
||||||
| İm 3. iy lı b ir ş k i l de k lı k b i lg i ler ine laş im k ân lan k im ler ke d i ler i 1. 7 ‐ t ta az e or u ma ı o se n , |
X | |||||
| dın k lı ğ faa l iy ko ka da k lar iş lem ler ha k kın da l ta t tı a a or ın e nu su p sa mı n y ap ı g en e |
||||||
| ku l da b i lg i i lm in i ine de k len k im ku lun ün üz ön te t ru ve r es m n g me e me er e y e ru u |
||||||
| b i lg i len d irm iş ir. t |
||||||
| de de l l i k a de ko lar la i lg i l i y im ku lu ler i, i lg i l i d i ğ 1. 3. 8 ‐ G ün öz ön üy t m e rz e n nu e ru e er |
X | |||||
| k ler f l b lo lar ha lan da lu lu ğ bu lun k l ler iş i ina i i ta t ns a ın zır ma sın so ru m u an y e ve , |
||||||
| de ler l ku l lan da ha bu lun i tç to tıs tu ne g en e ru p ın zır mu ş r. , |
||||||
| l ku l de de ba ğ lar dım lar lar 1. 3. 1 0‐ Ge ün in üm t tu ta ne ru g m ış ın ve ar ın r ve y ı , |
X | |||||
| bu lar da lan lar b d de de lm ir m i iş ir. t n n y ara r an a a rı a er ve r y y |
||||||
| l l lan ha k kı o lm ks faa h ler dy da h l 1. 3. 1 1 ‐ Ge Ku öz ip i v i to tıs t s ne ru p ı s a n m en a e m e a ızı |
X | |||||
| ka k o lar k y lm tır mu y a a ç ı a ap ı ış |
||||||
| 1. 4. O Y H A K K I |
||||||
| h ler ha k lar ku l lan lar laş he ha b kıs lam 1. 4. 1 ‐ Pa ip in in i ir tır t y sa oy ını ma ını zo r ıcı r ng ı a |
X | |||||
| lam bu lun k dır ta ve g a ma ma uy u |
||||||
| ke lı o ha k kın h bu lun k dır 1. 4. 2‐ Ş ir in im iy ip t t ta az y a s a p ay ı ma ma |
X | l l lan lar da bu lı Ge Ku A to tı ne ru p ın g ru na ma y az ı p ay |
||||
| h ler bu ha l lı ip in in 1 0 B i ine sa oy ve ru m az p ay g y ı |
||||||
| h ler ha k kı dır ip in in ise 1 o sa y va r |
||||||
| ke be be de h â k l k de ka lı k lı k l k 1. 4. 3 Ş ir in im iy i iş is in i ire iş ira i iş is i t, t t t ra r e g e n rş ı ‐ |
X | ke ka lı k lı k l k de bu lun Ş ir im iz in iş ira i iş is i iç in t t rş ı an |
||||
| de bu lun du ğ he ha b k lı ğ l lu 'n da ha k lar iç is in i ir Ge Ku ta er u r ng or ın ne ru oy ını |
k lı ğ bu lun k dır ta ta or ı ma ma |
|||||
| ku l lan tır ma mı ş |
| l ön im Ku Y Uy Ra t ru ms a e um p or u |
Uy Du um ru mu |
k lam Aç ı a |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev t e |
Kıs me n |
Ha y ır |
f M ua |
İ lg is iz |
||
| 1. 5. A Z L I K H A K L A R I |
||||||
| ke lı k ha k lar ku l lan dır lm 1. 5. 1‐ Ş ir i öz ös iş ir. t a te t ını n as ına az am en g rm z ı |
X | |||||
| lı k ha k lar leş i le in irm i de b ir in de da ha d k b ir 1. 5. 2‐ Az öz üş ü ı e sa s s me se rm ay en y n h ip lan lar da lı k ha k lar ka leş de öz ta or an a sa o a nın mı ş ve az ını n p sa mı es as s me d len k g iş le i lm iş ir. üz t t en er e en |
X | leş de d len k le b ir l i k lı Esa S öz üz 6 1 0 2 s te s me en me me ay ı lı h k ler i u lan k dır T T K v 6 3 6 2 s S P K ü üm ta e ay ı y g u ma |
||||
| 1. 6. K A R P A Y I H A K K I |
||||||
| l ku l fın da lan ka da ğ l i i ka k lı ğ ku l 1. 6. 1 ‐ Ge ta tım t ta ne ru ra n o na y an r ı p o sı or ın ru ms a in i in de ka k lan te t s te tır rn e s mu y a a ç ı mı ş |
X | |||||
| da ğ l i i ka h ip ler in in k lı ğ lec k d ler de l de 1. 6. 2 Ka ön tım t ta r ı p o sı, p ay sa or ın g e e em e ‐ de ğ i ka da ğ l lar b i lm ine im k ân k k lı k ön ör tım ta e ce rın ı us u ve es as ını g e es ve rec e aç ı b lg ler k d i i i i iç ir. te as g ar er me |
X | |||||
| âr da ğ de ler i v da ğ lm k âr ku l lan k l i i lg i l i g de 1. 6. 3 ‐ K ün tm tı ı am a n e n e ı ay an ın ım ş e m d de de be l lm in ir i iş ir. t t ma s |
X | |||||
| ku lu, k âr da ğ l ka da h ler faa ler le 1. 6. 4 Y ön im i i ip in in i i t tım t t e ru p o sın p ay sa me n ı ‐ k lı k m faa da de ğ lan ğ lan dı ğ de i a öz irm iş ir. ta t t or en ras ın ng e s a ıp sa ma ını g n g eç |
X | |||||
| İ 1. 7. P A Y L A R I N D E V R |
||||||
| lar de d lm laş he ha b kıs lam bu lun k dır 1. 7. 1 ‐ Pa i in i zo i ir tır t ta y ın vre es r ıcı r ng ı a ma ma |
X | |||||
| İ İ İ 2. S S S 1. K U R U M A L N T E R N E T T E |
||||||
| ke ku l lı ku l y l ke de 2. 1. 1 ‐ Ş ir in in i i, 2. 1. 1 n ön im i in t te t s te t ru ms a rn e s um ara ru ms a e s lan ğ ler k d üm ö i iç ir. t te y er a e er me |
X | |||||
| h l ğ ( ka lm 'in faz las h k k 2. 1. 2‐ ip i i y in % de ip iş i Pa 5 y sa ap ısı ç ı rı ış se rm ay en n ına sa g er ç e ) h ip ler in in d lar im iy lar de d i v ku l in i in de t te t s te p ay sa a ı, az ı, p ay a e o ran ı ru ms a rn e s 6 a da b ir g ün l len k d ir. te en az y ce me |
X | |||||
| 2. Ş ir ke in ku l in i in de k i b i lg i ler kç i le 1. 4 T ür t te t te ta ru ms a rn e s s e ma me n ay nı ‐ iç i k lac k ş k i l de i h iy ör i len ba d i l ler de de ha lan te t tır er o a e ac a g e s eç y a nc ı zır mı ş |
X | İng kç i l izc lar k ha lan lış lar T ür Ç tır e v e e o a zır mı ş a ma ım ız de k d ir. tm te va m e e |
| Uy Du um ru mu |
k lam Aç a ı |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l Ku Y ön im Uy Ra t ru ms a e um p or u |
||||||||
| Ev t e |
Kıs me n |
Ha y ır |
f M ua |
İ lg is iz |
||||
| İ 2. 2. O F A A L Y E T R A P R U |
||||||||
| lu, l lı k faa l ke faa l ler do ğ 2. 2. 1‐ Y ön im Ku iy ir iy in i t t t t ta e ru y ı e rap or un un ş e m ve ru |
X | |||||||
| k l k i de in d ir. tm te tm te ş e y an sı as ını m e e |
||||||||
| l lı k faa l lı l ke de lan lar 2. 2. 2‐ Yı iy 2. 2. 2 i üm t t e rap or u, nu ma ra y er a un su r ı |
X | |||||||
| iç k d ir. te er me |
||||||||
| İ İ İ İ İ İ İ İ 3. S Ş Ş O S 1. M E N F A A T A H P L E R N E L K N R K E T P L T K A I |
||||||||
| faa h ler ha k lar lg l d lem ler leş ler 3. 1. 1‐ Me ip in in i i i üz öz iy i iy t t n sa ı en e s me ve n e , |
X | |||||||
| ku l lar de ko k dır in ta ra ı ç er ç ev es ru nm a |
||||||||
| faa 3. 1. 3 ‐ h ip ler in in ha k lar la i lg i l i p l i i ka d ür ler ir ke in ku l Me t s t t n a ıy o ve p ros e ş ru ms a |
X | |||||||
| lan k in i in de dır te t s te ta rn e s y ay ım ma |
||||||||
| faa 3. h ip ler in in, kır i k a da lm iş lem ler i 1. 4 ‐ Me t s ta t n a m ev zu a ay ı v e e ç ı n u y g un o ay an |
X | |||||||
| b i l d irm i iç in k l i m ka izm lar luş lm tu tu es g er e e n a o ru uş r. |
||||||||
| 3. Ş ir ke faa h ip ler i a da k i ç ka lar de l i b ir ş k i l de le 1. 5 ‐ t, t s tış me n a ras ın ı r ç a ma ını ng e e e |
X | |||||||
| lm k dır ta a a |
||||||||
| İ İ İ İ Ö İ İ İ 3. 2. M E N F A A T S A H P L E R N N Ş R K E T Y N E T M N E K A T I L I M I N I N D E S T E K L E N M E S |
||||||||
| 3. 2. 1‐ Ç lış lar ön im ka lım öz leş ir ke iç i y ön l i k ler le t tı t tm a an ın y e e ı, es as s me ve y a ş e e |
x | S öz leş de d de bu lun k la b ir l i k Esa te, s me ma ma ma |
||||||
| d üz len iş ir. t en m |
d i ka bu lun k dır ta se n ma |
|||||||
| faa h ip ler i ba kım da do ğ l i ka lar da faa 3. 2. 2‐ Me ön t t n sa ın n so nu ç ur an em rar me n |
x | de b ir u lam bu lun k dır Bu ön ta y y g u a ma ma |
||||||
| / h ip ler in in ler in i lm k ke ko l i b i ler ör üş üz ü ön t tas te sa g a a er e an ns y on g y m |
||||||||
| lan tır uy g u mı ş İ İ İ İ İ |
||||||||
| 3. 3. Ş R K E T N N S A N K A Y N A K L A R I P O L T K A S I |
||||||||
| fır 3. 3. 1‐ Ş ir ke i l i ğ i ğ lay b ir is i h da l i i ka üm k i l i ön ic i t t t t t t t t sa eş sa an m p o sı ve y e |
X | |||||||
| isy lar iç in b ir ha le f iy lan lam be im iş ir. t p t p oz on ı e as ı n se m |
||||||||
| l a lım i l iş k in lç ler lı o lar k be l ir len iş ir. 3. 3. 2 ‐ Pe ö ü t t rso ne ına y az ı a m |
X | |||||||
| İns 3. 3. 3 ‐ Ş ir ke in b ir Ka k lar Ge l iş im l i i ka bu lun k dır bu ka da Po t t ta an y na ı sı ma ve p sa m |
X | |||||||
| lış lar ğ ler lem k iç in i im d üz d ir. t te ç a an e en e |
||||||||
| f 3. 3. Ş ir ke in ina l du üc len d irm ka iy lan lam ğ i im ğ lı k 4 ‐ t t t ns a ru mu re e, r er p as ı, e ve sa , i b i ko lar da lar b i i len d ir i lm ine ön l i k lan lar d üz len ir. |
X | İş ğ lı ğ üv l i ğ i lan lar i le ğ i im ler to tı t sa ı ve g en p ı e lm k dır |
||||||
| lış lg iş to tı t g nu ç a an ın es y e p en m 3. 3. lar k i b i lec k ka lar ke d i ler ine i lc i ler ine 5‐ |
X | ta y ap ı a |
||||||
| lış ley lış Ç t te a an ı e e e rar n ve ç a an ms b i l d ir i lm iş ir. ko lar da i lg i l i se d i ka lar da lın Bu ör üş ü a t tır nu n ın mı |
||||||||
| g ş |
||||||||
| Uy Du um ru mu |
k lam Aç ı a |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l Ku Y ön im Uy Ra t ru ms a e um p or u |
||||||
| Ev t e |
Kıs me n |
Ha y ır |
f M ua |
İ lg is iz |
||
| İ İ İ İ İ 3. 3. Ş R K E T N N S A N K A Y N A K L A R I P O L T K A S I |
||||||
| 3. 3. 6 G ör lar fo kr i ler i üm lış lar iç in lı o lar k ta te t tı ev nım ı v e p er rm an s r ç a an ay rın a ‐ |
X | |||||
| ha lan k ç lış lar du lm üc len d irm ka lar da ku l lan lm t tır zır ara a an a y ur u uş ve re e rar ın ı ış |
||||||
| lış lar da lı k lm lem k lış lar ir ke iç i 3. 3. 7 Ç ön t a an ara sın ay rım cı y ap ı as ını e ve ç a an ı ş ‐ |
X | |||||
| f iz i kse l, hs l du l da k le ler ka ko l i k ö ü ön t ru a ve y g us a aç ı n mu am e e rş ı ru ma y a y e |
||||||
| d ler ğ i im ler fa kın da lı ğ he de f ler iz lem i k ây ka izm lar ür t tır t m p ro se e r ı a r ma e, ş e e n a ı , , , , |
||||||
| i b i lem ler lın ön tır g a mı ş |
||||||
| ke de k ku l ğ lu leş ha k kın k b 3. 3. 8 ‐ Ş ir öz ür ü ün ü v iş öz i in ir t, to t rn e rm a g e p s me s ın e |
X | |||||
| b de de k lem k d iç im ir. ta te te nın ma sın s e ı |
||||||
| lış lar l b lış ğ lan k dır 3. 3. 9 ‐ Ç iç in üv i ir ç ta ta a an g en a ma or mı sa ma |
X | |||||
| Ü İ İ İ İ İ İ 3. Ş Ç Ş 4. M T E R L E R V E T E D A R K L E R L E L K L E R |
||||||
| ke lç ko lsu 3. 4. 1‐ Ş ir üş i m iy in i ö üş ür üş i m iy i t, te t t te t m r em nu n e m ve ş u z m r em nu n e |
X | |||||
| faa lay la l iy ös iş ir. t g te t an ış ıy e rm |
||||||
| 3. 2 in in l dı ğ l h izm i l iş k in lep ler in in iş lem 4. M üş te tın te ta r sa a ı ma ve e e ‐ |
X | |||||
| ko lm da i km l du ğ da bu du üş i ler b i l d ir i lm k d ir. te te nu as ın g ec e o un ru m m r e e |
||||||
| ir ke l v h izm ler le i lg i l i ka l i da lar ba ğ lı dır 3. 4. 3 ‐ Ş t m t te ta t a e e s n r ına |
X | |||||
| 3. 4. 4 Ş ir ke üş i da i kç i ler in ica i ka da k i ha b i lg i ler in in t, te te t m r ve r r sır p sa mı n ssa s ‐ |
X | |||||
| l l ğ ko l k ko l ler h iz i i in i ön i ip ir. tro t g ru ma y a y e n e s a |
||||||
| İ 3. S O S S O 5. E T K K U R A L L A R V E Y A L R U M L U L U K |
||||||
| ku lu k l lar be l ley k ke ku l 3. 5. 1 Y ön im Et i Da Ku ir ir in t t e ru vra nış ra ını er e ş ru ms a ‐ |
X | |||||
| de lam in i in te t s te tır rn e s y ay ım ış |
||||||
| k lı k, l lu lu k ko da du lı dır lsu lu k 3. 5. 2‐ Or Yo üş in ta t so sy a so ru m nu su n y ar z ve r ve |
X | |||||
| ön len ine ön l i k d b ir ler lm te tır me s y e a ış |
||||||
| Ö İ İ İ Ş 4. 1. Y N E T M K U R U L U N U N L E V |
||||||
| lu, k ler ke de l ka lar h d 4. 1. 1‐ Y ön im Ku j i is in ir in i i t tra te t te t e ru s ve r ş uz un va ç ı r ını |
X | |||||
| k b k y lan ğ lam k dır in i v in ir r is ön im i u tm t t ta e em es e e e y g u ma sın ı sa a |
||||||
| lan k lar ku lun ke k 4. 1. 2‐ ün de ön im ir in j i To tı tu ta t t tra te p g m ve na ı, y e ru un ş s |
X | Y ön im Ku t e ru |
lu fo len de iş ir. t t p er rm an sı ne me m |
|||
| he f ler k la ğ h lan ka k lar be l le ğ de in i dı i iy du ir d i in i ta tış t r ara on ay ını aç y u y na ı ve , |
||||||
| fo ön im in de len d i ğ in i o ko k dır t t tay ta y e p er rm an sın ın ne r a y ma |
| Uy Du um ru mu |
k lam Aç ı a |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l ön im Ku Y Uy Ra t ru ms a e um p or u |
||||||||
| Ev t e |
Kıs me n |
Ha y ır |
f M ua |
İ lg is iz |
||||
| Ö İ İ 4. 2. Y N E T M K U R U L U N U N F A A L Y E T E S A S L A R I |
||||||||
| lu faa l ler be lg len d h ler b lg 4. 2. 1‐ Y ön im Ku iy in i irm iş ip in in i is ine t t e ru e e ve p ay sa tu su nm uş r. |
X | |||||||
| lu ler k ler l lı k faa l da 4. 2. 2‐ Y ön im Ku üy in in ör i i iy t t t e ru e g ev ve y e y ı e rap or un k lan tır aç ı mı ş |
X | |||||||
| lu, ke lç ğ faa l ler ka k lı ğ b 4. 2. 3‐ Y ön im Ku ir in ö ine iy in in ir iç t t t e ru ş e ve e rm aş ı ına uy g un ko l s luş is i o tro te tu tu n m rm uş r. |
X | |||||||
| İç ko l s ley k l ğ da b lg ler l lı k faa l da 4. 2. 4‐ is in in iş iş i v in i ine ir i i iy tro te t t r n m e e y ı e ap or un lm i iş ir. t ve r |
X | |||||||
| lu ba ka ba ka ( l m d ) ler b b de 4. 2. 5‐ Y ön im Ku icr ü ür ör i ir ir in t e ru ş nı ve a ş nı g en e g ev n lm lan ta tır ay rı ış ve nım mı ş |
X | |||||||
| lu, l k ler b l ku l y ko 4. 2. Y ön im Ku i iş i i ö üm ü v ön im i in in 7‐ t tır t te e ru y a ım cı e ru ms a e m s k i l i b ir k i l de lış ğ lam k ir ke i le h ip ler i da k i t ta t e ş e ç a ma sın ı sa a ve ş p ay sa ara sın laş lı k lar i de i lm in de h ip ler iy le i le iş im de i l iş k i ler i t tır an ma z ın g r es ve p ay sa y a ım cı b ö l üm ü v ku l y ön im ko i iy le kın iş b ir l i ğ i iç in de lış t te tır e ru ms a e m s a a mı |
X | |||||||
| y ç ş 2. 8‐ ön im lu üy ler in in ör ler i da k i ku lar i le ir ke be 4. Y Ku t t te e ru e g ev es na sın su r ı ş se p lac k lar i l iş k in lar k ir ke in % 'in i a b ir be de l le ic i Ş 2 5 ön t, t o a ı z ara ra o a se rm ay en ş an y e lu lu k s ig tas tır tır so ru m or ı y ap mı ş |
X | |||||||
| Ö İ 4. 3. Y N E T M K U R U L U N U N Y A P I S I |
||||||||
| 'l f 3. 9‐ Ş ir ke ön im ku lun da ka dın üy iç in i % 2 i k b ir he de 4. 5 t t y e ru e or an ı as g ar , be l ir ley k bu laş k iç in l i i ka luş im ku lu Y ön t tu tu t er e a ma ca u ma p o o rm uş r. e ru y ap ısı l lı k o lar k g öz de ir i lm k da be l ir lem ür i bu l i i ka k i l de te t y ı a n g eç e ve a y e s ec p o y a u y g un ş e k leş ir i lm k d ir. t te g er ç e e |
X | 'te ön im lun da ka dın üy iç in % 2 Y Ku 5 t e ru e or an ı n az lm k ka dıy la b ir he de f he de f o am a y or an ve za ma n be l ir lem bu he de f ler laş k iç in l i i ka t e ve e u ma p o luş lış lar de k d ir. tu tm te o rm a ç a ma ı va m e e |
||||||
| im de lu ko i in ler in de b ir in in 4. 3. 1 0‐ De üy t te ne n so ru m m n e n en az / de im ha be f ina ko da l lı k be i v dır 5 y ü t te ne mu se ve ns nu su n ı cr s ar |
X | |||||||
| Ö İ İ 4. 4. Y N E T M K U R U L U T O P L A N T I L A R I N I N Ş E K L |
||||||||
| im ku lu ler i, im ku lu lan lar ğ f iz i kse l 4. 4. 1‐ B ü ün ön üy ön t t t to tı y e ru e y e ru p ını n ç o un a le k i k ka lım ğ lam tro tı tır ve y a e n sa ış |
X | |||||||
| im lu, de de lan ko lar la i lg i l i b i lg i be lg ler in 4. 4. 2‐ Y ön Ku ün t e ru g m y er a nu ve e lan da ler de i lm i iç in i b ir s lam ön üm üy ön ür to tı t ta tır p n ce e e g r es as g ar e nım ış |
X | |||||||
| lan ka lam k ler lı lar k ku lun 4. 4. 3‐ To ör üş in i ön im tıy tı t p a ay an an ca g y az ı o a y e ru a b i l d ire in ler i d i ğ ler in b i lg is ine lm üy ör üş üy tu n en g er e su nu uş r. |
X | |||||||
| lu 'n da he b ha k kı dır 4. 4. 4 ‐ Y ön im Ku üy in ir o t e ru r en va r y |
X |
| l ön im Ku Y Uy Ra t ru ms a e um p or u |
Uy Du um ru mu |
k lam Aç ı a |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev t e |
Kıs me n |
Ha y ır |
f M ua |
İ lg is iz |
||
| Ö İ İ 4. 4. Y N E T M K U R U L U T O P L A N T I L A R I N I N Ş E K L |
||||||
| lu lan lar k l de lac ğ ke d lem ler 4. 4. 5 ‐ Y ön im Ku i ir iç i üz t to tı t e ru p ını n n e ş e ap a ı ş en e y ı le lı ha le lm i ir i iş ir. t t az g e y ı |
X | |||||
| lu lan de de k d de ler l d ğ 4. 4. 6 ‐Y ön im Ku ün i üm in ör üş ü ü ün ü t to tı tı t e ru p za p m m a g g ko k ka ha l f ler de k k l de i ör üş i iç i tay ta tı or a y ma ve rar za p mu g er ec e ş e ha lan k dır ta zır ma |
X | |||||
| lu ler ke dış da ba ka ler lm 4. 4. 7‐ Y ön im Ku üy in in ir ör t t e ru e ş ın ş g ev a as ı lan dır lm ku lu ler ke dış da l dı ğ ler l Y ön im üy in in ir ör tır t t sın ır ı ış e ru e ş ın a ı g ev g en e ku l lan da h ler b lg lm ip in in i is ine to tıs tu ru p ın p ay sa su nu uş r. |
X | lan dır bu lun k dır l l Sın Ge Ku ta ır ma ma ma ne ru lan da h ler b lg lm To ip in in i is ine tıs tu p ın p ay sa su nu uş r |
||||
| Ö İ Ü İ İ 4. 5. Y N E T M K U R U L U B N Y E S N D E O L U Ş T U R U L A N K O M T E L E R |
||||||
| b ku lu de b ko de lm k dır 4. 5. 5 ‐ He ir y ön im üy i sa ir i ör t te ta r e ru es ce m g ev a a |
X | Üy lu ba le b b de Y ön im Ku i i iy ir üy ir t t e ru e say ım r e n ız faz la ko de lm k dır i te ta m y er a a |
||||
| ler ler lm k k l d ğ k ler lan lar da 4. 5. 6‐ Ko i ör üş in i iç in i ör ü ü iş i i te to tı t m g a a g ere g p a ve , ler lm iş ir v ör üş in i a tm t tır e e g ış |
X | |||||
| / da lı k h l dı ğ k ku luş ba ğ lı ğ ha k kın da 4. 5. 7 ‐Ko i in izm i iş i te t m n nış ma n e a ı ru un ım sız ı b lg l lı k faa l da lm i iy iy i iş ir. t r t e y ı e ap or un y er ve r |
X | lı k lın Da H izm i A t tır nış ma n e ma mı ş |
||||
| lan lar lar ha k kın da d len k y ku lu 4. 5. 8 ‐ Ko i üz ön im te to tı t m p ını n s on uç ı ra p or en er e e ru ler lm üy ine tu e su nu uş r. |
X | |||||
| Ğ Ö İ Ü İ İ İ 4. 6. Y N E T M K U R U L U Y E L E R N E V E D A R S O R U M L U L U U B U L U N A N Ğ Ö İ İ İ Y C L S A L A A A L H A K L A N E T E R E N N M R |
||||||
| 6. ön im ku lu, lu lu k lar k i l i b ir ş k i l de ine ir ip irm d i ğ in i 4. 1 ‐ Y t t t t e ru so ru m ını e e y er g e g e e de ğ len d irm k üz ön im ku lu fo de ğ len d irm i t er e er e y e ru p er rm an s er es k leş irm iş ir. t t g er ç e |
X | fo de ğ len d irm i y lm k dır Pe ta r rm an s er es ap ı am a |
||||
| 6. Ş ir ke im ku lu ler in de he ha i b ir is ine i da i s lu lu ğ 4. 4 ‐ ön üy t, t y e ru e n r ng ve y a r or um u bu lun ic i ler ine kre d i ku l lan dır bo iş d i len ön ö ün t an y e ma mı ş, rç ve rm em ve y a ç ve r bo in i u lar iy i leş irm iş, hıs lar lı ğ la k iş ise l ür üç ün ü ş tm t t rcu n s es za am ış, ş ar ı em c a ar ac ı ıy b ir kre d i ba lı ğ l da kre d i ku l lan dır bu lar le h ine ke fa le i b i tın t ş ı a ma mı ş ve y a n g ina lar iş ir. te t t m ve rm em |
X | |||||
| ku lu ler da lu lu ğ bu lun ler len 4. 6. 5 Y ön im üy i i i ön ic i i t t e ru e ve r so ru m u an y e e ve r ‐ ler l lı k faa l da k ba da k lan üc iy iş i t t r tır re y ı e ap or un zın aç ı mı ş |
X | Üc ler k ba da de ğ l, k la f lar k iş i i üm ü i t t re zın o a lm k d i ir. te ve r e |
| "Açıklama" alanında belirtilmelidir. Veri girişi yaptıktan sonra "Tabloyu Kontrol Et" butonuna tıklayınız. | Uyum durumu alanındaki seçeneklerden yalnızca biri seçilecektir. Her satır için seçim yapılması zorunludur. "Evet" veya "Kısmen" seçildiğinde, "Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi" alanı doldurulmalıdır. Bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo sunulduğu da | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uyum Durumu | Açıklama | Explanation | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa | Report Information on Publicly Disclosed Information | ||||||||
| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | Evet | Yes | Kısmen Partial | Hayır | No | İlgisiz | Not Applicable |
numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) | (Page number, menu name on the website) | |||
| A. GENEL İLKELER | ||||||||||||
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve |
X | X | ÇSY konularında riskler ve fırsatlar belirlenmiştir. | Risks and opportunities have been identified in the field | ||||||||
| kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. | of ESG. The efforts to increase sustainability compliance in our company have resulted in expanding the scope |
|||||||||||
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre | Şirketimizde sürdürülebilirlik uyumunun arttırılması için yapılan çalışmalar ile İnsan Kaynakları Politikası'nın |
of the Human Resources Policy, which has been | ||||||||||
| Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | X | kapsamı genişletilerek İnsan Hakları Politikası olarak oluşturulmuştur. Çevre Politikası ve İşçi Sağlığı ve İş |
transformed into a Human Rights Policy. The Environmental Policy and the Occupational Health |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237891 https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies |
|||||||
| Güvenli Politikası, Kalite Politikası'ndan ayrılmış, içeriklerinde güncellemeler yapılmıştır. |
and Safety Policy have been separated from the Quality Policy, and updates have been made to their |
|||||||||||
| contents. | ÇSY kapsamında kısa ve uzun vadeli hedef belirleme | Our efforts to establish short and long-term goals within | ||||||||||
| A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | * | * | çalışmalarımız devam etmektedir. 2024 yılı ilk yarısında yayınlanması planlanan 2022-2023 Sürdürülebilirlik |
the scope of ESG are ongoing. Our 2022-2023 Sustainability Report, scheduled for release in the first |
||||||
| Raporumuzda kamuya açıklanacaktır. | half of 2024, will be made public. | |||||||||||
| A2. Uygulama/İzleme | Sürdürülebilirlik çalışmalarının raporlaması kapsamında | Sustainability efforts are reported to the Board through | ||||||||||
| A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya | Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır. Stratejilerin uygulanması |
the Corporate Governance Committee as part of the reporting process. The implementation of strategies is |
||||||||||
| birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. |
X | X | hususu İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı ve Genel Müdür kontrolünde ve şirketin tüm birimlerinin |
overseen by the Human Resources and Sustainability Group President and the General Manager, with the |
||||||||
| de katılımıyla yürütülür. | participation of all departments within the company. Activities in the sustainability field are reported |
|||||||||||
| A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim |
X | X | Sürdürülebilirlik alanında yapılan faaliyetler aylık, politikalar ise sene içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi |
monthly, while policies are reported annually to | ||||||||
| kuruluna raporlanmıştır. | Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmektedir. | inform the Board through the Corporate Governance Committee. |
||||||||||
| A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | X | * | * | ÇSY hedefleri doğrultusunda yol haritaları oluşturulmaya devam etmektedir. Detaylar Sürdürülebilirlik Raporunda |
Roadmaps are being developed in line with ESG targets, and details will be shared in the Sustainability Report. |
||||||
| A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. |
X | X | * | * | paylaşılacaktır. Uzun vadeli hedefler ve ulaşma düzeyleri Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. |
Long-term goals and achievement levels will be shared in the Sustainability Report. |
||||||
| A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik | Tüm birimlerimiz ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliği ile | All departments are continuously engaged in improvement activities related to the sustainability of |
||||||||||
| performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | X | X | * | * | ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam etmektedirler. Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. |
products and services. These efforts will be shared in the Sustainability Report. |
||||||
| A3. Raporlama A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, |
||||||||||||
| hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. |
X | X | * | * | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | The information will be shared in the Sustainability Report. |
||||||
| A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 | Kamuya açık olan İnsan Hakları Politikası, Çevre Politikası ve İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Politikası'nda ilgili bilgiler |
The publicly available Human Rights Policy, Environmental Policy, and Occupational Health and |
||||||||||
| Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. |
X | X | * | * | mevcuttur, sadece BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları maddeleri ile birebir eşleme bildirilmemiştir. |
Safety Policy contain relevant information, but they have not been directly mapped to the UN 2030 Sustainable |
||||||
| A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli |
X | X | * | * | ÇSY konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır. | Development Goals. There are no legal cases related to ESG topics in the |
||||||
| ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. A4. Doğrulama |
company. | |||||||||||
| Her sene IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, | Every year, third-party audits are conducted in | |||||||||||
| A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü | X | X | * | * | ISO 27001 standartları kapsamında 3. taraf denetimleri yapılmaktadır.2024 yılı için ISO 14064 3. taraf denetimi |
accordance with the IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, and ISO 27001 standards in the company. A |
||||||
| tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. | de planmıştır. Kurumsal Karbon Ayak İzi'ne dair veriler Sürdürülebilirlik Raporunda paylaşılacaktır. |
third-party audit for ISO 14064 is also planned for 2024. Data on the Corporate Carbon Footprint will be shared in |
||||||||||
| B. ÇEVRESEL İLKELER | the Sustainability Report. | |||||||||||
| B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı |
X | X | İlgili standartın tüm gerekliliklerini yerine getirmektedir. | The company complies with all requirements of the relevant standard. The current policy and certificate are |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies | |||||||
| ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel |
Güncel politika ve sertifika internet sitemizde yayınlıdır. | published on our website. | https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/certificates | |||||||||
| raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. |
X | X | * | * | * | * | ||||||
| B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme |
X | X | * | * | Sürdürülebililrik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Çevre Politikamız internet sitemizde yayınlıdır. | Our Environmental Policy is published on our website. https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies | ||||||||
| B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, |
X | Tedarik zinciri boyunca ilgili değerlendirmelere | Relevant assessments have been initiated across the | |||||||||
| iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının |
X | * | * | başlanmıştır, Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | supply chain, and they will be shared in the sustainability report. |
|||||||
| politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | X | * | * | Kamuya açıklanmamıştır. | Has not been disclosed to the public. | ||||||
| B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik |
X | X | * | * | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |
||||||||||||
| B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel |
X | X | * | * | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre |
X | X | * | * | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan |
X X |
X X |
Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. |
It will be shared in the sustainability report. It will be shared in the sustainability report. |
||||||||
| eylemler kamuya açıklanmıştır. B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya |
X | X | * | * | Ürünün çevresel (emisyon)etkisi yoktur. | The product has no environmental (emission) impact. | ||||||
| da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı |
Hammadde tedarikçilerinden emisyon raporları | Emission reports have been requested from raw material | ||||||||||
| emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. |
X | X | * | * | istenmiştir. Durumun tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. |
suppliers. Efforts to assess the situation are ongoing. | ||||||
| B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, |
X | X | * | * | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır. B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma |
X | X | * | * | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük |
X | X | * | * | ||||||||
| karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya |
X | X | * | * | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| açıklanmıştır. B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı |
X | X X |
* | * | ||||||||
| kamuya açıklanmıştır. B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri |
X | * | * | |||||||||
| dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon |
X | X | * | * | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. |
X | X | * | * | ||||||||
| B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise |
X | X | * | * | ||||||||
| ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya |
X | X | X | X | ||||||||
| açıklanmıştır. C. SOSYAL İLKELER |
||||||||||||
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal |
||||||||||||
| İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular |
X | X | İnsan Hakları Politikamız internet sitemizde yayınlıdır. Our Human Rights Policy is published on our website. | https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/hr-approach | ||||||||
| kamuya açıklanmıştır. C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık |
The principle of providing equal opportunities to | |||||||||||
| konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, |
X | X | İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Politikalarımız |
individuals under equal conditions is adopted when creating recruitment policies and career plans. Our |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/hr-approach | |||||||
| siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
şirketimiz internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. | policies have been disclosed to the public on our company website. |
||||||||||
| C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık |
Şirketimiz bağış ve sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirketimiz kadın istihdamı konusunda hassas |
Our company is sensitive to donations and social responsibility. We are attentive to women's employment |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/hr-approach | |||||||||
| haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | davranmakta ve işe alımlarda başvuranın ve işin niteliğine göre öncelik verilmektedir. |
and give priority to applicants and jobs based on their qualifications. |
||||||||
| C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin |
X | X | Şirketimiz mevcut iş kanun ve düzenlemelerine tam uygun olarak personel istihdam etmektedir. Şirketimizce |
Our company employs personnel in full compliance with current labor laws and regulations. A Human Rights |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/hr-approach | |||||||
| gelişmeler kamuya açıklanmıştır. | İnsan Hakları politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
policy has been developed and disclosed to the public by our company. |
||||||||||
| C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin |
X | X | İnsan Hakları Politikamız internet sitemizde yayınlıdır. Our Human Rights Policy is published on our website. | https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/hr-approach | ||||||||
| politikasında yer verilmiştir. C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin |
Sendika ve çalışanlarla sürekli iletişim halinde iyileştirme | We are in constant communication with unions and | ||||||||||
| mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. |
X | X | planları yapılmaktadır. İnternet sitemizdeki etik hat üzerinden anonim bildirimler yapılabilmektedir. |
employees to develop improvement plans. Anonymous reports can be made through the ethical hotline on our |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/hr approach#ethiccodes |
|||||||
| website. | Çalışan memnuniyet anketleri yapılmakta ve iyileştirilme | Employee satisfaction surveys are conducted, and | ||||||||||
| C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | * | * | faaliyetleri yürütülmektedir. Anket sonuçları geçmiş yıllar ile karşılaştırmalı olarak Sürdürülebilirlik raporumuzda |
improvement activities are carried out. Survey results will be shared in our Sustainability Report, compared |
||||||
| C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | X | İş sağlığı ve İşçi Güvenliği Politikamız internet sitemizde yayınlıdır. |
Our Occupational Health and Safety Policy is published on our website. |
paylaşılacaktır. https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies |
with previous years. | ||||||
| İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile iş kazalarının | Occupational health and safety practices and activities to prevent work accidents are carried out in compliance |
|||||||||||
| C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan | X | X | önlenmesine yönelik faaliyetler mevzuata ve şirket yapımıza uygun olarak sürdürülmektedir.ISO 45001 |
with legislation and our company structure. Reporting of ISO 45001 certification and OHS statistics is done |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies | |||||||
| önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. | belgesi ve İSG istatistiklerinin MESS ve TAYSAD üzerinden bildirimi yapılır.İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Politikamızda |
through MESS and TAYSAD. Our Occupational Health and Safety Policy has been specified and published on our |
||||||||||
| C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları | belirtilmiş, internet sitemizde yayınlıdır. Bilgi Güvenliği Genel Politikası ve Kişisel Veri Politikamız |
website. Our Information Security General Policy and Personal |
||||||||||
| oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X X |
X X |
internet sitemizde yayınlıdır. Etik Kurallarımız internet sitemizde yayınlıdır. |
Data Policy are published on our website. | https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies |
|||||||
| Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirket | Our company is socially responsible and takes maximum | |||||||||||
| C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır. |
X | X | * | * | şartlarına uygun olarak azami derecede aksiyon almaktadır. Bu çerçevede bağışlar yapmakta ve kadın |
action in line with company conditions. In this context, we make donations and support female employment. |
||||||
| ÇSY uygulamalarımızın gelişimi kapsamında toplantılar | çalışan istihdamını desteklemektedir. | |||||||||||
| C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. |
X | X | yapılmak, personelin bilincinin arttırılması için düzenli eğitimler verilmektedir. |
|||||||||
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler | ||||||||||||
| C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri | X | X | Mevcut faaliyetlerimiz çerçevesinde tespit ettiğimiz tüm müşteri taleplerini dikkate alan ve memnuniyeti |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies | ||||||||
| memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. | artırmaya yönelik olarak gerekli tedbirler alınmaktadır. Kalite Politikamız kamuya açıklanmıştır. |
|||||||||||
| Pay sahibi paydaşlarımız ile Kurumsal Yönetim İlkeleri | Our company maintains continuous and transparent communication with shareholder stakeholders in |
|||||||||||
| C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | * | * | çerçevesinde iletişim sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Diğer paydaşlarımız ile iletişim ve |
accordance with Corporate Governance Principles. Communication with other stakeholders and the |
||||||
| iletişim sıklığımıza ise Sürdürülebilirlik raporumuzda yer verilecektir. |
frequency of communication will be included in our Sustainability Report. |
|||||||||||
| C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. |
X | X | * | * | ||||||||
| C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | * | * | Sürdürülebilirlik raporumuzda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. |
| C 2 .5. Borsa İstanbul 'un ve /veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür |
X | X | * | * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ | |||||||||
| D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur |
X | X | Sürdürülebilirlik stratejimizin belirlenmesi için paydaşlarımız ile önceliklendirme anketi çalışması yapılmıştır. Sürdürülebilirlik raporumuzda paylaşılacaktır. |
Our sustainability strategy has been determined through a prioritization survey conducted with our stakeholders. It will be shared in our sustainability report. |
|||||
| D 2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır |
X | X | Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır . Şirket şartlarına uygun olarak azami derecede aksiyon almaktadır . Bu çerçevede bağışlar yapmakta ve kadın çalışan istihdamını desteklemektedir. Sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verilmiştir |
Our company is sensitive to social responsibility. The company takes maximum action in accordance with the conditions. In this context, it makes donations and supports female employee employment. Trainings on sustainability and gender equality were provided. |