AGM Information • May 10, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Haziran 2024, Perşembe günü,saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.
Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'den ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden edinebilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarına blokaj koydurmalarına gerek bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortama katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu Örneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimiz'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Katılım Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirketimiz Merkezi'nde, www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Çağlar Göğüş Osman Zeki Sever
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 06/06/2024, Perşembe günü, saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....................................'yı vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı |
|||
| Başkanlığı'nın teşkili ve |
|||
| Toplantı Tutanağı'nın |
|||
| imzalanması hususunda |
|||
| Toplantı Başkanlığı'na yetki | |||
| verilmesi. | |||
| 19. 2. 1 Ocak 2023 - 31 |
|||
| Aralık 2023 hesap dönemine | |||
| ait Yönetim Kurulu Faaliyet | |||
| Raporu'nun okunması, |
|||
| görüşülmesi ve onaya |
|||
| sunulması |
| 20. 3. Genel Kurul'da |
||
|---|---|---|
| oylamaya sunulup karara |
||
| bağlanmaksızın 1 Ocak 2023 | ||
| – 31 Aralık 2023 hesap |
||
| dönemine ait Bağımsız |
||
| Denetim Raporu Özeti'nin |
||
| okunması. | ||
| 1. 4. 1 Ocak 2023 - 31 Aralık |
||
| 2023 hesap dönemine ait |
||
| Finansal Tabloların |
||
| okunması, görüşülmesi ve |
||
| onaya sunulması. | ||
| 2. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve |
||
| yöneticilerin 1 Ocak 2023 - |
||
| 31 Aralık 2023 hesap dönemi | ||
| faaliyet, işlem ve |
||
| hesaplarından ötürü ayrı ayrı | ||
| ibra edilmeleri | ||
| 6. Yönetim Kurulu |
||
| tarafından öneri olarak |
||
| sunulan Kar Dağıtım |
||
| Politikası'nın okunması, |
||
| görüşülmesi ve onaya |
||
| sunulması. | ||
| 7.Yönetim Kurulu'nun 1 |
||
| Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 |
||
| hesap dönemi kar dağıtımı | ||
| hakkındaki önerisinin |
||
| okunması, görüşülmesi ve |
||
| onaya sunulması. | ||
| 8. Yönetim Kurulu |
||
| Üyeleri'ne görevleri |
||
| süresince ödenecek ücretlerin | ||
| belirlenmesi | ||
| 7. 9 Yönetim Kurulu üyelerinin |
||
| sayısının ve görev süresinin | ||
| belirlenmesi ile belirlenecek | ||
| sürede görev yapmak üzere | ||
| Yönetim Kurulu üyelerinin | ||
| seçimi. | ||
| 8. 10 Türk Ticaret Kanunu |
||
| ve Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| düzenlemeleri çerçevesinde |
||
| Yönetim Kurulu'nun |
||
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
| seçimi ile ilgili önerisinin | ||
| görüşülmesi ve onaya |
||
| sunulması. | ||
| 9. 11. Yönetim Kurulu |
||
| Üyelerine Türk Ticaret |
| Kanunu'nun 395 ve 396'ncı | |
|---|---|
| maddelerinde yazılı iş ve |
|
| işlemleri yapabilmeleri için | |
| yetki verilmesinin pay |
|
| sahiplerinin onayına |
|
| sunulması. | |
| 10. 12 Sermaye |
|
| Piyasası Kurulu'nun izni ile | |
| Türk Ticaret Kanunu, |
|
| Sermaye Piyasası Kanunu, |
|
| Sermaye Piyasası Mevzuatı | |
| ve ilgili mevzuatın izin |
|
| verdiği tutara kadar |
|
| borçluluğu ifade eden |
|
| sermaye piyasası aracı |
|
| (varant dahil) ihraç edilmesi | |
| ile ihraç zaman ve |
|
| koşullarının tespiti |
|
| hususlarında 1 Ocak 2024 - |
|
| 31 Aralık 2024 hesap dönemi | |
| faaliyet ve hesaplarının |
|
| görüşüleceği Olağan Genel | |
| Kurul Toplantısı'na kadar |
|
| Yönetim Kurulu'na yetki |
|
| verilmesi hususunun |
|
| görüşülmesi ve onaya |
|
| sunulması. | |
| 11. 13 Şirket Esas Sözleşmesi |
|
| çerçevesinde, Türk Ticaret |
|
| Kanunu, Sermaye Piyasası |
|
| Kanunu, Sermaye Piyasası |
|
| Mevzuatı dahil ilgili |
|
| mevzuatın izin verdiği tutara | |
| kadar kar payı avansı |
|
| verilmesi ile zaman ve |
|
| koşullarının tespiti ile ilgili | |
| olarak Yönetim Kurulu'na |
|
| yetki verilmesi; ilgili hesap | |
| dönemi sonunda yeterli kâr | |
| oluşmaması veya zarar |
|
| oluşması durumlarında, |
|
| dağıtılacak kâr payı avansının | |
| söz konusu hesap dönemine | |
| ilişkin yıllık finansal durum | |
| tablosunda yer alan kâr |
|
| dağıtımına konu edilebilecek | |
| kaynaklardan mahsup |
|
| edileceği hususlarının |
|
| görüşülmesi ve onaya |
|
| sunulması. |
| 12. 14 Genel Kurul'da oylamaya |
|
|---|---|
| sunulup karara |
|
| bağlanmaksızın; Sermaye |
|
| Piyasası Mevzuatı ve ilgili | |
| düzenlemeler kapsamında |
|
| Şirket'in 1 Ocak 2023 - 31 |
|
| Aralık 2023 hesap döneminde | |
| yapılan bağışlar ve yardım | |
| tutarları ile yararlanıcıları |
|
| hakkında pay sahiplerine |
|
| bilgi verilmesi. | |
| 13. 15 Şirket Esas |
|
| Sözleşmesi çerçevesinde, 1 | |
| Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 |
|
| dönemi faaliyet ve |
|
| hesaplarının görüşüleceği |
|
| Olağan Genel Kurul |
|
| Toplantısı'na kadar yardım | |
| ve bağışlar için üst sınır |
|
| belirlenmesi ve Yönetim |
|
| Kurulu'na yetki verilmesinin | |
| görüşülmesi ve onaya |
|
| sunulması. | |
| 14. 16 Genel Kurul'da |
|
| oylamaya sunulup karara |
|
| bağlanmaksızın, Yönetim |
|
| Kurulu üyeleri ve idari |
|
| sorumluluğu bulunan |
|
| yöneticiler için yürürlükte |
|
| olan "Ücret Politikası" |
|
| kapsamında yapılan ödemeler | |
| hususunda pay sahiplerine |
|
| bilgi verilmesi. | |
| 15. 17 Genel Kurul'da |
|
| oylamaya sunulup karara |
|
| bağlanmaksızın; üçüncü |
|
| kişiler lehine verilen teminat, | |
| rehin, ipotek ve kefaletler ile | |
| gelir ve menfaat |
|
| sağlanmadığı hususlarında |
|
| pay sahiplerine bilgi |
|
| verilmesi. | |
| 16. 18 Genel Kurul'da oylamaya |
|
| sunulup karara |
|
| bağlanmaksızın yönetim |
|
| kontrolünü elinde bulunduran | |
| pay sahiplerinin, Yönetim |
|
| Kurulu Üyelerinin, idari |
|
| sorumluluğu bulunan |
|
| yöneticilerin ve bunların eş ve | |
| ikinci dereceye kadar kan ve |
| sıhri hısımlarının, ortaklık |
||
|---|---|---|
| veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden |
||
| olabilecek önemli bir işlem | ||
| yapması ve/veya ortaklığın | ||
| veya bağlı ortaklıklarının |
||
| işletme konusuna giren ticari | ||
| iş türünden bir işlemi kendi | ||
| veya başkası hesabına |
||
| yapması ya da aynı tür ticari | ||
| işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu |
||
| sınırsız ortak sıfatıyla girmesi | ||
| kapsamında gerçekleştirilen |
||
| işlemler hakkında pay |
||
| sahiplerine bilgi verilmesi. |
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.