İHLAS HABER AJANSI A.Ş.

01.01.2023 / 31.12.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01.01.2023 – 31.12.2023

b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi: Ticaret Unvanı : İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 210.000.000 TL Ödenmiş Sermayesi : 163.000.000 TL Kuruluş Tarihi : 06.01.1994 Şirketin Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicili Numarası : 308584 Mersis Numarası : 0‐4700‐0314‐2300015 Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 06.01.1994 Merkez Adresi: Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi No:11 A İç Kapı No: 21 34197 Yenibosna‐ Bahçelievler/İSTANBUL Telefon: 0(212) 454 33 33 Faks : 0(212) 454 33 35 Kurumsal e‐posta: [email protected] KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi: [email protected] İnternet Sitesi (Kurumsal) : http://www.ihlashaberajansi.com.tr İnternet Sitesi (Haber) : http://www.iha.com.tr

c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31.12.2023 tarihi itibarıyla İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Şirket Ortakları	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
İhlas Yayın Holding A.Ş.	49.22	80.226.563
İhlas Gazetecilik A.Ş.	16.40	26.742.188
Halka Açık	34.38	56.031.249
Toplam	100.00	163.000.000

ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

İmtiyazlı Pay Miktarı : 10.696.875 TL

Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 5 (Beş) oy hakkına sahiptir.

İhlas Haber A.Ş.' nin imtiyazlı hisselerinin (A grubu hisseler) 31.12.2023 tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı/Unvanı	Grup	H/N	Adet	Tutar
İhlas Yayın Holding A.Ş.	A	Hamiline	8.022.656	8.022.656
İhlas Gazetecilik A.Ş.	A	Hamiline	2.674.219	2.674.219
Toplam			10.696.875	10.696.875

İmtiyazlar ile ilgili esas sözleşmenin 9. maddesi aşağıdaki gibidir.

İMTİYAZLAR:

Madde 9:

a‐Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 6 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçü, Yönetim Kurulu 8 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin dördü, Yönetim Kurulu 10 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin beşi, Yönetim Kurulu 12 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin altısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b‐Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptirler.

d) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleri):

			Görevlerinin Süreleri
Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	Hamit Arvas	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	31.03.2021	2024
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sait Eken	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	31.03.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Tuğcu	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	31.03.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Ukaşe Gümüşer*	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	31.03.2021	2024
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Bülent Gençay	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	19.04.2024	2027

Bağımsız Yönetim	Mehmet İlker Genç	Temsil ve İlzam yetkisi	31.03.2021	2024
Kurulu Üyesi		yoktur.
Bağımsız Yönetim		Temsil ve İlzam yetkisi	31.03.2021	2024
Kurulu Üyesi	Mustafa Tansu	yoktur.

Gören süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, 26.04.2024 tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.

*19.04.2024 tarihinde Sn. Ukaşe Gümüşer'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması nedeniyle yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Bülent Gençay Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı Soyadı	Görevi
Hamit Arvas	Genel Müdür
Bülent Gençay	Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
İrfan Altıkardeş	Genel Yayın Koordinatörü
Mutlu Tuncel	İdari İşler Koordinatörü*
Özgür Yorul	Operasyon Koordinatörü
Eyüp Şahin	Pazarlama Koordinatörü**
Osman Tanrıverdi	Bilgi İşlem Koordinatörü (Vekaleten)
S. Serhat Umar	Dijital Yayınlar Koordinatörü

*01.09.2023 tarihinde Sn. Ömer Bahadır Yavrucu'nun yerine İdari İşler Koordinatörü olarak Sn. Mutlu Tuncel atanmıştır.

**01.10.2023 tarihinde Sn. A.Burak Varlık'ın yerine Pazarlama Koordinatörü olarak Sn. Eyüp Şahin atanmıştır.

İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin bilanço tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 410 'dur. Dönem içerisinde faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 21.690.006 TL 'dir. Şirkette toplu sözleşme uygulaması yoktur.

e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestîsi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte, 2023 yılı Aralık sonu itibarıyla herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, esas sözleşme kapsamında; Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, icrada da görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karşılığında ayrıca ücret almaktadırlar.

Bu bağlamda 20.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 8.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, 29.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bağımsız üyeler için bu kriterler dikkate alınmakla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Bunlar haricinde herhangi bir mali hak söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere 01 Ocak‐31 Aralık 2023 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 7.070.649 TL'dir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma ve geliştirme faaliyetimiz yoktur.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin ana faaliyet konusu Haber Ajanslığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, görüntüleri televizyonlara, yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans, bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dokümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir.

Türkiye'nin görüntülü haber servisi yapan ilk özel sektör şirketi olan İhlas Haber Ajansı (İHA) 1994 yılında kurulmuştur. Özel televizyonların yayın hayatına başlaması ile birlikte, doğru, hızlı ve objektif haberciliği kendisine ilke edinen İHA, Türkiye'de 27 bölge müdürlüğü ile 81 ilde hizmet vermektedir. İHA, yurt içinde ve dışında, çalışan kadrolu ve telifli 850'yi aşkın personeli, 460 kamerası ve 320 dijital fotoğraf makinesiyle, görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haber üretmektedir. Merkezine ulaşan ve işlenen haberlerden, günde ortalama 300 görüntü, 1.000 haber metni ve

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3.000 fotoğraf, İHA abonesi olan radyo, televizyon, gazete, web sitesi, sosyal mecra ve kurumlara uydu ve internet üzerinden servis edilmektedir. Dünya genelinde ajans faaliyetlerinde bulunan İHA, haberlere hızlı ulaşma, canlı yayın yapabilme, farklı ülkelerde teknik altyapı imkânları bulundurabilme yeteneklerine sahiptir. İHA, operasyonel güç, hız ve aktivasyon açısından değerlendirildiğinde bölgesinin güçlü ajanslarından biridir. Kurulduğu yıldan itibaren teşkilatlanmaya ve teknolojik yatırımlarına hız kesmeden devam eden İHA, dünyada canlı yayın aracı ve 4,5 G canlı yayın cihazları bakımından etkili haber ajanslarından biridir. Halen 100 'den fazla drone kullanarak habercilikte yeni bir soluk getirmiştir.

Çoğu Türkiye dışında olmak üzere kendisine ait 32 uplink noktası (uydu haberleşme noktası) olan İHA, bu sayede olayların kaynağına çok hızlı ulaşarak canlı yayın yapabilmekte, bunları uydu üzerinden tüm dünyaya servis edebilmektedir. İHA'nın Türkiye'de 250 noktadan görüntü aktarma kabiliyeti bulunmaktadır.

Olaylara göre çok hızlı hareket etme kabiliyeti olan İhlas Haber Ajansı, 6 Şubat 2023'de ülkemizde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde kısa sürede 15 haber müdürü, 120 personel, 8 canlı yayın aracı, 25 canlı yayın cihazı, 22 drone, 28 kamera, 23 haber aracı, 2 mobil karavan ile operasyonel olarak Türkiye ve Dünya kamuoyuna deprem sahasında habercilik ve canlı yayın faaliyetlerini başarı ile sürdürmüştür.

Türkiye'de Ulusal, bölgesel ve yerel 140'dan fazla TV kanalı, 500'den fazla Gazete ve 700'den fazla web sitesi İHA abonesi olarak haber almaktadır. İhlas Haber Ajansı'nın sosyal medyada, 1.200.000'den fazla Youtube, 1.500.000'in üzerinde Facebook, 1.000.000'un üzerinde X (Twitter) ve 300.000'in üzerinde Instagram takipçisi vardır.

Türkiye'de 140'dan fazla televizyon abonesi bulunan İHA'nın yurtdışında; Almanya, İngiltere, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'ta çok sayıda müşterisi bulunmaktadır. İHA, Türkiye'de görüntülerini dijital olarak arşivleyen ilk ajanstır. Böylece İHA 'nın arşivinde 1 milyon 660 binin üzerinde görüntü, 14 milyon 500 binden fazla fotoğraf ve 6 milyon 500 binden fazla haber dijital olarak saklanmaktadır.

Kendi teknik servisi tarafından iç aksamı üretilen canlı yayın araçlarını kullanan İHA, bu sistem ve araçlarla Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde hizmet vermektedir. Hizmet verdiği bölgeleri ve kalitesini artırma çabası içinde olan İHA, Washington, Londra, Berlin gibi önemli şehirlerde birçok kanala stüdyo hizmetleri dahil ajans hizmeti sunmaktadır. Yurtiçinde İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep stüdyoları faaliyete geçmiş olup bu stüdyolardan da tüm yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine hizmet verilmektedir. 58 ülkede, çok sayıda lokasyonda 500'ün üzerinde TV kanalına teknik hizmet verilmektedir.

Türkiye'de farklı yayıncılık ilkeleri olan 2.000 'den fazla kurum, gazete, televizyon, internet sitesi, yayınlarını İHA haberleri ile şekillendirmektedir. İHA, olayları ilk, doğru, objektif olarak kamuoyuna duyurma misyonunu başarılı bir şekilde devam ettirmektedir.

Kendi yazılımcıları tarafından gerçekleştirilen "İHA Muhabir" uygulaması Google Play ve Apple Store'da kullanıma açılmış olup, böylelikle daha hızlı ve çeşitli haberler temin edilebilmektedir.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bölgelerden gelen ve muhabirler tarafından çekilen görüntüleri merkeze iletildikten sonra kullanım amaçlarına göre (TV, Web, Sosyal Medya vb) kodlayan, farklı boyutlara dönüştüren, logo ekleyen, sunucularda çalışan, haber otomasyonuna ait bir uygulama projesi olan "Transcoder Projesi" aktif olarak kullanılmaktadır.

Sosyal Medya Aboneliği ürün haline getirilmiş olup, halihazırda 150'nin üzerinde abonesi bulunmaktadır.

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

01.01.2023‐31.12.2023 hesap döneminde 36.310.359 TL yatırım yapılmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur. İç denetim bölümü oluşturulması, iç kontrol mekanizmalarının etkin bir şekilde uygulanması üzerine iç denetim faaliyetleri ile ilgili süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin 31.12.2023 tarihi itibari ile iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket, halka açık statüde olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız dış denetime tabi olmaktadır. Şirket, hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim ve kamu denetimine tabi olmamıştır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Tutar (TL)
Şirket tarafından açılmış ve devam eden davalar	333.394
Şirket tarafından yürütülen icra takipleri	2.476.826
Şirket aleyhine açılmış, devam eden davalar	3.369.902
Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri	270.438

Şirket, yukarıdaki tabloda sunulan aleyhine açılmış ve devam eden davalarının 2.102.935 TL'lik kısmına karşılık ayırmıştır.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında verilmiş idari yaptırım ve ceza yoktur.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. 20 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları ve 29 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

01.01.2023‐31.12.2023 hesap döneminde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üye Seçimine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29.03.2024 tarihinde yapılmıştır.

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

01.01.2023‐31.12.2023 hesap döneminde 250.000 TL bağış yapılmıştır.

I)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve önlem bulunmadığı için bu işlemler neticesinde meydana gelen edimler ve karşı edimler, önlemler ve şirket yönünden yarar ve zararları da söz konusu değildir.

Şirket geçmiş faaliyet yılında hâkim ve bağlı şirketlerle yapılan işlemlerden dolayı herhangi bir zarara uğramamıştır.

FİNANSAL DURUM

Enflasyon Muhasebesi Uygulanması:

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklama gereğince, 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren finansal tabloların TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlanmıştır.

31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla finansal tablolar, TMS 29 gereğince bilanço tarihindeki satın alma gücü esasına göre sunulmuştur. Yapılan düzeltme ve taşımalardan doğan farklar "Net Parasal Pozisyon Kazanç/Kayıp" hesabında raporlanmıştır. Şirket tarafından yapılan düzeltmelere ilişkin politikalar aşağıda belirtilmiştir:

31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolardaki parasal kalemlerde düzeltme yapılmamış olup, parasal olmayan kalemler işlem (veya tescil) tarihleri dikkate alınarak bilanço tarihindeki satın alma güçlerini yansıtacak şekilde düzeltilmiştir.
31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarda net gerçekleşebilir veya geri kazanılabilir değerleri ile takip edilen parasal olmayan varlıklara ilişkin hesaplamalar düzeltilmiş değerler üzerinden yeniden yapılmıştır.
Önceki döneme ait finansal tablolar, 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücüne göre düzeltilmiştir.
Gelir tablosunda yer alan tüm gelir ve giderler, yeniden hesaplanan gelir ve giderler haricinde (geri kazanılabilir değer vb. gibi), işlem tarihleri dikkate alınarak düzeltilmiştir.
Nakit akış tablosundaki tüm kalemler, raporlama dönemi sonunda geçerli olan ölçüm birimi cinsinden ifade edilmektedir.

Finansal tablolar ve dipnotlar, KGK'nın 20 Ocak 2022 tarihli duyurusuna istinaden Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kullanılarak düzeltilmiştir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, finansal tabloların düzeltilmesinde kullanılan endeksler ve düzeltme katsayıları aşağıda belirtilmiştir:

			Son 3 Yıllık
			Bileşik
		Düzeltme	Enflasyon
Tarih	Birikimli Endeks	Katsayısı	Oranı

31 Aralık 2023	1.859,38	1,00000	%268
31 Aralık 2022	1.128,45	1,64773	%156

	Bağımsız		Bağımsız
	Denetimden	Oran	Denetimden	Oran
Finansal Durum Tablosu	Geçmiş	Analizi	Geçmiş	Analizi
	31.12.2023		31.12.2022
Dönen Varlıklar	251.547.521	65.38%	347.085.485	77.04%
Duran Varlıklar	133.228.032	34.62%	103.437.267	22.96%
TOPLAM VARLIKLAR	384.775.553	100.00%	450.522.752	100.00%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	70.389.607	18.29%	70.797.740	15.71%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	38.846.620	10.10%	31.240.640	6.93%
Öz Kaynaklar	275.539.326	71.61%	348.484.372	77.35%
TOPLAM KAYNAKLAR	384.775.553	100.00%	450.522.752	100.00%

Sermaye, yedekler ve diğer özkaynak kalemlerine ilişkin ek bilgi:

Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla finansal tablolarında enflasyona göre düzeltilmiş olarak sunduğu ilgili özkaynak kalemlerinin, 6762 Sayılı Kanun'a ve diğer mevzuata göre hazırlanmış finansal tablolarındaki enflasyona göre düzeltilmiş tutarlarla karşılaştırması aşağıdaki gibidir:

	6762 Sayılı Kanun'a ve diğer mevzuata göre hazırlanmış finansal tablolarda yer alan enflasyona göre düzeltilmiş tutar	TMS'ye göre hazırlanmış finansal tablolarda yer alan enflasyona göre düzeltilmiş tutar	Geçmiş yıl karlarında izlenen fark
Sermaye düzeltme farkları	457.303.515	383.466.557	73.836.958
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	7.493.585	6.622.796	870.789
Paylara ilişkin primler	118.751.323	96.411.542	22.339.781

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmamış Geçmiş Yıllar Karları tutarı 3.569.536 TL olup, TMS 29 kapsamında enflasyon düzeltmesi sonrası 31 Aralık 2023 satın alma gücüne getirilmiş şekilde 1 Ocak 2022 tarihli Geçmiş Yıllar Zararları tutarı 239.225.557 TL'dir.

Kar veya Zarar Tablosu	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2023‐ 31.12.2023	Oran Analizi	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2022‐ 31.12.2022	Oran Analizi
Hasılat	361.499.133	100.00%	322.920.894	100.00%
Satışların Maliyeti (‐)	(311.027.144)	‐86.04%	(276.970.528)	‐85.77%
BRÜT KAR / (ZARAR)	50.471.989	13.96%	45.950.366	14.23%
Genel Yönetim Giderleri (‐)	(49.915.306)	‐13.81%	(38.220.662)	‐11.84%
Pazarlama Giderleri (‐)	(5.309.059)	‐1.47%	(4.086.036)	‐1.27%
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17.828.911	4.93%	26.065.536	8.07%
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (‐)	(23.142.650)	‐6.40%	(19.739.524)	‐6.11%
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	(10.066.115)	‐2.78%	9.969.680	3.09%
Yatırım Faaliyetlerden Gelirler	23.491.884	6.50%	23.979.977	7.43%
Yatırım Faaliyetlerden Giderler (‐)	(1.934.309)	‐0.54%	‐	‐
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	11.491.460	3.18%	33.949.657	10.51%
Finansman Gelirleri	50.317.149	13.92%	35.158.539	10.89%
Finansman Giderleri (‐)	(6.529.358)	‐1.81%	(5.869.817)	‐1.82%
Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar	(113.355.596)	‐31.36%	(168.527.395)	‐52.19%
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(58.076.345)	‐16.07%	(105.289.016)	‐32.61%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/ (Geliri)	(7.791.351)	‐2.16%	(17.679.094)	‐5.47%
Dönem Vergi Gelir/Gideri	(5.289.492)	‐1.46%	(10.193.341)	‐3.16%
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	(2.501.859)	‐0.69%	(7.485.753)	‐2.32%
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI)	(65.867.696)	‐18.22%	(122.968.110)	‐38.08%
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	‐	‐	‐	‐
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(65.867.696)	‐18.22%	(122.968.110)	‐38.08%
PAY BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP)	(0.723)	‐	(1.921)	‐
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	(0.723)	‐	(1.921)	‐
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	‐	‐	‐	‐

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan (II‐14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tüm finansal tablolar ve dipnotlara www.ihlashaberajansi.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketin, TMS 29 kapsamında enflasyon düzeltmesi sonrası 31.12.2023 itibarıyla aktif toplamı 384.775.553 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin kaynakları, 70.389.607 TL tutarında Kısa Vadeli Kaynaklardan, 38.846.620 TL tutarında Uzun Vadeli Kaynaklardan, 275.539.326 TL tutarında Öz Kaynaklardan oluşmaktadır. Öz kaynakların aktif toplamına oranı %71,61, yabancı kaynakların aktife oranı ise %28,39 'dur.

Şirketin 01.01.2023‐31.12.2023 hesap döneminde; Hasılatı 361.499.133 TL, Dönem Zararı ise 65.867.696 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir. Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirketin, TMS 29 kapsamında enflasyon düzeltmesi sonrası 01.01.2022‐31.12.2022 hesap döneminde 322.920.894 TL olan Hasılat, 01.01.2023‐31.12.2023 hesap döneminde 361.499.133 TL olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2022‐31.12.2022 hesap döneminde 122.968.110 TL zarar eden Şirket, 01.01.2023‐31.12.2023 hesap döneminde 65.867.696 TL zarar etmiştir.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2022
Ödenmiş Sermaye	163.000.000	64.000.000
Öz Kaynaklar	275.539.326	348.484.372
Aktif Büyüklük	384.775.553	450.522.752
Vergi Öncesi Dönem Karı / (Zararı)	(58.076.345)	(105.289.016)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri	(7.791.351)	(17.679.094)
‐Dönem Vergi (Gideri)/ Geliri	(5.289.492)	(10.193.341)
‐Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	(2.501.859)	(7.485.753)
Dönem Net Karı / (Zararı)	(65.867.696)	(122.968.110)

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin 31.12.2023 finansal tablolarında yer alan Öz Kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batıklık durumu yoktur. Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdaki gibidir.

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
Öz Kaynaklar	275.539.326	348.484.372
Ödenmiş Sermaye	163.000.000	64.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	383.466.557	363.769.736
Paylara İlişkin Primler/Iskontolar	96.411.542	280.861.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		(964.459)
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(8.041.809)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm		(964.459)
Kazançları/Kayıpları	(8.041.809)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	6.622.796	4.014.320
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	(300.052.064)	(240.228.761)
Net Dönem Karı/Zararı	(65.867.696)	(122.968.110)

ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

İşletmenin kısa vadeli finansal borçlarının, ekonomik koşullar dâhilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır.

İşletmenin aktif‐pasif dengesinin daha da iyileştirilmesi ve etkin nakit yönetimi sağlanması için çalışmalar ve kontroller devam etmektedir.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunularak kabul edilen "Kar Dağıtım Politikası" kamuya açıklanmış olup, ayrıca şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II‐19.1) çerçevesinde hazırlanan Kar Dağıtım Politikası 20.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunularak kabul edilmiştir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

2021 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş olup, 20.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunularak kabul edilmiştir.

Finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu, dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtım oranı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

Kâr payı dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakit ve/veya bedelsiz olarak dağıtılması ve ödeme zamanı Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanarak Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul'un onayını takiben tespit edilen tarihte ortaklara dağıtılır. Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve/veya kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtabilir kar matrahına eklenir.

Yönetim Kurulunun 2022 Yılı Dönem Sonucuna İlişkin Önerisi

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II‐ 14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem karı 35.599.923,00 TL'dir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 35.625.983,90 TL net dönem karı mevcuttur.

Elde olunan karın dağıtılmayarak, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunda Yönetim Kurulu'nun önerisi 20 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile kabul edildi.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Finansal Risk Yönetimi

Şirket, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; tahsilat, kur ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket'in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.

Kredi Riski

Şirket'in kredi riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.

Kur Riski

Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır.

Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle karşılaşma riskini ifade eder. Şirket aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir.

b) Riskin erken saptanması komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu 19.11.2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı ile ayrı bir komite olarak Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu, komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken seçilmiştir.

Risk Yönetimi, Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II‐17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri ve TTK'nun 378. maddesi gereğince yapılan risk değerlendirme çalışmalarında hazırlanan "Risk Değerlendirme Tablosu" Yönetim Kurulu tarafından incelenmiş ve çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda beş ana kategori tespit edilmiştir;

Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi
Ürün/Hizmet Kategorisi
Finans Kategorisi
İşgücü Kategorisi
Bilgi Kategorisi

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket, finansal risklerini, yerli ve yabancı piyasalardaki gelişmeleri düzenli bir şekilde takip ederek, Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalabileceği ya da kaldığı finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü gözlemlemekte ve yönetmektedir. Şirket'in önemli finansal riskleri içerisinde faiz oranı riski ve likidite riski yer almaktadır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirketin varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk ile karşılaşılmamıştır. Böyle bir riskin varlığı tahmin edilemez olsa bile istisnai risklerin ortaya çıkması halinde kar üzerinde bir etkisi olabilir. Tüm bunlara rağmen Şirket varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk belirlenmemiştir.

DİĞER HUSUSLAR

1) Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

2) İlave Bilgiler:

a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Şirketin 64.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olarak %154,6875 oranında 99.000.000 TL tutarında artırılarak, 163.000.000 TL 'ye artırılması nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 21.06.2023 tarih ve 35/745 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değişikliği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.07.2023 tarihinde tescil edilerek, 04.07.2023 tarih ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

b) İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Şirketin 24 Mart 2023 ve 20 Haziran 2023 tarihli yönetim kurulu kararları ile, 210.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 64.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 99.000.000 TL tutarında %154,6875 oranında artırılarak, 163.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup, artırılan 99.000.000 TL sermayenin; 60.000.000 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri (Emisyon Primleri) hesabından, 39.000.000 TL'si ise Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanarak sermayeye eklenmiştir.

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Haziran 2023 tarih ve 35/745 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

26.06.2023 olarak belirlenmiştir. Sermaye artırımı nedeniyle pay sahiplerine bedelsiz payların dağıtımı 04.07.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değişikliği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04 Temmuz 2023 tarihinde tescil edilerek, 04 Temmuz 2023 tarih ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

c) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

İhlas Haber Ajansı A.Ş. 06.01.1994 tarihinde süresiz olarak kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu Haber Ajanslığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dokümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında meydana gelen günlük olaylar hem abonelere hem de talep edenlere satılmaktadır. Haber takibine yönelik olarak yetişmiş insan kaynağına ve gerekli ekipmanlara sahip olmak yapılan iş açısından önemlidir. Servis edilen haberlerin takibi ve doğru kaynaklara dayandırılması esastır. Ayrıca her türlü haber yayımında kişisel verilerin ve hakların korunması esas alınmaktadır.

d) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Şirketin yararlandığı teşvik yoktur.

e) İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

Yoktur.

f) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

Hasılat ve Satışların Maliyeti	01.01‐31.12.2023	01.01‐31.12.2022
Yurtiçi Satışlar	205.389.030	167.559.823
Yurtdışı Satışlar	157.235.906	156.918.828
Diğer Satışlar	1.517.442	633.239
Satış İndirimleri (‐)	(2.643.245)	(2.190.996)
Hasılat	361.499.133	322.920.894
Satışların Maliyeti (‐)	(311.027.144)	(276.970.528)
Brüt Kar	50.471.989	45.950.366

Şirket Tarafından Gerçekleştirilen Hizmetler:

Haber Abonelik Gelirleri

Abonelik gelirleri, ulusal ve yerel tv, gazete, internet sitesi, web gazete, kurumsal abone (belediyeler, üniversiteler, bakanlık ve bağlı kuruluşları) ve şirket haberleri bülten servisi yazılı ve görsel haber paketlerinden oluşmaktadır. Abonelik sözleşmeleri yıllık olarak yapılmakta olup, hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına ve dönemsellik ilkesine göre kaydedilir.

Operasyonel Teknik Gelirler

Operasyonel teknik gelirler, canlı yayın araçları, canlı yayın cihazları ile yapılan yayınlardan ve kiralamalardan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. Operasyonel teknik gelirleri hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.

Medya Tanıtım Gelirleri

Medya tanıtım gelirleri, haber, fotoğraf, video ile yapılan tanıtımdan ve canlı video konferans gelirlerinden oluşmaktadır. Medya tanıtım gelirleri hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.

Network Gelirleri

Network gelirleri, şirket tarafından yerel ve bölgesel kanallara hazırlanan haber ve kültürel kuşak programları içerisinde yer alan reklam, sponsorluk ve haber yayınlarının satışından elde edilen gelirden oluşmaktadır. Network gelirlerinden sponsorluk çalışmaları yıllık reklam ve haber çalışmaları ise kampanyalar şeklinde oluşmaktadır. Hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.

Banner Reklam Gelirleri

Banner reklam gelirleri, internet sitesinde ve diğer mecralardaki alanlarda yayınlanan reklamlardan elde edilen reklam gelirlerinde oluşmaktadır. Banner Reklam gelirleri hizmetinin verildiği tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.

Diğer Gelirler

Diğer gelirler, tahakkuk esasına göre kaydedilir.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

g) 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:

Finansal Göstergeler	31.12.2023	31.12.2022
Hasılat	361.499.133	322.920.894
Toplam Varlıklar	384.775.553	450.522.752
Net Dönem Karı/(Zararı)	(65.867.696)	(122.968.110)

Pay Başına Kazanç	31.12.2023	31.12.2022
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına	(0.723)	(1.921)
Kazanç/(Kayıp)

Finansal Yapı Oranları	31.12.2023	31.12.2022
Toplam Borçlar/ Öz Kaynaklar	0.39	0.29
Kısa Vadeli Borçlar/ Öz Kaynaklar	0.25	0.20
Uzun Vadeli Borçlar/ Öz Kaynaklar	0.14	0.09

h) Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:

İlişkili Taraf Açıklamaları

A. Şirket'in, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıda sunulmuştur:

Kısa vadeli ticari alacaklar:

	31 Aralık	31 Aralık
	2023	2022

İhlas Yayın Holding A.Ş.	‐	736.018
TGRT Haber TV A.Ş.	1.374.895	9.853.525
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş.	4.602.369	1.417.923
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.	30.200	1.704.679
İhlas Holding A.Ş.	‐	43.636
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	355.659	566.333
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	1.384.169	2.201.433
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd.
Şti.	712.276	1.387.290
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	2.839.476	6.541.510
İhlas Pazarlama A.Ş.	717.017	1.140.595
Diğer	‐	1.912.289
	12.016.061	27.505.231

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kısa vadeli ticari borçlar:

	31 Aralık	31 Aralık
	2023	2022

Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	43.704	70.124
İhlas Gazetecilik A.Ş.	‐	951.340
Diğer	3.120.578	‐
	3.164.282	1.021.464
Kısa vadeli diğer alacaklar:
	31 Aralık	31 Aralık
	2023	2022
İhlas Gazetecilik A.Ş.	42.456.716	‐
TGRT Haber TV A.Ş.	23.057.166	‐
İhlas Yayın Holding A.Ş.	12.252.093	‐
İhlas Holding A.Ş.	28.066.924	‐
	105.832.899	‐
Kısa vadeli diğer borçlar:
	31 Aralık	31 Aralık
	2023	2022
Gerçek kişiler	2.689	8.893
	2.689	8.893

B. Şirket'in, ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı önemli düzeydeki mal ve hizmet alış satışları, kiralama, adat faturaları aşağıda sunulmuştur:

Hizmet ve reklam satışı:

	01 Ocak‐	01 Ocak‐
	31 Aralık	31 Aralık
	2023	2022

TGRT Haber TV A.Ş.	473.466	433.960
İhlas Holding A.Ş.	152.817	116.951
İhlas Gazetecilik A.Ş.	474.302	533.073
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd.
Şti.	20.232	25.730
Diğer	350.476	228.693
	1.471.293	1.338.407

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Hizmet ve reklam alışı:

	01 Ocak‐	01 Ocak‐
	31 Aralık	31 Aralık
	2023	2022

İhlas Yayın Holding A.Ş.	11.024.536	5.093.766
TGRT Haber TV A.Ş.	1.769.551	1.333.503
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş.	3.041.599	2.217.332
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	1.003.385	556.031
İhlas Holding A.Ş.	3.193.444	4.013.612
İhlas Gazetecilik A.Ş.	2.268.280	1.933.078
IHA GbmH	6.598.846	‐
Diğer	305.259	315.105
	29.204.900	15.462.427

Faiz gelirleri (reeskont hariç):
	01 Ocak‐	01 Ocak‐
	31 Aralık	31 Aralık
	2023	2022

İhlas Yayın Holding A.Ş.	3.654.374	872
TGRT Haber TV A.Ş.	4.646.310	1.667.008
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş.	1.452.267	384.189
İhlas Holding A.Ş.	2.844.513	291.326
İhlas Gazetecilik A.Ş.	18.045.547	1.780.510
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	90.541
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.		94.927
	342.458	368.993
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. Şti.	175.775	353.852
Diğer	1.434.988	479.801

C. Kilit yönetici personel, İşletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür fayda vardır. Kısa vadeli faydalar; maaş, sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklarını kapsamaktadır. Bu tür kısa vadeli faydalar "Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar" hesabında raporlanmıştır. İşten çıkarma halinde sağlanacak faydalar ise, Şirket'in kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar "Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar" hesabında raporlanmıştır.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kilit personele 01 Ocak‐31 Aralık 2023 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 7.070.649 TL (2022: 5.806.656 TL), 01 Ocak‐31 Aralık 2023 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise 2.599.746 TL (2022: 4.564.786 TL)'dir.

Şirket'in kilit yönetici personeline sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur (2022: Yoktur).

Pay bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketin, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Mali İşler bünyesinde, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Yürütülen faaliyetler ile ilgili en az yılda bir kere Yönetim Kurulu'na rapor hazırlayıp sunulmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2023 yılında yürütmüş olduğu faaliyetler ile ilgili hazırlanan rapor 07.02.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği' ne atanan Sn. Betül Üstün, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 'na sahip olup, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Sn. Ferdi Mustafaoğlu görev yapmaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon	E‐mail
Betül Üstün	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	0212 454 33 50	[email protected]
Ferdi Mustafaoğlu	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi	0212 454 33 50	[email protected]

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;

Dönem içinde yatırımcılardan bu iletişim bilgileri üzerinden 197 adet telefon, 41 adet e‐posta gelmiş olup, yatırımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Şirketin faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Şirketin kurumsal internet sayfası; şirketin gelişen ve değişen kurumsal yapısı ve SPK' nın açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde yenilenmiştir. Bu tarihten itibaren de ilkeler çerçevesinde güncelliği korunmuştur. Bölüm faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu'na düzenli olarak bilgi verilmektedir.

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Görevi	Görevlerinin Süreleri Adı Soyadı Yetki Sınırları Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	Hamit Arvas	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	31.03.2021	2024
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sait Eken	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	31.03.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Tuğcu	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	31.03.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Ukaşe Gümüşer*	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	31.03.2021	2024
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Bülent Gençay	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	19.04.2024	2027
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet İlker Genç	Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	31.03.2021	2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa Tansu	Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	31.03.2021	2024

Yönetim Kurulumuzda 2 icrada görevli, 2 icrada görevli olmayan ve 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Genel Müdürlük görevini de yürütmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II‐17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.6. maddesi gereğince, bu hususun gerekçesi KAP'ta duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamakla birlikte, her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az değildir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda altı üyeden az olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Diğer yandan, gören süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, 26.04.2024 tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Hamit Arvas

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

1958 yılında Ankara'da doğan Hamit Arvas, Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede Fen Fakültesi Fizik dalında yüksek lisans yaptı. Arvas, ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde de lisans öğrenimini tamamladı.

1988 yılından itibaren İhlas Grubu'nda çeşitli kademelerde yönetici olarak çalışan Hamit Arvas, Eylül 2016 yılı itibarıyla İhlas Haber Ajansı'nda genel müdür olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sait Eken

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1960 yılında Denizli'de doğan Eken, 1980 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu. 1981‐1988 yılları arasında çeşitli şehirlerde İngilizce öğretmenliği yapan Eken, 1988'de Millî Eğitim Bakanlığı'ndan kazandığı bursla, Edinburgh (İskoçya) Moray House College of Education'da, İngilizce eğitim öğretim teknikleri üzerine bir yıl lisansüstü eğitimi (Postgraduate) aldı.

Mart 1993'de TGRT Huzur Radyo TV A.Ş.'de program ve yayın yönetim müdürü olarak çalışmaya başlayan Sait Eken, 2008 yılının Haziran ayında TGRT HABER TV A.Ş.'de program müdürü oldu. 2010 yılında TGRT Belgesel TV kuruluşunda yer alan ve Kanalın genel müdürü olarak görevini sürdüren Eken, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

Abdullah Tuğcu

Yönetim Kurulu Üyesi

1982 yılında Kayseri'de doğan Abdullah Tuğcu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında tamamladı.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İhlas Grubu'na 2008 yılında katılan ve 2013'de İhlas Yayın Holding'de; finans koordinatörü, 2014'de İhlas Holding A.Ş.'de finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Tuğcu, 2015'de Holdingin mali işler bölümü sorumluluğunu da üstlendi.

İhlas Holding A.Ş.'de finans ve mali işlerden sorumlu yönetim kurulu murahhas üyesi, finans ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Tuğcu, İhlas Grubu şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (SMMM) belgesi sahibi Abdullah Tuğcu, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyesidir.

Ukaşe Gümüşer

Yönetim Kurulu Üyesi

1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Ukaşe Gümüşer, 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesinden mezun oldu.

1979‐1986 yılları arasında kimya sektöründe çalışan ve 1987 yılından itibaren İhlas Grubu bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Gümüşer, 1989'da Türkiye Gazetesi Hastanesi'nin kuruluşunda yer aldı.

Ukaşe Gümüşer, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

*19.04.2024 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Bülent Gençay

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

1974 yılında Samsun'da doğan Bülent Gençay, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. 1991 yılında çalışma hayatına başlayan Gençay, sırasıyla Tacirler Holding, Rumeli Holding, İpragaz ve Doruk Holding şirketlerinin finans ve mali işler birimlerinin çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. 2015 yılından itibaren İhlas grubunda yönetici olarak görev yapan ve S.M.M.M belgesine sahip olan Bülent Gençay, İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyesidir.

*19.04.2024 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. Mehmet İlker Genç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1960 yılında Sivas'ta doğan Mehmet İlker Genç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

1984 yılında müfettiş olarak göreve başladığı Türkiye Emlak Bankası'nda çeşitli kademelerde görev alan Genç, 2000‐2001 yılları arasında genel müdür yardımcılığı yaptı. 2001‐2005 yıllarında Halk Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, 2005‐2010 yılları arasında ise Banka'nın İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev alan Mehmet İlker Genç, sonrasında Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.'de çalıştı.

Mehmet İlker Genç, İhlas Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mustafa Tansu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1958 yılında Hakkari'de doğan Mustafa Tansu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.

Mustafa Tansu iş hayatına 1984 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında yardımcı müfettiş olarak başladı. Tansu, emekliliğinin ardından kurucusu olduğu şirketi ile toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve bireysel iş hukuku alanlarında danışmanlık vermeye devam etmektedir.

Mustafa Tansu, İhlas Grubu şirketlerinde de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımları:

Sn. Hamit Arvas, İcrada Görevli, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, Sn. Sait Eken, İcrada Görevli Değil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sn. Bülent Gençay, İcrada Görevli, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Sn. Abdullah Tuğcu, İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Mehmet İlker Genç Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Mustafa Tansu, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında verilmiş idari yaptırım ve ceza yoktur.

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestîsi verilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetimin ve yatırımcıların da dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II‐17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Sn. Mehmet İlker Genç ve Sn. Mustafa Tansu'nun Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirkete bildirilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mehmet İlker Genç ve Sn. Mustafa Tansu, 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II‐17.1) gereğince aşağıda bulunan bağımsızlık beyanlarını vermişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İhlas Haber Ajansı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığım ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 02.02.2024 Mehmet İlker Genç

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 02.02.2024 Mustafa Tansu

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:

HAMİT ARVAS

İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
------------------------	----------------------

SAİT EKEN

TGRT Haber TV A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Şirket Müdürü/ Müdürler Kurulu
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz.Ltd.Şti.	Başkanı

ABDULLAH TUĞCU

İhlas Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
TGRT Haber TV A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Starthub Sağlık Yatırım ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

BÜLENT GENÇAY

İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Net A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

MUSTAFA TANSU

İhlas Yayın Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET İLKER GENÇ

İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
------------------------------------------------	-------------------------------

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu esas sözleşme gereği, ayda en az bir kez toplanmaktadır. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Başkanı/Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin gündeme ilave edilmesini istediği, şirket yöneticilerinin talep ve komitelerin tavsiye ettiği hususlardan oluşmaktadır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri dönem sonu itibarıyla 60 toplantı yapmıştır ve %100 katılım sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup, komite başkanları ve Denetim Komitesi'nin tamamı bağımsız üyelerden, komite üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır. Komiteler en az iki üyeden oluşmaktadır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP' ta açıklanmış olup, şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev almamaktadır.

Denetim Komitesi; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetim Komitesi tarafından belirlenir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesi, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olduğundan ayrıca;

a) Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak ile sorumludur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi' nin görevlerini yerine getirmekte olduğundan ayrıca;

a) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite üyelerinin dağılımı şu şekildedir;

Adı ve Soyadı	Görevi
Mehmet İlker Genç	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sait Eken	Üye (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Betül Üstün	Üye (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Denetim Komitesi:

Adı ve Soyadı	Görevi
Mustafa Tansu	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet İlker Genç	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Adı ve Soyadı	Görevi
Mustafa Tansu	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sait Eken	Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

"Komiteler yetki ve sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir." Komiteler bu prosedürü uygulayarak hareket eder. 31.12.2023 tarihi itibarıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 (Üç), Denetim Komitesi 9 (Dokuz), Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 (Altı) toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; Yönetim Kurulu Üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;

Finansal tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,
Şirketin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
Yönetim Kurulu'nun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aranan asgari niteliklere esas sözleşmede yer verilmemekle birlikte, tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz yukarıdaki asgari niteliklere sahiptir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, genellikle e‐mail ve telefon vasıtasıyla cevaplandırılmıştır. Gelen sorular yoğunlukla borsadaki performans ile ilgili olup, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak cevaplandırılmıştır.

Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiş olup, pay sahiplerinin hizmetine sunulan internet sitesi www.ihlashaberajansi.com.tr adresi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından sürekli güncellenmektedir. Ayrıca, şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için www.ihlashaberajansi.com.tr internet adresinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" başlığı yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantıları

Şirket Olağan Genel Kurulu 20.03.2023 tarihinde saat 08.30'da Şirket Genel Merkezi Binası'nda toplam sermayenin %65,63 'ünü teşkil eden 2 ortağın katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı Olağan Genel Kurulu için 24.02.2023 tarihli ve 10777 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde duyuru ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Genel Kurul çağrı ilanı yapılmış, ayrıca internet sitesinde bu ilan yayımlanmıştır.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin, 20.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları 22.03.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 23.03.2023 tarih ve 10796 sayılı T.T.S.G. 'de ilan edilmiştir.

Şirket Olağanüstü Genel Kurulu 29.03.2024 tarihinde saat 09.00'da Şirket Genel Merkezi Binası'nda toplam sermayenin %65,63 'ünü teşkil eden 2 ortağın katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul için 07.03.2024 tarihli ve 11038 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde duyuru ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Genel Kurul çağrı ilanı yapılmış, ayrıca internet sitesinde bu ilan yayımlanmıştır.

Şirketin, 29.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları 05.04.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 05.04.2024 tarih ve 11059 sayılı T.T.S.G. 'de ilan edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.

Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmektedir. Yıllık Faaliyet Raporu dâhil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirket merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. Telefon ile arayanlara ayrıca e‐mail ile bildirilmektedir. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündem dışında herhangi bir soru sorulmamıştır. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin kurumsal internet sitesinde gerekli dokümanlar hazır bulundurularak Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

Genel Kurul tutanakları, Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir. Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sorma imkânı verilir. Toplantı başkanı, Genel Kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık internet sitesinde kamuya duyurulur. Ayrıca, 2023 yılı için, kamuya açıklanan 2022 yılına ait finansal tablomuzda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar bağış üst sınırı olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II‐17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II‐17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilerek, Genel Kurul tutanağına işlenmektedir.

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesinin adresi www.ihlashaberajansi.com.tr 'dir. Söz konusu internet adresinde şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adı yer alır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Gelişmelere göre güncelleştirilen kurumsal internet sitesinde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır. Halen yatırımcı ile sürekli diyalog ve bilgilendirmelerin genişletilmesi yönünde çalışmalar sürmektedir.

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK'nın (II‐14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporu Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Faaliyet raporları, kurumsal internet sitesi (www.ihlashaberajansi.com.tr) 'nde, Yatırımcı İlişkileri, "Faaliyet Raporları" başlığı altında yayımlanır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetim Komitesi'ne iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

Şirket ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği, menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu toplantıları, KAP sistemi, gazete ilanları ve şirket merkezinde personelimiz aracılığı ile bilgilendirilmektedirler.

Dönem içerisinde menfaat sahiplerinden gelen istek ve sorulara ilgili birimlerce yanıt verilmiş olup, en etkin olarak şirket resmi e‐mail adresi [email protected] kullanılmıştır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

İhlas Haber Ajansı A.Ş., menfaat sahiplerini gözeterek, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirip müşteri beklentilerini karşılamaya devam etmektedir.

Dönem içerisinde resmi e‐mail adresi üzerinden gelen öneriler dikkate alınıp, ilgili birimlere aktarılmıştır. Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin yönetime katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmekte, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği menfaat sahiplerinin haklarının kullanımı ve korunmasında azami özen gösterilmektedir. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası ve uygulamalarını, İnsan Kaynakları Bölümü, politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere Şirketin İnsan Kaynakları Birimi görevlendirilmiştir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet iletilmemiştir.

Misyonumuz

Doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik yapmak,
Türkiye'deki ve Dünya'daki tüm önemli gelişmeleri takip ederek yazılı‐fotoğraflı ve videolu olarak haberleştirmek,
Bunu yaparken de Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymak,

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kendi kültürel prensiplerimiz, ahlak anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda doğru içerik ve haberler sunarak ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak; toplumun kültürel olarak gelişimine destek vermek,
Kendini her yönden sürekli geliştirerek öncü olmaya devam etmek,
Sürekli güçlenen ekonomik yapımız ve dinamik organizasyonumuz ile toplam kalitemizi artırmak,
Neticede ülkemizin, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sürdürmektir.

Vizyonumuz

850'den fazla çalışanımız ve tüm teknik altyapımızla nerede haber varsa orada olabilmek, böylece tüm hizmetlerimizde alanında güvenilir, saygın ve lider olmak, kendimizi devamlı yenileyerek şirketimizi geleceğe büyüyerek taşımaktır.

Değerlerimiz

İhlas Haber Ajansı başlıca aşağıdaki ilke ve değerlere sahiptir.

Doğru, hızlı, tarafsız habercilik
Müşteri memnuniyeti
Çalışan mutluluğu
Dürüstlük ve şeffaflık
Sosyal sorumluluk
İhlas Holding bünyesinde olma bilinci

İHA'nın müşterileri, çalışanları, pay sahipleri ile ilişkilerinde hakka saygı ve dürüstlük esastır. Habercilik yaparken kişilik haklarına, özel yaşamın gizliliğine, kültürümüze, dinimize, toplumuza, tarihimize saygı, doğruluk, güvenilirlik İHA'nın temel değerleridir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur ve İç Denetim Bölümü oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır. İç Denetimin etkin bir şekilde uygulanması üzerine süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır. İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin İç Kontrol Sisteminin Etkinliği yıllık olarak hazırlanmış olan "İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Soru Formları" ile test edilmektedir. "İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Soru Formları"; Kasa, Banka, Alınan ve Verilen Çekler, Satışlar, Alacaklar ve Alacak Senetleri, Satın Alma, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Yatırımlar ve İlgili Gelirler, Borçlar ve Borç Senetleri, Ücret Sistemi, Öz Sermaye ana başlıkları altında hazırlanmaktadır. Hazırlanan soru formlarıyla Şirketin faaliyetlerinin şirket amaç ve politikalarına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesi; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, bilgilerin güvenilirliği, bütünlüğü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Şirket Yönetim Kurulumuzun 19.11.2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur.

Komitenin Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu, Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken görev yapmaktadır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejisi, dürüst ve güvenilir bir yaklaşımla, müşterilere kaliteli, tarafsız ve hızlı haber sağlamak, objektif haberciliği esas alarak dünya çapında bir haber ajansı olmaktır. Yurt içinde ve dışında, çalışan kadrolu ve telifli 850 'den fazla çalışanımız ve kapsamlı teknik altyapımız sayesinde her zaman haberin olduğu yerde olabilmek, böylece tüm hizmetlerimizde alanında güvenilir, saygın ve öncü bir konumda olmak, Şirketi geleceğe büyüyerek taşımaktır.

Yönetim Kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Yönetim Kurulu toplantılarında şirketin hedeflere ulaşma derecesi, şirket faaliyetleri ve geçmiş performansı gözden geçirilmektedir.

Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek kamuya açıklanmış, 20.06.2022 tarihinde yapılan, 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ihlashaberajansi.com.tr) yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirmesinde pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1. ve 8 'inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "Kurumsal Yönetim Tebliği (II‐17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II‐17.1.a)" 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ortaklıklar, faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla

çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verirler. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi", halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim ("ÇSY") çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Sermeye Piyasası Kurul'u tarafından belirlenir ve ilan edilir. 2 Ekim 2020 tarihinde Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II‐17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II‐17.1.a)" de açıklanan bilgiler çerçevesinde Kurul tarafından ilan edilen Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle açıklanması gerekmektedir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Şirket 2021 yılında halka açılmış olup, faaliyetlerinde Sürdürülebilirlik İlkelerine uyum konusunda azami çaba göstermektedir. SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi' nde belirtilenler dâhil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir. Kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamaların, 2022 yılına ilişkin raporlamadan itibaren kullanılmak üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden SPK İlke Kararı'nda belirtilen formatta hazırlanarak "Sürdürülebilirlik Raporu" şablonu kullanılarak duyurulması talep edilmiştir. Sürdürülebilirlik raporuna yönelik analiz edilebilir formatta yeni şablon geliştirmesinin tamamlanması neticesinde, 2022 yılına ilişkin olarak daha öncesinde pdf olarak yapmış olduğumuz duyuru "Sürdürülebilirlik Uyum Raporu" şablonu kullanılarak 25.07.2023 tarihinde yeniden KAP'ta yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun Sürdürülebilirlik Uyum Raporu şablonu kullanılarak, yıllık olarak finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükârda genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce raporlanması gerekmekte olup, anılan şablona faaliyet raporlarında da yer verilmesi hususu şirketlerin takdirine bırakılmıştır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirket sayfasından ve Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

İhlas Haber Ajansı A.Ş. kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmalarına halka arz süreci ile birlikte başlamış ve bu kapsamda Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nu oluşturmuştur. Ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere "Sermaye

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 'na sahip olan Sn. Betül Üstün görev yapmaktadır.

Şirket tarafından, SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren (II‐17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan faaliyet raporlarında ve kurumsal internet sitesinde ilkelere uyum gözetilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, paydaşlarını sürekli olarak güncel tutulan internet sitesi ile bilgilendirmektedir.

Yönetim Kurulu dâhilinde oluşturulan komitelerden Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet İlker Genç, üye olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Betül Üstün görev yapmaktadır.

Denetim Komitesinde tamamı bağımsız üyelerden oluşan Sn. Mustafa Tansu Başkan, Sn. Mehmet İlker Genç üye olarak görev yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Başkan olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu, üye olarak Sn. Sait Eken görev yapmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulamayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması mevcut değildir. Gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planı bulunmamaktadır.

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilkeler ve gerekçesi:

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına azami özeni göstermektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II‐17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirket açısından dönem içinde uygulanması zorunlu ilkelerin tümüne uygunluk sağlanmakla birlikte, şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalar devam etmektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi kapsamında, Kurulun II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede 2024 yılında birinci grupta yer almaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayan ilkeler ve gerekçesi:

Şirket, ilkelere uyumda karşılaşılan problemleri tespit edip çözümler geliştirmede, ilkelere uyumu artırabilme ve gelişmeleri takip edebilme adına, eğitimler, seminerler ve diğer etkinliklere katılmaya çaba sarf etmektedir.

İLKE NO	İLKE KARARI	GEREKÇE
1.3.11.	Genel Kurul toplantıları, söz hakkı	İhlas Haber Ajansı A.Ş. Genel
	olmaksızın menfaat sahipleri ve medya	Kurulu'nun Çalışma Esas ve
	dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu	Usulleri Hakkında İç Yönergesinin
		5. Maddesine göre; "Toplantı

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden, uygulanmayanlar ilke bazında aşağıda özetlenmiştir.

	hususta esas sözleşmeye hüküm	yerine, Yönetim Kurulu tarafından
	konulabilir.	TTK 417. Madde çerçevesinde
		düzenlenen hazır bulunanlar
		listesine kayıtlı pay sahipleri veya
		bunların temsilcileri, yönetim
		kurulu üyeleri, var ise denetçi,
		Bakanlık temsilcisi ve toplantı
		başkanlığına seçilecek veya
		görevlendirilecek kişiler girebilir.
		Yönetim kuruluna aday
		gösterilenler, gündemdeki
		konularla ilgili sorumlulukları
		olanlar, açıklamada bulunması
		gereken ilgililer, Şirketin diğer
		yöneticileri, çalışanları, ses ve
		görüntü alma teknisyenleri, basın
		mensupları gibi kişiler de
		toplantıya katılabilirler." hükmü
		yer almaktadır.
1.5.2.	Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin	Azlık hakları ile ilgili olarak esas
	yirmide birinden daha düşük bir orana	sözleşmede gerekli
	sahip olanlara da tanınabilir. Azlık	düzenlemelerin yapılması hususu
	haklarının kapsamı esas sözleşmede	ileriki dönemlerde
	düzenlenerek genişletilebilir.	değerlendirilecektir.
3.1.2.	Menfaat sahiplerinin mevzuat ve	Menfaat sahiplerinin mevzuat ve
	sözleşmelerle korunan haklarının ihlali	sözleşmelerle korunan haklarının
	halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı	ihlali halinde etkili ve süratli bir
	sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat	tazmin imkânı sağlanmakta ve ilgili
	sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi	mevzuat ile menfaat sahiplerine
	mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli	sağlanmış olan tazminat gibi
	kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına	mekanizmaların kullanılabilmesi
	yönelik tazminat politikasını oluşturur ve	için gerekli kolaylık
	bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla	gösterilmektedir. Ayrıca şirket
	kamuya açıklar.	çalışanlarına yönelik tazminat
		politikasını oluşturma hususu ileriki dönemlerde
		değerlendirilecektir.
3.2.1.	Başta şirket çalışanları olmak üzere	Menfaat sahiplerinin şirket
	menfaat sahiplerinin şirket yönetimine	yönetimine katılımını destekleyici

	katılımını destekleyici modeller şirket	modeller geliştirilerek, modellere
	faaliyetlerini aksatmayacak şekilde	şirketin iç düzenlemelerinde yer
	geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen	verilmesi için gerekli çalışmaların
	söz konusu modellere şirketin iç	yapılması hususu ileriki
	düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde	dönemlerde değerlendirilecektir.
	yer verilir
4.2.5.	Yönetim Kurulu başkanı ile icra	Yönetim Kurulu başkanı ile icra
	başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir	başkanı/genel müdürün
	biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı	yetkilerinin net bir biçimde
	olarak esas sözleşmede ifade edilmesi	ayrıştırılarak bu ayrımın yazılı
	esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız	olarak esas sözleşmede ifade
	karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır.	edilmesi hususu ileriki
		dönemlerde değerlendirilecektir.
4.2.8.	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri	Yönetim Kurulu üyelerinin
	esnasındaki kusurları ile şirkette sebep	görevleri esnasındaki
	olacakları zarar, şirket sermayesinin	kusurları ile şirkette sebep
	%25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu	olacakları zarar, şirket
	husus KAP'ta açıklanır.	sermayesinin %25'ini aşan bir
		bedelle sigorta edilmemiş olup,
		ilerleyen zamanlarda sigorta
		ettirilecektir.
4.3.9.	Şirket, Yönetim Kurulunda kadın üye oranı	Yönetim Kurulumuzda kadın üye
	için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef	bulunmamaktadır. "Kurumsal
	oran ve hedef zaman belirler ve bu	Yönetim İlkeleri" nin 4.3.9 no.lu
	hedeflere ulaşmak için politika oluşturur.	maddesi uyarınca ilerleyen
	Yönetim Kurulu bu hedeflere ulaşma	zamanlarda, Şirket, Yönetim
	hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak	Kurulu'nda kadın üye oranı için
	değerlendirir.	%25'ten az olmamak kaydıyla bir
		hedef oran ve hedef zaman
		belirlenecek ve bu hedeflere
		ulaşmak için politika
		oluşturulacaktır.
4.4.7.	Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında	Yönetim Kurulu Üyesinin şirket
	başka görev veya görevler alması belli	dışında başka görev veya görevler
	kurallara bağlanır veya sınırlandırılır.	alması belli kurallara bağlanmamış
		olmakla beraber yöneticiler
		mevcut görevlerini aksatmayacak
		şekilde bir planlama
		yapmaktadırlar.

4.6.5.	Yönetim kurulu üyelerine ve idari	Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari
	sorumluluğu bulunan yöneticilere	sorumluluğu bulunan yöneticilere
	verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm	verilen ücretler ile sağlanan diğer
	menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla	tüm menfaatler yıllık faaliyet
	kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama	raporu vasıtasıyla kamuya
	yapılması esastır.	açıklanmaktadır. Ancak yapılan
		açıklama, Yönetim Kurulu üyeleri
		ve üst düzey yönetici ücretlerinin
		toplam tutarı şeklinde açıklanmış
		olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır.

Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla Uyum Raporu Formatı (URF), mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılmıştır. (X) işaretiyle belirtilen kısım, Şirket'in uyum durumunu temsil etmekte olup, evet dışındaki uygulamalar için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır.

Söz konusu şablonlar Faaliyet Raporumuzun devamında yer almaktadır. İlgili raporlar ayrıca Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde yer almaktadır.

	UYUM DURUMU
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
1.1.PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2‐ Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1‐ Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	UYUM DURUMU
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
1.3. GENEL KURUL
1.3.2‐ Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X
1.3.7‐ İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X
1.3.8‐ Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X
1.3.10‐Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X
1.3.11‐ Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X
1.4. OY HAKKI
1.4.1‐ Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X
1.4.2‐Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			A Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme konusunda imtiyazı bulunmaktadır. Ayrıca, Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 5 (Beş) oy hakkına sahiptirler.
1.4.3‐ Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir					X	Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	UYUM DURUMU
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1‐ Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X
1.5.2‐Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirket esas sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.1‐ Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X
1.6.2‐ Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X
1.6.3‐ Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X
1.6.4‐ Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X
1.7. PAYLARIN DEVRİ
1.7.1‐ Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.1.1‐ Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X
2.1.2‐Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	UYUM DURUMU
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA

2.1.4‐ Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler kısmen ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU
2.2.1‐ Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X
2.2.2‐ Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.1.1‐ Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X
3.1.3‐ Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat hükümleri çerçevesinde korunmaktadır.
3.1.4‐ Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X
3.1.5‐ Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ
3.2.1‐ Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Esas sözleşmede çalışanların şirket yönetimine katılımını sağlayan hükümler ve şirket içi düzenlemeler bulunmamaktadır. Söz konusu hususa şirketin iç düzenlemelerinde yer verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	UYUM DURUMU
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
3.2.2‐ Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmakta, talep ve önerileri değerlendirilmektedir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.3.1‐ Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X
3.3.2‐ Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X
3.3.3‐ Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X
3.3.4‐ Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X				Zaman zaman bazı konulara ilişkin çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmektedir.
3.3.5‐ Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir, sendika bulunmamaktadır.
3.3.6‐ Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X
3.3.7‐ Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X
3.3.8‐ Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.					X
3.3.9‐ Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

UYUM DURUMU
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.4.1‐Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X
3.4.2‐ Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X
3.4.3‐ Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X
3.4.4‐ Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
3.5.1‐ Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X
3.5.2‐ Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.1.1‐Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X
4.1.2‐Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.2.1‐Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X
4.2.2‐Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	UYUM DURUMU
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
4.2.3‐ Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X
4.2.4‐İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X
4.2.5‐ Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanlığı (Genel Müdür) görevini de yürütmekte olup bu durumun gerekçesi kamuya duyurulmuştur.
4.2.7‐Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın iş birliği içinde çalışmıştır.	X
4.2.8‐ Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetici sorumluluk sigortası yapılmamıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
4.3.9‐ Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamakla birlikte, önümüzdeki dönemlerde gerekli politikaların belirlenmesi planlanmaktadır.
4.3.10‐ Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.4.1‐ Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	UYUM DURUMU
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
4.4.2‐ Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Belli bir süre tanımlanmamış olup, bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
4.4.3‐ Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	2023 yılında toplantıya katılamayan üyeler tarafından yazılı olarak görüş bildirilmemiştir.
4.4.4‐ Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X
4.4.5‐ Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X
4.4.6 ‐Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X
4.4.7‐ Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamış olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması için Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Yöneticiler mevcut görevlerini aksatmayacak şekilde bir planlama yapmaktadırlar.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.5.5‐ Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Üyeden oluşması ve komitelerde bağımsız üye bulunması zorunluluğu sebebiyle Yönetim Kurulu üye sayısı göz önüne alındığında, bir Yönetim Kurulu Üyesi, birden fazla komitede görev alabilmektedir.

	UYUM DURUMU
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
4.5.6‐Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X
4.5.7‐ Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	2023 yılında hiçbir komite danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8‐ Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE
İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN
YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.1‐ Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4‐ Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X
4.6.5‐ Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretlerinin toplam tutarı şeklinde açıklanmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve Yoktur toplantılarının sayısı 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı Yoktur Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi Yoktur talebi sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a‐d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255636 duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İngilizce olarak sunulmamıştır. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle 1.3.9 kapsamında belirtilen nitelikte işlem bulunmamaktadır. ilgili KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II‐17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP ‐‐‐ duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II‐17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden ‐‐‐ işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal internet sitesinin (www.ihlashaberajansi.com.tr) Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Bağış ve Yardım	1. PAY SAHİPLERİ























	ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Politikası bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği
genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038206
bağlantısı
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Yoktur
katılımını düzenleyen madde numarası
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında Bağımsız Denetim
Şirketi yetkilisi katılmaktadır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy İhlas Yayın Holding A.Ş. %75.00, İhlas Gazetecilik A.Ş. %25.00
oranları
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %49,22
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya
Hayır oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise Yoktur ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinin (www.ihlashaberajansi.com.tr) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	https://www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci‐iliskileri/genel‐ kurul‐bilgileri/toplanti‐tutanaklari/ adresinde yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038206

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

l l Ge Ku To ne ru p	lan lar tı ı
l l Ge Ku ne ru	Ge l ku l ne ru de iy le ün g m i lg i l i o lar k a ke ir te ş i le i len k t e k lam aç a ı	Pa y h ip ler in in sa l ku la g en e ru	ğ da Do ru n l i te m s d i len e lar p ay ın	ka le Ve te n l i te m s d i len e lar p ay ın	ir ke 'in ku l Ş t ru m sa in i in de he te t s te rn e s r de d de iy le i lg i l i ün g m m a s lu lu lu lar o m ve o m su z o y ı da k l de l ös ir i te g r ş e g en e ku l lan to tı ru p k lar l dı ğ tu ta na ın ın er a y ı	l Ku ru m sa in te t rn e de l i in te s s g en e ku l ru lan da to tıs p ın l i len ön üm t t y e bu lar so ru ve n a ğ lan sa an lar t y an ı ın y er l dı ğ b ö l üm ün a ı	l Ge ne ku l ru lan to tı p ğ tu ta na ın ı i l iş k i l i n f lar la ta ra i lg i l i d de m a ve y a f p ar ag ra	ön im Y t e ku lu ru na b i l d ir im de bu lu na n im iy lı b ir t az k i l de ş e k lı k ta or b i lg i ler in e laş m a u im k ân ı bu lu k iş i na n sa y ısı İç ( i de er n ö ğ ler re ne n	'ta lan l K A P y ay ın an g en e ku l b i l d ir im in in ru
h Ta i i r	le b i s ta ay ısı	ka lım tı o ra nı	or an ı	or an ı	b l dı ö üm ün a	dı a	nu m ar as ı	l ) is i te s	ba ğ lan tıs ı
/ / 2 9 0 3 2 0 2 4	‐	% 6 5, 6 3	% 0	% 6 5, 6 3	İ / l iş k i ler i Ge l Ya tır ım cı ne / l lg ler lan Ku B i i i To tı ru p k lar Tu ta na ı	İ l k ler Ya iş i i tır ım cı / Ge l l Ku ne ru / lg ler l B i i i Ge ne l da lan Ku So ru ru lar So ru	‐	1 7	/ / / h ka t tp tr tr s: ww w. p. or g. / l / i d ir im 2 6 2 0 8 B 1 4

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal internet sitesinin (www.ihlashaberajansi.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Kurumsal internet sitesinin (www.ihlashaberajansi.com.tr), Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Kurumsal internet sitesi Türkçe ve kısmen ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler‐Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler‐Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler‐Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler‐ Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / e bendi
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur

3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	2
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	e‐mail:[email protected]
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonlarına atanacak idarecilerin belirlenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	‐‐‐
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	‐‐‐
İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU‐I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	‐
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür‐ Hamit Arvas Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi‐ Bülent Gençay
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yoktur
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler‐ Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Hamit Arvas
İcra başkanı / genel müdürün adı	Hamit Arvas
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978599
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ön im lu Y Ku t e ru nu n Ya p ısı
lu Y ön im Ku t e ru Üy / in in dı dı A So es y a	İcr da l lu G ör i O a ev p lm dı ğ O a ı	Üy ğ lu O Ba ım sız e p lm dı ğ O a ı	im Y ön t e İ lu l k Ku ru na lm h Se i Ta i i ç e r	ğ lı k Ba Be Ye ım sız y an ın ın r l dı ğ A K A P Du ur us un un ı y ğ lan Ba tıs ı	Üy ğ in Ba ım sız en da A G ös te y rm e i i fın da Ko Ta te m s ra n ğ len d l De ir i ip er ğ len d ir i lm d i ğ i De er e	ğ lı ğ Ba ım sız ın ı Üy be de Ka n e y lu lm dı ğ O O p a ı	im De t ne , ha be M u se / ve ve y a ina F ns lan da A ın En Az 5 l lı k Yı De im ne y e h ip lu Sa O p lm ğ O dı a ı
İ H A M T A R V A S	İcr da l ör i a g ev	ğ de ğ l Ba üy i ım sız e	3 1. 0 3. 2 0 2 1	‐	‐	‐	Ev t e
İ S A T E K E N	İcr da l ğ l G ör i De i a ev	ğ de ğ l Ba üy i ım sız e	3 1. 0 3. 2 0 2 1	‐	‐	‐	Ev t e
Ğ A B D U L L A H T U C U	İcr da l i ğ i l G ör De a ev	ğ de ğ i l Ba üy ım sız e	3 1. 0 3. 2 0 2 1	‐	‐	‐	Ev t e
Ü B L E N T G E N Ç A Y	İcr da l G ör i a ev	ğ de ğ l Ba üy i ım sız e	1 9. 0 4. 2 0 2 4	‐	‐	‐	Ev t e
İ M E H M E T L K E R G E N Ç	İcr da G ör l i ğ i l De a ev	ğ Ba üy ım sız e	3 1. 0 3. 2 0 2 1	/ / / h ka t tp tr tr s: ww w. p. or g. / / l d B i ir im 1 2 5 5 6 3 8	ğ len d ir i l d i De er	Ha ır y	Ev t e
M U S T A F A T A N S U	İcr l ğ l da G ör i i De a ev	ğ üy Ba ım sız e	3 1. 0 3. 2 0 2 1	/ / / h ka t tp tr tr s: ww w. p. or g. / / l d B i ir im 1 2 5 5 6 3 8	ğ len l d ir i d i De er	Ha ır y	Ev t e

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU‐II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik
olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim	60
kurulu toplantılarının sayısı
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama	%100
katılım oranı
Yönetim kurulunun çalışmalarını
kolaylaştırmak için elektronik bir portal	Hayır
kullanılıp kullanılmadığı
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi	Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin
ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce	toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelere
üyelere sunulduğu	sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu
toplantılarının ne şekilde yapılacağının	‐
belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında
bilginin yer aldığı bölümün adı
Üyelerin şirket dışında başka görevler
almasını sınırlandıran politikada belirlenen	Yoktur
üst sınır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan
Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler‐Yönetim Kurulu
komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa	Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve
numarası veya ilgili bölümün adı	Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597
duyurusunun bağlantısı

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

lu ler Y ön im Ku Ko i i‐ I t te e ru m
ön im lu i ler in in d lar Y Ku Ko A t te e ru m ı	Üy ler Ko i in in te m e dı dı A ‐S oy a	ka Ko i Ba te m ş nı lu lm dı ğ O O p a ı	Üy lu lu Y ön im Ku i O t e ru es p lm dı ğ O a ı
im i i De Ko t te ne m s	fa M Ta ta us ns u	Ev t e	Üy lu ön im i Y Ku t e ru es
im Ko i i De t te ne m s	İ hm l ke Ge Ha M t e e r nç y ır		Üy lu Y ön im Ku i t e ru es
l Ku Y ön im Ko i i t te ru ms a e m s	İ hm l ke M Ge t e e r nç	Ev t e	Üy lu ön im i Y Ku t e ru es
l Ku Y ön im Ko i i t te ru ms a e m s	ke Sa i E t n	Ha y ır	Üy lu Y ön im Ku i t e ru es
l Ku Y ön im Ko i i t te ru ms a e m s	Üs l Be ü ün t t	Ha y ır	Üy lu ğ l Y ön im Ku i De i t e ru es
k ke R is in Er Sa Ko i i ta te n p nm as ı m s	fa M Ta ta us ns u	Ev t e	Üy lu Y ön im Ku i t e ru es
k ke R is in Er Sa Ko i i ta te n p nm as ı m s	ke Sa i E t n	Ha y ır	Üy lu Y ön im Ku i t e ru es

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU‐III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan
Komiteler‐II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi	Kurumsal internet sitesinin
verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya	(www.ihlashaberajansi.com.tr) Kurumsal / Denetim
bölümün adı)	Komitesi bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin,	Kurumsal internet sitesinin
kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri	(www.ihlashaberajansi.com.tr) Kurumsal /
hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa	Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer
numarası veya bölümün adı)	almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin,
aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında	Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal
bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin,	Kurumsal internet sitesinin
riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri	(www.ihlashaberajansi.com.tr) Kurumsal / Riskin
hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa	Erken Saptanması Komitesi bölümünde yer
numarası veya bölümün adı)	almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin,
ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi	Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim
verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya	Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
bölümün adı)
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan
Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal
performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp	Faaliyet raporunun, Şirketin Faaliyetleri ve
ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa	Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Finansal Durum bölümünde yer almaktadır.
numarası veya bölüm adı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve	Kurumsal internet sitesinin
icrada görevli olmayan üyelere ilişkin	(www.ihlashaberajansi.com.tr) Yatırımcı İlişkileri /
ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve
idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen	Faaliyet raporunun, Mali Haklar bölümünde yer
ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin	almaktadır.
belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Komiteleri‐II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	%100	%100	9	9
Kurumsal Yönetim Komitesi	%100	%33,33	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi	%100	%50	6	6

AI Terminal

İHLAS HABER AJANSI A.Ş.

8942_rns_2024-05-09_94bcd08c-4f6c-48e2-b7af-f44bf09319a4.pdf

İHLAS HABER AJANSI A.Ş.

01.01.2023 / 31.12.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

İmtiyazlı Pay Miktarı : 10.696.875 TL

İMTİYAZLAR:

Madde 9:

a‐Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

b‐Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

d) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

FİNANSAL DURUM

Enflasyon Muhasebesi Uygulanması:

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunun 2022 Yılı Dönem Sonucuna İlişkin Önerisi

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Finansal Risk Yönetimi

Kredi Riski

Kur Riski

Likidite Riski

b) Riskin erken saptanması komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Finansal risk yönetimindeki hedefler

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

DİĞER HUSUSLAR

2) İlave Bilgiler:

a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

b) İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

d) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Şirket Tarafından Gerçekleştirilen Hizmetler:

Haber Abonelik Gelirleri

Operasyonel Teknik Gelirler

Medya Tanıtım Gelirleri

Network Gelirleri

Banner Reklam Gelirleri

Diğer Gelirler

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İlişkili Taraf Açıklamaları

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kısa vadeli ticari borçlar:

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Hizmet ve reklam alışı:

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Hamit Arvas

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Sait Eken