DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

AGM Information • May 10, 2024

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

06 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK, 01 OCAK 2023 - 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİS

Şirketimizin 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.

01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve o i Obat 2020 ilçe Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağımını hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URP"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF"), Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi ("SİÜÇ"), Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Baradırısına Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal r oplanmında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden i baren, Şirketimiz merkezinde, www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi rabaten, Şirketimiz internet Kurul Sistemi ("EGKS")'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURUL'A KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nın Elektronik Genel Kurul toplanırya neliler. Kısınan da da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay eleğin Soner Trans 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde samplerinde, 26 Tiğactor 2017 tilerin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Elektronik Ortamanı "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Kesini Güzele de yeyinlarıne uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'dan ve/veya MKK 'nın www.mkk.com.tr adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fikrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPK.n") 30'uncu maddesinin 1'inci fikrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay şahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamıya ilan ettiği Orağan Soner Transi gerekmektedir. Qlağan Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik roplanıya bizzal çıkan bazılıyı vükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil arasılığıyla ortamadı Kazımı 110 ngir halaktı örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24. 12. 2013 tarih kanalarınır. Yeni (Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun IIve 1000 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer

hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış merzada uygur bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın U-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21'inci maddesine göre;

"Şirket'e ait ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır."

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesine göre;

"a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kamını, Sermaye Piyasası Kanını, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Oluğunasıl olmalık, çırınayer Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde veya İstanbul' da toplanır.

d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla iler ile değimlere Dağıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden ilçin orumlarında velanar ve bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, kanın gereği veri oplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kamını, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt ı ay banışıca ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması () i oplanır başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı daseçilebilir.

g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin toplantıda bulunması şarttır.

h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz ın oy Tranır ve Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarrıf hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

ı) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

i) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kamını'nın ilgili hükümleri ve bu Kamın çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kıralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılına hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu' nun 1527' nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılanılır. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik nanmadır. Şırını yaran üneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul ortaman kuraltarına, enel ve için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacaktüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesine göre;

" Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir. "

ŞİRKET'İN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; ŞIKKET IN OKTARLIK YATISENT TANSITAT: PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ

Şirket'in Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.	58.005.482,84	68,24
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım	29.994.517,16	31,76
TOPLAM	85.000.000,00	100,00

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:

85.000.000 adet

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:

85.000.000 adet

İmtiyazlı Pay:

YOKTUR.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

GÜNDEM

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
  2. Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.
• 1. 1 Ocak 2023 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
  2. Gerekçe TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmenliği doğrultusunda 01 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da Sirkalık 2018 nebap atacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dökümanlara Şirketimizin Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.it )' ndan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden veya www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden ulaşılması mümkündür).
• 1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2023 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.
  2. Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu özeti okunacaktır. (söz konusu dokümanlara Şirketimizin Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr )'ndan, EGKS'den veya www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden ulaşılması mümkündür).
• 1. 01 Ocak 2023 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
  2. Gerekçe : 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Rapor Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimizin Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr )'ndan, EGKS'den Merkezinden, Adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden ulaşılması mümkündür).

• Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirket Yöneticileri'nin 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

• 1. Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
  2. Gerekçe : SPK'nun Seri: II No:19.1 sayılı tebliğine istinaden Yönetim Kurulu 08.05.2024 tarihli kararı ile güncellenen 'Kar Payı Dağıtım Politikası' ekte (EK/3) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
• 1. Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2023 31 Aralık 2023 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Yönetim Kurulumuz'un 26.04.2024 tarihli 2024/10 sayılı kararı ; Gerekce :

Karar :

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Fark - Teatev Tümüzer (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

• SPK'nın Il-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Kurunu ( KOR ) ararından Jay mundarıları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi Turkiye Timanoar Traperian PK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak aygulanlarına mışımı esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 16.151.651-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu,

• Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 47.516.065,40-Türk Lirası dönem zararı ortaya çıktığı, görülerek,

Ekler denene birçenlemeleri dahilinde 01.01.2023-31.12.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı,

• Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 47.516.065,40-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutarın Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

olaşağa, orak düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolarına göre 16.151.651- Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"'nın "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

• VUK'a göre tutulan kayıtlarda, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması,

-SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolarda da, VUK kayıtlarına paralel olarak, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

1. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Esas Sözleşmemiz'in 10. maddesine göre;

"Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Baganın - Yensası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve Üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi İtemler başkanıp ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili bir verir oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar vekoşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. "

1. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır.

Esas Sözleşmemiz'in 10. maddesine göre;

"Şirket, Genel Kurul'ca seçilecek en az 5, en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday arasından beynin başısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrıyları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Türk Ticaret Kanununun 375'inci maddesi ile sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nın 367'nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 3. Kişilere oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıd harryonalarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. rayratim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası icrada görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'nca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine roncum itaranı bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulun onayına sunulmak ğereni mesinder inişindan seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi Bir vecereli kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
  2. Gerekçe: Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi görüşülecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
  2. Gerekçe : Yönetim Kurulu üyelerine TTK 'nın 'Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı'başlığını taşıyan 395'inci ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 396'mcı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 -31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
  2. Gerekçe : Gerektiğinde süratlı hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir. Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile TTK, SPK ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.
• 1. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye çince Edi Soziler dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve i iyasan me tespit ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.
  2. Sirket Esas Sözleşmesi'nin 22'inci maddesine göre; Gerekçe :

'Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'inci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlenmelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir.

TTK, SPK'nın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap döneminde yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe :

Şirketimiz 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 514.367-Türk Lirası tutarında 'bağış ve yardım' yapmıştır.

• 1. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2024 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve çınını zonu görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır ilesaplarının görüşün Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
  2. Esas Sözleşmemiz'in 17. maddesine göre; Gerekce :

"Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış

yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yapılar - bağışına - bağlındığına ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur."

• 1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
  2. Gerekçe : SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen 'Ücret Politikası' (EK/2) kapmasında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.
• 1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
  2. Gerekçe : teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pav sahiplerine bilgi verilecektir.
• 1. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay Sonet Kura. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
  2. Gerekçe : SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı buranarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme onusuna giren ticarı iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

EKLER:

• Vekaletname Örneği, 1-
• Ücret Politikası 2-
• Güncellenen Kar dağıtım Politikası 3-

VEKÂLETNAME DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 06/06/2024, Perşembe günü, saat 11:00'de Durhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdarİstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2023- 31 Dumanıyo Mananeli İnsanine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirtiğim görüşler Aramın 2019- necap etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .................................................................................................... 'yı vekil tayin ed

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Toplantı Açılış 1. ve teskili Başkanlığı'nın ve Tutanağı'nın Toplantı hususunda imzalanması Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
1 Ocak 2023 - 31 2. Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet okunması, Raporu'nun görüşülmesi onaya ve sunulması
Kurul'da 3. Genel karara sunulup oylamaya bağlanmaksızın 1 Ocak 2023

31 Aralık 2023 hesap
dönemine ait Bağımsız
Denetim Raporu Özeti'nin
okunması.
4. 1 Ocak 2023 - 31 Aralık
hesap dönemine ait 2023
Finansal Tabloların
okunması, görüşülmesi ve
onaya sunulması.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve
yöneticilerin 1 Ocak 2023 -
31 Aralık 2023 hesap dönemi
işlem faaliyet, ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı
ibra edilmeleri.
Yönetim Kurulu 6.
olarak tarafından öneri
Kar Dağıtım sunulan
Politikası'nın okunması,
onaya görüşülmesi ve
sunulması. Kurulu'nun 7. Yönetim 1
Ocak 2023 - 31 Aralık 2023
hesap dönemi kar dağıtımı
önerisinin hakkındaki
görüşülmesi ve okunması,
onaya sunulması.
Yönetim Kurulu ಹಿ
görevleri Üyeleri'ne
süresince ödenecek ücretlerin
belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu üyelerinin
sayısının ve görev süresinin
belirlenmesi ile belirlenecek
sürede görev yapmak üzere
Yönetim Kurulu üyelerinin
secimi.
Türk Ticaret Kanunu 10.
ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde
Kurulu'nun Yönetim
Bağımsız Denetim Kuruluşu
seçimi ile ilgili önerisinin
onaya görüşülmesi ve
sunulması.
Kurulu Yönetim 11.
Türk Ticaret Uyelerine
Kanunu'nun 395 ve 396'ncı
maddelerinde yazılı iş ve
işlemleri yapabilmeleri için
yetki verilmesinin pay

sahiplerinin onayına
sunulması.
Sermaye 12.
Piyasası Kurulu'nun izni ile
Kanunu, Türk Ticaret
Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Mevzuatı
mevzuatın ilgili ızın ve
kadar verdiği tutara
ifade eden borçluluğu
piyasası aracı sermaye
(varant dahil) ihraç edilmesi
ihraç ve ile zaman
tespiti koşullarının
hususlarında 1 Ocak 2024 -
31 Aralık 2024 hesap dönemi
hesaplarının faaliyet ve
görüşüleceği Olağan Genel
kadar Kurul Toplantısı'na
yetki Yönetim Kurulu'na
hususunun verilmesi
görüşülmesi onaya ve
sumilması.
13. Sirket Esas Sözleşmesi
çerçevesinde, Türk Ticaret
Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu,
dahil ilgili Mevzuatı
mevzuatın izin verdiği tutara
avansı kar pay1 kadar
ile zaman verilmesi ve
koşullarının tespiti ile ilgili
olarak Yönetim Kurulu'na
yetki verilmesi; ilgili hesap
dönemi sonunda yeterli kâr
oluşmaması veya zarar durumlarında,
oluşması
dağıtılacak kâr payı avansının
söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum
yer alan kar tablosunda
dağıtımına konu edilebilecek
kaynaklardan mahsup
hususlarının
edileceği onaya ve
görüşülmesi sunulması.
14. Genel Kurul'da oylamaya
karara sunulup
Sermaye bağlanmaksızın;
Piyasası Mevzuatı ve ilgili
düzenlemeler kapsamında

Şirket'in 1 Ocak 2023 - 31
Aralık 2023 hesap döneminde
yapılan bağışlar ve yardım
tutarları ile yararlanıcıları
sahiplerine hakkında pay
bilgi verilmesi.
Şirket Fisas 15.
Sözleşmesi çerçevesinde, 1
Ocak 2024 - 31 Aralık 2024
faaliyet dönemi ve
görüşüleceği hesaplarının
Genel Kurul Olağan
Toplantısı'na kadar yardım
ve bağışlar için üst sınır
belirlenmesi Yönetim ve
Kurulu'na yetki verilmesinin
onaya görüşülmesi ve
sunu ması. Kurul'da
Genel 16. karara
oylamaya sunulup Yönetim
bağlanmaksızın, idari ve
Kurulu üyeleri sorumluluğu bulunan
yöneticiler için yürürlükte
"Ucret Politikası" olan
kapsamında yapılan ödemeler
hususunda pay sahiplerine
bilgi verilmesi.
Kurul'da Genel 17.
sunulup karara oylamaya
üçüncü bağlanmaksızın;
kişiler lehine verilen teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler ile
menfaat gelir ve
hususlarında sağlanmadığı
bilgi sahiplerine pay
verilmesi.
18. Genel Kurul'da oylamaya
karara sunulup
bağlanmaksızın yönetim
kontrolünü elinde bulunduran
Yönetim sahiplerinin, pay
idari Üyelerinin, Kurulu
sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ve bunların eş ve
ikinci dereceye kadar kan ve
ortaklık sıhri hısımlarının,
bağlı ortaklıkları ile veya
neden çatışmasına çıkar
olabilecek önemli bir işlem
vanması ve/veva ortaklığın

ortaklıklarının bağlı veya
işletme konusuna giren ticari
iş türünden bir işlemi kendi
hesabına başkası veya
yapması ya da aynı tür ticari
bir başka işlerle uğraşan
sorumluluğu ortaklığa
sınırsız ortak sıfatıyla girmesi
kapsamında gerçekleştirilen
hakkında islemler pay
sahiplerine bilgi verilmesi.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

2. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

3. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
4. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi (*):
• b) Numarası/Grubu (**):
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*):
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

• (**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
• 1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula Öcüler " kurur" gününderine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

ÜCRET POLİTİKASI

MAYIS 2021

Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu r verenin "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") ile de düzenlendiği üzere, "Ücret Komitesi"'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

Genel A-

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. ("Şirket") piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, "eşit işe eşit ücret" prensibini benimsemektedir.

Ücret kademelerinin belirlenmesinde, "piyasa eğilimleri" ve "performans değerlendirmeleri" dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı, İcra Kurulu Başkanı'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.

Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı "yan hak paketleri" de sağlanır.

Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca "prim" veya "ödül" alabilir.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışacılara şırker çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi B-

Kurumsal Yönetim Komitesi;

a) a) dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

b) b) sunar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.

C-Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yılılık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.

Y önetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme r oncanı kurul ayeterilir. Veni gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak esasıları, gener kurdı eğirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket'ın www.ditas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin Bağmisiz "yoncam" Karan" "yeterikullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi şıl ket, nemanığı olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızi ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev dığır tüm metradarer (Orranda verilen kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen urumer, yarışanması yay ve venobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri ve yerlerininin için tansıt vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler:

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş., kilit yönetici personelini yönetim kurulu DI ITAÇ DOGITY ELDER Primidir yardımcıları olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa uydeli, genermedir - ve gener metişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı aşağıda açıklanmaktadır:

31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
18.063.101	11 297 380
18.063.101	11.297.380

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (Şirket); Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ile işbu "Kar Dağıtım Politikası" doğrultusunda kar dağıtım kararını alır. İlke olarak; kar dağıtıp dağıtmama kararının alınmasında ve kar dağıtım tutarının veya oranının belirlenmesinde; Şirket pay sahiplerinin menfaati ile Şirket menfaati arasında dengenin sağlanması esastır.

Bu itibarla; Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın, asgari olarak çıkarılmış sermayenin %5'ine karşılık gelen kısmı kar dağıtımına konu edilebilir.

Şirket'in uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları gibi hususlar dikkate alınarak; Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda, dağıtıma konu edilebilecek kar tutarının veya oranının üzerinde veya altında bir tutar veya oranda kar dağıtımı yapılabilir veya hiç kar dağıtımı yapılmayabilir.

Şirket; kar payını, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak "nakden" ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.

Şirket, Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar payı dağıtımı yapabilir.

Kâr payı dağıtımına, Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda olmak üzere en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirket; "kar payı avansı" dağıtımı kararı alabilir. Kar payı avansı dağıtılmasına karar verilmesi halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerinin konuya ilişkin esaslarına uyulur.