Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Yönetim Kurulumuzun 22.03.2024 tarih ve 2239 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25. maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Nisan 2024 Cuma günü Saat 13:30'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin http://www.teknosa.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Şirket'imizin 2023 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan http://www.teknosa.com bağlantısında"Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi No:67 Blok: B 34846 Maltepe / İstanbul
Tel: 0216 468 36 36 Fax: 0216 467 42 84 Web: www.teknosa.com Mersis: 0836014439357137
SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi, Şirket sermayesinin ve oy haklarının çoğunluğunu temsil eden paylara sahiplik suretiyle Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulundurmaktadır.
| Şirket Ünvanı / Adı Soyadı | Sermaye Payı (TL) | Sermaye Payı (%) |
|---|---|---|
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 100.500.001,44 | 50,00000072 |
| Diğer | 100.499.998,56 | 49,99999928 |
| TOPLAM | 201.000.000,00 | 100,00 |
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Şirketimizin 2023 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
Şirketimizin 2023 yılı içerisinde iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
III. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu'nun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu, yönetmelik ve tebliğler ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
27.03.2023 tarihinde Sn.Hakan TİMUR'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Max Roger SPEUR'un ve 13.10.2023 tarihinde Sn.Özlem KALKAN'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Mehmet FIRAT'ın atamaları Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında 747.501.740,27-TL. " Net Dönem Karı" elde edilmiştir.
Yasal düzenlemeler gereği söz konusu net dönem karından,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 11'inci maddesi gereği yapılan düzeltmeler sonrası ulaşılan geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi sonucunda hesaplanan ve yasal kayıtlarda karşılığı bulunan net dağıtılabilir dönem karı ise 583.747.298,58-TL olup; Yönetim Kurulu'nun 22 Mart 2024 tarihli kararı ile;
"Şirketimizin yatırım döneminde olması sebebiyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi ve son yıllarda iyileşen bilanço yapısının korunması amacıyla nakit kâr payı dağıtımı yapılmamasına,
Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca 20.446.527,52 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan 563.300.771,06-TL tutarındaki net dönem karının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına"
karar verilmiştir.
Hazırlanan kâr dağıtım tablosu (Ek-2)' te yer almakta olup, Yönetim Kurulu'nun kar payı teklifi Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
Esas Sözleşmemizin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecek en az 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulunda, sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde atanan 2 bağımsız üye bulunur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde Teknosa Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine göre hareket edilecektir. Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.
SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Nevgül BİLSEL SAFKAN ve Sn. Kamuran UÇAR Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. SPK tarafından bu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları için olumsuz bir görüş bildirmemiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri (Ek-3)' te yer almaktadır.
Bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Yönetim Kurulu Üye Adayları ve seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri Genel Kurulca tespit edilecektir.
2024 yılında görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenecek olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık 90.000 TL (Doksan bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 18.03.2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan revize Kâr Dağıtım Politikası (Ek-4)' te Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır. Kâr Dağıtım Politikasındaki değişiklik, Esas Sözleşme'nin 33'üncü maddesi doğrultusunda, kâr payı avansı düzenlemelerine ilişkindir.
11 no'lu gündem maddesinde görüşülecek Kâr Dağıtım Politikası değişikliğinin pay sahiplerince onaylanması halinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi 'nin 33'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların tutarı, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nda belirlenen bağış sınırı içerisinde kalınmak kaydıyla, 3.773.491,74 TL gerçekleşmiştir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
| BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 3.773.491,74 |
|---|---|
| DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ | 41.240,78 |
| DEPREM NEDENİYLE YAPILAN BAĞIŞLAR | 2.244.615,17 |
| HAYAL ORTAKLARI DERNEĞİ | 169.635,00 |
| TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ | 145.602,00 |
| KIRMIZI ÇOCUKLAR DERNEĞİ | 31.251,97 |
| EGE ORMAN VAKFI | 42.000,00 |
| TÜRK EĞİTİM VAKFI | 78.237,33 |
| HUZUREVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ | 55.086,33 |
| ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI | 5.000,00 |
| KORUNCUK-TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI | 81.296,33 |
| LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI | 110.422,33 |
| DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI | 108.740,78 |
| SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ(SERÇEV) | 16.240,78 |
| ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ | 17.605,33 |
| TEMA VAKFI | 17.605,33 |
| TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI | 23.151,00 |
| FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI | 25.350,00 |
| AÇEV-ANNE VE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI | 25.351,00 |
| TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİ.VAKFI | 107.658,00 |
| OGEM VAKFI | 42.000,00 |
| KÖPRÜLÜ MÜKERREM AKHANLI YATILI BÖLGE ORTAOKULU | 55.115,28 |
| HACI ÖMER SABANCI VAKFI | 255.287,00 |
| YENİDENBİZ DERNEĞİ | 75.000,00 |
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Ekler;
EK-1: Vekâletname Örneği
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 19 Nisan 2024 Cuma günü Saat:13:30'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. 'yı vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Sıra | Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. | |||
| 2 | 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve | |||
| müzakeresi. | ||||
| 3 | 2023 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması. | |||
| 4 | 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. | |||
| 5 | Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süre | |||
| ile vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına | ||||
| sunulması. | ||||
| 6 | 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra | |||
| edilmeleri. | ||||
| 7 | 2023 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi. | |||
| 8 | Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin | |||
| görev sürelerinin tespiti. | ||||
| 9 | Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. | |||
| 10 | Denetçinin seçimi. | |||
| 11 | Kâr Dağıtım Politikası değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması. | |||
| 12 | 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na | |||
| kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi | ||||
| ve tasdiki | ||||
| 13 | 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a | |||
| bilgi verilmesi. | ||||
| 14 | Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. | |||
| 15 | Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. | |||
| ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin | ||||
| verilmesi. | ||||
| 16 | Dilek ve Temenniler. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :
Adresi: ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
EK-2
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) |
||||
| ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE | 201.000.000,00 | |||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 19.753.472,48 | |||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |
Yok | |||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |||
| 3. | Dönem Kârı | 1.052.974.128,17 | 883.835.496,78 | |
| 4. | Vergiler (-) | 305.472.387,90 | 219.561.912,18 | |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 747.501.740,27 | 664.273.584,60 | |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -163.754.441,69 | 0 | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 20.446.527,52 | 20.446.527,52 | |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 563.300.771,06 | 643.827.057,08 | |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 3.773.491,74 | 3.773.491,74 | |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 567.074.262,80 | ||
| Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | |||
| -Nakit | 0 | |||
| 11. | -Bedelsiz | 0 | ||
| -Toplam | 0 | |||
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
0 | ||
| 13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | ||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, | 0 | |||
| - Çalışanlara, | 0 | |||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere, | 0 | |||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | ||
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | ||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | ||
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | ||
| 18. | Özel Yedekler | 0 | ||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 563.300.771,06 | 643.827.057,08 | |
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 | ||
| - Geçmiş Yıl Kârı |
||||
| 20. | - Olağanüstü Yedekler |
|||
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
| KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI |
||||
| NAKİT (TL) |
BEDELSİZ (TL) |
ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||
| BRÜT | 0,00 | - | 0,00 | 0,000000 | 0,0000 | |
| NET | 0,00 | - | 0,00 | 0,000000 | 0,0000 | |
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,
kabul ve beyan ederim.
Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.
(İmza)
Tarih
| Başlangıç | Bitis | Kurum Adı | Posizyon | Ayrılma Nedeni |
|---|---|---|---|---|
| Yıl | Yıl | |||
| 2006 | 2013 | Teknosa | CFO | Görev Süresi Bitişi |
| 2013 | 2016 | Kliksa | Genel Müdür | Görev Süresi Bitişi |
| 2016 | 2017 | Hotelspro | Genel Müdür | Görev Süresi Bitişi |
| 2017 | 2018 | Dyson/Hakman | Genel Müdür | Görev Süresi Bitişi |
| 2018 | Devam | Sabancı Vakfı | Genel Müdür | Devam Ediyor |
| 2019 | Devam | Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı | Başkan Yardımcısı | Devam Ediyor |
| (TUSEV) | ||||
| 2020 | Devam | Sabancı Universitesi Toplumsal | Danışma Kurulu Uyesi | Devam Ediyor |
| Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları | ||||
| Mükemmeliyet | ||||
| Merkezi (SUGENDER) | ||||
| 2020 | Devam | Eğitim Reformu Girişimi (ERG) | Yönetim Kurulu Uyesi | Devam Ediyor |
| 2023 | Devam | Avrupa Filantropi Derneği | Danışma Kurulu Uyesi | Devam Ediyor |
| (Philea) |
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,
kabul ve beyan ederim.
Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.
(İmza)
Tarih
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden yüksek lisans derecesiyle 1996 yılında mezun olan Uçar, çalışma hayatına ilk önce TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme'de başlamıştır.
Ardından Unilever'deki kariyerine 1999 yılında başlayan Kamuran Uçar, burada sırasıyla Omo Ürün Müdürlüğü, Ev Temizlik ve Çamaşır Kategorilerinde Afrika, Orta Doğu, Türkiye bölgelerinden sorumlu Kategori Başkan Yardımcısı olarak atanmış ve Güney Afrika, Türkiye ve Dubai'deki kategori ekiplerine liderlik yapmıştır. Bu dönem içerisinde aynı zamanda Unilever Global Ev Bakım Kategorisi Yönetim Kurulu ekibinde yer alan Uçar, 2016-2018 yılları arasında, Ev ve Kişisel Bakım kategorisinde Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya Başkan Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür. Bu dönemde şirketin Sürdürülebilirlik ve Çeşitliliği Geliştirme Grubu'nda Global Yürütme Projelerinde yer almıştır. 2019'da Unilever İran, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi'nin Genel Müdürü olarak atanmış ve Unilever Türkiye, İran, Kafkasya, Orta Asya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür.
Kamuran Uçar, Ocak 2022 tarihi itibarıyla Unilever'deki görevinden sağlık ve sürdürülebilirlik teknolojileri alanında kendi işini kurmak üzere ayrılmıştır. Bu şirkette Kurucu & CEO olarak görev almaktadır.
Nisan 2022 yılından itibaren Enerjisa Enerji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Kamuran Uçar aynı zamanda Reklam Verenler Derneği Danışma Kurulu Üyesi, Arya Women Yatırımcı Grubu üyesi, sivil toplum kuruluşu olan Young Guru Akademi Hayal Ortağı ve çeşitli start-up'larda Yatırımcı-Mentor kimliği ile görev almaktadır.
Kamuran Uçar, evli ve 2 çocuk annesidir.
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ("TEKNOSA") Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; TEKNOSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve TEKNOSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.
Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir kârın tamamının nakit dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir. Esas Sözleşme'nin 33'üncü maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde nakit kâr payı avansı dağıtabilir
Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.
Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. TEKNOSA Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.
Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.
Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.