İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 10, 2024

Soğuk Damga var

KARAR DEFTERİ 10

Karar no Kararın Tarihi Kararın Konusu

12MTR
1709 22 Below 1200 22 22 24
6 Group 22 2003A
BB FB FB 7003A
BB FB FB 7003A
BB FB FB 7003A
FB FB FB 7003A

: 2023 Yılı Olağan Genel Kurul yapılması hk Toplantıya Katılanlar : Orhan Dilberoğlu, Natan Kohen, Fahri Coşkun, Bülent Taşçıoğlu, Sezi Kalkancı Durak, Salvator Kohen

Şirketimiz 2023 yılı Olağan genel Kurul toplantısının , aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere , 05.06.2024 Çarşamba günü saat 10 :00 da M.Kemal Atatürk Bulv.No:42 35620 Atatürk O.S.B / Çiğli / İzmir adresindeki AOSB Müdürlüğünün Atatürk Toplantı salonunda yapılmasına , pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM pat

1

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi.

2. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konuşunun görüşülerek karara bağlanması,

4. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

: 2024 / 3

: 07.05.2024

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,

2. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

3. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi,

8.Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

1. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fikrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11- Yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

1. Dilek, temenniler ve kapanıs.

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dilberoğlu/

Bağmsz. Yön. Kurl. Üyesi Sezi Kalkancı Durak

Yönetim Kurulu Üyes Fahri Coskun

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Natan Koher

Bağmsz Yön.Kurl.Üyesi Salih Bülent Taşçıoğlu

Yönetim Kuryly Üyesi Salvator Kohen