DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 10, 2024

VEKÂLETNAME DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 06/06/2024, Perşembe günü, saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....................................'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı
Başkanlığı'nın teşkili ve
Toplantı Tutanağı'nın
imzalanması hususunda
Toplantı Başkanlığı'na yetki
verilmesi.
1. 2. 1 Ocak 2023 - 31
Aralık 2023 hesap dönemine
ait Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu'nun okunması,
görüşülmesi ve onaya
sunulması
2. 3. Genel Kurul'da
oylamaya sunulup karara
bağlanmaksızın 1 Ocak 2023
– 31 Aralık 2023 hesap

dönemine ait Bağımsız
Denetim Raporu Özeti'nin
okunması.
1. 4. 1 Ocak 2023 - 31 Aralık
2023 hesap dönemine ait
Finansal Tabloların
okunması, görüşülmesi ve
onaya sunulması.
2. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve
yöneticilerin 1 Ocak 2023 -
31 Aralık 2023 hesap dönemi
faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı
ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu
tarafından öneri olarak
sunulan Kar Dağıtım
Politikası'nın okunması,
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
7.Yönetim Kurulu'nun 1
Ocak 2023 - 31 Aralık 2023
hesap dönemi kar dağıtımı
hakkındaki önerisinin
okunması, görüşülmesi ve
onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu
Üyeleri'ne görevleri
süresince ödenecek ücretlerin
belirlenmesi
7. 9 Yönetim Kurulu üyelerinin
sayısının ve görev süresinin
belirlenmesi ile belirlenecek
sürede görev yapmak üzere
Yönetim Kurulu üyelerinin
seçimi.
8. 10 Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde
Yönetim Kurulu'nun
Bağımsız Denetim Kuruluşu
seçimi ile ilgili önerisinin
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
9. 11. Yönetim Kurulu
Üyelerine Türk Ticaret
Kanunu'nun 395 ve 396'ncı
maddelerinde yazılı iş ve
işlemleri yapabilmeleri için
yetki verilmesinin pay

sahiplerinin onayına
sunulması.
10. 12 Sermaye
Piyasası Kurulu'nun izni ile
Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Mevzuatı
ve ilgili mevzuatın izin
verdiği tutara kadar
borçluluğu ifade eden
sermaye piyasası aracı
(varant dahil) ihraç edilmesi
ile ihraç zaman ve
koşullarının tespiti
hususlarında 1 Ocak 2024 -
31 Aralık 2024 hesap dönemi
faaliyet ve hesaplarının
görüşüleceği Olağan Genel
Kurul Toplantısı'na kadar
Yönetim Kurulu'na yetki
verilmesi hususunun
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
11. 13 Şirket Esas Sözleşmesi
çerçevesinde, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı dahil ilgili
mevzuatın izin verdiği tutara
kadar kar payı avansı
verilmesi ile zaman ve
koşullarının tespiti ile ilgili
olarak Yönetim Kurulu'na
yetki verilmesi; ilgili hesap
dönemi sonunda yeterli kâr
oluşmaması veya zarar
oluşması durumlarında,
dağıtılacak kâr payı avansının
söz konusu hesap dönemine
ilişkin yıllık finansal durum
tablosunda yer alan kâr
dağıtımına konu edilebilecek
kaynaklardan mahsup
edileceği hususlarının
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
12. 14 Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara
bağlanmaksızın; Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve ilgili
düzenlemeler kapsamında

Şirket'in 1 Ocak 2023 - 31
Aralık 2023 hesap döneminde
yapılan bağışlar ve yardım
tutarları ile yararlanıcıları
hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi.
13. 15 Şirket Esas
Sözleşmesi çerçevesinde, 1
Ocak 2024 - 31 Aralık 2024
dönemi faaliyet ve
hesaplarının görüşüleceği
Olağan Genel Kurul
Toplantısı'na kadar yardım
ve bağışlar için üst sınır
belirlenmesi ve Yönetim
Kurulu'na yetki verilmesinin
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
14. 16 Genel Kurul'da
oylamaya sunulup karara
bağlanmaksızın, Yönetim
Kurulu üyeleri ve idari
sorumluluğu bulunan
yöneticiler için yürürlükte
olan "Ücret Politikası"
kapsamında yapılan ödemeler
hususunda pay sahiplerine
bilgi verilmesi.
15. 17 Genel Kurul'da
oylamaya sunulup karara
bağlanmaksızın; üçüncü
kişiler lehine verilen teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler ile
gelir ve menfaat
sağlanmadığı hususlarında
pay sahiplerine bilgi
verilmesi.
16. 18 Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara
bağlanmaksızın yönetim
kontrolünü elinde bulunduran
pay sahiplerinin, Yönetim
Kurulu Üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ve bunların eş ve
ikinci dereceye kadar kan ve
sıhri hısımlarının, ortaklık
veya bağlı ortaklıkları ile
çıkar çatışmasına neden
olabilecek önemli bir işlem
yapması ve/veya ortaklığın

veya bağlı ortaklıklarının
işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi
veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari
işlerle uğraşan bir başka
ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi
kapsamında gerçekleştirilen
işlemler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi (*):
• b) Numarası/Grubu (**):
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*):
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI