EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual Report • May 9, 2024

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1

FAALİYET RAPORU

01.01.2023-31.12.2023

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

Görüş

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar uyarınca Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Söz konusu hükümler uyarınca etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 9 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

• Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

• Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,

• Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi M. Sait ÖCAL'dır.

Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A Member Firm of CPA Associates International

Sorumlu Denetci İstanbul, 9 Mayıs 2024 1.Rapor Dönemi : 01.01.2023-31.12.2023

2.Ortaklığın Ünvanı

3. Yönetim -Denetim Kurulu-Komiteleri :

24.03.2023 tarihinde yapılan 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda, 24.03.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen, Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurul Üyeleri ve görev dağılımı aşağıda belirtildiği gibidir:

Ahmet Ferit ÜZUNYOL Hatice Füsun UZUNYOL KUTLU Berna UZUNYOL	Yönetim Kurulu Baskanı-İcracı Yönetim Kurulu Başkan Vekili-İcracı Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı
Ali Cem KOCABALI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı Olmayan
Cemile Ebru EKEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi-İcracı Olmayan

Denetim kurulu, T.T.K. ve mer-i kanun ve mevzuatta belirtilen sınırlar dahilinde sorumludur, Yönetim Kurulu'nun yetki sınırları ilgili mevzuatlar çerçevesinde Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (''Şirket'' olarak anılacaktır.) Esas Sözleşmesinde belirtildiği gibidir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2023 tarihli 376 no'lu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ''Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde,

• · Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına ve başkanlığa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Cemile Ebru EKEN'nin getirilmesine.
• · Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üç üyeden oluşmasına, başkanlığa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yatırımcı ilişkileri yöneticiliğine XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ÖNEM'in getirilmesine,
• · Kurumsal Yönetim Komitesinin Tebliğde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
• · Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki kişiden oluşmasına ve başkanlığa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sayın Ali Cem KOCABALI'nun, üyeliğe XXXXXXXXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL'un getirilmesi,

karara bağlanmıştır.

Komitelerin görev ve çalışma esasları Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2023 tarih ve 376 sayılı kararına istinaden belirlenerek yürürlüğe konulmuştur.

の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Yönetimde Söz Sahibi Personel

A GRUBU

Ahmet Ferit Uzunyol	Yönetim Kurulu Başkanı
Hatice Füsun UZUNYOL KUTLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Berna UZUNYOL	Yönetim Kurulu Uyesi
B GRUBU
Aytuğ Cankaya	Üretim Müdürü
Melek Nişancı	Satın Alma ve Kalite Güvence Müdürü

4.Ortaklık Yapımız :

30 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	0/0	30.Eylül.23	0/0	31.Aralık.22
Omer Ismet UzunyolMiras	47,79%	2.962.869	47,79%	2.962.869
Mustafa Feridun Uzunyol	20,22%	1.253.559	20,22%	1.253.559
Halka Açık Kısım	23,54%	1.459.676	23.54%	1.459.676
Füsun Üzunyol Kutlu	4,08%	252.723	4.08%	252.723
Berna Uzunyol	3,15%	195.602	3.15%	195.602
Ahmet Ferit Üzunyol	1 ـ22%	75.571	1,22%	75.571
Nominal Sermaye	100,00%	6.200.000	100,00%	6.200.000

*Şirketimizin 27.07.2023 tarihli 381 no'lu Yönetim Kurul Kararıyla;

Şirketimizin % 47,79 ortağı Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un 14/08/2022 tarihinde vefatı ile, T.C.Büyükçekmece 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Mirasçılık Belgesi'ne istinaden, muris Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un mirasının 4 pay kabul edilerek,

2 pay Sayın Hatice Füsun UZUNYOL KUTLU, 1 pay Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, 1 pay Sayın Dila Ekin ÇAĞLAR'a taksimi hukuki olarak tamamlanmıştır.

Şirketimizin ortaklık yapısının dağılımına ilişkin liste aşağıdaki şekildedir.

ömer İsmet Uzunyol. MİRASI
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU	1.481.434.68	23,89%	23,89%
DİLA EKİN ÇAĞLAR	740.717,34	11,95%	11,95%
AHMET FERIT UZUNYOL	740.717,34	11.95%	11,95%
TOPLAM	2.962.869,36	47,79%	47,79%

ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI MİRAS SONRASI
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU	1.734.157,54	27,97%	27,97%
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL	1.252.084.53	20.19%	20,19%
AHMET FERIT UZUNYOL	816.912,34	13,18%	13,18%
DİLA EKİN ÇAĞLAR	740.717,34	11,95%	11,95%
BERNA UZUNYOL	195.602,00	3.15%	3,15%
HALKA AÇIK	1.460.526.25	23.56%	23,56%
TOPLAM	6.200.000,00	100%	100,00%

5.Kar Dağıtım Politikası:

Şirketın faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a)Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan 4 kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fikrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için Genel Kurul kararıyla, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur. Bir faaliyet döneminde verilecek toplam kâr payı avansı, bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısını aşamaz. Kâr payı avansı, ilgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olanı aşamaz ve önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr pavı avansı verilmesine ve kâr pavı dağıtılmasına karar verilemez.

Esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. 01.01.2023-31.12.2023 döneminde Seri II 14.1 no'lu Tebliğ kapsamında hazırlanan mali tablolarda sürdürülen faaliyetlerden dönem karı 73.741.115 TL kar, diğer kapsamlı gelir/gider dahil edildiğinde toplam kapsamlı gelir/gider 68.391.637 TL kar olarak açıklanmıştır. (01.01.2022-31.12.2022 yılı mali tablolarda sürdürülen faaliyetlerden dönem karı 18.470.468 TL kar ve diğer kapsamlı gelir/gider dahil edildiğinde toplam kapsamlı gelir/gider 16.132.870 TL kar açıklanmıstır.)

6.Faaliyetlerimiz :

Şirket, boya ve kimya sektörlerine yönelik, metal (0,25 lt'ye kadar) ve plastik (0,50 lt'den 20 lt'ye kadar) ambalaj üretimi ve satışı konusundaki faaliyetini sürdürmektedir. Dilovası'ndaki fabrika ve ofislerde, üretim ve satış faaliyetleri boya, kimya ve yapı kimyasalları sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerine yönelik olarak sürdürülmektedir. Hedef, halihazırda çalışılan müşterilerin ambalaj kullanımında payın artırılarak ciro/tonaj artışı ve yükselen kapasite kullanımı ile üretim giderlerinin optimizasyonu sayesinde karlılık sağlamaktır.

"Eminiş Ambalaj Kalite Felsefesi", müşteri odaklı sürekli bir iyileştirme programı olup, amaç müşteri memnuniyetini, kaliteli ürün, zamanında teslimat ve kabul edilebilir fiyat anlayışı ile sağlamaktır. Benimsenen kalite, çevre, gıda güvenliği,iş sağlığı ve güvenliği politikaları doğrultusunda Şirket, ISO 9001:2015-Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 2007-İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015-Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonlarına sahiptir. Ayrıca karayolları tehlikeli kimyasalların taşınabilmesi için geçerli UN sertifikasyonlarına da sahiptir. Müşteri ve paydaş memnuniyetinin sağlanabilmesi, ürün kalitesinin artırılarak devam ettirilebilmesi için mevcut sistem sürekli iyileştirilmektedir. Hedefimiz, hurda ve fireyi azaltarak mevcut kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmektir. Şirket tarafından alınan kararlarda, tüm paydaşlarımıza ve çevreye olan sorumluluk bilinciyle hareket edilmekte, benimsenen etik olma, dürüstlük, eşitlik, şeffaflık ilkelerinden taviz verilmemektedir.

Şirket faaliyetlerine ilişkin riskler, Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından düzenli aralıklarda değerlendirilmektedir. Risk Erken Saptanması Komitesi yılda en az 6 kez toplanarak finansal, stratejik ve operasyonel riskleri değerlendirilmektedir.

Konkordato Süreci:

*Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle talebin daralmasının şirket dengesine olumsuz etkisi, kurların ve faiz oranlarının yükselmesinin döviz cinsinden verilen çekler, finansal kiralama borçları ve hammadde maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi, alacaklar ve borçların vadelerinde ve borçların vadelerinde meydana gelen uyumsuzluğun yansımaları ve tüm olumsuzlukların üst üste gelmesiyle domino etkisi yaratmıştır.

Şirketimiz avukatları tarafından, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 E. sayılı dosyası ile 14.09.2018 tarihinde şirketimiz adına konkordato talebinde bulunulmuştur. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesince 19.09.2018 tarihinde verilen ara karar ile 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiştir.

Mahkemenin ara kararına istinaden 25.09.2018 tarihinde KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu'a )' geçici mühlet kararı alındığı, buna istinaden 3 ay süre ile İİK'nun 287. maddesi gereğince tüm takip işlemlerinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı alındığı'' hususunda gerekli bildirimler yapılmıştır.

Gebze Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile devam eden yargılamanın 13.12.2018 tarihli duruşmasında, İcra İflas Kanunu'nun 287. maddesi gereğince üç aylık geçici mühlet süresinin bitim tarihi olan 19.12.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet süresinin iki ay daha uzatılmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.

Gebze Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile devam eden yargılamanın 18.02.2019 tarihli duruşmasında, 19.09.2018 tarihli ara kararı ile verilen ve 13.12.2018 tarihli ara kararı ile uzatılan geçici mühlet kararının sona erme tarihi olan 19.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İcra İflas Kanunu'nun 289. maddesi gereğince 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmesine karar verilmiştir.

Konkordato Projesinin Müzakeresi ve Alacaklılar Toplantısı 05.02.2020 tarihinde D.O.S.B. 1.Kısım D.1003 Sk. N:10 K:2 Dilovası/KOCAELİ adresinde;

• · Çekli-Senetli ve Cari Hesap Alacaklıları saat:14:00-16:00 saatleri arasında
• · Kamu alacaklıları saat:11:00-12:00 arasında

Konkordato Komiserleri ile davacı ve alacaklı şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş, yapılan toplantı kapsamında, süreç içerisinde Koniseri tarafından yapılan işlemler açıklanmış, borçlu şirket yetkilisi açıklamalarda bulunmuş, dosyaya sunulan Konkordato Projesi ve 1. Revize Konkordato Projesi davacı şirket yetkilileri ile alacaklı şirket yetkilileri tarafından müzakere edilmiştir.

Toplantıya kayıtlı 48 alacaklıdan 36'sı katılmış olup, katılan alacaklılardan 32'si oy kullanmıştır. Oy kullanan alacaklıların 31'i kabul yönünden oy kullanmış ve kullanılan kabul oyları toplamı 29.721.286,63 TL olmak üzere toplam alacağa oranı %59,08 olarak hesaplanmış olup, 1 alacaklı red oyu kullanmış, red oyu kullanan alacaklılar toplamı 4.234.553,34 TLTL toplam alacağa oranı %8,42'dir.

Kabul/red oranının belirlenmesi için 7 günlük iltihak süresi beklenmiştir.

7 günlük iltihak süresi sonunda kayıtlı 48 alacaklıdan, oy kullanan alacaklıların 36'sı kabul yönünden oy kullanılan kabul oyları toplamı 30.432.941,11 TL olmak üzere toplam alacağa oranı %60.05 olarak hesaplanmış olup, 2 alacaklı red oyu kullanmış, red oyu kullanan alacaklılar toplamı 11.453.020,45 TL toplam alacağa oramı %22,77'dır. Oy kullanmayan alacaklılar zimmen red oyu vermiş olarak kabul edilmiştir.

Gebze Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile devam eden yargılamanın 13.02.2020 tarihli duruşmasında, 19.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İKK'nın 289. maddesi gereğince verilen 1 yıllık kesin mühlet kararının, İİK'nun 304/3. maddesi gereğince 19/02/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

Gebze Ticaret Mahkemesinin 16.04.2020 tarihli kararı ile 1 yıllık kesin mühlet kararının, Covid-19 pandemisi kapsamında yayımlanan ve 26.03.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı kanunun gereğince kesin mühletin durma süresinin sona erme tarihi olan 01.05.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiş ve söz konusu Kanunun geçici 1 inci maddesiyle verilen yetki uyarınca Hâkimler ve Savoılar Genel Kurulu'nun 30.03.2020 tarih ve 2020/51 sayılı kararı dikkate alınarak duruşmanın 08.06.2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

Gebze Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile devam eden 22.06.2020 tarihli duruşmasında;

Konkordato davasının Kabulü ile; IKK'nun 305, 306. maddeleri gereğince Konkordato Tastik koşulları oluştuğundan Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 1320 no'lu sicilinde kayıtlı davacı EMINIŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin konkordato projesinin alacaklıların talebi, komiser heyetinin görüşü nazara alınarak tasdiki ile; davacının tastik edilen proje kapsamındaki tüm borçlarının, konkordato tastik kararının verildiği tarih olan 22/06/2020 tarihinden itibaren, 1 yıl 6 ay ödemesiz, ilk ödeme 22/12/2021 tarihinde yapılmak üzere 72 ayda ve eşit taksitler halinde ödenmesine ve diğer tedbirlerin aynen devamına karar verilmiştir.

Şirketimiz, tüm ticari faaliyetlerine olağan ve aralıksız olarak devam etmektedir.

Konkordato projemiz, 22 Haziran 2020 tarihinde Gebze Ticaret Asliye Mahkemesi tarafından tastik edilmiştir.Konkordato projesi kapsamında;konkordato borçlarımız, 1,5 yıl geri ödemesiz, ilk ödeme 22/12/2021 tarihinde yapılmak üzere 72 ayda ve eşit taksitler halinde yeniden yapılandırılmış ve bu yapılandırma mahkeme tarafından onaylanmıştır.Konkordato süreci, konkordato öncesinden gelen tüm borçlarımızın ödenmesi sonrasında, tamamlanacaktır.

Konkordato projesi kapsamında 22 Aralık 2021 tarihinde ilk taksıt bedeli 888.545,35TL ödemesi yapılmıştır. Proje kapsamında, ödemeler tam olarak ve zamanında yapılmaya devam etmektedir. 30.09.2023 tarihi itibariyle, 25 taksit bedeli projeye uygun olarak ödenmiştir.

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

a) Konkordato projesi kapsamındaki 26,27,28 ve 29. Taksit ödemeleri projeye uygun olarak yapılmıştır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Hk.

20 Eki 2022 tarihli yönetim kurulu kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II--18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına karar verilmiştir.21 Ekim 2022 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.10.2022 tarihinde onaylanmış olup, onaylı belge 31.10.2022 tarihinde şirketimize ulaşmıştır.

8

SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni, 31.10.2022 tarihi itibariyle Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmiştir. 04.11.2022 tarihinde izin verilmiş olup, onaylı belge şirketimize ulaşmıştır.

24.03.2023 tarihinde yapılan 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmuş, kabul edilmiş ve 30.03.2023 tarihinde Ticaret Sicil de tescil edilmiştir.

Sermaye Avansı Hk.

Şirketimizin 06.02.2023 tarihli 369 Yönetim Kurul Kurul Kararıyla, Şirketimiz özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla şirketin %1,20 hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, yapılması planlanan sermaye arttırımında kullanılmak üzere, sermaye avansı olarak 03 Şubat 2023 tarihinde şirket hesaplarına 3.500.000TL (UçmilyonbeşyüzbinTL) ve 06 Şubat 2023 (bugün) tarihi itibariyle 500.000TL (BeşyüzbinTL) toplamda 4.000.000TL (DörtmilyonTL) şirketin banka hesaplarına aktarmıştır.

Şirket ortaklarından Sayın Ahmet Ferit Uzunyol, şirketimizin özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla yapılması planlanan sermaye artırımında kullanılmak üzere sermaye avansı ödenmesine ilişkin alınan 17/07/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 17/07/2023 tarihinde 2.000.000(1kimilyonTL), 28/07/2023 tarihinde 1.000.000,00(BirmilyonTL), 04/08/2023 tarihinde 2.500.000,00(IkimilyonbeşyüzbinTL) olmak üzere toplam 5.500.000,00(BeşmilyonbeşyüzbinTL) şirket hesaplarına aktarılmıştır.

(* Şirket ortaklarından Sayın Ahmet Ferit Üzunyol, 2023 yılında sermaye avansı olarak, gelen toplamda 9.500.000TL (DokuzmilyonbeşyüzbinTL) şirketin banka hesaplarına aktarmıştır.)

7. Çalışanlar :

Şirket'in kadrolu 74 çalışanını (31.12.2022: 67 kişi), 50 mavi yaka, 24 beyaz yaka kadrosu oluşturmaktadır. Norm kadro 74 kişinin %18'si lisans sahibi, %11'si meslek yüksekokulu; %31'u lise mezunudur.

Çalışanlara maaş, sosyal paket kapsamında yakacak, bayram ve izin ödemeleri yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlara tamamlayıcı sağlık sigortası, yemekhane, ulaşım hizmetleri sağlanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirket tarafından benimsenmiş olup, uygulanmaktadır.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür.

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürütüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır:

• Şirket'in, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,

· Şirket ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,

· Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,

· Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,

· 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun II- 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının Borsa İstanbul ve SPK'ya bildirilmesi,

· Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,

· Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve Sirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışan;

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Tel: 0262 754 52 38-143 Faks:0262 754 72 06 E-mail: can.ozturk(@eminis.com.tr yatirimciiliskileri@eminis.com.tr

Finans Sorumlusu / Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Tel: 0262 754 52 38-145 Faks:0262 754 72 06 E-mail: mert.gezerdag(@eminis.com.tr yatirimciiliskileri@eminis.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Şirket web sayfası yeniden oluşturmakta olup, yeni web sitesinde en kısa zamanda mali tablolarla birlikte aşağıdaki birçok bilgi de yer alacaktır:

Ana başlıklar: Şirket Ana Sözleşmesi, Ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Genel Kurul ilanları, gündem, vekaletname örneği,toplantı tutanakları ve hazirun cetveli, hisse verileri (hisse profili ve performansı), diğer ilan ve duyurular, özel durum açıklamaları.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'ca tespit edilen Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Genel Kurul'da seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

2021-2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2023 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul'a çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirket'in menfaat sahipleri toplantılara katılmıştır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda Borsa İstanbul ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 3 hafta önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı iki adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların incelemeye açık bulunduğu adres belirtilmektedir.

Genel Kurul'da söz alan her hissedar, Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz, aynı zamanda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her türlü konuda alınacak kararlarda ortakların her hisse için 1 oyu olacaktır.

6. Payların Devri

Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda başkalarına devir edilebilir ve satılabilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

a) Amaç

Şirket bilgilendirme politikası , Sermaye Piyasası Mevzuatı, paylarımızın işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde pay sahiplerinin, diğer menfaat sahiplerinin ve tüm paydaşların, ticari sır kapsamı dışındaki konularda eksiksiz, doğru, zamanında ve kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak üzere oluşturulmuştur.

b) Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme ve iletişim için yatırımcı ilişkileri birimi görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu gerekli hallerde bilgilendirme politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

c) Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kanuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

1) BORSA İSTANBUL'a iletilen özel durum açıklamaları ( Söz konusu açıklamalar Şirket web-sitesinde de yeralmaktadır )

2) BORSA İSTANBUL'a iletilen finansal raporlar ve dipnotlar (Söz konusu raporlar BORSA İSTANBUL'da duyurulmalarının ardından Şirket web-sitesinde yayınlanmaktadır. Web sayfası tasarımı en kısa zamanda tamamlanacaktır.)

3) Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları

4) Kurumsal internet sitesi www.eminisambalaj.com (Web sayfası tasarımı en kısa zamanda tamamlanacaktır)

5) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar

6) T.Ticaret Sicili ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular, ilanlar (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)

7)Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları

8) Telefon, faks, elektronik posta vb iletişim araçları

d) Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirket'e ait her çeyrek yıllık mali tablolar ve dip notları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ilişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanır. Bağımsız denetimden geçen mali tablolar ve dipnotları denetim komitesi ve Yönetim Kurulu'nun onay kararı almasını müteakiben KAP ve Şirket web sitesi vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır.

e) Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. KAP sistemi ve web sitemiz www.eminisambalaj.com üzerinden kamuya açıklanır.

f) Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurula ilişkin ilan, gündem maddeleri, genel kurula katılım yöntemleri ve konuya ilişkin diğer her türlü bilgi belge genel kuruldan en az üç hafta yayınlanır ve Şirket web sitesinde de yer almaya baslar. Genel Kurul toplantı tutanakları toplantıyı takiben Şirket web sitesinde yer alır.

Genel Kurul toplantılarında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici sunumlar yapar ve katılımcılardan gelen soruları ayrıntılı olarak yanıtlarlar.

g) Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yapılan özel durum açıklamaları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun II- 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP'ta açıklama yapma yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP'a iletilir.

h) Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirketin gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Mali İşler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Pay sahipleri ile ilişkilerde, Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Yatımmcı İlişkileri Birimi" sorumludur. Söz konusu birimin yönetimi Muhasebe Müdürü Gözde ÖNEM tarafından yürütülmektedir.

i) İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

Idari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim ekibinde yer alan müdürler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilir.

j) Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından telefon, faks, e-posta, mektup veya çeşitli sekillerde Şirket'e iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Yatırımcı Ilişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılır. Talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15 inci maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir.

k) Geleceğe Yönelik Açıklamalar

Eminiş, bilgilendirme politikası dahilinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklenti ve hedeflerini Şirket verilerini dikkate alınarak, gerekçeleriyle birlikte açıklayabilir. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diger faktörler nedeniyle gerçeklesecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabilecegine açık bir sekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanagı olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçeklesmeyeceğinin anlasılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir.

l) Açıklama Yapma Yasağı/Sessiz Dönem

Şirket, finansal sonuçların açıklandığı her dönemde, finansal sonuçların açıklanacağı tarihin iki hafta öncesinden itibaren "Sessiz Dönem" uygular. Sessiz Dönem süresince kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler hariç. Şirket'in finansal durumu hakkında görüş bildirmez, analist ve yatırımcıların finansal durumla ilgili sorularını cevaplamazlar.

m) Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Şirket, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüs bildirmez. Buna karsılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BORSA İSTANBUL'dan dogrulama talebi geldiginde veya gerekli görüldüğü hallerde Kamuya açıklama yapmaya yetkili kisiler tarafından açıklama yapılır.

n) Kurumsal Web Sitesi

Şirket'in www.eminisambalaj.com internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri sayfası SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda düzenlenmiş olup, pay sahipleri, yatırımcılar, diğer menfaat sahipleri ve tüm paydaşların aktif iletişim aracı olarak kullanabilmelerini teminen sürekli güncellenmektedir. Yatırımcı İlişkileri sayfasının güncellenmesinden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

8. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme politikamız içeriğinde yöntemler detaylı olarak yer almaktadır.

9. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

10. Insan Kaynakları Politikası

Şirket'te insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler belirlenmiştir.İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

• Doğru işe doğru insan ●
• Eşit işe eşit ücret .
• . Başarıya bağlı liyâkat
• Herkes için . eşit firsat

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı olabilmektir.Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

11. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket'in politikası müşteri odaklı sürekli bir iyileştirme programı olup, müşterilerimizin memnuniyeti, kaliteli ürün, zamanında teslimat ve kabul edilebilir bir fiyat anlayışıdır. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir. Tedarikçilerden yapılan satınalmalarda doğru, kaliteli hammadde/diğer mal ve hizmetlerin doğru fiyat ve işletme sermayesi yönetimimize uygun vadelerle satın alınması esastır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

12. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu, şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak, taahhüt ve sözleşmeleri imzalamak hususlarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile işbu ana sözleşme ve Genel Kurul kararı ile konmuş kısıtlamalar dışında en geniş şekilde yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini, üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, kısmen veya tamamen ortak olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla kendi üyeleri ve/veya üye olmayan kişilerden oluşan komiteler veya alt komiteler kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ayrıca TTK'nın 378'inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Şirket'in Yönetim Kurulu'nda 2 icracı, İcracı olmayan 1 kişi, 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi görev almaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulur.

Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Genel kurul yönetim kırılu üyelerini kısmen veya tamamen, süreye bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'na bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin, bu tüzel kişilikle ilişkisinin kalmadığının Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi ile, bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeliğine, Şirket'in faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, Şirket'in tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişler Şirket web sayfasında yer alacaktır.

14. Şirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefi

Vizyonumuz uzmanlık alanımızdaki ambalaj pazarında en saygın ve lider ambalaj firması olmaktır.

16

Misyonumuz;

Boya, kimya ve gıda sektörleri için teneke ve plastik ambalaj üretimi ve satışı yapan bir ambalaj firması olmak,

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda "en kaliteli ambalajı, en kısa sürede ve en ucuza temin etmek."

Sadece ürün sunmakla kalmayıp, köklü ve değer katan ilişkiler geliştirerek, müşterilerimiz için ambalajda bir stratejik ortak olmaya çalışmak,

Gelişmenin ve değişimin sürekliliği anlayışı ile ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin değişen beklentilerine her zaman uyumlu halde tutmak,

Tüm çalışanlarımıza değişimin gerektirdiği yetkinlik ve bilginin kazandırılmasını sağlamak, onları teşvik etmekte ve başarılarını desteklemek.

Karlı büyüme sağlayarak, ortaklarımız ve yatırımcılarımız için çekiciliğimizi sürdürmektir.

Şirket'in vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

15. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket'in ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirket'in imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir

16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket esas sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir.Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Ust Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket'te, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş, denetimden sorumlu iki üyeden oluşan bir komite vardır.

17. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 15.12.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Genel Kurul'da 01.01.2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurul Başkanına 20.000TL net ücret , Yönetim Kurul Başkan Vekili (Icracı), Yönetim Kurulu Uyesi (İcracı olmayan) ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 7.000TL net ücret ödenmesine karar verilmiştir.31 Mart 2023 tarihine kadar Yönetim Kurul Ücretleri yukarıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 24.03.2023 tarihinde yapılan 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul'da 01.04.2023 tarihi itibariyle Yönetim Kurul Baskanına (İcracı) 50.000TL(EllibinTL) net ücret , Yönetim Kurul Başkan Vekili (İcracı) 30.000TL(OtuzbinTL) net ücret, Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı ) ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 11.000TL (Onbirbin) net ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket, ücret politikası doğrultusunda herhangi bir yönetim kurulu üyesine ya da üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsı kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.