TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • May 13, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 13 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında toplanarak;

- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet Nazmi Erten'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Murat Gigin ve Ömer İsmail Tanrıöver'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmelerine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde; Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın, Mehmet Aydın Müderrisoğlu'nun, Murat Gigin'in ve Mehmet Nazmi Erten'in üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak Ömer İsmail Tanrıöver'in ve geçici süre ile Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak belirlenen Hukuk Baş Müşavirinin görevlendirilmesine,

- Denetimden Sorumlu Komite'de; Komite Başkanı Hamit Sedat Eratalar'ın ve Şevki Acuner'in üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Mehmet Aydın Müderrisoğlu'nun görevlendirilmesine

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde; görev yapan Komite Başkanı Şevki Acuner'in ve Mehmet Nazmi Erten'in Üyeliklerinin Devamına, yeni üye olarak ise Ömer İsmail Tanrıöver'ın ve Hamit Sedat Eratalar'ın görevlendirilmesine

- Ücret Komitesi'nde görev yapan Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın, Murat Gigin ve Sinan Kemal Uzan'ın ve Işık Zeynep Defne Akçağlılar'ın üyeliklerinin devamına,

karar vermiştir.

Following the Annual Ordinary General Assembly meeting held on May 13, 2024, our Board of Directors met and made the following decisions:

- Appointment of Mehmet Nazmi Erten as the Chairman of the Board of Directors, and Murat Gigin and Ömer İsmail Tanrıöver as Vice Chairmen of the Board of Directors.

- In the Corporate Governance Committee: Ayşe Selen Kocabaş continues as the Committee Chair, with Mehmet Aydın Müderrisoğlu, Murat Gigin, and Mehmet Nazmi Erten continuing as members. Ömer İsmail Tanrıöver is appointed as a new member and Legal Chief Counsel appointed as Investor Relations Responsible for a temporary period

- In the Audit Committee: Hamit Sedat Eratalar continues as the Committee Chair, with Şevki Acuner continuing as a member. Mehmet Aydın Müderrisoğlu is appointed as a new member

- In the Early Detection of Risk Committee: Şevki Acuner continues as the Committee Chair, with Mehmet Nazmi Erten continuing as a member. Ömer İsmail Tanrıöver and Hamit Sedat Eratalar are appointed as new members

- In the Compensation Committee: Ayşe Selen Kocabaş continues as the Committee Chair, with Murat Gigin, Sinan Kemal Uzan, and Işık Zeynep Defne Akçağlılar continuing as members.