TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 8, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan

Denetim Komitesi Üyeliklerine;

Denetim Komitesi Başkanı; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Üyesi; Kamuran UÇAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine;

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Kamuran UÇAR  - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Sibel TURHAN - Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine;

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı; Kamuran UÇAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

seçilmelerine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi

tarafından yerine getirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

At the Board of Directors meeting held today, it is unanimously resolved that; it was resolved that the following members be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as required by the principle numbered 4.5 of the Principles of Corporate Governance published as appended to the Corporate Governance Communiqué numbered II-17.1 of the Capital Markets Board of Turkey.

Chair of the Audit Committee; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Independent Board Member

Member of the Audit Committee: Kamuran UÇAR - Independent Board Member

Chair of the Corporate Governance Committee; Kamuran UÇAR - Independent Board Member

Member of the Corporate Governance Committee; Nevgül BİLSEL SAFKAN - Independent Board Member

Member of the Corporate Governance Committee; Sibel TURHAN - Investor Relations Manager.

Chair of the Early Risk Detection Committee; Kamuran UÇAR - Independent Board Member

Member of the Early Risk Detection Committee: Nevgül BİLSEL SAFKAN - Independent Board Member

It was also decided that the duties of the Nomination Committee and Remuneration Committee shall be fulfilled by the Corporate Governance Committee.