AI Terminal
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
Annual Report • May 9, 2024
10765_rns_2024-05-09_80f48670-94f0-4de8-bd12-22eea9e12312.pdf
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK 2023 FAALİYET RAPORU
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak, Eski Büyükdere Cad. No.14 Kat:10 34396 Sarıyer/İstanbul,Turkey
T + 90 212 373 00 00 F + 90 212 291 77 97 www.grantthornton.com.tr
1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na
1) Görüş
1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
2) Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 9 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu
Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International
Nazım HİKMET Sorumlu Ortak Baş Denetçi
İstanbul, 9 Mayıs 2024
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK – 31 ARALIK 2023 FAALİYET RAPORU
I. GENEL BİLGİLER
| Rapor Dönemi | : 01.01.2023-31.12.2023 |
|---|---|
| Şirket Bilgileri | |
| Ticaret Unvanı | : 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | : 28.03.2022 |
| Faaliyet Konusu | : Şirket; yatırım amaçlı çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yö netimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve gü nü n şartlarına uygun şekilde yö netilmelerini amacıyla kurulmuştur. |
| Şirket Adresi | : Yamanevler Mah. Sanayi Cad. A Blok No: 56 Iİç Kapı No: 5 UÜ mraniye / IİSTANBUL |
| Ticaret Sicil Merkezi | : Iİstanbul/371208-5 |
| Web Adresi | : https://www.1000.com.tr |
1- Şirketin Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı
1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi ("Şirket") 28.03.2022 tarihli ve 10546 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek kurulmuştur. Şirket'in faaliyet konusu, kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlerin sermaye yö netimine katılarak, yatırımlarının �inansmanı organizasyonu ve yö netimi konularında sorumluluk almak, olası ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların gü venliğini arttırmak ve ilgili şirketlerin sağlıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun ticari, sınai ve mali girişimlerine katkıda bulunmaktır.
| Sermayedeki Payı | Sermayedeki Payı | Oy Hakkı Oranı | |
|---|---|---|---|
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | (TL) | (%) | (%) |
| Kadir Can Abdik | 8.287.500 | 17,63 | 21,02 |
| Üsame Erdoğan | 8.287.500 | 17,63 | 21,02 |
| Mustafa Saim Birpınar | 8.287.500 | 17,63 | 21,02 |
| EC Yatırımlar Holding A.Ş. | 5.625.000 | 11,97 | 7,12 |
| Haris Pojata | 3.506.250 | 7,46 | 8,89 |
| Hüseyin Ardan Küçük | 3.506.250 | 7,46 | 8,89 |
| Diğer | 9.500.000 | 20,22 | 12,04 |
| Toplam ödenmiş sermaye | 47.000.000 | 100 | 100 |
Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Şirket, 28.03.2022 tarihli ve 10546 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 7.500.000 TL sermaye ile tescil edilerek kurulmuştur. Şirket, ö denmiş sermayesini 7.500.000 TL'den 12.500.000 TL'ye çıkartmıştır. Iİlgili artış 26.07.2022 tarihli ve 10625 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir. Daha sonra Şirket, ö denmiş olan 12.500.000 TL sermayesini 27.500.000 TL artırarak 40.000.000 TL'ye çıkartmıştır. Artırılan sermaye nakden ö denmiş ve 05.09.2023 tarihli ve 10907 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiştir.
Şirket'in, sermayesinin 40.000.000 TL'den 47.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 7.000.000 TL nominal değerli pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli pay olmak ü zere toplam 9.500.000 TL nominal değerli pay halka arz edilmiş ve 18 Mart 2024 tarihli ve 11045 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde tescil edilmiştir.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 TL itibari kıymetinde 47.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 8.000.000 adedi nama yazılı A grubu, 39.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paylardır. A grubu payların Yö netim Kuruluna aday gö sterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.
Şirket Esas Sö zleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi uyarınca, Olağan ve Olağanü stü Genel Kurul Toplantıları'nda hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin her bir A Grubu pay için 5 (beş) oyu, her bir B Grubu pay için 1 (bir) oyu vardır.
Şirket Esas Sö zleşmesi'nin "Yö netim Kurulu ve Sü resi" başlıklı 7. maddesi uyarınca Şirket' in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve Tü rk Ticaret Kanunu hü kü mlerine gö re en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 en fazla 11 ü yeden oluşacak bir Yö netim Kurulu tarafından yü rü tü lü r. Yö netim Kurulu'nun 5 ü yeden oluşması halinde 2 (iki) ü yesi; 6 veya 7 ü yeden oluşması halinde 3 (ü ç) ü yesi; 8 veya 9 ü yeden oluşması halinde 4 (dö rt) ü yesi; 10 ve en fazla 11 ü yeden oluşması halinde 5 (beş) ü yesi A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.
B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur, imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sö zleşmesinin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.
2- Halka Arz Sonrası Ortaklık Yapısı
Şirket'in, sermayesinin 40.000.000 TL'den 47.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 7.000.000 TL nominal değerli pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli pay olmak ü zere toplam 9.500.000 TL nominal değerli pay halka arz edilmiş ve tamamı satılmıştır. Şirket'in payları 20.11.2023 tarihinde Borsa Iİstanbul Yıldız Pazar'da işlem gö rmeye başlamıştır.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Pay Grubu | Sermayedeki Payı(TL)) | Sermayedeki Payı(%) |
|---|---|---|---|
| A | 2.080.000 | 4,42 | |
| Üsame ERDOĞAN | B | 6.207.500 | 13,21 |
| A | 880.000 | 1,87 | |
| Hüseyin Ardan KÜÇÜK | B | 2.626.250 | 5,59 |
| A | 880.000 | 1,87 | |
| Haris POJATA | B | 2.626.250 | 5,59 |
| A | 2.080.000 | 4,42 | |
| Mustafa Saim BİRPINAR | B | 6.207.500 | 13,21 |
| A | 2.080.000 | 4,42 | |
| Kadir Can ABDİK | B | 6.207.500 | 13,21 |
| EC Yatırımlar Holding A.Ş. | B | 5.625.000 | 11,97 |
| Halka Açık Kısım | B | 9.500.000 | 20,22 |
| TOPLAM | 47.000.000 | 100 |
Halka arz sonucunda Şirket'in sermaye yapısının aşağıdaki gibi olmuştur:
3- Şirketin Organizasyon Yapısı
31.12.2023 tarihi itibariyle Şirketin Organizasyon yapısı aşağıda verilmiştir.
31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in ortalama personel sayısı 12 kişidir (31.12.2022: 4). Şirket'in �inansal yatırımlarındaki çalışan ortalama personel sayısı 535' dır (31.12.2022: 543).
4- Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler
| Yönetim Kurulu | Görevi | Yönetim Kuruluna İlk Seçildiği Tarih |
İcrada Görevliİ Olup Olmadığı |
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler |
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
Görev Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üsame ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.03.2022 | İcrada Görevli Değil | - | Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik | 28.3.2025 tarihine kadar |
| Hüseyin Ardan KÜÇÜK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 28.03.2022 | İcrada Görevli Değil | - | Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik | 28.3.2025 tarihine kadar |
| Mustafa Saim BİRPINAR | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 | İcrada Görevli Değil | - | Çeşitli Avukatlık Hizmetler, Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik |
28.3.2025 tarihine kadar |
| Haris POJATA | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 | İcrada Görevli Değil | - | Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik | 28.3.2025 tarihine kadar |
| Kadir Can ABDİK | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 | İcrada Görevli | Genel Müdür Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik | 28.3.2025 tarihine kadar |
Raporlama dö nemi itibarıyla Yö netim Kurulu UÜ yeleri;
5- Yönetim Kurulu Üyeleri
• Üsame Erdoğan- Yönetim Kurulu Başkanı
2018 yılında Iİstanbul Şehir UÜ niversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası Iİlişkiler Bö lü mü 'nden mezun olduktan sonra, 2020 yılında Bahçeşehir UÜ niversitesi Bankacılık ve Finans Tezli Yü ksek Lisans Programı'na başladı. 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 'ye ortak olarak katılmış ve 2021 yılından beri Bin Ulaşım' da Yö netim Kurulu Başkanı olarak gö rev yapmaktadır. Yine 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.' de Yö netim Kurulu Başkanı olarak gö rev yapmaktadır. Ek olarak çeşitli şirketlerde Yö netim Kurulu Başkanlığı gö revleri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yü rü tmektedir.
• Hüseyin Ardan Küçük- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Avusturya Liseliler Eğitim Vakfı (ALEV) Lisesi' nde okurken Horn Gymnasium Avusturya'da eğitimine devam etti. Iİstanbul'a dö ndü kten sonra 2019 yılında Bilgi UÜ niversitesi Elektrik-Elektronik Mü hendisliği' ni bitirdi. UÜ niversite yıllarında Eaton ve Westinghouse Tü rkiye distribü tö rü BERG şirketinde stajyer proje mü hendisi olarak kariyerine başladı. 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.' ye ortak olarak katılan Kü çü k, 2021 yılından beri şirkette Yö netim Kurulu Başkan Vekili olarak gö rev yapmakta olup ayrıca Yö netim Kurulu nezdinde Bin Ulaşım' da bilişim teknolojileri ve Ar-Ge departmanı ile ilgilenmektedir. Yine 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.' de Yö netim Kurulu Başkan Vekili olarak gö rev yapmaktadır. Ayrıca çeşitli şirketlerde Yö netim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yö netim Kurulu UÜ yeliği gö revleri bulunmaktadır.
• Mustafa Saim Birpınar - Yönetim Kurulu Üyesi
2014 yılında UÜ skü dar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yine 2014 yılında ü niversite giriş sınavında kazandığı başarılar sonucunda Koç UÜ niversitesi'nde ö ğrenim gö rmeye başlamıştır ve 2018 yılında Koç UÜ niversitesi Hukuk Fakü ltesi'nden mezun olmuştur. Birpınar, Bahçeşehir UÜ niversitesi Lisansü stü Eğitim Enstitü sü nde Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku alanında yü ksek lisans eğitimini tamamlamıştır. T.C. Yeditepe UÜ niversitesi'nde ö zel hukuk alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Iİngilizce ve Fransızca olmak ü zere 2 adet yabancı dil konuşan ve Iİstanbul 2 No' lu Barosu'na ü ye olan Birpınar kurucusu olduğu Birpınar & Kü çü k Hukuk Bü rosu'nda aktif olarak avukatlık yapmaktadır. 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.' ye ortak olarak katılan Birpınar, 2021 yılından beri şirkette Yö netim Kurulu ü yesi olarak gö rev yapmakta olup ayrıca Yö netim Kurulu nezdinde Bin Ulaşım'da hukuk departmanı ile ilgilenmektedir. Yine 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yö netim Kurulu UÜ yesi olarak gö rev yapmaktadır. Ayrıca çeşitli şirketlerde Yö netim Kurulu UÜ yeliği gö revleri bulunmaktadır.
• Haris Pojata - Yönetim Kurulu Üyesi
2012 yılında Second Gymnasium Sarajevo' da Kimya Bö lü mü 'nden mezun oldu. 2016 yılında Yeditepe UÜ niversitesi'nde Girişimcilik Bö lü mü 'nü birincilikle bitirdi. Lisans ö ğrenimi sırasında bir yıl boyunca asistanlık gö revi yü rü ttü . Bankacılık ve Finans alanında yü ksek lisans yaptı. 2021 yılında �inans doktorası için Yeditepe UÜ niversitesi'nde eğitime tekrar başladı. 2016 yılında Iİstanbul International Real Estate Agency şirketini kurdu. 2020 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.' ye ortak olarak katılan Pojata, 2021 yılından beri şirkette Yö netim Kurulu ü yesi olarak gö rev yapmakta olup Yö netim Kurulu nezdinde Bin Ulaşım' da insan kaynakları, idari işler ve �inans departmanlarıyla ilgilenmektedir. Yine 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.' de Yö netim Kurulu UÜ yesi olarak gö rev yapmaktadır. Diğer Grup Şirketlerinde Yö netim Kurulu Başkanlığı gö revleri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli şirketlerde Yö netim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yö netim Kurulu UÜ yeliği gö revleri bulunmaktadır.
• Kadir Can Abdik- Yönetim Kurulu Üyesi
Şişli Terakki Lisesi'nden 2014 yılında mezun olan Kadir Can Abdik, Bellerbys Collage'da hazırlık okulunu tamamladı. Lisans ö ğreniminin ilk senesini Coventry University London'da okuduktan sonra University of Roehampton'da Iİşletme Bö lü mü nü bitirdi. 2021 yılında University of Law'da Hukuk alanında yü ksek lisans yaptı. Eğitim sü reci devam ederken 2019 yılında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin tü m hisselerini devralarak kurucu ortak olarak katılan Abdik, 2019 yılından beri Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'de Yö netim Kurulu ü yesi olarak gö rev yapmakta olup ayrıca Yö netim Kurulu nezdinde Bin Ulaşım'da operasyon departmanları ile ilgilenmektedir. Yine 28.03.2022 tarihinde kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.' de Yö netim Kurulu UÜ yesi olarak gö rev yapmaktadır. Ayrıca çeşitli şirketlerde Yö netim Kurulu UÜ yeliği gö revleri bulunmaktadır.
6- Yönetim Kurulu ile ilgili bilgiler
Şirket Yö netim Kurulu'nda raporlama dö nemi içinde bir değişiklik olmamıştır. Şirket' in 20.11.2023 itibarıyla halka arz edilmiş olması nedeniyle halka arzdan itibaren yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında yö netim kuruluna bağımsız yö netim kurulu ü yeleri sermaye piyasası mevzuatı uyarınca seçilecektir. Yö netim Kurulu Başkan ve UÜ yeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sö zleşmesinde belirtilen gö rev ve yetkilere haizdir. Yö netim Kurulu ü yeleri Tü rk Ticaret Kanunu ve ilgili dü zenlemeler gereğince Şirket Esas Sö zleşmesi hü kü mleri çerçevesinde seçilirler. Dö nem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul' da onaylanmak ü zere Yö netim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.
Esas Sö zleşme'nin "Yö netim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. maddesi şu şekildedir:
"Yö netim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lü zum gö sterdikçe toplanır.
Yö netim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yö netim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Tü rkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. UÜ yeler, Yö netim Kurulu toplantılarına �iziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ̆ hü kü mleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç̧ için oluşturulmuş̧ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sö zleşmesi'nin bu hü kmü̈ uyarınca kurulmuş̧ olan sistem ü zerinden veya destek hizmeti alınacak sistem ü zerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ̆ hü kü mlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
UÜ yelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yö netim Kurulu kararları, kurul ü yelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış ö nerisine, en az ü ye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı ö nerinin tü m Yö netim Kurulu ü yelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğ u kağıtların tü mü nü n Yö netim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dö nü ştü rü lü p karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir."
Yö netim Kurulu'nun toplantı sekli, gü ndemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Esas Sö zleşme, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hü kü mleri uygulanır.
Şirket yö netim kurulu toplantılarında, Yö netim Kurulu ü yeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı gö rü ş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin ö nemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.
Yö netim Kurulu, 01.01.2023-31.12.2023 itibariyle 17 adet karar alınmıştır. Yö netim Kurulu ü yeleri, çoğu toplantıya dü zenli bir biçimde katılım sağlamışlardır.
7- Üst Yönetim
Şirket Genel Mü dü rü Kadir Can ABDIİK olup; raporlama dö nemi içinde bir değişiklik olmamıştır.
8- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler
Bu kapsamda yapılan bir faaliyet yoktur.
9- Komiteler
Şirket paylarının 2023 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem gö rmeye başlaması nedeniyle, paylarının borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir.
Şirket'in Esas Sö zleşme'nin "Yö netim Kurulu'nun Seçimi, Gö revleri, Sorumlulukları ve Toplantıları" başlıklı 7. maddesine gö re Şirket tarafından Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yö netim Komitesi halka arzı takiben alınacak Yö netim Kurulu Kararı ile kurulacaktır ve sö z konusu komitelere sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde yeterli sayıda bağımsız yö netim kurulu ü yeleri atanacaktır. Komitelere yapılacak olan atamalar Şirket'in halka arzını takiben Kurumsal Yö netim Tebliği (II-17.1)'ne uyum çerçevesinde gö reve başlayacak olan bağımsız yö netim kurulu ü yelerinin gö reve başladığı tarih itibarıyla veya en geç Şirket'in halka arzından sonra Iİhraççı tarafından yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısının gerçekleştirildiği tarih itibarıyla yapılacak ve komiteler işbu atamaların yapıldığı tarih itibarıyla faaliyetlerine başlayacaklardır. SPK'nin kamunun aydınlatılmasına ilişkin dü zenlemeleri çerçevesinde gerekli ö zel durum açıklamaları yapılacaktır.
II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
1- Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar payı gibi mali menfaatler ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar,
01.01.2023-31.12.2023 dö neminde ü st dü zey yö neticilere sağlanan mali hakların ve diğer ö demelerin toplam tutarı 7.625.052 TL'dir.
2- Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgiler
Şirket çalışanları Sosyal gü venlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Iİş hukuku bakımından 4857 sayılı Iİş Kanunu' na tabi çalışmaktadırlar. OÖzlü k hakları, Şirkette çalışan arasında imzalanan hizmet sö zleşmelerine gö re belirlenir. Şirkette Toplu Sö zleşme uygulaması yoktur. Çalışanlar mavi yaka ve beyaz yaka olarak değerlendirilmektedir.
3- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Şirket' in yayımlanmış "Kurumsal Yö netim Iİlkeleri Uyum Beyanı" Ek-1' de yer almaktadır.
4- Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
Şirket' in dö nem içinde; Esas Sö zleşmesi ile ilgili, Yö netim Kurulu sü re ve sayısı, amaç ve konu, Şirketin temsili, genel kurul, ilan, karın dağıtımı, kanuni hü kü mler, eklenen diğer maddeler ile sermaye maddesi 09.03.2023 tarih ve 10786 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan edilerek tescil edilmiştir.
05.09.2023 tarih ve 10907 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde Sermaye arttırımı nedeniyle Şirket' in Esas Sö zleşmesi' nin "Sermaye "başlıklı 6' ncı maddesi yayımlanarak tescil edilmiştir.
Şirket paylarının halka arzı sonrasında, 62.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ü zere, çıkarılmış sermayenin 40.000.000 TL'den 47.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen Esas Sö zleşme tadili 18.03.2024 tarih ve 11045 sayılı Tü rkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
1- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
01.01.2023-31.12.2023 dö neminde Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ağırlıklı olarak Şirket yatırımlarından Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi tarafından yü rü tü lmü ştü r.
IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
1- Şirketin Yatırım Stratejisi
Şirket'in genel olarak stratejisi; bü yü me fırsatı sunan ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda girişim şirketlerine yatırım yapmak, yatırımlardan doğ ru zamanda, doğ ru çıkış modeliyle çıkmak ve exit (çıkış) yapıldığı zaman maksimum değer elde etmeye yö nelik çaba gö stermektir.
Şirket tarafından çıkış stratejileri Halka arz, Stratejik Ortağa Satış ve Finansal Ortağa Satış gibi çeşitli yö ntemler ile olabilmektedir. Halka Arz: Girişim halka arz için gerekli bü yü klü ğe ve karlılığa ulaştığında tercih edilen yö ntemdir. Stratejik Ortağa Satış: Girişim Şirketiyle aynı sektö rde faaliyet gö steren ve satın alma halinde sinerji sağlayacak alıcılara yapılan satışlardır. Stratejik Ortak, girişime kısmi ortak olabilir veya tamamını satın alabilir.
Finansal Ortağa Satış: Bü yü yen ve potansiyel vadeden girişimlere yatırım yapan bü yü k fonlara/şirketlere yapılan satışlardır. Şirketin yatırımları, farklı oranlarda paylarına sahip olunan 10 adet girişim şirketinden oluşmaktadır.
SPK'nın 13/02/2020 tarih ve 2020/11 sayılı Bü lteninde yayınlanan 30.01.2020 tarih ve 8/164 sayılı Kararı ile TFRS 10 kapsamında yatırım işletmesi konsolidasyon istisnası uygulamasına ilişkin olarak TFRS 10 hü kü mleri esas olmakla birlikte, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Iİlişkin Esaslar Tebliği" nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, yatırım işletmesi istisnasının ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları bakımından uygulanmasında; TFRS 10'nun 27 ve 28'inci maddeleri, TFRS 10 karar gerekçeleri ve TFRS 10'un uygulama rehberi hü kü mleri uyarınca, aşağıdaki yatırım işletmesi tanımına ilişkin birinci aşama unsurlarının tamamının sağlanması gerektiği, ikinci aşama unsurların ise yatırım işletmesinin belirgin ö zelliklerinin taşınıp taşınmadığı değerlendirilirken dikkate alınması gerektiği dü zenlenmiştir.
Esas Sö zleşmeye uygun olarak, yatırım yö netimi hizmeti sunmak amacıyla halihazırda gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar aşağıdaki tabloda ö zetlenmektedir:
| Şirket Adı/Unvanı | Kuruluş Yeri |
Faaliyet Konusu | İlk Yatırım / Edinme Tarihi |
|---|---|---|---|
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi |
Türkiye | Mikromobilite | 31.03.2022 |
| Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi | Türkiye | Şarj ağı işletmeciliği | 6.05.2022 |
| Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi | Türkiye | Donanım ve yazılım hizmetleri | 13.06.2022 |
| Go Sharing B.V. | Hollanda | Elektrikli moped ve bisiklet işletmeciliği |
23.02.2023 |
| Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi |
Türkiye | Yenilenebilir enerji üretim ve depolama |
5.12.2022 |
| Cyprus Binbin Micromobility Limited | KKTC | E-skuter işletmeciliği | 23.09.2022 |
| Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi |
Türkiye | Sürüş Oyuncakları Üretim ve Pazarlama |
18.05.2023 |
| 4B Mühendislik İnşaat Enerji A.Ş. | Türkiye | Mühendislik ve Danışmanlık Faaliyeti |
18.10.2023 |
| 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi |
Türkiye | Finansal Teknolojiler | 13.12.2023 |
| İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Türkiye | Ulaşım ve Yazılım Çözümleri | 21.02.2024 |
2- İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Şirket bü nyesinde oluşturulan Iİç Kontrol Sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, �inansal raporlama sisteminin gü venilirliği ve yasal dü zenlemelere uygunluğu konusunda gü vence sağlanması hede�lenmektedir. Iİç Denetim ve Kontrol Bö lü mü , icrai faaliyetlerden bağımsız olarak doğ rudan Yö netim Kurulu'na raporlama yapmaktadır.
Iİç Denetim ve Kontrol Bö lü mü , iç denetim faaliyetlerinin yü rü tü lmesinden ve iç kontrol sisteminin dü zenli olarak değerlendirilmesinden sorumludur. Denetim yaklaşımı; �inansal denetim, sü reç denetimi, tematik denetim, inceleme ve soruşturmayı kapsamaktadır. Denetim çalışmalarında, Uluslararası Denetim Standartları ve genel kabul gö rmü ş denetim ilke, esas ve standartları dikkate alınmaktadır. Denetim Planı kapsamında yapılan çalışmalarda, belirlenen sü reçlerin veya faaliyetlerin ö nemli bir hatayı içerip içermediği, kontrol noktalarının etkinliği ve verimliliği, riskli gö rü len hesapların ö nemli derecede bir hatayı içerip içermediği hususlarında makul bir gü vence verilmesi amaçlanmaktadır.
Iİç Denetim ve Kontrol Bö lü mü , gerçekleştirdiği denetimlerde �inansal riskler, sü reç riskleri ve fırsatlarının yanı sıra etik kurallara uyum, iş sağlığı ve gü venliği vb. sosyal ve çevresel konuları da değerlendirmektedir. Denetimler sonucunda tespit edilen riskleri içeren denetim raporları UÜ st Yö netim'e ve Yö netim Kurulu'na sunulmaktadır. Raporlanan tespit ve tavsiyeler ü zerine yö netimin aldığı tedbirlerin yeterliliği ve etkinliği, dü zenli bulgu takibi ile değerlendirilmektedir.
| Şirket Adı/Unvanı | Kuruluş Yeri |
Faaliyet Konusu | İlk Yatırım / Edinme Tarihi |
|---|---|---|---|
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi |
Türkiye | Mikromobilite | 31.03.2022 |
| Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi | Türkiye | Şarj ağı işletmeciliği | 6.05.2022 |
| Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi | Türkiye | Donanım ve yazılım hizmetleri | 13.06.2022 |
| Go Sharing B.V. | Hollanda | Elektrikli moped ve bisiklet işletmeciliği |
23.02.2023 |
| Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi |
Türkiye | Yenilenebilir enerji üretim ve depolama |
5.12.2022 |
| Cyprus Binbin Micromobility Limited | KKTC | E-skuter işletmeciliği | 23.09.2022 |
| Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi |
Türkiye | Sürüş Oyuncakları Üretim ve Pazarlama |
18.05.2023 |
| 4B Mühendislik İnşaat Enerji A.Ş. | Türkiye | Mühendislik ve Danışmanlık Faaliyeti |
18.10.2023 |
| 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi |
Türkiye | Finansal Teknolojiler | 13.12.2023 |
| Yeşil Kalkınma Vakfı ( * ) | Türkiye | Ekolojik Politikalar | 12.03.2024 |
| İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( ** ) |
Türkiye | Ulaşım ve Yazılım Çözümleri | 21.02.2024 |
3- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranları
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
(*) Yeşil Kalkınma Vakfı 12.03.2024 tarihinde kurulmuştur. (**) Iİstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 21.02.2024 tarihinde edinilmiştir.
4- Genel Olarak Şirketler Hakkında
• Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi (BinBin)
Bin Ulaşım'ın faaliyet konusu başta ulaşım olmak ü zere, her tü rlü akıllı şehir teknolojileri, mikromobilite uygulamaları ve çö zü mleri geliştirmek, uygulamak, işletmek, her tü rlü elektrikli veya elektriksiz, bisiklet, motosiklet, skuter, mikromobilite araçları vb. her tü rlü araçların alınması, satılması, kiralanması ile her tü rlü işletilmesidir.
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi GPTW (Great Place to Work - En Iİyi Iİşveren) serti�ikasına sahip olup; Great Place To Work® Serti�ikası, olağanü stü çalışan deneyimine sahip organizasyonları global olarak tescillemektedir. Serti�ikasyon programı, çalışanların organizasyon içerisindeki deneyimine ve gü ven kü ltü rü ne ışık tutma imkanı sağlayan iki adımlı gü çlü bir analiz sü recinden oluşmaktadır. Sü reç bağımsız analiz yapısı ile çalışanların geri bildirimine dayalı olarak global standartlara sahip olunduğunu gö stererek; iş arayanların hangi şirketlerin gerçekten harika bir şirket kü ltü rü sunduğunu ayırt etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu serti�ikasyon, harika çalışan deneyime sahip organizasyonların global olarak tanınması ve araştırma destekli bir doğrulamasını sağlayarak işverenlere işe alım sü reçlerinde avantaj sağlamaktadır.
• Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi
Şirket bü nyesinde bulunan yatırımlarımızın ana faaliyet konularındaki donanım ve yazılıma ilişkin ihtiyaçları karşılamak amacıyla Iİstanbul Ticaret Sicili Mü dü rlü ğ ünezdinde 13.06.2022 tarihinde 386550-5 sicil numarası ile tescil edilen Algoritma şirketi kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.
Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, Iİhraççı bü nyesindeki şirketlerin çeşitli ve gelişmiş donanım ve yazılım ihtiyaçlarının; tek elden, hızlı, efektif ve yü ksek teknoloji ile karşılanması için kurulmuştur.
Algoritma, bü nyesinde giderek artan bilgi birikimi ile yakın gelecekte yurt içi ve yurt dışı pazarda white-label (beyaz etiket) ve SaaS (hizmet olarak yazılım) metotları ile yazılım ve aynı zamanda kurmayı planladığı ü retim tesisleri ile donanım çö zü mleri sunarak gelir ve döviz getirici faaliyetlerde bulunmayı hede�lemektedir.
• Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi (Q Charge)
Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları yapmak amacıyla Şirketin Grup Şirketi olan Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi, Iİstanbul Ticaret Sicili Mü dü rlü ğü nezdinde 06.05.2022 tarihinde 378449-5 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.
Q Charge, şarj altyapısına yö nelik olarak teknik, bakım ve servis alanlarında Tü rkiye'nin ö nde gelen şirketlerinden biri olmayı hede�lemektedir. Ayrıca, kurulacak şarj istasyonlarında mü şterilere dinlenme alanı, kafeterya, market gibi alanlar yaratılarak, operasyon çeşitliliğinin ve bu doğ rultuda gelir kalemlerinin artırılması ve mü şteri memnuniyetinin en ü st seviyeye taşınması hede�lenmektedir.
• Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi
Altay Yenilenebilir Enerji UÜ retim ve Depolama Anonim Şirketi ("Altay Enerji"), grubun stratejisine uygun olarak karbon nö tr olma yolundaki hede�ini gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmak için Iİstanbul Ticaret Sicil Mü dü rlü ğü nezdinde 425973-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Yenilenebilir enerji ü retim ve depolama ü zerine faaliyetlerini sü rdü rmesi planlanan �irmanın yenilenebilir bir enerji kaynağı olan gü neş enerjisi kullanarak sıfır yakıt maliyeti ile çalışacak ve gü neş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek, hem ü lke genelinde iklim değişikliği ile mü cadele edilmesine hem de tü m grup şirketleri nezdindeki sü rdü rü lebilirlik vizyonuna hizmet edecektir. Başvurular yapılmış olup aktif faaliyette bulunmamaktadır.
• Go Sharing B.V.
Go Sharing B.V., 76717321 sicil numarası ile 20.12.2019 tarihinde Hollanda'da kurulmuştur. Go Sharing B.V. bireysel ve kurumsal olmak ü zere elektrikli bisiklet ve elektrikli moped kiralama faaliyetlerini gö stermektedir. Ayrıca Go Sharing; operasyonlarını çeşitli Avrupa UÜ lkelerinde aktif olarak yü rü tmektedir.
• 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.
Şirket bü nyesinde �inansal teknolojiler alanında hizmet vermesi planlanan 1000 Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiş ve kuruluş işlemleri başlatılmış olup 13.12.2023 tarihinde ilgili şirketin kuruluşu Iİstanbul Ticaret Sicil Mü dü rlü ğü nezdinde tamamlanmıştır. 1000 Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin istihbarı inceleme başvurusu sü reci kapsamında esas sö zleşmesi ve unvanı değiştirilmiş olup, yeni unvanı 1000 OÖdeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.' dir.
• 4B Mühendislik İnşaat Enerji A.Ş. ("4B")
2023 yılında kurulmuş olup, diğer projelere yö nelik mü hendislik ve danışmanlık faaliyetleri sektö rü nde faaliyet gö stermektedir.
5- İlişkili Taraf Açıklamaları
Iİlişkili tara�larla gerçekleştirilen işlemler, 01.01.2023-31.12.2023 dö nemine ait bağımsız dış denetim raporumuzun 4 numaralı dipnotunda bildirilmiştir.
6- İktisap Edilen Paylar
Şirket tarafından açıklanan herhangi bir geri alım programı yoktur ve bu sebeple şirket tarafından iktisap edilen pay bulunmamaktadır.
7- Özel Denetim ve Kamu Denetimi
Şirket'in 2023 yılı Bağımsız Dış Denetim faaliyetleri Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.
Şirket'in 2023 yılı Tam Tasdik Denetim faaliyetleri Universal Partners Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.
2023 yılında gerçekleşen kamu denetimi yoktur.
8- Hukuki Açıklamalar
Şirket'in aleyhine açılan dava bulunmaktadır. Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte ö nemli dava bulunmamaktadır. 31.12.2023 tarihli mali tablolarda dava karşılığı bulunmamaktadır.
9- Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
Şirket'in faaliyetlerini ö nemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
10- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır.
11-Geçmiş dönemlerde belirlenen hede�lere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hede�lere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Geçmiş dö nemlerde belirlenen hede�lere ulaşılmış olup genel kurul kararları uygulanmıştır.
12-Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Şirket payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında Şirket' te henü z genel kurul veya olağanü stü genel kurul yapılmamıştır. 01.01.2023-31.12.2023 dönemi içinde bir kere olağanü stü genel kurul yapılmıştır. 27.02.2023 tarihinde yapılan olağanü stü genel kurulda Şirketin Esas sö zleşmesi tadil edilmiştir.
13-Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgiler
01.01.2023-31.12.2023 dö nemi içerisinde yapılan toplam yardım ve bağış tutarı 162.009 TL'dir.
14- Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:
Bulunmamaktadır.
V. FİNANSAL DURUM
1- Mali Tablolar
Mali Tablolar SPK Seri II, No: 14.1' e gö re dü zenlenmiştir.
01.01.2023-31.12.2023 dö nemine ait bağımsız denetim raporumuzda ayrıntılar yer almaktadır.
Özet Bilanço (TL)
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.142.140.546 | 2.247.467 |
| Duran Varlıklar | 13.611.457.595 | 8.227.283.870 |
| Toplam Varlıklar | 14.753.598.141 | 8.229.531.337 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 246.932.669 | 15.736.404 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.394.718.412 | 1.885.563.641 |
| Özkaynaklar | 11.111.947.060 | 6.328.231.292 |
| Toplam Kaynaklar | 14.753.598.141 | 8.229.531.337 |
Özet Gelir Tablosu (TL)
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| Hasılat | 3.065.603.959 | 8.194.921.120 |
| Esas Faaliyet Karı | 3.652.196.438 | 8.188.238.612 |
| Vergi Öncesi Dönem Karı | 5.382.237.128 | 8.188.050.817 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı | 3.867.663.701 | 6.302.574.562 |
2- Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar
31.12.2023 tarihli mali tablomuza gö re ö nemli �inansal oranlarımız aşağıda verilmiştir.
Önemli Oranlar
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| Faaliyet Kar Marjı (%) | 119,13 | 99,92 |
| Net Kar Marjı (%) | 126,16 | 76,91 |
| Pay Başına Kazanç | 395 | 1.804 |
3- Mali Güç
Şirketin TTK 376. Madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı gö rü lmü ştü r.
4- Kar dağıtım Politikası
Şirket paylarının 2023 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem gö rmeye başlaması nedeniyle, paylarının borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş olup Yö netim Kurulu'nun Kar Dağıtım Politikası' na ilişkin kararı ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.
VI. DİĞER HUSUSLAR
1- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar:
Şirket, Iİstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla 01.07.2021 tarihinde kurulan şirketi 21.02.2024 tarihinde satın alarak %100 hissedarı olmuş ve yatırımlarına eklemiştir.
Şirket bü nyesinde Go Sharing B.V. unvanıyla mikromobilite hizmeti veren yatırım, çalışma ağına Hollanda'nın Amsterdam, Avusturya'nın Viyana şehirlerini ekleyerek operasyon alanını genişletmiştir.
Şirket bü nyesindeki yatırımlardan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi, son olarak Arnavutluk - Tiran'da operasyonlarını genişletmek amacıyla Binbin Albania Mobility unvanlı alt şirketi kurmuştur.
2- Paydaşlara Bilgi:
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin (Şirket) 9.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 47.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yö nergesi' nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 20.11.2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 125,00 TL/pay �iyat işleme alınmıştır. "BINHO" kodu ile işlem gö rmektedir.
Dö nem içinde pay sahiplerinden gelen, yazılı ve sö zlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak ü zere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bü tü n bilgiler, faaliyet raporlarında, mali tablolarda ve bağımsız denetçi raporlarında, ö zel durum açıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar gü ncel olarak Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.
3- Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri
Payları ilk kez halka arz edilmesi için SPK'ya başvuran ortaklıkların, payları borsada işlem gö rmeye başlaması tarihinden itibaren altı ay içerisinde yatırımcı ilişkileri bö lü mü oluşturma ve bö lü mü n doğ rudan bağlı olarak çalışacağı yatırımcı ilişkileri bö lü mü yö neticisi belirleme yü kü mlü lü ğ ü Kurumsal Yö netim Tebliği doğrultusunda bulunmaktadır.
Yatırımcı Iİlişkileri
Email: [email protected]
Ek-1
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
II.17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları" Başlıklı 8'inci Maddesi Çerçevesinde Gerekli Açıklamalar
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. ("Şirket"), Halka açık şirketlerinden biri olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yö netimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffa�lık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiştir. Kurumsal Yö netim Iİlkeleri'ne tam uyumun ö nemine inanmaktadır.
II.17.1. Sayılı Kurumsal Yö netim Tebliği'nin "Kurumsal Yö netim Iİlkelerine Uyum Raporları" Başlıklı 8'inci Maddesi Çerçevesinde Gerekli Açıklamalar
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ü zerinden Kurumsal Yö netim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yö netim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yayımlanan kurumsal yö netim uyum raporları Şirketimiz Yö netim Kurulu'nun 09.05.2024 tarihli ve 6 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve KAP' ta yayımlanmıştır.
b) Şirketimize, aşağıda yer verilen ve Uyumun Kısmi veya Hayır olarak işaretlendiği Iİlkelere tam olarak uyulmamış olması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Iİlkeler' e uyum sağlanması hususu ilke bazında değerlendiriliyor olup pay sahiplerimiz ve diğer menfaat sahiplerimizin ihtiyaçları çerçevesinde gerekli gö rü lmesi halinde ilave bazı Iİlkeler' e uyum sağlanması sö z konusu olabilecektir.
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet | Kısmen Hayır Muaf İlgisiz | Açıklama | ||||
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | ||||||
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar gü ncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. |
X | |||||
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | ||||||
| 1.2.1- Şirket yö netimi ö zel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. |
X | OÖzel denetim talebi olmamıştır. | ||||
| 1.3. GENEL KURUL | ||||||
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gü ndeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her tekli�in ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. |
X | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Halka arz sonrasında henü z genel kurul toplantısı yapılmamıştır. |
||||
| 1.3.7 - Iİmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gü ndeme eklenmek ü zere yö netim kurulunu bilgilendirmiştir. |
X | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul toplantısı yapılmamıştır. |
||||
| 1.3.8 - Gü ndemde ö zellik arz eden konularla ilgili yö netim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, �inansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. |
X | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş olup ilgili ilkeye uyumun ilk genel kurul ile birlikte tamamlanması hede�lenmektedir. |
||||
| 1.3.10-Genel kurul gü ndeminde, tü m bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. |
X | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş olup ilgili ilkeye uyumun ilk genel kurul ile birlikte tamamlanması hede�lenmektedir. |
||||
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı sö z hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
X | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş olup ilgili ilkeye uyumun ilk genel kurul ile |
| birlikte tamamlanması | ||||
|---|---|---|---|---|
| hede�lenmektedir. | ||||
| 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını |
||||
| kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir | X | |||
| kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | ||||
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. |
X | A grubu payların Yö netim Kuruluna aday gö sterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. Şirket Esas Sö zleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi uyarınca, Olağan ve Olağanü stü Genel Kurul Toplantıları'nda hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin her bir A Grubu pay için 5 (beş) oyu, her bir B Grubu pay için 1 (bir) oyu vardır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. |
||
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel |
X | Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. |
||
| Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. 1.5. AZLIK HAKLARI |
||||
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami ö zen gö stermiştir. |
X | |||
| 1.5.2-Azlık hakları esas sö zleşme ile sermayenin yirmide birinden daha dü şü k bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sö zleşmede dü zenlenerek genişletilmiştir. |
X | Şirket esas sö zleşmesinde belirtildiği gibi; TTK ve SPK hü kü mleri uygulanır. |
||
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | ||||
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş olup Yö netim Kurulu' nun Kar Dağıtım Politikası' na ilişkin kararı ilk Genel Kurul' un onayına sunulacaktır. |
||
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dö nemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını ö ngö rebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. |
X | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş olup Yö netim Kurulu' nun Kar Dağıtım Politikası' na ilişkin kararı ilk Genel Kurul' un onayına sunulacaktır. |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gü ndem maddesinde belirtilmiştir. |
X | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş olup Yö netim Kurulu' nun Kar Dağıtım Politikası' na ilişkin kararı ilk Genel Kurul' un onayına sunulacaktır. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.4 - Yö netim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gö zden geçirmiştir. |
X | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş olup Yö netim Kurulu' nun Kar Dağıtım Politikası' na ilişkin kararı ilk Genel Kurul' un onayına sunulacaktır. |
|||
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | |||||
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. |
X | ||||
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | |||||
| 2.1.1- Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yö netim ilkesinde yer alan tü m ö ğeleri içermektedir. |
X | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş. Genel Kurulun onayına sunulacak Kar Politikası vb. belgeler henü z internet sitesine eklenmemiş olup; bu belgeler dışında kalanlar internet sitesine eklenmiştir. |
|||
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir gü ncellenmektedir. |
X | ||||
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Tü rkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca gö re seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. |
X | Kurumsal internet sitemiz gü ncellenmektedir. |
|||
| 2.2. FAALİYET RAPORU | |||||
| 2.2.1 - Yö netim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. |
X | ||||
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tü m unsurları içermektedir. |
X | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye |
| başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş. Komiteler vb. konularda uyum sağlanmadığı için faaliyet raporunda yer almamaktadır. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | |||||||
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili dü zenlemeler, sö zleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. |
X | ||||||
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedü rler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. |
X | Kurumsal internet sitemiz gü ncellenmektedir. |
|||||
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. |
X | Şirket tarafından çalışma başlatılmış olup, oluşturulma aşamasındadır. |
|||||
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. |
X | ||||||
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | |||||||
| 3.2.1 - Çalışanların yö netime katılımı, esas sö zleşme veya şirket içi yö netmeliklerle dü zenlenmiştir. |
X | Şirket iç uygulamaları ile çalışanların yö netime katılımı desteklenmektedir. |
|||||
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran ö nemli kararlarda menfaat sahiplerinin gö rü şlerini almak ü zere anket / konsü ltasyon gibi yö ntemler uygulanmıştır. |
X | ||||||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | |||||||
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tü m kilit yö netici pozisyonları için bir hale�iyet planlaması benimsemiştir. |
X | ||||||
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ö lçü tler yazılı olarak belirlenmiştir. |
X | ||||||
| 3.3.3 - Şirketin bir Iİnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler dü zenlemektedir. |
X | Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. |
|||||
| 3.3.4 - Şirketin �inansal durumu, ü cretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yö nelik toplantılar dü zenlenmiştir. |
X | ||||||
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da gö rü şü alınmıştır. |
X | Sendika bulunmamaktadır. | |||||
| 3.3.6 - Gö rev tanımları ve performans kriterleri tü m çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ü cretlendirme kararlarında kullanılmıştır. |
X | Konu ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup; en kısa zamanda uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| yapılmasını ö nlemek ve çalışanları şirket içi | |||||
| �iziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kö tü | |||||
| muamelelere karşı korumaya yö nelik | X | ||||
| prosedü rler, eğitimler, farkındalığı artırma, | |||||
| hede�ler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi | |||||
| ö nlemler alınmıştır. | |||||
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma ö zgü rlü ğü nü ve | |||||
| toplu iş sö zleşmesi hakkının etkin bir biçimde | X | ||||
| tanınmasını desteklemektedir. | |||||
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı | X | ||||
| sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER |
|||||
| 3.4.1-Şirket, mü şteri memnuniyetini ö lçmü ştü r | |||||
| ve koşulsuz mü şteri memnuniyeti anlayışıyla | X | ||||
| faaliyet gö stermiştir. | |||||
| 3.4.2 - Mü şterinin satın aldığı mal ve hizmete | |||||
| ilişkin taleplerinin işleme konulmasında | X | ||||
| gecikme olduğunda bu durum mü şterilere | |||||
| bildirilmektedir. | |||||
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite | X | ||||
| standartlarına bağlıdır. | |||||
| 3.4.4 - Şirket, mü şteri ve tedarikçilerin ticari sır | |||||
| kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini | X | ||||
| korumaya yö nelik kontrollere sahiptir. | |||||
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | |||||
| 3.5.1 - Yö netim kurulu Etik Davranış Kuralları' | Etik Davranış kuralları ile ilgili çalışma | ||||
| nı belirleyerek şirketin kurumsal internet | X | sü reci başlatılmış olup; çalışmalar | |||
| sitesinde yayımlamıştır. | devam etmektedir. | ||||
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda | |||||
| duyarlıdır. Yolsuzluk ve rü şvetin ö nlenmesine | X | ||||
| yö nelik tedbirler almıştır. | |||||
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | |||||
| 4.1.1-Yö netim kurulu, strateji ve risklerin | |||||
| şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit | X | ||||
| etmemesini ve etkin bir risk yö netimi | |||||
| uygulanmasını sağlamaktadır. | |||||
| 4.1.2-Toplantı gü ndem ve tutanakları, yö netim | |||||
| kurulunun şirketin stratejik hede�lerini | |||||
| tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan | X | ||||
| kaynakları belirlediğini ve yö netimin | |||||
| performansının denetlendiğini ortaya | |||||
| koymaktadır. | |||||
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | |||||
| 4.2.1-Yö netim kurulu faaliyetlerini | |||||
| belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine | X | ||||
| sunmuştur. | |||||
| 4.2.2-Yö netim kurulu üyelerinin gö rev ve | TTK'ya ve Esas Sö zleşmeye atıf | ||||
| yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. | X | yapılmış olup ayrıntılı dü zenlemeye yer | |||
| verilmemiştir. | |||||
| 4.2.3 - Yö netim kurulu, şirketin ö lçeğine ve | |||||
| faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç | X | ||||
| kontrol sistemi oluşturmuştur. | |||||
| 4.2.4-Iİç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine | X | ||||
| dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. |
| 4.2.5 - Yö netim kurulu başkanı ve icra başkanı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (genel mü dü r) gö revleri birbirinden ayrılmış ve | X | ||||
| tanımlanmıştır. | |||||
| 4.2.7-Yö netim kurulu, yatırımcı ilişkileri bö lü mü | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında | ||||
| ve kurumsal yö netim komitesinin etkili bir | |||||
| şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay | Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye | ||||
| sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların | X | başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye | |||
| giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde | başlaması sonrasında ilk ay içinde | ||||
| yatırımcı ilişkileri bö lü mü ve kurumsal yö netim | gerekli uyumun sağlanması için | ||||
| komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | çalışmalar yapılmaktadır. | ||||
| 4.2.8 - Yö netim kurulu ü yelerinin gö revleri | |||||
| esnasındaki kusurları ile şirkette sebep | |||||
| olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, | X | ||||
| sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yö netici | |||||
| sorumluluk sigortası yaptırmıştır. | |||||
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | |||||
| Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında | |||||
| Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye | |||||
| 4.3.9- Şirket yö netim kurulunda, kadın ü ye | başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye | ||||
| oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek | başlaması sonrasında yapılacak ilk | ||||
| bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. | genel kurul tarihi itibarıyla gerekli | ||||
| Yö netim kurulu yapısı yıllık olarak gö zden | X | uyumun sağlanması gerekmektedir. | |||
| geçirilmekte ve aday belirleme sü reci bu | Halka arz sonrasında henü z olağan | ||||
| politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. | genel kurul gerçekleştirilmemiş. Iİlkeye | ||||
| uyum seçilecek Yö netim Kurulu üyeleri | |||||
| tarafından değerlendirilecektir. | |||||
| Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında | |||||
| Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye | |||||
| başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye | |||||
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin | başlaması sonrasında yapılacak ilk | ||||
| üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve | X | genel kurul tarihi itibarıyla gerekli | |||
| �inans konusunda 5 yıllık tecrü besi vardır. | uyumun sağlanması gerekmektedir. | ||||
| Halka arz sonrasında henü z olağan | |||||
| genel kurul gerçekleşmemiştir. Iİlkeye | |||||
| uyumun ilk genel kurul ile birlikte | |||||
| tamamlanması hede�lenmektedir. | |||||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | |||||
| 4.4.1 - Bü tü n yö netim kurulu üyeleri, yö netim | |||||
| kurulu toplantılarının çoğuna �iziksel veya | X | ||||
| elektronik katılım sağlamıştır. | |||||
| 4.4.2 - Yö netim kurulu, gü ndemde yer alan | Bu kapsamda belirlenmiş bir sü re | ||||
| konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan | X | olmayıp, karar vermelerini | |||
| ö nce tü m üyelere gö nderilmesi için asgari bir | kolaylaştırıcı bilgi ve belgeler tü m | ||||
| sü re tanımlamıştır. | üyelerle paylaşılmaktadır. | ||||
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak gö rü şlerini | Iİlgili madde kapsamında bir durum | ||||
| yazılı olarak yö netim kuruluna bildiren ü yenin | X | yaşanmamıştır. | |||
| gö rü şleri diğer ü yelerin bilgisine sunulmuştur. | |||||
| 4.4.4 - Yö netim kurulunda her üyenin bir oy | |||||
| hakkı vardır. | X | ||||
| Yö netim Kurulu toplantılarının TTK, | |||||
| SPK ve diğer ilgili mevzuata uygun | |||||
| 4.4.5 - Yö netim kurulu toplantılarının ne şekilde | olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle; | ||||
| yapılacağı şirket içi dü zenlemeler ile yazılı hale | X | Yö netim Kurulu çalışma esasları | |||
| getirilmiştir. | kısmen esas sö zleşme ile | ||||
| değerlendirilmiştir. |
| 4.4.6 -Yö netim kurulu toplantı zaptı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| gü ndemdeki tü m maddelerin gö rü şü ldü ğü nü | X | ||||
| ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif | |||||
| gö rü şleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. | |||||
| Iİcracı yö netim kurulu üyelerinin şirket | |||||
| dışında gö rev almaları Şirket' in iznine | |||||
| bağlıdır. Bağımsız yö netim kurulu | |||||
| 4.4.7 - Yö netim kurulu ü yelerinin şirket dışında | üyelerinin şirket dışında başka gö revler | ||||
| başka gö revler alması sınırlandırılmıştır. | almaları TTK, SPK ve diğer ilgili | ||||
| Yö netim kurulu ü yelerinin şirket dışında aldığı | X | mevzuat hü kü mlerine uygun olarak | |||
| gö revler genel kurul toplantısında pay | sınırlandırılmamaktadır. Yö netim | ||||
| sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. | kurulu üyelerinin Şirket dışında | ||||
| aldıkları gö revler Genel kurulda pay | |||||
| sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. | |||||
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | |||||
| Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında | |||||
| Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye | |||||
| başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye | |||||
| 4.5.5 - Her bir yö netim kurulu üyesi sadece bir | X | başlaması sonrasında yapılacak ilk | |||
| komitede gö rev almaktadır. | genel kurul tarihi itibarıyla komite | ||||
| kurulması ile ilgili çalışmalar | |||||
| yapılacaktır. | |||||
| Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında | |||||
| Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye | |||||
| 4.5.6-Komiteler, gö rü şlerini almak için gerekli | başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye | ||||
| gö rdü ğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve | X | başlaması sonrasında yapılacak ilk | |||
| gö rü şlerini almıştır. | genel kurul tarihi itibarıyla komite | ||||
| kurulması ile ilgili çalışmalar | |||||
| yapılacaktır. | |||||
| Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında | |||||
| Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye | |||||
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı | başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye | ||||
| kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye | X | başlaması sonrasında yapılacak ilk | |||
| yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. | genel kurul tarihi itibarıyla komite | ||||
| kurulması ile ilgili çalışmalar | |||||
| yapılacaktır. | |||||
| Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında | |||||
| Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye | |||||
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları | başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye | ||||
| hakkında rapor dü zenlenerek yö netim kurulu | X | başlaması sonrasında yapılacak ilk | |||
| üyelerine sunulmuştur. | genel kurul tarihi itibarıyla komite | ||||
| kurulması ile ilgili çalışmalar | |||||
| yapılacaktır. | |||||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR |
|||||
| 4.6.1 - Yö netim kurulu, sorumluluklarını etkili | |||||
| bir şekilde yerine getirip getirmediğini | X | ||||
| değerlendirmek ü zere yö netim kurulu | |||||
| performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. | |||||
| 4.6.4 - Şirket, yö netim kurulu üyelerinden | |||||
| herhangi birisine veya idari sorumluluğu | |||||
| bulunan yö neticilerine kredi kullandırmamış, | |||||
| borç vermemiş veya ö dü nç verilen borcun | X | ||||
| sü resini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, | |||||
| ü çü ncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi | |||||
| başlığı altında kredi kullandırmamış veya |
| bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. |
|||
|---|---|---|---|
| 4.6.5 - Yö netim kurulu ü yeleri ve idari sorumluluğu bulunan yö neticilere verilen ü cretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. |
X | Toplu olarak �inansal raporlarda verilmiş olup; Yö neticilerin ü cretlerinin kişi bazında verilmemektedir. |
| 1. PAY SAHİPLERİ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||||||
| Yıl boyunca şirketin dü zenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının | 0 | |||||
| sayısı | ||||||
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||||||
| OÖzel denetçi talebi sayısı | 0 | |||||
| Genel kurul toplantısında kabul edilen ö zel denetçi talebi sayısı | 0 | |||||
| 1.3. Genel Kurul | ||||||
| Iİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak |
|||||
| ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş. |
||||||
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Tü rkçe ile eş anlı olarak Iİngilizce | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa | |||||
| olarak da sunulup sunulmadığı | Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak |
|||||
| ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun | ||||||
| sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş. |
||||||
| Iİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Bulunmamaktadır. | |||||
| Kurumsal Yö netim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Bulunmamaktadır. | |||||
| Kurumsal Yö netim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve sü reklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Rapor hazırlanmasını gerektirecek eşlikleri aşan işlem gerçekleşmemiştir. |
|||||
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bö lü mü n adı |
Kurumsal internet sitemiz gü ncellenmektedir. | |||||
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa | |||||
| tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada | |||||
| işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak | ||||||
| ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun | ||||||
| sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında | ||||||
| henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş. | ||||||
| Esas sö zleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını dü zenleyen madde numarası |
Pay sahiplerinin genel kurula katılımı hususu esas sö zleşmede 10. Maddesinden dü zenlenmiş |
|||||
| olup genel kurulların sö z hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususunda bir hü kü m yer |
||||||
| almamaktadır. | ||||||
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa | |||||
| Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun |
||||||
| sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş. |
| 1.4. Oy Hakları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet ( Yes ) | |||
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Faaliyet Raporumuzun 1. Nolu maddesinden | |||
| imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | ||||
| belirtilmiştir. | ||||
| En büyü k pay sahibinin ortaklık oranı | 21,02 | |||
| 1.5. Azlık Hakları | ||||
| Azlık haklarının, şirketin esas sö zleşmesinde (içerik veya oran | Hayır | |||
| bakımından) genişletilip genişletilmediği | ||||
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas | - | |||
| sö zleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | ||||
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||||
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bö lü mü n | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa | |||
| adı | Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada | |||
| işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak | ||||
| ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun | ||||
| sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında | ||||
| henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş. | ||||
| Yö netim Kurulu' nun hazırlayacağı Kar Dağıtım | ||||
| Politikası ilk genel kurulun onayına sunulacaktır. | ||||
| Yö netim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa | |||
| halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten | Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada | |||
| genel kurul gü ndem maddesine ilişkin tutanak metni | işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak | |||
| ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun | ||||
| sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında | ||||
| henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş. | ||||
| Yö netim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi | - | |||
| halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun | ||||
| bağlantısı |
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||||
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yö netim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bö lü mlerin adları |
Yatırımcı Iİlişkileri | |||
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bö lü m |
Yatırımcı Iİlişkileri/ Şirket Bilgileri/ Ortaklık Yapısı |
|||
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Tü rkçe-Iİngilizce | |||
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||||
| 2.2.2. numaralı kurumsal yö netim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bö lü m adları |
||||
| a) Yö netim kurulu üyeleri ve yö neticilerin şirket dışında yü rü ttü kleri gö revler ve ü yelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bö lü m adı |
Rapor dö nemi itibariyle Yö netim Kurulu UÜ yelerimizin yü rü ttü kleri gö revler I-Genel Bilgiler/ Madde 5 belirtilmiştir. Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanarak Bağımsız Yö netim Kurulu UÜ yesi atanacaktır. Bu nedenle bağımsızlık beyanı faaliyet raporumuzda yer almamaktadır. |
|||
| b) Yö netim Kurulu bü nyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bö lü m adı |
Bulunmamaktadır. | |||
| c) Yö netim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve ü yelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bö lü m adı |
I-Genel Bilgiler/ Madde 6 | |||
| ç) Şirket faaliyetlerini ö nemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bö lü m adı |
IV-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere Iİlişkin OÖnemli Gelişmeler / Madde 9 |
|||
| d) Şirket aleyhine açılan ö nemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bö lü m adı |
IV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere Iİlişkin OÖnemli Gelişmeler / Madde 8 |
|||
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları ö nlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bö lü m adı |
IV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere Iİlişkin OÖnemli Gelişmeler / Madde 14 |
|||
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bö lü m adı |
IV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere Iİlişkin OÖnemli Gelişmeler / Madde 3 |
|||
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bö lü m adı |
II-Yö netim Organı UÜ yeleri ile UÜ st Dü zey Yö neticilere Sağlanan Mali Haklar / Madde 1 |
|||
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | ||||
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||||
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bö lü mü n adı | Bulunmamaktadır | |||
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı |
0 | |||
| Iİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Iİhbar mekanizması ve Etik Komite ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Iİhbar mekanizması ve Etik Komite ile ilgili | |||
|---|---|---|---|---|
| çalışmalar devam etmektedir. | ||||
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||||
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yö netim organlarına katılımına ilişkin olan iç dü zenlemelerin yer aldığı bö lü mü n adı |
Bulunmamaktadır. | |||
| Çalışanların temsil edildiği yö netim organları | Bulunmamaktadır. | |||
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||||
| Kilit yö netici pozisyonları için hale�iyet planı geliştirilmesinde yö netim kurulunun rolü |
Bulunmamaktadır. | |||
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ö lçü tlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bö lü mü n adı veya politikanın ilgili maddelerinin ö zeti |
Bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitemiz gü ncellenmektedir. |
|||
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edinme planı bulunmuyor. | |||
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kö tü muameleyi ö nlemeye yö nelik ö nlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bö lü mü n adı veya politikanın ilgili maddelerinin ö zeti |
Bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitemiz gü ncellenmektedir. |
|||
| Iİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı |
0 | |||
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||||
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bö lü mü n adı |
Bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitemiz gü ncellenmektedir. Etik Kurallar ile ilgili çalışma sü reci başlatılmıştır. |
|||
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bö lü mü n adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yö netim konularında alınan ö nlemler |
Bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitemiz gü ncellenmektedir. |
|||
| Iİrtikap ve rü şvet de dahil olmak ü zere her tü rlü yolsuzlukla mü cadele için alınan ö nlemler |
Rü şvet, yolsuzluk, gö revi kö tüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan ö zenle kaçınılırken, çalışanları kendilerine veya yakınların çıkar sağlama anlamına gelebilecek her tü rlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiçbir koşulda mü saade edilmez. Etik Kurallar ile ilgili çalışma sü reci başlatılmıştır. |
|||
| 4. YÖNETİM KURULU-I | ||||
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||||
| En son yö netim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Gerçekleştirilmemiştir. | |||
| Yö netim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı |
Hayır | |||
| Bü tü n yö netim kurulu ü yelerinin ibra edilip edilmediği ( evet/ hayır ) | Evet | |||
| Gö rev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yö netim kurulu üyelerinin adları ve sö z konusu yetkilerin içeriği |
Yö netim Kurulu Başkanı UÜ same ERDOGĞ AN Yö netim Kurulu Başkan Yardımcısı Hü seyin Ardan KUÜ ÇUÜ K |
|||
| Iİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı |
Bulunmamaktadır. | |||
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bö lü mü n adı veya sayfa numarası |
IV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere Iİlişkin OÖnemli Gelişmeler / Madde 2 |
| Yö netim kurulu başkanının adı | Yö netim Kurulu Başkanı |
|---|---|
| UÜ same ERDOGĞ AN | |
| Iİcra başkanı / genel mü dü rü n adı | Genel Mü dü r |
| Kadir Can ABDIİK | |
| Yö netim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel mü dü rü n aynı kişi olmasına | Aynı kişi değillerdir. |
| ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | |
| Yö netim kurulu ü yelerinin gö revleri esnasındaki kusurları ile şirkette | Yö netim kurulu ü yelerinin gö revleri |
| sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle | esnasındaki kusurları ile şirkette sebep |
| sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | olacakları zarara ilişkin yö netici sorumluluk |
| sigortası vardır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yö netim kurulu ü yelerinin oranını | Bulunmamaktadır. |
| artırmaya yö nelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bö lü mü n adı | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayımız 0 olup; oran % 0' dır. |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yö netim Kurulu UÜ yesinin Adı/Soyadı | Iİcrada Gö revli Olup Olmadığı |
Bağımsız UÜ ye Olup Olmadığı |
Yö netim Kuruluna Iİlk Seçilme Tarihi |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı |
Bağımsız UÜ yenin Aday Gö sterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği |
Bağımsızlığı nı Kaybeden UÜ ye Olup Olmadığı |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
| UÜ same ERDOGĞ AN | Iİcrada Gö revli Değil (Nonexecutive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
28.03.2022 | - | Iİlgisiz (Not applicable) |
Iİlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Hü seyin Ardan KUÜ ÇUÜ K | Iİcrada Gö revli Değil (Nonexecutive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
28.03.2022 | - | Iİlgisiz (Not applicable) |
Iİlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Mustafa Saim BIİRPINAR | Iİcrada Gö revli Değil (Nonexecutive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
28.03.2022 | - | Iİlgisiz (Not applicable) |
Iİlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Haris POJATA | Iİcrada Gö revli Değil (Nonexecutive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
28.03.2022 | - | Iİlgisiz (Not applicable) |
Iİlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Kadir Can ABDIİK | Iİcrada gö revli (Executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
28.03.2022 | - | Iİlgisiz (Not applicable) |
Iİlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| 4. YÖNETİM KURULU-II | |||
|---|---|---|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |||
| Raporlama dö neminde �iziki veya elektronik olarak toplanmak | 17 | ||
| suretiyle yapılan yö netim kurulu toplantılarının sayısı | |||
| Yö netim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %96 | ||
| Yö netim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir | Hayır | ||
| portal kullanılıp kullanılmadığı | |||
| Yö netim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin | Bulunmamaktadır. | ||
| toplantıdan kaç gü n ö nce üyelere sunulduğu | |||
| Kurumsal internet sitesinde yö netim kurulu toplantılarının ne | Esas sö zleşme dışında yö netim kurulu | ||
| şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi dü zenlemeler hakkında | toplantılarına ilişkin iç dü zenleme | ||
| bilginin yer aldığı bö lü mü n adı | bulunmamaktadır. | ||
| UÜ yelerin şirket dışında başka gö revler almasını sınırlandıran | Bulunmamaktadır | ||
| politikada belirlenen ü st sınır | |||
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |||
| Faaliyet raporunda yö netim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' | ||
| yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bö lü mü n adı | da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem | ||
| gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel | |||
| kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması | |||
| gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan | |||
| genel kurul gerçekleştirilmemiş. | |||
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun | Bulunmamaktadır. | ||
| bağlantısı |
| . YÖNETİM KURULU-III | |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' |
| komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bö lü mü nü belirtiniz | da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem |
| (sayfa numarası veya bö lü mü n adı) | gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel |
| kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması | |
| gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan | |
| genel kurul gerçekleştirilmemiş. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yö netim | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' |
| komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bö lü mü nü belirtiniz | da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem |
| (sayfa numarası veya bö lü mü n adı) | gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel |
| kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması | |
| gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan | |
| genel kurul gerçekleştirilmemiş. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gö sterme | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' |
| komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bö lü mü nü belirtiniz | da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem |
| (sayfa numarası veya bö lü mü n adı) | gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel |
| kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması | |
| gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan | |
| genel kurul gerçekleştirilmemiş. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken | Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' |
| saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bö lü mü nü | da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem |
| belirtiniz (sayfa numarası veya bö lü mü n adı) | gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel |
| kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması | |
| gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan | |
| genel kurul gerçekleştirilmemiş. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ü cret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bö lü mü nü belirtiniz (sayfa numarası veya bö lü mü n adı) |
Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş. |
|
|---|---|---|
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve �inansal performans hede�lerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bö lü m adı |
Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada gö revli ve icrada gö revli olmayan üyelere ilişkin ü cretlendirme politikasının yer aldığı bö lü mü nü n adı |
Şirket'in payları ilk kez 2023 yılında Borsa Iİstanbul' da işlem gö rmeye başlamıştır. Borsada işlem gö rmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir. Halka arz sonrasında henü z olağan genel kurul gerçekleştirilmemiş. |
|
| Faaliyet raporunun, yö netim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yö neticilere verilen ü cretler ile sağlanan diğer tü m menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bö lü m adı |
II-Yö netim Organı UÜ yeleri ile UÜ st Dü zey Yö neticilere Sağlanan Mali Haklar / Madde 1 |