BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • May 6, 2024

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gerekçesiz Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali	Yeni Hali
AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
Madde 3-	Madde 3-
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:	Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
1-	1-
Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi,	Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi,
alımı, satımı ve taşıması. Agrega, mermer, taş,	alımı, satımı ve taşıması. Agrega, mermer, taş,
kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi,	kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi,
satılması, madenlerin kiraya verilmesi. Taş kırma	satılması, madenlerin kiraya verilmesi. Taş kırma
işleri ve taştan kum imal edilmesi,	işleri ve taştan kum imal edilmesi,
2-	2-
Her türlü mermer, kireç, toprak, mıcır, kil, taş	Her türlü mermer, kireç, toprak, mıcır, kil, taş
ve kum ocaklarının, çimento fabrikaları, çimento	ve kum ocaklarının, çimento fabrikaları, çimento
öğütme	öğütme
tesislerinin	tesislerinin
açılması,	açılması,
işletilmesi,	işletilmesi,
kiralanması ve kiraya verilmesi,	kiralanması ve kiraya verilmesi,
3-	3-
İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle	İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle
tuğla,	tuğla,
demir,	demir,
kiremit,	kiremit,
asmolen,	asmolen,
ateş	ateş
tuğlası,	tuğlası,
fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı,	fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı,
ithalatı ve ihracatı,	ithalatı ve ihracatı,
4-	4-
Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel	Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel
sektöre ait her türlü inşaat taahhüt ve montaj	sektöre ait her türlü inşaat taahhüt ve montaj
işlerinin yapılması, kapalı zarf, açık arttırma,	işlerinin yapılması, kapalı zarf, açık arttırma,
eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye	eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye
çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her	çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her
türlü	türlü
inşaat	inşaat
işlerinin	işlerinin
anahtar	anahtar
teslimi	teslimi
taahhüt	taahhüt
edilmesi, satılmak, kendi hesabına arazi ve arsalar	edilmesi, satılmak, kendi hesabına arazi ve arsalar
alınması ve bunlar üzerinde veya başkalarına ait	alınması ve bunlar üzerinde veya başkalarına ait
arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar	arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar
yapılması ile her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve	yapılması ile her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve
boya, hafriyat işlerinin yapılması,	boya, hafriyat işlerinin yapılması,
5-	5-
Genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki	Genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki
tüm	tüm
özel	özel
ve	ve
kamu	kamu
tüzel	tüzel
kişi	kişi
kurum	kurum
ve	ve
kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yurt	kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yurt
içinde ve yurt dışında yer altı ve yer üstü her türlü	içinde ve yurt dışında yer altı ve yer üstü her türlü
bayındırlık hizmetleri, okul, toplu konut, hastane,	bayındırlık hizmetleri, okul, toplu konut, hastane,
karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez,	karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez,
liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu	liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu
düzenlemesi, sulama tesisi, inşaatı yapılması,	düzenlemesi, sulama tesisi, inşaatı yapılması,
6-	6-
Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve	Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve
özellikle	özellikle
siteler,	siteler,
plazalar,	plazalar,
marketler,	marketler,
depolar,	depolar,
soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre	soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre

mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik
tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor
kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa,
arazi gibi gayrimenkullerin alımı, satımı, satın
alınması, kiralanması, kiraya verilmesi; bahçe,
tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar
durumlarının çıkarılması ve projelendirilmesi,

mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkullerin alımı, satımı, satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarının çıkarılması ve projelendirilmesi,

7- Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak

8- Biyokütle, güneş, rüzgar dahil her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarından ve doğalgazdan elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, özelleştirme ihalelerine katılmak, mevcut tesisleri devralmak, devretmek, Nükleer enerji petrol doğalgaz, katı, yakıt, hidro enerji, termal enerjisi, rüzgar ve çöplerden faydalanarak başta elektrik enerjisi olmak üzere kullanılabilir enerji elde etmek için istihsalde bulunmak, taşıma ve depolama işleri yapmak, pompaj istasyonları, baraj ve santraller kurmak, bu elde edilen enerjileri iletmek dağıtmak ve son kullanma noktalarında kullanıcının istifadesine sunmak, şalt sahaları, enerji nakil hatları, dağıtım şebekeleri indirici ve yükseltici ve dağıtıcı terminaller kurmak, elektrik enerjisi ile ilgili olarak güç aydınlatma elektronik bilgi işlem telekomünikasyon ve iletişim sistemlerini de dâhil olmak üzere, enerji sistemleri ve bununla ilgili tüm sistemleri proje ve organizasyonlarını inşa tesis etme, montaj ve taahhüt işlerini yapmaktadır. Enerji sistemleri ve bunlarla ilgili sistemlerin içine giren her türlü malzeme, makine, cihaz, yardımcı sistem ile malzemeleri ekipmanları almak, ithal etmek, fason yaptırmak, satmak ithal ve ihraç etmektir. 9- Üretilen elektrik enerjisini özel veya kamu

kuruluşlarına ile toptan satış lisansı sahibi tüzel

	kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar
	yoluyla satmak. Her türlü enerji yatırımı ve
	işletmeciliğini yapmak
	10- Her türlü elektrik enerjisi/enerji
	üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek,
	dağıtmak, İşletmek, kiralamak, üretilen
	elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini
	müşterilere satmak, Bu amaçla elektrik
	piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun
	olarak, icabında sorumluluk Yüklendiği tesis
	ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer
	sermaye şirketlerine veya Üçüncü şahıslara
	usulüne uygun sözleşmeler yaptırmak,
	gerektiğinde KCETAŞ,TETAŞ, TEİAŞ,
	TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer
	nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji
	alış-verişi yapmak, her türlü kaynağı
	kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi
	yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji
	ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi
	mubayaa etmek, bunları kullanmak ve
	kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin
	ithalatı ile İştigal etmek, bunlarla ilgili projeler
	çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde
	bulunmak, Elektrik dağıtım işi yapmak bu
	amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,
	11- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya
	kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel
	kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere
	ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla
	satmak
	12- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını
	Lisanslı ve Lisansız Almak, Satmak, Lisans
	Başvuruları Yapmak, Rüzgâr Enerjisi, Güneş
	Enerjisi Sistemlerinin İthalatını Yapmak,
	Almak, Satmak. Yenilenebilir Enerji
	Kaynaklarından Kanun Kapsamında üretilen
	Elektriğin Satısını Yapmak
Şirket, yukarıda bahsedilen amaç ve konuların	Şirket, yukarıda bahsedilen amaç ve konuların
gerçekleştirilebilmesi için;	gerçekleştirilebilmesi için;
a) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli	a) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli
tesisleri kurabilir, işletebilir,	tesisleri kurabilir, işletebilir,
b) Petrol, kimyasal ürünler ve çimento	b) Petrol, kimyasal ürünler ve çimento

alabilir, satabilir, üretebilir, ithal ve ihraç edebilir,

c) Depo açabilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bu gibi tesisleri devralabilir,

ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle, ortak girişimlerde bulunabilir, gerekirse ortaklık ve iş birliği kurabilir, konusu çerçevesinde kalan işlemleri icra etmek üzere yurt dışında faaliyet gösterebilir.

d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlük alabilir ve verebilir,

f) Şirket konusunun gerektireceği makine, teçhizat ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, inşa ettirebilir ve edebilir, başkasından kiralayabilir, başkasına kiralayabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla bunlar üzerinde lehte alabilir, satabilir, üretebilir, ithal ve ihraç edebilir,

c) Depo açabilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bu gibi tesisleri devralabilir,

ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle, ortak girişimlerde bulunabilir, gerekirse ortaklık ve iş birliği kurabilir, konusu çerçevesinde kalan işlemleri icra etmek üzere yurt dışında faaliyet gösterebilir.

d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlük alabilir ve verebilir,

f) Şirket konusunun gerektireceği makine, teçhizat ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, inşa ettirebilir ve edebilir, başkasından kiralayabilir, başkasına kiralayabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla bunlar üzerinde lehte ve aleyhte rehin, ipotek ve sair haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları fek edebilir,

g) Şirket işleri için gerekli trans mikser, yükleyici ve benzerleri dahil her türlü nakil vasıtalarını, makine, yedek parça ve teçhizatı satın alabilir ve ithal edebilir, bunları devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, ğ) Şirketin konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira beratı, lisans, marka, imtiyaz, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how, hususi imal usulleri ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir,

h) Şirket kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla mevcut ve kurulacak şirketlere hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktifi ve pasifi ile birlikte devralabilir,

ı) Konusuna giren dallarda düzenlenmiş olan fuar, panayır ve sergilere katılabilir,

i) Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

j) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan ve aleyhte rehin, ipotek ve sair haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları fek edebilir,

g) Şirket işleri için gerekli trans mikser, yükleyici ve benzerleri dahil her türlü nakil vasıtalarını, makine, yedek parça ve teçhizatı satın alabilir ve ithal edebilir, bunları devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, ğ) Şirketin konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira beratı, lisans, marka, imtiyaz, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how, hususi imal usulleri ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir,

h) Şirket kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla mevcut ve kurulacak şirketlere hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktifi ve pasifi ile birlikte devralabilir,

ı) Konusuna giren dallarda düzenlenmiş olan fuar, panayır ve sergilere katılabilir,

i)Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

j) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

k) Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.

bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

k) Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.