SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA (II-14. 1) FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

01 OCAK – 31 ARALIK 2023

HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

YILLIK FAALİYET RAPORU

13.05.2024

İ Ç İ N D E K İ L E R

1- BAŞKANIN MESAJI
2- HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ
3- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER
4- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
5- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
6- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
7- FİNANSAL DURUM
8- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
9- DİĞER HUSUSLAR
- A. BAĞLI ORTAKLIK RAPORU
- B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU
- C. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
- D. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ (ek)
- E. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ (ek)
- F. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU (ek)
- G. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek)

-Bu Rapor, 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların hazırlanması ve ilgililere Sunulmasına ilişkin İlke, Usul ve Esasları hakkında Seri: II-14.1 sayılı '' Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin'' ve 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) 'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (II-14.1.a) ' nin hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

-Bu Rapor Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 Yılı hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin ve bağlı ortaklıklarının değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

1. BAŞKANIN MESAJI

Değerli Yatırımcılarımız,

2023 yılı seçim yılı olarak kayıtlara geçti. Ülkemiz için genel ve yerel seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreç, ülkemiz ekonomi politikalarının önümüzdeki seçimsiz dönem için daha istikrarlı bir şekilde uygulanacağı konusunda bizlere umut vermektedir.

2023'de Gediz Ambalaj A.Ş olarak pozisyonumuzu değişen şartlara adapte olacak şekilde aldık ve almaya da devam ediyoruz. Böylece, yıllardır yakaladığımız sürdürülebilir başarıyı cari yılda da devam ettirip, öz sermayesi ve yüksek varlıklarıyla borçsuz olarak ihracat ile birlikte büyümeye devam ettik. Her zaman olduğu gibi müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri kesintisiz tedarik etmeye ve yükümlülüklerimizi yerine getirerek de devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Artan maliyetlere enflasyona ve finansmana erişim zorluğuna rağmen,2023 yılında yatırımlarımıza devam ettik. Yatırım teşviki kapsamında başlamış olduğumuz "Metal Kaplama Makinası"nın kurulumunu gerçekleştirerek deneme üretimlerine başladık.

Gediz Ambalaj A.Ş olarak onaylı tedarikçisi olduğumuz Şişecam'ın yanında diğer cam ambalaj üreticilerine de ürün tedarikimizi arttırarak devam ettirdik.

Sizlerin yakından takip ettiği diğer sektörümüz olan Beyaz Eşya sektöründe de tüm global markaların ana tedarikçisi olarak çalışmaya devam ediyoruz.

12 Haziran 2023 tarihinde Genel Kurulumuzda kabul edilen %100 bedelsiz sermaye artırımına istinaden SPK'ya yaptığımız başvurumuz olumlu karşılanmış ve 4 Eylül 2023 tarihinde pay sahiplerimizin hesaplarına yansıtılmıştır.

Sonuç olarak, konsolide bilançoda geçen yıla göre öz kaynak büyümemizi %16 aktif

büyüklüğümüzü ise %18 artışla sürdürülebilir büyümemizi bu yıl da yakalamayı başardık.

Bu vesile ile ülkemizde çok ortaklı şirketlere güzel bir örnek olan şirketimize ve bizlere her daim inanan ve güvenen tüm yatırımcılarımızı saygı ile selamlar, bir kez daha teşekkür ederim. Vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusundaki bu gayretlerimiz sonucunda, siz değerli yatırımcılarımız ve en önemlisi de ülkemizin kazançlı çıkacağına olan inancım tamdır.

Yeni dönemde ülkemiz için istikrarlı ve huzurlu bir yıl dilerim.

Saygılarımla.

İbrahim BAŞOL Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

2. HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ

a.) HAKKIMIZDA

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 1982 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaklaşık on bin ortağın bir araya gelmesi ile Türkiye'nin ilk polipropilen çift katlı oluklu levha fabrikası olarak kurulmuştur.

Neden Gediz Ambalaj;

Sektöründe Avrupa'nın en büyüklerinden biri, Türkiye'nin ilk ve Lider kuruluşudur.

*Yüksek üretim kapasitesi ile ulusal ve uluslararası pazarda dünya standartlarında hızlı talep karşılama gücü vardır.

*Uzun yıllara dayanan deneyimi ve referansları vardır.

*Geniş müşteri odaklı üretim planlama, ürün geliştirme ve çeşitliliği sunabilme kapasitesine sahiptir.

*Projelendirme ve hızlı ilk örnek üretimi vardır.

*Satış sonrası garantisi vardır.

Ürünlerimiz ve Sektörel kullanım alanları;

*PP Oluklu Levha,

*Beyaz Eşya ve Elektronik,

-Buzdolabı Arka Duvarı.

*Otomotiv,

-Yalıtım, Yedek Parça Kutusu.

*Lojistik,

-Akıllı paletler,

*Demir Çelik,

-Saç Rulo Kaplamaları.

*Cam, Diğer Sektörler,

-Seperatör.

*Kırtasiye,

-Proje çantaları, Dosya ve Arşiv kutuları.

*Kutular,

-Gıda Kutuları, Geri Dönüşüm Kutuları, İlaç ve medikal.

*Tarım Uygulamaları,

-Sera örtüsü, Çiçek kutuları, Arı kovanı, fidan korumaları, sulama kanalları.

*Tabela ve Stantlar,

*İnşaat, Mermer ve Doğal Taş Ambalajı, Çatı Yalıtım Malzemesi, Kalıp Uygulamaları.

www.gedizambalaj.com ziyaret sayfamızdır.

b.) VİZYON

Uluslararası kalite standartlarında, değişken müşteri ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri en kısa zamanda sunarak, sürekli müşteri memnuniyeti ilkesi ile dünyanın en büyük polipropilen levha üreticisi olmak.

c.) MİSYON

Müşteri memnuniyetini ve sürekli gelişimi temel ilke olarak benimseyerek, farklı sektörlerden ve global şirketlerden oluşan müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten, bu amaca ulaşabilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kaliteyi ulaşılması gereken son nokta değil, devamlı gelişme ve süreklilik olarak tanımlayarak pazar standartlarını belirleyen, üretimini hızlı ve güvenilir şekilde dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştiren bir şirket olmaktır.

3. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a.) FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

Faaliyet Raporumuz 01.01.2023 ile 31.12.2023 yılı hesap dönemini kapsamaktadır.

b.) ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI VE GENEL BİLGİLER

Ortaklığın Ünvanı	: GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 12.05.1982
BİST'te İşlem Görmeye Başlama Tarihi	: 21.01.2014
İşlem Kodu	: ''GEDZA''
İşlem Gördüğü Pazar Grubu	: BİST ''ANA PAZAR''
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 105.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 46.656.000 TL
Ticaret Sicil No	: 758
Mersis No	: 0390 003 32 81-000 10
Vergi Dairesi	: GEDİZ
Vergi Sicil No	: 390 003 3281
Lei Kodu	: 78900017J91G4R6F1F53
Merkez Adresi	: Hacıbaba Mah. Hacıbaba Küme evleri No:72 (Kütahya yolu 3.Km)43600 GEDİZ/KÜTAHYA
Telefon No	: 0274 412 77 88
Yatırımcı İlişkileri Telefon No	: 0274 412 80 45
Faks No	: 0274 412 77 32
İnternet Adresi	: www.gedizambalaj.com
E-Posta Adresi	: [email protected]
E-Posta Kep Adresi	: [email protected] 7

c.) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

1.) ŞİRKET ORGANİZASYONU;

Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerin Ad Soyad Ve Görev Süreleri

YÖNETİM KURULU
AD SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ	GÖREV SÜRESİ	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ
İBRAHİM BAŞOL	YÖN. KUR. BŞK.	11/05/2022	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	11/05/2022	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	-
MUSTAFA DÖNMEZ	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
NAZAN KAYA	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri 2021 yılına ait 11/05/2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri (üç) yıl süre için oybirliği ile seçilmiş olup, Görev ve Yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ''Görev Kabul'' beyanları Genel Kurula sunulmuştur. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ait ''Bağımsızlık Beyanları'' kendilerinden alınmıştır. Bağımsız üyelerin özgeçmişleri ile görev beyanları KAP'ta yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.

5 Asil ve 2 Bağımsız üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir.

Şirketi temsil ve ilzama ;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Üyeler ve Şirket Genel Müdürü yetkili kılınmıştır. En az iki üyenin (Üyelerden birisinin Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili olması şartıyla) müşterek imzasıyla şirketin temsil ve ilzamı gerçekleşmektedir.

Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad Soyad ve Statüleri

2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul sonrası gerçekleşen 11.05.2022 tarih ve 2020-14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyelikleri ve Komitelere ilişkin atama kararları alınmış ve Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescili gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararına göre;

a- Kurumsal Yönetim Komitesi;

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı.

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Üyesi.

-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail GEZEN; Komite Üyesi.

-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn; Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesi .

b- Denetimden Sorumlu Komite;

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi.

c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite;

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı.

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi.
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; Mustafa DÖNMEZ: Komite Üyesi.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi' nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine karar verilmiştir.

-Buna göre son şekliyle Komiteler ve Üyelikleri aşağıdaki şekildedir;

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AYDAN KARAGÖZ	BAŞKAN	Bağımsız Üye
NAZAN KAYA	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

*Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri; Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 06/05/2014 tarihli 2014 -11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye

* Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Üyelikleri; Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 06/05/2014 tarihli 2014-11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye
MUSTAFA DÖNMEZ	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi

*Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri; 06/11/2014 tarih ve 2014-20 sayılı Şirket Yönetim Kurulu'nun toplantısıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarını yeniden güncellemiştir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan ve Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

GENEL MÜDÜR	TAHSİLİ	STATÜ
İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN	ÜNİVERSİTE	EĞİTİMCİ

BİRİM YÖNETİCİLERİ	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBE
BAYRAM ALİ ÇOBAN	SMMM-MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	24 YIL
KASIM KARAMAN	ÜRETİM MÜDÜRÜ	39 YIL
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	10 YIL

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ	0-274- 4128045	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI	115627

2. ) SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket Sermayesi

Şirket çıkarılmış sermayesi 46.656.000 TL olup tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 46.656.000 adet (kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin) paya bölünmüştür.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000 TL olup, Sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları arası geçerlidir.

Ana Şirket 16.06.2023 2023/13 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2022 Yılı Dönem Net Karından Karşılanmak üzere %100 Bedelsiz Sermaye artırımına giderek sermayenin 46.656.000 TL'na yükseltilmesine, sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 23.328.000 adet paydan; 233.280 adet imtiyazlı (A) grubu pay karşılığı 233.280 adet (A) grubu pay; 23.094.720 adet imtiyazsız (B) grubu pay karşılığı, 23.094.720 adet (B) grubu pay verilmesine karar vermiştir. İhraç belgesinin ve şirket Esas Sözleşme Tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile onaylamıştır. Ödenmiş Sermaye Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 04.09.2023 tarih ve 118 ilan sıra numarası ile tescil edilerek TTSG'nin 07.09.2023 tarih ve 10909 sayılısı nüshasında ilan edilmiştir

Şirketimiz sermayesinin %39,34 ' ü Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

KAP web sayfasında yer alan 31.12.2023 tarihine göre Sermayede Doğrudan %5 ve daha fazla Pay ve Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Gediz Madencilik A.Ş	18.355.190,89	39,34	39,79
Diğer	28.300.809,11	60,66	60,21
Toplam	46.656.000,00	100,00	100,00

Şirket'in 31.12.2023 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı 623.581.118 TL'dir. Bu tutarı hisse adedi olan 46.656.000 adete böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin 13,36 TL olduğu hesaplanmıştır.

3. ) ORTAKLIK YAPILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket İştirakleri Bağlı Ortaklık

Gediz Grubu ("Grup"), ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket"); Hisselerinin %77 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Gediz Plastik Petrol Turizm Ticaret A.Ş. ile hisselerinin %100 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den oluşmaktadır.

Ticaret Unvanı	Şirketin faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş.	Çift Katlı Polipropilen Oluklu Levha imalatı	2.000.000,00 - TL	% 77
GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	İnşaat, Taahhüt-Akaryakıt, Lpg Gaz ve Madeni Yağ Alımı-Nakliye-Madencilik Faaliyetleri	1.000.000,00 - TL	% 100

Karşılıklı İştirak İlişkisi

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket") Gediz Madencilik A.Ş.'nin % 2 oranında sahibidir.

4. ) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

31.12.2023 tarihi itibariyle Şirketimiz sermayesinin 18.355.190,89 TL Nominal Değerinde %39,34 'üGediz Madencilik A.Ş.'nindir.

ç.) ŞİRKETİN İMTİYAZLI PAYLARI VE OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	466.560,00	1	İMTİYAZLI 15 Oy Hakkı bulunmakta ve Yönetim Kurulu seçimlerinde; Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 üyesi 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.
Nama (B grubu)	1	46.189.440,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	46.656.000,00	100

d.) YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket Yönetim Kurulu 2'si Bağımsız Üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.

Ana Şirketimizde 31.12.2023 itibariyle; 1 Genel Müdür, 3 Birim Yöneticisi ve 139 Personel mevcuttur.

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı 239 kişidir. ( 31 Aralık 2022; 199 kişidir )

e.) ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLAR, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

Çalışanlara adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Şirket dışında görevlendirilen çalışanların şehir dışındaki faaliyetlerinde konaklama, yeme, içme vs. giderleri şirket tarafından karşılanmaktadır. Çalışanların yaptıkları işleri gereği İş Güvenliği Eğitimlerini içeren ve diğer konularda gerekli görülen eğitimlere katılmaları sağlanmaktadır.

Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

Şirketin Organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur;

f.) ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2023 yılı içerisinde, TTK' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlem ve muamele yapabilmelerine ilişkin görüşme ve karar 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. gündem maddesinde görüşülmüş olup toplantıya katılanların oy birliği ile izin verilmiştir.

Raporlama döneminde Yönetim Kurulu üyeleri, şirket ile ilgili kendisi veya başkası adına işlem ve faaliyet gerçekleştirmemişlerdir.

4. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a.) SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI

12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8'inci gündem maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşülmüştür. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanına ve Başkan vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 90.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 12.000 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Bağımsız üye ücreti olarak aylık net: 10.000 TL ödenmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Şirket'in; 01 Ocak- 31 Aralık 2023 ara hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler toplamı (Brüt) Toplamı: 230.941,08 TL'dir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı (Brüt); 2.899.625,39 TL' dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yönetici Ücret ve Giderlerine sağladığı (Brüt) toplamı: 1.383.302,91 TL'dir.

Grubun 01 Ocak-31 Aralık 2023 yılı itibariyle üst düzey yöneticilerine sağladığı konsolide faydalar toplamı (Brüt): 10.069.676 TL'dir. ( 31 Aralık 2022; 5.009.933,00 TL'dir. )

b.) VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ, AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARI

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) 2023 yılı içerisinde, Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve Ağırlama giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, tazminatlar, sigortalar ve benzerleri toplam tutarı: 568.723,28 TL'dir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

5. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz İmalat sanayi, Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik ürünler sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketimiz; karlılık ve performansını artırabilmek, girdi maliyetlerini düşürebilmek için, teknolojik alanda ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır. İmkanlar ölçüsünde yenileme ve geliştirme fırsatları araştırılmaktadır. Araştırmalar çerçevesinde ihtiyaç halinde dış kaynaklı AR-GE destekleri alınmaktadır.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Değerli yatırımcılarımız,

2023 yılında yaşadığımız yüksek enflasyon, artan maliyetler ve finansmana ulaşımdaki zorluklar dikkate alındığında zorlu bir yılı geride bıraktık. Kanaatim odur ki 2024 yılın da kolay geçmeyeceğini temkinli bir iyimserlikle söyleyebilirim.

Bu süreçte, yatırımlarımızı hız kesmeden devam ettirmeyi sürdürdük. Artan maliyetlere, enflasyona ve finansmana erişim zorluğuna rağmen, finansman yönetimimizi çok iyi yaptık. Yatırım teşviki kapsamında başlamış olduğumuz "Metal Kaplama Makinası"nın kurulumunu gerçekleştirerek deneme üretimlerine başladık.

İhracatçı bir firma olarak rekabet gücümüzü arttırmak için çalışmak her zaman ilk hedefimiz. Dünyanın değişen iklim paterninin, ülkelerin ve şirketlerin sera gazı emisyon oranları vb kirletici aktivitelerini, yinelenebilir enerji kullanarak azaltıp, daha yaşanabilir bir gezegene tekrar kavuşabilmek için sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuya sadece sürdürülebilir enerji olarak bakmadığımızı,2021 yılı genel kurulunda da altını çizerek ifade ettiğim gibi ESG mottosunu da şirket olarak içselleştirip, uluslararası anlamda rekabetçi pozisyonumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz.

Gediz Ambalaj A.Ş, Beyaz Eşya ve Demir-Çelik sektörlerindeki lider pozisyonlarının yanına, Cam Ambalaj sektörünü de eklemek için büyük bir adım daha atmış ve sonucunda başarılı bir şekilde bu pazarda da sürdürülebilir nitelikte bir tedarikçi olma pozisyonunu güçlendirmiştir. Cam Ambalaj sektöründeki pazar payımızı arttırmak için gerekli olan tüm aksiyonları almakta kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim.

2023 yılı yine Beyaz Eşya ve Demir-Çelik sektörlerinde tedarikçi olarak lider pozisyonumuzu güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Bütün global markaların tedarikçisi olarak, gerek ihracat gerekse iç pazarda oluşan talebe kesintisiz cevap verebilme kapasitemizle, bu pazarlarda da gücümüzü korumaya devam ettik.

Sonuç olarak, Gediz Ambalaj A.Ş olarak, solo bilançomuzda ciroda %54,karlılıkta %57 artış sağlayarak, sürdürülebilir büyümemizi bu yıl da devam ettirmeyi başardık.

Bu vesile ile ülkemizin ve siz değerli yatırımcılarımızın, birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir yıl geçirmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Çabamızda birlikteyiz.

İsmail Hakkı ÖZDOĞAN

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş

Genel Müdür

Faaliyet Gösterilen Beyaz Eşya Yan Sektörünün TÜRKBEST ( www.turkbesd.org ); 2023 Aralık Ayı- 2022 Aralık Ayı ,2023 on iki aylık - 2022 on iki aylık karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

TürkBesd'den alınan verilere göre :

		ÜRETİM
	ARALIK 2023	ARALIK 2022
ADET/YIL	1.809.431	1.979.821
YÜZDE DEĞİŞİM	-%9

	ÜRETİM
	OCAK-ARALIK 2023	OCAK-ARALIK 2022
ADET/YIL	27.795.691	28.714.268
YÜZDE DEĞİŞİM	-%3

	İÇ SATIŞ
	ARALIK 2023	ARALIK 2022
ADET/YIL	499.520	511.764
YÜZDE DEĞİŞİM	-%2

	İÇ SATIŞ
	OCAK-ARALIK 2023	OCAK-ARALIK 2022
ADET/YIL	8.002.879	7.330.005
YÜZDE DEĞİŞİM	%9

	İHRACAT
	ARALIK 2023	ARALIK 2022
ADET/YIL	1.610.139	1.641.260
YÜZDE DEĞİŞİM	-%2

	İHRACAT
	OCAK-ARALIK 2023	OCAK-ARALIK 2022
ADET/YIL	19.870.130	22.067.170
YÜZDE DEĞİŞİM	-%10

Ocak- Aralık 2023 yılı hesap döneminde geçmiş yıla bakıldığında, iç satışlarda %9 artış, ihracatta ise %10 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Üretimler, piyasada yaşanan ekonomik koşullar, artan emtia maliyetleri, alım gücündeki daralmalar nedeniyle olumsuz etkilenmesi sonucunda Aralık ayında %9 düşüş göstermiş, 12 aylık dönemde ise %3 düşüş yaşanmıştır.

Şirketimiz iç politikalarına ve iş akış prosedürlerine uygun çalışan sağlığını önceleyerek üretimine devam etmeyi sürdürmektedir.

Şirket konsolide satışları geçen yıla oranla %2 seviyesinde nispi düşüş göstermiştir. Ekonomik koşullara rağmen siparişlerin termin sürelerine bağlı kalarak ihracatlarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen geçen yıla oranla %35 seviyesinde ihracatlar da daralma yaşanmıştır. Konsolide satış hasılatının içinde ihracat payımız %20 seviyesindedir. Beyaz Eşya ihracatının yıl içerisinde gerilemesi yurt dışı satışlarımızı olumsuz etkilemiştir. İhracatlarımız ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapılmaktadır.

İhracatlarımızda, MAVİ HAT adıyla bilinen ''Onaylanmış Kişi Statü Belgesi'' ile yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmeye çalışılmış ve ihracat prosedür süreçlerimiz kolaylaşmıştır.

Üretim kapasitemizle Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığı ile birlikte yurt içindeki taleplerin tamamına yakınını karşılamaya devam etmekteyiz. Bunun yanında Ana şirketimiz ''Buzdolabı arka duvar'' taleplerini karşılama noktasındaki deneyimi ve ürün çeşitliliği noktasında da Beyaz Eşya sektöründe ana sanayiye destek olmayı sürdürmektedir.

Ürün tedariklerini sağlamış olduğumuz firmalara satışlarımız devam etmektedir. Demir–Çelik gurubunda yer alan firmalara bağlantılı satışlar talepler doğrultusunda sürmektedir. Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri olan onaylı tedarikçisi konumunda olduğumuz ve 2022 yılı Kasım ayında KAP' ta açıklaması da gerçekleştirilen Türkiye Şişe ve Cam Sanayi A.Ş.' ile yenilemiş olduğumuz mal satış sözleşmesine uygun olarak, yıl içinde istenilen tedarikler karşılanmış ve arzu edilen satışlar gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında diğer cam sektörü firmalarına siparişler doğrultusunda ürün tedariğine devam edilmektedir.

Şirketimiz Ana ortaklık olarak 2023 yılı sonunda 3.278- ton polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. Geçmiş yılda 2.672- ton üretim yapılmıştır. 2023 yılı polipropilen levha satışları 3.278- ton düzeyindedir. Geçmiş yılda 2.674- ton polipropilen levha satışı gerçekleştirilmiştir. Geçmiş yıla oranla üretim ve satışlarda %22 oranında artış yaşanmıştır. Rekabetçi piyasa fiyatları, artan maliyetler şirketimizce takip edilmektedir. İlk madde malzeme stokları üretim ve satışlara orantılı tutulmaktadır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi rapor dönemi içerisinde de; Beyaz Eşya sektörüne alüminyum kaplı kağıt kesimi, şekillendirme ve satışı yapılmaya devam etmektedir.

ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER VE YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Gediz Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Ortaklık olarak 18.09.2023 tarihinde revize edilen Kapasite Raporunda yer alan; 6.426 ton/yıl Levha üretimi ve 5.458 ton/yıl Alüminyum karton levha işleme kapasitesine mevcuttur.

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.' nin 2023 yılı dönemleri itibariyle üretim satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 YILI DÖNEMLER İTİBARİYLE POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI ( KĞ)
DÖNEMLER	ÜRETİM/kğ	SATIŞ/kğ
2023/1.	685.398	712.180
2023/2.	753.273	690.797
2023/3.	881.917	880.786
2023/4.	957.372	994.610
TOPLAM	3.277.960	3.278.373

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.01.2019-15.01.2022 tarihleri aralığını kapsayan 502098 nolu başlangıç rakamı olan 10.567.000 TL tutarındaki Metalik Kaplama Hizmetleri kapsamında komple yeni yatırım teşvik belgesi mevcuttur. Yıllar içinde gerçekleşen revizeler ile birlikte yatırım tutarı; 34.107.007,57 TL' dır. 15.07.2023 tarihinde süre uzatımı biten yatırım gerçekleştirilmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi Yerli Liste içeriğinde yer alan, Metal Kaplama Makinesinin kurulum süreci tamamlanmış olup deneme üretimlerine başlanmıştır.

Ana şirket Gediz Ambalaj San. Tic. A.Ş.'nin 10.10.2022 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Elektrik Enerjisi Üretim (GES) amacıyla komple yeni yatırım olarak yapmış olduğumuz başvuru 543441 belge numarası ile onaylanmıştır. 1.32 MW kapasitesine sahip 16.847.367,00 TL sabit yatırım tutarını oluşturan bölgesel teşvik 26.10.2022 – 26.10.2025 tarihleri aralığını kapsamaktadır. Teşvik; %70 vergi indirimi, %30 Yatırıma Katkı Oranı, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası, ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteklerini içermektedir.

Şirketin üretimine ilişkin enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kurulumu tamamlanan 1583,065 kWp gücündeki çatı üstü güneş enerji santrali (GES) 2022 yılı aralık ayında elektrik üretimine başlamış olup, şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %50 - 55 oranında karşılaması planlanmıştır. 31.12.2023 tarihi itibariyle tüketimlerimizin %44 'ü GES yatırımımızdan karşılanmıştır. Yatırım bedeline toplamda 17.284,123 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Mevcut GES Teşvik Belgesinin kapanışı amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 31.01.2023 tarihinde 385088 talep numarasıyla başvuru yapılmış olup, Bakanlığın inceleme süreçleri devam etmektedir.

BAĞLI ORTAKLIK GEDİZ PLASTİK PETROL TUR. TİC. A.Ş.' ve GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SAN.TİC.A.Ş.'nin RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ VE GENEL BAKIŞI;

Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. 2023 yılı ilk 12 aylık dönemde 144.394.348,14 TL brüt satış gerçekleştirmiş ve 58.117.496,09 TL kâr elde edilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre bu dönemde karlılığımız %93 oranında artmıştır. Piyasada etkin satış süreci ve maliyet düşürücü etkenleri kullanarak büyümemizi ve karlılığımızı sürdürülebilir kılmak amaçlarımızın yeganesidir. GES ve geri dönüşüm yatırımlarımız meyvesini vermeye başlamıştır.

2023 yılı firmamız için yatırımlarımızın meyvelerini görmeye başladığımız bir yıl olmuştur. Bir taraftan, kapasite artışları ve yeni ürünler noktasında inşaat, makine ve teçhizat yatırımları tamamlanırken, diğer taraftan çatı üstü GES çalışmaları çok hızlı şekilde tamamlanmış ve üretime geçilmişti. 2022 yılı Ağustos ayında üretime aldığımız GES yatırımından bir yıllık süreçte KW bazında tüm elektrik ihtiyacımız karşılanmıştır. 2023 yılında da yatırımlarımız devam etmiş ve teşvik kapsamında aldığımız 2500mm enindeki 2. PP oluklu levha üretim hattı üretime başlamış ilave olarak 1650mm eninde yeni bir üretim hattı daha alımı konusunda yönetim kurulumuzca karar alınmış ve bu konuda üretici firmaya sipariş verilmiştir. Yatırım teşvik belgesindeki diğer unsurların maliyet, verimlilik ve fiyat araştırmaları devam etmektedir.

Gediz Plastik A.Ş. kurulduğu günden itibaren, büyüme ve karlılığı sürdürülebilir hale getirme çabasındadır. Bu yönde, önümüzdeki dönemlerde ürün çeşitlerini arttırmak ve maliyet düşürücü çalışmaları devam ettirerek, daha fazla müşteri, daha fazla sektör, daha fazla istihdam ve daha fazla karlılık hedeflerine ulaşmak için tüm gayretini göstermeye devam edecektir.

BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 YILI DÖNEMLER İTİBARİYLE POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI ( KĞ)

DÖNEMLER	ÜRETİM/kğ	SATIŞ/kğ
2023/1.Dönem	456.598	450.719
2023/2.Dönem	588.562	582.613
2023/3.Dönem	683.139	675.664
2023/4.Dönem	600.594	594.311
TOPLAM	2.328.893	2.303.307

b.) ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27/11/2014 tarih ve 2014-23 no'lu kararı ile iç kontrol birimi oluşturulmuş, personel ataması yapılmıştır. Çalışmalar birim görevlisi tarafından her üç ayda bir denetim komitesine sunulmaktadır. Denetim komitesi tarafından değerlendirilen bu raporlamalar, Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılmaktadır. 2023 yılı son dönemine ilişkin İç kontrol Raporları Denetim Komitesi izlenmesi sonrasında Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

c.) ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Gediz Grubu ("Grup"), ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve;

Hisselerinin %77 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.' ile,
Hisselerinin %100 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. 'den oluşmaktadır.

Bağlı ortaklık, Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'nin sermayesi: 2.000.000 TL'dir. 2023 yılını 144.085.927,82 TL Net Satış Geliri ve 50.121.576,46 TL net kar ile kapatmıştır.

Bağlı ortaklık, Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş 'nin sermayesi 1.000.000 TL'dir. Şirket 2023 yılını 241.414,00 TL kira geliri ve 286.752,55 TL brüt kar ile kapatmıştır.

Bağlı Ortaklık Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı iki ayrı iş yeri kirada olup düzenli kira gelirleri söz konusudur. Şirketin nakit mevcutları uygun koşullardaki en yüksek mevduat faizlerinde değerlendirilmektedir.

ç. ) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun; 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusuna ve ilave olarak 25/07/2016 tarihli Geri Alınan paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkındaki ek açıklamasına istinaden; Yönetim Kurulu'muzun 01.08.2016 tarih ve 2016-11 sayılı toplantısında alınan kararı gereği pay geri alımları sonucunda; geçmiş yıllar içerisinde şirket kendi paylarının 45.814 adedini iktisap etmiş ve bu paylar için 274.234,65 TL fon kullanımı gerçekleştirmiştir. 2018 yılında gerçekleşen % 100 Bedelsiz Sermaye artırım sonrasında payların toplamı; 91.628 adet şeklinde iken 31.08.2021 tarihinde ki bedelsiz sermaye artırım sonrası pay toplamı 183.256 adet iken 04.09.2023 tarihinde ki %100 bedelsiz sermaye artırım sonrasında 366.512 adet olarak güncellenmiştir. Geri alınan payların şirketimizin sermaye içindeki payı; % 0,78 oranındadır. Pay Geri Alıma ilişkin Özel Durum Açıklamaları sürelerine ve zamanına uygun olarak KAP' ta ve şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiştir.

d. ) HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN KAMU DENETİMİNE VE ÖZEL DENETİME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim düzenlemelerine tabidir.

Şirket Yönetim Kurulunun; 22.03.2023 tarih ve 2023-05 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 2023 yılı Bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Ankara'da yerleşik YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 'nin ''Bağımsız dış denetim firması'' olarak seçilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun bu önerisi 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 9'uncu maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Hissedarlarımız tarafından hesap dönemi içinde özel denetim talebinde bulunulmamıştır.

e.) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Faaliyeti etkileyebilecek önemli nitelikte dava yoktur.

f.) MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yoktur.

g.) GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

Finansal piyasalarda yaşanan kur artışları, emtia ve enerji maliyetlerindeki artışlar hammadde alımlarında ürün maliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Gurup şirketleri olarak dinamik yapımız, güçlü ve kurumsal firmalar ile çalışıyor olmamız, satış hedeflerimizi öngörülen düzeylerde tutunmasını sağlamaktadır. Konsolide ciromuzda, geçmiş döneme oranla % 2 seviyesinde enflasyon düzeltmesi kaynaklı düşüş göstermiştir.

ğ.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞAN / OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu 'nun 09.05.2023 tarih ve 2023-08 sayılı toplantısı ile alınmıştır. 12.06.2023 Çarşamba günü saat 13.00 'da Kütahya Yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı ve dökümanları 09/05/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Toplantı Çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneği; TTSG 'nin 12.05.2023 tarih ve 10830 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ve elektronik ortamda katılım sağlanmıştır. Toplantı ödenmiş sermayeye tekabül eden 23.328.000 adet paydan 10.050.320,756 adet payın katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantı sonrasına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım tablosunu içeren dokümanlar 12.06.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantı sonrasına ait tescil işlemleri 82 ilan sıra numarası ile 13.06.2023 tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Tescil TTSG'nin 16.06.2023 tarih ve 10854 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

h.) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİLER

Bağış ve Yardımlar Politikası Yönetim Kurulumuzun 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı içerisinde Bağış ve Yardım yapabilmesine yönelik yetkilendirme 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13'üncü gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş ve 1.500.000,00 TL'ye kadar Bağış ve Yardım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na oybirliği ile yetki verilmiştir.

2023 yılı içerisinde, çeşitli kurumlara; 64.000 TL nakdi bağış yapılmış olunmakla birlikte, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem afetindeki yaraları sarmak amacıyla 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile, 150.000 TL nakdi ve 150.000 TL konteyner kent kurulumuna destek olunması amacıyla ayni yardımda bulunulmuştur.

BORSA İSTANBUL VE SPK FAALİYETLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Ocak 2014 tarih ve 296 sayılı yazısı ile paylarımızın Borsada işlem görmesi için düzenlenen İzahname onaylanmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz payları Borsa İstanbul A.Ş. ''2. Ulusal

Pazar'ında'' 21.01.2014 tarihinden itibaren ''GEDZA '' koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin payları 01.10.2020 tarihinden itibaren BİST ANA PAZAR 'da işlem görmektedir.

Şirketimiz sermayesinin %100' ü halka açık olup bu paylardan % 92,09 'ü Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydileşmiştir. Sermayenin %7,91 'ine tekabül eden oranda hisse kaydileştirme işlemlerini beklemektedir.

31.12.2023 tarihi itibariyle şirketin fiili dolaşımdaki pay tutarı 24.278.072,58 TL olup, toplam paya oranı % 52,07 dir.

Kaydileştirme işlemleri hissedarların talepleri doğrultusunda şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümünce sürdürülmektedir.

Kaydileştirme durum tablosu aşağıdaki şekildedir;

31/12/2023 TARİHİ İTİBARİYLE KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU

ORTAK	AÇIKLAMA SERMAYE PAYI (TL)		SERMAYE ORANI
SAYISI			(%)

2334	KAYDİLEŞTİRİLEN HİSSELER	42.963.953,29	92,09%
968	SENETLERİ TESLİM ALINAN HİSSELER (*)	1.611.069,14	3,45 %
2429	KAYDİLEŞTİRİLMEYİ BEKLEYEN HİSSELER	2.080.977,57	4,46%

5731		46.656.000,00	100,00%

(*) Şirketimize başvurusu alınan ortakların Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydileştirilmesi için sözleşme yaptığımız aracı kurumdan ICBC Yatırım A.Ş. (eski ünvanı Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 'ne Yatırım Hesabı açtırmaları beklenmektedir.

Şirket esas sözleşmesi;

Borsa İstanbul A.Ş.'de 21.01.2014 tarihinde ''GEDZA'' koduyla işlem görmeye başlayan şirketimiz Esas Sözleşmesi; SPK ve Ticaret Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. Ticaret Sicil Memurluğunca tescil işlemleri tamamlanarak TTSG'de ilan edilmiştir ve maddeler uygulamaya konulmuştur. 20.06.2023 tarihinde Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 23.328.000 TL'den 46.656.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni aşağıda yer almaktadır. Ayrıca şirketimiz internet sayfası www.gedizambalaj.com adresinde esas sözleşmenin son hali ilan edilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. (01 OCAK 2023-31 ARALIK 2023) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR	Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir	Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000-TL olup (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000-TL olup (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 - 2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 - 2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.328.000,00-TL olup (Yirmiüçmilyonüçyüzyirmisekizbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 23.328.000 (Yirmiüçmilyonüçyüzyirmisekizbin) paya bölünmüştür. Payların 233.280 (İkiyüzotuzüçbinikiyüzseksen) adedi A grubudur. Payların 23.094.720 (Yirmiüçmilyondoksandörtbinyediyüzyirmi) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 46.656.000,00-TL olup (Kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 46.656.000 (Kıraltımilyonaltıyüzellialtıbin) paya bölünmüştür. Payların 466.560 (Dörtyüzaltmışaltıbinbeşyüzaltmış) adedi A grubudur. Payların 46.189.440 (Kırkaltımilyonyüzseksendokuzbindörtyüzkırk) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.
A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 11'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde genel kurul toplantılarında 15 (Onbeş) oy hakkı imtiyazı vardır.	A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 11'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde genel kurul toplantılarında 15 (Onbeş) oy hakkı imtiyazı vardır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.	Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.

Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli	Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli
sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç	sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç
edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları	edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine
oranında B grubu pay verilir.	payları oranında B grubu pay verilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.	Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
Çıkarılmış	Çıkarılmış
sermaye	sermaye
miktarının	miktarının
Şirket	Şirket
unvanının	unvanının
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur	kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur

Şirket; 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve 16.06.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı kararı almıştır.

19.06.2023 tarihli ve YMM 01/2023-29 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tasdik edildiği üzere, 105.000.000,00 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak üzere Şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 23.328.000,00 Türk Lirası'ndan 46.656.000,00 Türk Lirası'na artırılmasına ilişkin olarak yapılan tetkikte, sermayeye eklenmesi planlanan 23.328.000,00 Türk Lirası tutarındaki 2022 yılı Dönem Net Kârının 16.06.2023 tarihinde sermaye hesabına aktarımı yapılmış ve 20.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile onaylamıştır. Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 04.09.2023 tarih ve 118 ilan sıra numarası ile tescil edilmiş ve TTSG'nin 07.09.2023 tarih ve 10909 sayılısı nüshasında ilan edilmiştir.

7. FİNANSAL DURUM

TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolara Göre Finansal Durum Değerlendirme

a.) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz; Gediz Plastik Petrol Turizm Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %77' sine ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş 'nin % 100' üne sahip olması nedeniyle 2023 yılı TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılının Finansal Raporlarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkındaki bilgilere aşağıda verilmiştir. Raporlama döneminde finansal piyasalar da şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek süregelen pozitif ve olumlu seyrini devam ettirmiştir.

Şirketimiz 2023 yılını; 74.737.990 TL konsolide kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 818.681.904 TL olup karşılığında 623.581.118 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. 312.422.677 TL değerinde Maddi Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 17.760.364 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. Toplam Birikmiş Amortisman tutarı 166.284.813 TL dir.

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

	31 ARALIK 2023	31 ARALIK 2022
Net Satışlar	587.847.398 TL	601.401.921 TL
-LİKİDİTE ORANLARI:

	2023	2022
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	3,86	3,71
(Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)

Likidite Oran = Dön.Var.–(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar	1,32	1,00
(Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2023	2022
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	4,51	5,38
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	130.384.388,50	111.838.128,50
Ortalama Tahsilat Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı	79,85	66,95

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2023	2022
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif)	0,24	0,23
Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı
kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.
İşletmenin Temel Finansman Politikası	25,86	3,77
Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri
(Faiz Karşılama Oranı 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar	3,92	2,74
(Finansman Oranının 1 olması istenir.)
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,12	-0,03
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,76	0,77

-KARLILIK ORANLARI:

	2023	2022
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar	0,40	0,34
Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,37	0,33

Net kar oranı = Net kar/ Net satışlar	0,13	-0,03

-GENEL BAKIŞ:

	2023 Cari Dönem	2022 Önceki Dönem
NET SATIŞLAR	587.847.398	601.401.921
CARİ ORAN	3,86	3,71
LİKİDİTE ORAN	1,32	1,00
ALACAK DEVİR HIZI	4,51	5,38
ORTALAMA ALACAKLAR	130.384.388,50	111.838.128,50
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	79,85	66,95
KALDIRAÇ ORANI	0,24	0,23
FAİZ KARŞILAMA ORANI	25,86	3,77
FİNANSMAN ORANI	3,92	2,74
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,12	-0,03
ÖZKAYNAK ORANI	0,76	0,77
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,40	0,34
FAALİYET KARLILIĞI	0,37	0,33
NET KARLILIK	0,13	0,03

- FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRME:

-Likidite oranlar;

Cari oran; Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamadaki mevcut durumumuz geçmiş yıla oranla artış göstermiştir. Öngörülen (1,5-2) seviyesinin çok üstündedir. Şirketin net işletme sermayesi 294.108.823 TL ile gücünü korumaya devam etmektedir. Kısa vadeli borçlarımız geçmiş döneme oranla artış göstermiştir.

Likidite oran; Likidite oranımız geçmiş yıla kıyasla belirgin bir artış göstermiştir. Nakit ve Nakit benzerleri kalemlerimiz 2022 yılı sonunda; 57.989.273 TL' dir. 2023 yılı sonunda ise bu rakam; 93.730.079 TL'dir. Mevcut yatırımların gerçekleşmesinde öz kaynaklarımızın yeterli olmasına rağmen, finansmana olan erişimin kısıtlanması ve gelecekte kısıtlamanın devam edecek olması ve faiz oranlarındaki artışlar gözönünde bulundurularak yılın sonunda uzun vadeli yabancı kaynak kullanımına başvurulmuştur. Sabit faiz ve sabit ödemeli kredi aylık taksitler halinde sorunsuz ödenmektedir.

31 Aralık 2022 tarihinde 92.451.841 TL olan kısa vadeli borçlar 31 Aralık 2023 tarihinde 102.870.237 TL seviyesine yükselmiştir. Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, Likidite oranı için kabul edilen (1) seviyesinin çok üzerinde (1,32) oranıyla sürdürmektedir. Hammadde alımları üretim-tedarik zincirine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. 2022 yılı sonunda; 130.850.721 TL olan stoklarımız, 31 Aralık 2023 sonunda 120.343.992 TL'dır. Geçmiş yıla göre stoklarımız bir miktar düşmüştür. Stoklar içinde İlk Madde ve Malzeme kalemlerimiz kapasite oranımıza göre yeterli düzeydedir. Şirket, mevcut likit değerlerinin büyük bölümünü hammadde alımlarına yöneltmeyi sürdürmektedir.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

Cari dönem satışları piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmiştir. Ekonomik durgunluk ve alım gücündeki daralmaların etkisiyle ciromuz geçmiş yıla oranla % 2 seviyesinde düşüş göstermiştir. Ticari Alacaklarımız satışlara ve tahsilatlara parelel gitmektedir. Geçmiş yılda 66,95 olan ortalama tahsilat süremiz Ticari Alacaklarımızın artmasıyla cari dönemde 79,85 oranına yükselmiştir. Firmamız aktif-pasif yönetimini (alışborçlanma-üretim-depolama-satış-tahsilat sürecini) elinden geldiğince iyi planlamakta ve bu süreçteki riskleri tespit etmeye çalışmaktadır.

-Finansal Durum Oranları;

Kaldıraç oranı; Bu oran geçmiş döneme göre stabil kalmıştır. Arzu edilen kaldıraç oranımız %50' nin altında ve sonuç itibariyle pozitiftir.

Faiz karşılama oranı; Şirket, yıl içerisinde likiditesinin faydasını görülmüştür. 2023 yılı sonunda faiz karşılama oranı 25,86 olup, istenilen düzeyin çok üstündedir.

Finansman oranımızda; Şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan finansal oranımız 3,92 oranıyla, arzu edilen (1) seviyesinden dört kat fazladır. Finans giderlerimiz 3.816.133 TL olarak gerçekleşmiştir. (2022; 12.812.569 TL'dir.)

Özkaynak karlılığı; Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oran, geçmiş yıl ile karşılaştırma yapıldığında 2022 yılında zarar gözükmesi nedeniyle eksi oran gözükmektedir.

Özkaynak oranımızda; Aktif büyüklüğümüzün %76'sını oluşturan özkaynak oranımız geçen döneme göre stabil kalmıştır.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; 2023 yılı satışlarımız müşteri ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmiştir. Brüt satış karlılığımız geçen yıla göre %17 oranında bir artış göstermiştir. Maliyetler mamul satış fiyatlarına gereği ölçüde yansıtılmaya çalışılsa da rekabet ortamına göre hareket edilmektedir. Yıl içerisinde enerji harcamaları azalsa da, işçilik maliyetleri ve bu yılda EYT yasası gereği oluşan çalışan Kıdem Tazminatları yükümlülükleri karlılığı negatif etkilemiştir.

Faaliyet Karlılığı oranı: Geçmiş yılda 0,33 olan Faaliyet karlılığı, cari dönemde 0,37 seviyesine yükselmiştir.

Vergi öncesi kâr cari yılda 94.876.321 TL' dir. Geçmiş yılda ise 35.462.944 TL'dir.

Ana ortaklık paylarına isabet eden dönem kârı aşağıda belirtilmiştir.

	2023	2022
Dönem Karı (Zararı)	74.737.990 TL	(17.407.262) TL

Pay başına kazanç Gelir tablosunda beyan edilen hisse başına kâr/zarar, net kârın/zararın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

	1 Ocak 2023	1 Ocak 2022
	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönem Kar ve Zararının Dağılımı	87.467.157	(8.556.796)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12.729.167	8.850.466
Ana Ortaklık Payları	74.737.990	(17.407.262)
Pay Başına Kazanç	1,60	(0,75)

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 46.656.000 TL'dir. 2023 yılı Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; 623.581.118 TL'dir. Finansal yapımız güçlü ve pozitiftir. Şirketin 2023 yılı ait net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler) 396.979.060 TL – 102.870.237 TL = 294.108.823,00 TL'dir. Geçmiş yıl net işletme sermayesi 250.166.752,00 TL'dir. Geçmiş yıl karşılaştırılması yapıldığında % 17 seviyesinde artış ile net işletme sermayemizde büyüme mevcuttur.

ç -) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Buna göre Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktarı ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır.

Şirketimizce dağıtılacak kar payı miktarı, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere; şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durum analizi, makro ekonomik gelişmeler ve sektörel durum analizleri gözönünde bulundurularak belirlenir. Karın dağıtımında, pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasına ve Genel Kurul tarafından kararlaştırılan dağıtımın, yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret ve özen gösterilir. Genel Kurul karın dağıtılmamasına karar verebilir. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak yapılacak kar dağıtımı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Bu bilgiler KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde kamuya duyurulur.

Ana ortaklık olan Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin VUK hükümlerine göre 2023 yılı net dönem kârı 93.965.906,57 TL'dir.

2023 yılı Kârı yıl içinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

8. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;

Ülkemizin küresel krizden aldığı pay, kurlardaki aşırı dalgalanmalar ve Beyaz Eşya sektörünün konjonktürel hareketliliği, politik risk ve ekonomik risk gibi faktörler sektörde aktif olan şirketimizi de yakından ilgilendirmektedir. Şirketimiz genel ekonomideki ve çalıştığı sektördeki riskleri yakından takip etmekte, karşılaşabileceği sektörel ve faaliyet risklerini sürekli değerlendirerek gerekli tedbirleri alma yönünde tutum sergilemektedir.

Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski, fiyat riski), kredi riski ve likidite riskidir. Şirketin genel risk yönetimi; Riskin erken Saptanması Komitesi kurularak Görev ve Çalışma esaslarında belirtilmiş ve oluşabilecek risklerin Şirket üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Şirketimiz, dövizli işlemleri nedeniyle yoğun kur riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu kur riskini, ihracat bedelleri ile karşılamaya çalışmakta, aynı zamanda döviz pozisyonunu düzenli analiz ederek mevcutlarını ve borçlanmalarını dengede tutmaya çalışmaktadır.

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.

Sermaye risk yönetimi

	1 Ocak 2023 31 Aralık 2023	1 Ocak 2022 31 Aralık 2022
Toplam Borçlanmalar	38.923.065	45.864.769
Nakit ve Nakit Benzerleri	96.730.079	57.989.273
Net (Alacak) Borç	57.807.014	12.124.504
Düzeltilmiş Özsermaye (*)	823.652.319	697.108.975
Net (Alacak) Borç / Düzeltilmiş Özsermaye Oranı	7%	2%

Şirketimizin sermaye/risk yönetim amaçlı tablosunda net borç/sermaye oranında Nakit ve Nakit Benzerlerinin önemli artışıyla Net Borçlar azalmıştır. Bu durum oranlarımızı olumlu etkilemiştir.

b-) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetimi Komitesinin çalışmalarına ve Raporlarına ilişkin bilgiler;

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan TTK ve SPK Mevzuatında yer alan komitenin amacı; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu'na öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Şirket Yönetim Kurulumuzda tavsiye ve komitelerin vermiş olduğu kararlar ışığında gerekli tedbirleri almaktadır.

Şirket, Riskin Erken Saptanması Komitesini 06.11.2014 tarihinde kurmuş olup komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış 2023 yılı son dönemi itibariyle altı toplantı gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporunu Şirket Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Denetim Kuruluşu'na da sunmuştur.

c-) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak ve benzeri konularda ileriye dönük risklere ilişkin bilgiler;

Şirketimiz mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunlar için gerekli önlemleri almak adına iç denetim ve risk kontrol mekanizmaları belirlemiştir (Riskin Erken Saptanması Komitesi vb). Yönetim Kurulumuzca kabul edilen kontrol mekanizmaları çalışmalarına devam etmektedir. Şirketimiz ilgili dönemde yüksek likiditeye sahiptir.

Şirket yöneticileri ve komitelerinin çalışma ve tavsiyeleri doğrultusunda, piyasalarda pozitif ve negatif hareketlilik olmasına rağmen geçen döneme göre artan satışlar, verimlilik ve karlılık kalemlerimizi olumlu etkilenmiştir.

9. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ortakların, alacaklıların, diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önlem taşıyan ve şirket faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum yoktur.

A. BAĞLI ORTAKLIK RAPORU,

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TTK 199. MADDE KAPSAMINDA HAKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

İLE İLİŞKİLER RAPORU;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199 uncu maddesinde , '' Bağlı Şirketin Yönetim Kurulu faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler.'' hükmü bulunmaktadır. Bu çerçevede düzenlenen Bağlılık Raporu ile bağlı şirketin , hakim şirketlerle ve diğer bağlı şirketlerle yıl içerisinde yapmış olduğu her türlü hukuki işlemin değerlendirilmesi, şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı kayıpların, elde ettiği menfaatlerin ve zarar varsa bunların denkleştirilmesinin yapılıp yapılmadığının tespiti amaçlanmaktadır. Bunun yanında 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun asgari içeriğinin belirlenmesi hakkında yönetmelikte bağlılık raporuna konu hususlara yıllık faaliyet raporunda yer verilmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede , Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ''2023 yılı Bağlılık Raporu'' aşağıda yer almaktadır.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin;

- Hakim Ortağı;

Ünvanı	: Gediz Madencilik A.Ş.
Sermayemiz içindeki pay oranı		: %39,34
Sermayemiz içindeki pay tutarı		: 18.355.190,89 TL
- Bağlı Ortaklığı;
Ünvanı		: Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş.
Sermayesi içindeki pay oranımız		: % 77
Sermayesi içindeki pay tutarımız		: 1.540.000,00 TL
Bağlı Ortaklığı;
Ünvanı		: Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.
Sermayesi içindeki pay oranımız		: % 100
Sermayesi içindeki pay tutarımız		: 1.000.000,00 TL
- İştirakler;
Ünvanı	: Gediz Madencilik A.Ş.
Sermayesi içindeki pay oranımız		: % 2
Sermayesi içindeki pay tutarımız		: 7.776,00 TL

Hakim ortağımız Gediz Madencilik A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'ne ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir.

Şirketin Ticaret Ünvanı	: Gediz Madencilik Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Numarası	: 18
Merkez Adresi	: Özyurt Mah. Mustafa Necip Alayeli Cad. No:12 Gediz/Kütahya
Şubeleri ve Adresi	: -
İnternet Adresleri	: -
Şirketin Sermayesi	: 388.800,00 TL
Ana faaliyet Alanı	: Madencilik
	Bağlı Ortaklık (Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic.A.Ş.) hakkında bilgiler;
Şirketin Ticaret Ünvanı	: Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 1459
Merkez Adresi	: OSB 102.cadde no:2 Gediz/Kütahya
Sahip olunan Hisse	: % 77
İnternet Adresleri	: www.gedizplastik.com.tr
Şirketin Sermayesi	: 2.000.000,00 TL
Ana Faaliyet Alanı	: Polipropilen oluklu levha imalatı
	Bağlı Ortaklık (Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.) hakkında bilgiler;
Şirketin Ticaret Ünvanı	: Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 1081
Merkez Adresi	: Kütahya yolu 3. Km 43600- Gediz/Kütahya
Sahip olunan Hisse	: % 100
İnternet Adresleri	: -
Şirketin Sermayesi	: 1.000.000,00 TL
Ana Faaliyet Alanı	: İnşaat

Hakim Şirket ( Gediz Madencilik A.Ş. ) hakkında bilgiler ;

Bağlı Ortaklıklar – İştirakler
	31 Aralık 2022		31 Aralık 2023
Şirketin Ünvanı	Doğrudan ortaklık Oranı (%)	Doğrudan ve Dolaylı toplam ortaklık Oranı (%)	Doğrudan ortaklık Oranı (%)	Doğrudan ve Dolaylı toplam ortaklık Oranı (%)
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş. (Bağlı ortaklık)	% 77	% 77	% 77	% 77
Gedizİnşaatçılık Petrol San. Tic. .A.Ş. (Bağlı ortaklık)	%100	%100	% 100	% 100
Gediz Madencilik A.Ş. (iştirak)	% 2	% 2	% 2	% 2

İşletmenin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz; Hakim Ortağı Gediz Madencilik A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları, Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. ile 2023 yılı içerisinde gerçekleşen işlemleri aşağıda ki gibidir. İşlem tutarları KDV dahil olarak hesaplanmıştır.

Şirketler Arası İşlemler;

Satışlar	Kdv dahil Tutar (TL)
Gediz Madencilik A.Ş.	0,00
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş.	343.683,29
Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.	14.260
Alışlar	Kdv dahil Tutar (TL)
Gediz Madencilik A.Ş.	0,00
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	0,00
Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş	0,00
Bağlı Ortaklığımız ve Şirketimize ait ilave bilgiler;
Genel Yönetim Giderleri;	Tutar (TL)
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11.034.504,19
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	12.946.938,42
Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş.	274.368,24
Finansman Giderleri;	Tutar (TL)
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.233.028,58
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	0,00
Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.	0,00

Sonuç:

-Bağlı ortaklık Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. mevcut adresini 01.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Kütahya yolu. 3. Km Gediz/Kütahya adresindeki işyerimize taşımış ve tescil ettirmiştir. Kira sözleşmesine bağlı olarak şirketin idari bina içinde yer alan ofisine aylık 1.000,00 TL (Kdv hariç) kira ödenmesine şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından karar verilmiştir. Belirtilen kira ödemesinin dışında herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

-Bağlı Ortaklığımız, Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San. Tic. A.Ş' ne 2023 yılı içerisinde 343.683,29 – TL tutarında mamul satışı gerçekleştirilmiştir.

-Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hakim ortaklığı Gediz Madencilik A.Ş. arasında 2023 yılı içerisinde işlem gerçekleştirilmemiştir.

-Şirketin doğrudan ilişkili tarafı olmayan, Gediz Petrol Tarım ve Hayv. Nakl. Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile yemek hizmet alımı ve akaryakıt alımlarına ilişkin işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu tutar (Kdv dahil) 1.184.602,24 TL'dir.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere ait 10. Maddesinde belirtilen had ve tutarların altındadır.

B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan '' Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi '' kapsamında 2023 yıllık Faaliyet Raporlarında yer alan Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporuna cari yılda uyulmaya devam edilmiştir.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesinde ki iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

ਸੀ। STATE EN AL

performansini

and any processe or of on all as volv 2006 and partific proportions of chipping managers as resolaring as Famuya acklammister.	10	10 Days of Childring on and 183412 1931 19106610000 JPC P va hizmet «редерати» в простивания». mailyap to (11) = 11-18478 17, Kin mastan metrouses and responsible appear They Hill of extra VINGALTAS "address summin callini HATTH ADD BLOCK CAR ARROND TOUCH TOUSE IS THE mark, in cloi sta surede corum Lier Selling BE CREATH SHARE
AJ. Rapodami
and deservillent signification interestrations mayber 1. gird manufi an allemalys on submitting specifican of be and and the stage will themselves and see with the see	4	Section 2002 1134 Haptelli valo CHICOVEG TODO Doll Hen Homer 1968 ПРИМАНИЯ (ПРИ ГА acklamalaray Ma feat yet 'zonninga 2022 Villa Fsaliyet Raporu Sciedalatiria ilkeletine Upum statalyay the studiumplate memore chastoph counds
		bren H bir degis kin FIFTION GUOUMLIAL Be дениеранного Эснен Испус neadhaannoa ye AFF HOUSEER BY
63.2. Ortugial (10.005241111) 763-6500011 Bellitime Milleria (2005-2000) Surfum John Kalls (Kalls 1010007) and condin hangles in tiplit bought in kissan big PITAAT/VX/RCHCHISONIERS:	1	Sicertimien Failygue San BM sucurul: hilt 53640 1 WOLL BOUGHD DIOSTOGATOGERS CHANDATOR HOLES CONTRACT VIDULTATISMI,
A 2.3. CSV kompraved a aley hor a poles servery sema candin · CSY politically sman minutions moments relocitions were faulipollen onema digide encloyeen Savailar na magia DO KLANTIGNE	I	Therally and behung theare Enterminista
A4. Dogrulama
Ittrestal production of the Pirforman Chapted Production The are research man migresses this working to the concept more of	164	CAL STEREST PALLERS PAGE acorrant 7301000000000
B. CENSENT JURITEN
ille till gene sonation adamade portuit in memory fisteres , rivelved mage just for alleming a and proportion in the driver in the big months on MISTICAL MISTIC STANSES MALE AUCH JULE FIDE TECH	్లు	31.00111/2011 (2011007) STOC600 ADISHU 5/2 mi Margichur. raspir. Su Stanciat. Kapstatusda Salents pressent tribut up AND THEFF COLL WeE-16-1174 (1608) George (program an Фатическомуниции
DO : CENTE MODELLA BER PLAN DE FAMILLOR BOOK : LIBE in volut 110 milli di 4 society station in any supportunities Каруаеть, чарягать восеть, гэропать вайн. Проблемы Figurent work of printers sezent (fill 11) Hellings of	র্থ	ARTE LES MAS LITT (2) Home address 1000 11/2 Creative Homes Official regently of the UNDERING ALLARS 1418181 TOTTO THEFTINGH
PA #CECADEP. 1331940 108404 MINNERE WIBERS FREEFF MATHERA FRO (if your polities consisted procession ling all apartes sames and a portunity provision in trender production compressione in promotive in 1.25 service program trypturest to doption !	1	П. Карьатоса DH 14000000 great accutiv.
I is sell of one web belief coursel courses structed in the Propeds in cessories in the corpulars or primers with and in polyarly por polyarly portugipts (4)[10/11/20170][1]	. K	1. 10150100111 3418 (477 44 Дри астань ERI OS spenditistic 2515 Centra Paradian Statem Lancati.
W. Supersy Popular significal (linter station confessary). W венанов при представить выставляются в раниерания steel (11) by De Persidants in KOREERICA WAS Greather stressures hauf cologie edit5g: 2005@: 200994 attp://www.	N	12 10 815 0 0 0 12 12 4 CLANTO MIN/BACCITY syam kapsamana CHISHINGTWE describere, cap formings Confirms Intelled Ca Qui D celumnin BATTE AND AST

ાં

***

Ba. Çevre konusuna ilgili kuruluşları ve sova sova teplurulur. kurslashanini politika oxistuma suresterine dahil plumpi ının gi ve bo koruluşturur. ve munuluşturum üğurlarımını Kamuya açıklarımıştır.

B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam 1) Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolayii), hava kalitesi, enerji yönetimii, su ve atık su yönetim, atık yonatimi, biyocesitlilik etkileri) işığında cevresel etkögrilile ilgili bilgileri dönemisel olarak. karşıtaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır

Bağ, Verileri toplamak ve besaplamak için kullanılan standari, prosokal, metodoloji ve baz yıl ayrılayınları kamuya. açıklammıştır. BII. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için

çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya acidanmıştır.

B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve üzün vadeli hedefler belitlerimiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirleven hedellere gore lerieme durumu kamuya açıklarımıştır.

Iklim krizi ile möcadele stratejis istratuji izinkli milli 15. planları eylemler kamuya açıklanmıştır.

B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çesreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma şumlurutpulçuleriirleriiri ili ey magedürlerin yolunaria yatmışını ve kamuya açıklanmıştır.

B14. Dçüncü tarafların jörn, tedarikçi, alt yüklerici, beyi vb.) sera gaz-zemisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik. aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. BIS: Çovresel etkileri azalımaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresgi "ayda kazanç ve maliyet tasamıllan kamuya açıklarımıştır.

B16 Enerji tüketimi (doğal gist, motorir, benzir, LPG. komur, eloktrik, isitma, soğutma vo.l verileri Kapsam-1 ve Kapsam 2 olarak kamuya açıklarımıştır.

BL?. Raporlama yılında üresilen elektrik, ısı, bühar vo sogutma hekkinda kamuya açıkları yapılılır.

B18. Yenilerebilir ener) kəllərərəmin artınlıması, şıfır veya düşük karborlu alektiğe geçiş komiştir. Çalıştığında çalışmalar yapılmış ve ksemiyolaçıklarımıştır.

Bu kapsantda bir açıklama vacifmamistie Şirketimiz geçmis yılda calitemalarıma başlamış olduğu labrika binaları cati ústú GE5 çalışmaları 2022 yılı sonunda tamamlanmış olup Faaliyete başlamıştır. Kamuyu Aydınlatına Piatformunda acıklamaları yapılmış olup enerji îhtiyacının yaklaşık %50-55 oranında kərşılaması beklenmektedir. Bu kapsamda bir acclifama yapılmamıştır. Bu kapsamda bir açıklama yapılmamiştır. Bu kapsamda bir açıklama vapilmamışır. Bu kapssmda bir uciklama yapılmamıştır. Bu kapsamtla bir açıklama yapılmamıştır. Bu kaosamda bir açık jorna yapılmamıştır. Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır Şirketima geçmiş yüda çalışmalarına başlamış olduğu fabrika tımaları Cati Ustü GES çalışmaları 2022 yılı sonunda tamamiimmii olup faalijete baslamistr. Kamuyu Aydıcılatma Platformunda açıklamaları yapılmış clup enerii Ilitivacinin yzalaşık %50-55 oranında karşılamaşı baklenmektedir. Sirketimiz geçmiş yılda çalışmalarına haşlamış
elduğu fale ika binalar cati ustú GES çalışmaları 2022 yılı tonanda tamamlanmış olup faaliyete başlamıştır. Kamuju bydinlapna Platformundo acklamatan yapılmış olup eneiji hüyacının
yasılaşık %50-55 oranda karşdaması beklenmektedir. Şirketimiz geçmiş yılda cabscriptarina baslamis olduğu fabrika timaları çatı östü GES çalışmaları 2022 yılı sonunda tienamlanmış olup faaliyete başlamıştı Kamuyu Aydinlatris Platformunda açıklamaları yapılmış. clup enerji intiyacinin yaklaşık 9550 55 oranında karşılaması

Scholimiz gogmis poza nevelstil es unlimities elch. gu Istrika hinatta: cati tietu Ges calignasia 2022 pd alminda tactaring siup x fratyete hastimiges KEHITATO Presidential Pros Ha Pornuncia ac kamatir (propria alst anoti interest yaklaşık 960-51 cranintly Spestaran beslenmestede Bu kapsamda bir ਮ acidama ultimentia Heictimiz per months icusation collers and approacher in the larges in the first ब Ho Phing OH caporta NAD In Investicalisma Bu kepsomdir ins açıklımı удропштиры. Schoolistationist PENDETTE anielleta results. Ba kapsamoa hibe kama sapimangur Pukipiamibizio acciona yapımmanıştı 1400cchienit colormisoner galabella we challen contraction Scharrenda hountas mikanus sor yona buplikhe ie sassip inicukualiploanna tappi bir jakilde . olifim beret kanver alle komulardia egit hispollanda it hipliora frisatusing saltationin ETTERINDOSTICIE INLAS hakharta intamation breysel farkilederma \$192011.07miltadr Symunice Dis wo a samade yar H atmaktade Sirketim ziti Esli <.rallan-mevcad-elas========================================================================================================================================================= 14 storeleinder Sincentlar Car arti sitemizatryer 1 arti sitemizitrizer (8016/612006) Scietçalışardanır. yonelis tapment pnitkan alist immenger Sirket çalışanlarınır. ASCHER FEBERGA **** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10-110" «Постьяния». lagroen fui buncation Sirket politiquan airustistici is kantra 1000 clienderline uygun mistal

Yenlamebile unenti annin vol huil anym yoollan kamust псавляетны

920 Enera versioned gapilmas populmas ve energ vermilligpropositi sayesinda side edilerr enerji tületere ve ers erspress rusium ala part miletan kamage a collar mage

ppkently val trips provins sour posted there succession of 122 (inchen, guestilling in and se priser) edillers in milliantes. stanners blogs as a portiwe ("rafielbergen" yo immercan

IXZZ: Openogonilae veya faailyetito nin herhangi bir koroon fiyatlarılırma sasterini iEnisyon Ticaret Sistemi, Ças-Ff-mak (gibertio ipholo |illing |aligned nodical kyse aber 1 açıkladığınını

D23. Mappideres consimente perhan verya same dietan: karbino sokiya siyancal la giri in timos-sailian

B24. Detailik igacisinice karboo fiyattandictures argulorsum in a manaka manusi accupant acception se is is

LE withing reason implight fearing mgiserio mgiserio inglaserio its kjartarpa at iklaren gla

C. SOSHAL ILHELEN

C1. Iraan Haklan we Caligan Haklari

C1.1.1.195an FRaklair Esmenti Beyannamisi, Er kiya viin mayladığı 11.0 Süreymeleri ve diğer ilgili messa kajnegiasak pokilida Kursittisal Risan Haklanne Calleson ranes (1 (ord ' Stemporasmissions suite the Pine Me Pine Map uygulasmanıda ligili socurulular bolideranıyor politika Perministant starte separated selectriculares a G

CI.F. Tecalle ne deger single atlateri de genutive us adifig. giáci, çalışma sitəsdəninin ilə kənd. Türkiyət, Kada:
Hüseləri ve kimiyyəsik komilanını Julqsiyya, Kə, dri, dr. mighten thesers, choickinnik, cleisel gonelle", continer iertligi, anse mourtistikalitattu von testimati testin, staats jjóros, angallia, sicuyar va kirilir al familiatar eta connitish swotes (ill g returns akes studio structures) iliskin zerokamida verventmeter.

CL.3. Belediekomik, cevresel, toplumsa kakaukere duyarlı kesenlerin iduşük geliri kesimler, kadesar vahi
veya azarlarınınmanınman mesat oşidiğinin gözetlimes a mara manus manufati interess simple sized somational kamuya septisanning.

PATE A A BERE (PL) PA (PARTIC TO PULL (PLATE POST POST POST (PAT T caughemay se concel, hat caligneriascorini ryes an server a situsostial 101411 everewses addrive results committe jejid anoropher.

C15. Çalqarlara pacslan yatınım feğitim, gelişin pólitikaleni, tapmistar, tanman yan haklar, sendlicilasma hakkı, aşhayar dangesi çoximleri ve yetanak yanınılı konularına çalışan haklarına ilişkin polbli-asında yer ver Printsst.

CI-S. Çalışarı yakayınları ve anlaşmazlıstırın çözümün sitistico adesing you wanturungula sizen enchem magin Alrestlerichelistements

CLA. Calman memoriyesinin saglanmasana yücus. viaraj raperaman idinami içinde yanıları tarafı yettir. hamaya apklanmastir,

se purchassis or makedition ig Burovel to gegat ch. 0.1.5 Alenuya sçilistenger

CI.A. lo kacatares biliemo ve sağlığın kommuzesi amaciple shound Schimler sa kata istatistika Tham, ya асвітальны

CLT. Alignel verderin kommercasi ve veni gia Trail politikatan milleghuruhmagae Warruya agallamanist =

eyerses sy freeliningso organitures po spension (11) F.13 a ciklanmant.

C L.D. Toplamal yohnan, sooyal sonumi.lub, linias
hapsayicila so fasasimasa eriym kapsammiitiki 17441 salamilar agidamage

CI. III. Caligantaria Cor politikateri ve suggularnasses konusunda bilglencierra toplantılır. ve eğit in
programları düzenlenen çık

CI: Paydaptar, Uluslarem Standartlar va Frisiyatifur

CJ, 1. Müşteri şikdyetləririn yanırtım ve çürücmənə iləjidmuştari memmuniyet pelitlədə düzərilərimiş ve klamı, ya neskibinericities

itifolded in much is no çalışanların halitanının kor lemisma armani. ühem gösterimident Colisonlara sallanan tum hzk arde zeil shorinin calpaniasa blg, Irecentum ittrealerin arthomalaria young actim programbrina Antimizen begy R. edimaketrilikan immid \$113PALL fanliver lerin in clumans a necentific your be ofilim politics politics Sicketimizis fastlyde willscared gelismerer): baga nhrak goverick BOSHEADY nlabat lacak se egitimler yapılacaklı Scanimientia KirzHai rolochil class web sitemirde gee almikhoo. JI J ka per Prata Bal roklara уватейскиям. s la Holse Caser Ma le reli çaişmalar узританарь Лава Printers доматитутари. 分布有限度的分子有一个人的女儿 He fgli çalışmalar yapomiationi Askat երությո accolonman gur DEBOICHIENDOC. tarafiedie geticles Pen Sprumblate ScheeryHitty Lase 0)THIS olup, carperalia desam etmededit. Kopsel Verlerie Ronal series ver becomed ajale family Mitteri with addressald mostosalering to Simirimain Cile Karallar mevcal alal
wab iliminde ye almaktade Su cisionia in açıstıma уарыналық Galicon Dolominoce the tima fathytte than CE upportunianman golaimar bagualara gereginge (ansactive) yonelis hi gie dinna teplantian ve eğitim programlan. disce Here pilocentia Wester fapily more a caree opende tespir

ettig mit tum misten tribigateci in trekata alan se membanian. artimapsysteils. alrrak go okli trefbirler almosktadi. Bu kapssmits misterihanmin nitherlings there there we stelysthe stikelayer Entebilized lainism higher inte mescutta Pal Partiamistr letişimi bakımında Is sygülamator peteri C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.

C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.

C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.

C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.

D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.

D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile surdurulebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.

olup, gelecekte gerekmesi halinde farklı çalışmalar yapılabilecektir. Kurumsal Yönetim İlkeleri cerçevesinde pay sahipleri ile olan iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür. Şirket faaliyetlerinin durumu ve kapsamı bakımından ihtiyaç değildir. Şirket faaliyetlerinin durumu ve kapsamı x bakımından ihtiyaç değildir. Şirket faaliyetlerinin durumu ve kapsamı x bakımından ihtiyaç

Menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmamıştır. Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirket şartlarına uygun olarak azami derecede aksıyon almaktadır. Bu çerçevede bağışlar yapmakta ve kadın çalışan istihdamını desteklemektedir.

değildir.

C. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU,

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (31.12.2023)

(27.01.2014 tarih, 2014/02 sayılı) SPK Bülteninde yayınlanan formata uygun hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemini kapsamaktadır.

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa şirketlerinin piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak yaptığı gruplandırma da şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirketimiz içinde geçerlidir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

2023 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden;

a) Uygulanması zorunlu olup 2023 yılında uygulanmayan İlkeler;

-Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin 2023 yılında uygulanma düzeyi;

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.10 numaralı maddesi uyarınca, 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bağış ve yardımlar Politikamız oluşturulmuştur. Oluşturulan Bağış ve Yardımlar Politikası 29.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.3 numaralı maddesi uyarınca, KAP 4.0 versiyonuyla birlikte Finansal Tablolar dipnotlar hariç aynı zamanda ingilizce çevrimi de bulunmaktadır Bu nedenle yabancı yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla dip notları hariç şekilde hazırlanan Mali Tabloların ingilizce çevrimine 2016/ 1. dönemi sonrasında yer verilmemiştir.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.4 numaralı maddesi uyarınca, internet sitesinin İngilizce olarak hazırlanması çalışmaları tamamlanmış olmakla birlikte ilaveler, yenilikler ve güncellemeler yapılmaktadır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 3.1.2 numaralı maddesi uyarınca, şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası henüz oluşturulmamıştır. Ancak SGK ve İş Kanunu'nun ilgili Mevzuat

hükümleri gereğince çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem v.b . tazminatlarının ödenmesi yapılmaktadır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8 numaralı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta edilmemiştir.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.9 numaralı maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran, hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiş olmakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu'nda 2 kadın üye yer almakta ve bu sayı Yönetim Kurulu'nun %29 oranına tekabül etmektedir.

- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.6.2 numaralı maddesi uyarınca, 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere Ücret Politikası oluşmuştur. Oluşan Politikamız 29.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

Tüm Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan çalışmalar özet halinde aşağıda yer almaktadır:

1. 21.07.2014 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarının koordinasyonunu sağlayabilmek için " Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı"na sahip personel çalışmak üzere göreve başlatılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL Yatrımcı İlişkileri Bölüm başkanı olarak atanmıştır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı; Şirket hakkında önemli nitelikteki duyurular, SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirket web sitemizde (www.gedizambalaj.com) ve gerekli hallerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve diğer gazetelerde güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

3. Genel Kurul Toplantıları; Şirket Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun hale getirilmiştir. Esas Sözleşme içeriğinde 11. Madde de Genel Kurul toplantıları ile ilgili bölüm yer almıştır. 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul sürecine ilişkin hususlar TTK ve SPK'nın ilgili hükümlerine göre Elektronik ortamda mevcut olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası dökümanlar ve tescil işlemlerine ilişkin bildirimler sürelerine uygun şekilde KAP'ta açıklanmaktadır.

4. Kar Payı Hakkı; Şirket hissedarları, kar payına katılım konusunda bir imtiyaza sahip değildir. Kar dağıtım politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz web sitesinde yer almıştır.

5. Payların Devri; Şirket esas Sözleşmesinin ''Payların Devri'' başlıklı 7. Maddesi şu şekildedir.

''A grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir.

Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanununun 493' üncü ve 494' üncü maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur:

(a) Şirketin iştigal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

A grubu payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 494'ncü maddesi hükümleri uygulanır. B grubu payların ve Borsada işlem gören A grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.''

6. Bilgilendirme Politikası; Şirket, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin kamuyu aydınlatma esas ve amaçlarına uygun olarak, kamuoyunu bilgilendirmek için 04.09.2014 tarih ve 2014-19 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Bilgilendirme Politikası oluşturmuş, şirket internet sitesinde ve KAP' ta açıklamıştır. Şirket bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

7. Etik Kurallar; 04.09.2014 tarih ve 2014-19 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Şirket Etik Kuralları kabul edilmiştir. Şirket Kurumsal Yönetim anlayışını öngören yapısıyla, toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda, hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği; Şirket'in internet sitesi mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara ''Yatırımcı İlişkileri '' bölümü altında yer verilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcıların şirket ile ilgili bilgilenmeleri için internet sitemiz güncel tutulmaktadır. İnternet sitesinin İngilizce dönüşümüne ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.

9. Faaliyet Raporu; Kurumsal Yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere azami olarak yer verilmektedir.

10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul çağrıları ve Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. 2023 yılı içinde gerçekleştirilen Olağan genel Kurul Toplantısına Yatırımcılarımızın; fiziki ortamdaki katılımı için yapılan çalışmaların yanı sıra ilgili mevzuat hükümleri gereğince elektronik ortamda katılım imkanı da sağlanmıştır. Genel Kurulda A grubu imtiyazlı payların oy hakkı 15'tir ve B grubu paylar için 1 oy hakkı mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu tüm menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

11. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu; Yönetim Kurulu içinde icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayırımı kanuni yapı çerçevesinde yapılmıştır Yönetim Kurulu; 2 icracı, 3 icracı olmayan asil üyeler ile, 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşmakta ve görevine devam etmektedir.

12. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları; Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatıyla belirtilmiş olan faaliyetleriyle ilgili olarak; şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta ve belirtilen yerlerde Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla

toplanır. Toplantılarda her bir üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Katılanların oy çokluğu ile karar alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2023 yılı içerisinde 23 (yirmiüç) oturum gerçekleştirmiş ve kararlar oybirliğiyle alınmıştır.

13. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı; Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturmuştur. Şirketimizde Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yapmaktadır. Şirket, Komite Üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu ''Görev ve Çalışma Esasları'' yönetmelikleri ile belirlemektedir. Şirketin Komite Başkanları, Komitelerin çoğunluk üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri Bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesinin Üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar; Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar Genel Kurul'ca onaylanır. Faaliyet Raporları aracılığıyla kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2022 yılının Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ayrı bir madde içinde yer verilmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

15. Sermaye Piyasası Kurulu 104. Maddesi VI-104/1 sayılı ''Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'' 21 Ocak 2014 tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanmış olup, yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlar hakkında Şirket Yöneticileri ve İçsel Bilgilere Erişimi olan kişiler yazılı olarak bilgilendirilmişlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanmış bulunan Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1) n'de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (VI-104.1.a) ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu üyelerine ve içsel bilgi sahiplerine duyurulmuştur.

16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) 'nin 11.maddesi gereği 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor, Kurumsal Yönetim Komitesine sunulmuş ve komite tarafından 08.01.2024 tarihinde onaylanmıştır.

17. "İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi" sinde 2023 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	G GENEL MÜDÜR/ İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN
YÖNETİCİ	E HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL
YÖNETİCİNİN SAHİP OLDUĞU LİSANS	N SERMAYE PİYASASI DÜZEY 2 LİSANSI E
TEL	L 0 274 412 80 45_ M
FAKS	0 274 412 77 32 M
MAİL	[email protected] M

M M Ü D Ü R - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 11'de Yatırımcı İlişkiler Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak Yatırımcı İlişkiler Bölümünün en az yılda bir kere Kurumsal Yönetim Komitesi onayından geçtikten sonra Yönetim Kuruluna yapacağı raporlama tamamlanmış ve 08.01.2024 tarih, 1 sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi dönem içerisinde, özel durum açıklamaları, internet sitesinin güncellenmesi, ara dönem ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, Yönetim Kurulu Toplantı kararlarının hazırlanması, pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK ile bağlantılarımızı sağlayan Merkezi Kayıt Sistemi uygulamalarının ve kaydileştirme işlemlerimizi gerçekleştiren Yatırımcı Kuruluş ile faaliyetlerini yürütmüştür.

01.01.2021-31.12.2021 döneminde çok sayıda yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmıştır. (0274 412 8045) Yatırımcı İlişkileri numarası ve diğer sabit hatlardan gelen 194 adet telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Telefon ile gelen bilgi taleplerine KAP açıklamaları çerçevesinde yatırımcıları aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir. Yıl içerisinde 18 (onsekiz) yatırımcımızdan e-mail yoluyla gelen ortaklık durumuna ilişkin sorusuna KAP açıklamaları doğrultusunda cevaplar verilmiştir. Ayrıca 1 adet resmi dairelerden gelen bilgi talebi yazısı süreleri içerisinde cevaplanmıştır.

Şirketimiz kaydileştirme işlemlerine Mevzuat hükümleri içerisinde devam etmektedir. Pay senetlerini teslim etmek için gelen hissedarlarımıza teslim tutanakları verilmekte, Yatırım Kuruluşumuz olan ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (eski ünvanı; Tekstil Yatırım A.Ş.) şubelerinden hesap açmaları ve hesap numaralarını şirkete iletmeleri konusunda yönlendirilmektedirler. Şirketimizi ziyaret eden Yatırımcılara da kaydileştirme hususunda gerekli bilgi temininde bulunulmaktadır.

Yatırımcılara sunulan tüm bilgiler Özel Durum Açıklamaları çerçevesinde ve yatırımcılar arasında bilgi eşitliğini gözeten Kamuya açıklanmasında herhangi bir sakınca bulunmayan bilgiler olup, ticari sır niteliğindeki bilgiler paylaşılmamaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulmaktadır.

Faaliyet dönemi içinde pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamamı yanıtlanmıştır. Ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerimizin her türlü bilgi talebi mümkün olduğunca karşılanmaya çalışılmıştır.

Şirket internet sitesinde pay sahipliğinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir açıklamaya yer verilmemektedir. Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com)/) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında; Bilgi Toplumu Hizmetleri, Esas Sözleşme, İzahname ve Rapor, Yönetim Kurulu, Ortaklık Yapısı, Genel Kurul Bilgileri, Faaliyet Raporları, Finansal Raporlar, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardımlar Politikası, Etik Kurallar, Komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Özel Durum Açıklamaları ve Sıkça Sorulan Sorular ve iletişim başlıkları altında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, paydaşlarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun özel denetim isteme hakkına ilişkin, ilgili maddelerde düzenlenen haklarını, kullanma imkanı her zaman mevcuttur. Yıl içerisinde, Özel denetçi tayinine ilişkin şirkete herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket, 01.01.2022 -31.12.2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak; 09.05.2023 tarih ve 2023-08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 12.06.2023 tarihinde Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya adresindeki fabrika binasında saat 13.00 'da yapılmasına karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.05.2023 tarih ve 10830 sayılı nüshasında, 09.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve kurumsal internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yayınlanmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurula ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı, Genel Kurula elektronik ortamda katılım için hizmet veren kuruluşla çalışmanın da ayrıca yapılmış olduğu görülmüştür. Bununla birlikte bilgi dökümanı internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Avukatı, Şirketin Yeminli Mali Müşaviri, Muhasebe Müdürü ve Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam 23.328.000 - TL sermayeye tekabül eden 23.328.000 adet paydan 10.050.320,756- adet pay sahibi toplantıda hazır bulunmuştur. Gündeme ilişkin maddeler katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Menfaat sahipleri ile medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden gündeme ilişkin öneri gelmemiştir. Toplantıda alınan kararlara ilişkin tescil işlemlerimiz 82 İlan sıra no ile 13.06.2023 tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmiştir. Tescil TTSG'nin 16.06.2023 tarih ve 10854 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Toplantı tutanağı ve ekleri 12.06.2023 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr)/) ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) yayınlanmıştır.

2.4. Oy Hakları Ve Azlık Hakları

Şirketimiz paylarına ilişkin bilgiler tabloda belirtilmiştir. A grubu paylarda Oy hakkında imtiyaz bulunmaktadır.

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	466.560,00	1	Yönetim Kurulu üyelerine aday gösterme imtiyazı ve

GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. (01 OCAK 2023-31 ARALIK 2023) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
				Genel Kurul Toplantılarında 15
				oy kullanma imtiyazı.
Nama (B grubu)	1	46.189.440,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	46.656.000,00	100

-Şirket; Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık A.Ş.'nin % 77 'sine sahip olması nedeniyle 15/03/2023 tarih ve 2023-04 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 16/03/2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Asil Üyesi İsmail GEZEN yetkilendirilmiştir.

-Şirket; Bağlı Ortaklığı Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin % 100'ne sahip olması nedeniyle 11/12/2023 tarih ve 2023-22 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 11/12/2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL yetkilendirilmiştir.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede belirlenmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

04.09.2014 tarih ve 2014-19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kar Dağıtım Politikası oluşturulmuş ve 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Ayrıca faaliyet raporunda yer almış, KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com)/) açıklanmıştır.

Ana ortaklık olan Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2022 yılı net dönem kârı 59.767.083,68 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 79.231.820 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 59.767.083,68 TL'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre zorunlu karşılık olarak ayrılması gereken 621.859,88 TL Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kâr; 59.145.223,80 TL'dir. Şirketimizin; 105.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak üzere 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 59.145.223,80 TL dağıtılabilir kârdan ortaklarımıza %100 oranında 23.328.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 35.817.223,80 TL'nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılması için, 12.06.2023 - Pazartesi günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının 7'inci gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş olup oy birliği ile kabul edilmiştir

Kar payından sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile onaylamıştır. Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 04.09.2023 tarih ve 118 ilan sıra numarası ile tescil edilmiş ve TTSG'nin 07.09.2023 tarih ve 10909 sayılısı nüshasında ilan edilmiştir. Gerekli açıklamalar KAP'ta gerçekleştirilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas sözleşmesinin payların devri başlıklı 7. maddesi şu şekildedir.

A grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı

paylara Türk Ticaret Kanununun 493 ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur.

( a ) Şirketin iştigal konusunun gerçekleşmesi yönünden, şirkete kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler ret yönünden önemli sebeptir.

( b ) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler ret için önemli sebeptir.

A grubu payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 494'üncü maddesi hükümleri uygulanır. B grubu payların ve borsada işlem gören A grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.

BÖLÜM-III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket kurumsal internet sitesinin adresi www. gedizambalaj.com. Şirket internet sitesi Türkçe olarak hazırlanmıştır ve İngilizce dönüşümüyle ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İnternet sitemiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer vermiştir. 2022 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna 2023 yılı içerisinde kurumsal internet sitemizde yer verilmiştir. 2023 yılı ''Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu''na ise Faaliyet Raporu içerisinde yer verilecektir. KAP açıklaması yapıldıktan sonra internet sitesinde ilan edilecektir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketin Faaliyet Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/08/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu'nun onayına sunularak www.gedizambalaj.com internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Faaliyet Raporları başlığı ile kamuya duyurulmaktadır.

BÖLÜM-IV MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları ve www.gedizambalaj.com adresli internet sitesi aracılığı ile sürekli bilgilendirilmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile [email protected] adresini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır.

GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. (01 OCAK 2023-31 ARALIK 2023) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Menfaat sahiplerinin [email protected] mail adresini kullanarak şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi muhtelif kanallardan mümkündür.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin Yönetime katılımları Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket belirlediği vizyona ulaşmak için çalışanlarının sağladığı katkının bilincindedir. İnsan kaynakları stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken şirketimizin iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz sektöre özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktayız. Kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. Ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet söz konusu değildir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere insan kaynakları birimi oluşturulmuştur. Birim çalışanı personel, insan kaynakları yönetiminin üstlendiği tüm rol ve sorumlulukları, insan kaynaklarının genel fonksiyonları çerçevesinde yerine getirmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kurallarını 04.09.2014 tarih ve 2014-19 sayılı kararı ile onaylamıştır. İnternet sayfamızda ve KAP'ta ilan etmiştir.

Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

BÖLÜM-V YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

YÖNETİM KURULU
AD SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ	GÖREV SÜRESİ	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ
İBRAHİM BAŞOL	YÖN. KUR. BŞK.	11/05/2022	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	11/05/2022	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR YÖN.KUR.ÜYESİ		11/05/2022	3 YIL
MUSTAFA DÖNMEZ	YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ

NAZAN KAYA	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI – KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı 7 (altı) kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si icracı, 3'ü icrada görevli olmayan olmak üzere 5 asil ve 2 bağımsız üyeden oluşmaktadır. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında Asil üyeler şirketi temsil ve ilzam için 3 (üç) yıl süre ile seçilmişlerdir.

Bağımsız üyelerin Bağımsızlık Beyanları Genel Kurul'a sunulmuştur.

Faaliyet dönemi itibariyle yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ya da görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır ve sınırlandırılmamıştır.

Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurula sunulan Bağımsızlık Beyanları;

11/05/2022

BAĞIMSIZLIK BEYANI;

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (''Şirket'') Yönetim Kurulu'nda Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu ''bağımsız üye'' adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü yada önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'nden fazlasına birlite veya tek başına sahip olunmadığını veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici posziyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kurulunu elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 3'ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin 5'den fazalasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almadığımı,

h) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Nazan KAYA (İMZA)

11/02/2022

BAĞIMSIZLIK BEYANI;

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

j) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Aydan KARAGÖZ (İMZA)

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında grup içi ve grup dışı görevlerine ilişkin bilgileri aşağıdadır.

Adı Soyadı	Şirket Dışındaki Görevleri
	Grup İçi	Grup Dışı
İBRAHİM BAŞOL	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. - Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	-Başkar Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi. - Gediz Petrol Tarım ve Hayvancılık Ltd. .Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür
MURAT KARAOĞUL	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili. -Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili	- Gediz Petrol Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti.- Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür - Başkar Ltd. Şti.- Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür
İSMAİL GEZEN	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hukuk Bürosu Sahibi.
MUSTAFA DÖNMEZ	Yoktur.	Hukuk Bürosu Sahibi
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Genel Müdür -Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
NAZAN KAYA	Yoktur.	Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
AYDAN KARAGÖZ	Yoktur.	Hukuk Bürosu Sahibi.

Şirket Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran, hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiş olmakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu'nda 2 kadın üye Yönetim Kurulu üyeleri ve unvanları aşağıdaki şekildedir.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
İBRAHİM BAŞOL	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)
MURAT KARAOĞUL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı)
İSMAİL GEZEN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)
MUSTAFA DÖNMEZ	Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)
NAZAN KAYA	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
AYDAN KARAGÖZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri :

İbrahim BAŞOL (Yönetim Kurulu Başkanı)

1948 Kütahya/Gediz doğumlu olan İbrahim BAŞOL, İlk ve orta öğretimini Gediz'de tamamlamıştır. Daha sonra kendi işyerleri olan kereste fabrikasında ticaret faaliyetine başlamıştır. Askerlik görevini ifa ettikten sonra nakliyecilik sektöründe çalışmalarına devam etmiştir. Uzun yıllar Şoförler ve Otomobilciler Derneği ve Nakliyeciler Kooperatifinde başkanlık ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Gediz'de otobüs şirketlerinin kurulması ve geliştirilmesinde bunun yanında Kütahyalılar Seyahatte Başkanlık görevinde bulunmuştur. 1991 yılında kurmuş oldukları BAŞ-KAR Otomotiv Pazarlama Limited Şirketi'nde ticari faaliyetlerini sürdürmüştür. Ticari faaliyetlerinin yanı sıra siyasi ve sosyal etkinlik çalışmalarında da bulunmuştur. Bunlardan bazıları Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Halen Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Gediz Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunmaktadır. Ayrıca Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Murat KARAOĞUL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1956 Kütahya/Gediz doğumlu olan Murat KARAOĞUL, 1971 yılında Gediz Ortaokulu'na Bitirdi. 1978 yılından itibaren ticaret ile uğraştı. 1997 yılında madencilik ve enerji sektöründe işletmecilik faaliyetine başlamıştır. 2007-2009 tarihleri arasında Gediz Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen Gediz Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine devam etmektedir.

İsmail GEZEN (Yönetim Kurulu Üyesi)

1967 Gediz/Kütahya doğumlu olan İsmail GEZEN, ilk orta ve lise öğrenimini Gediz'de tamamlamıştır. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Askerliğini yaptıktan sonra 1994-1995 yılları arasında avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır. 1996 yılından itibaren Kütahya Barosuna kayıtlı olarak Gediz'de kendi bürosunda serbest

avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır..Gediz Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ve Veli Akgün Seramik LTD.ŞTİ'nin avukatlığını yürütmektedir. Gediz Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Gediz'de faaliyette bulunan Gediz Plastik San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmaktadır.2017 yılında T.C Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın eğitimlerini tamamlayarak Arabuluculuk Belgesi almış olup halen Gediz'de serbest avukat ve arabulucu olarak çalışmaktadır.

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR (Yönetim Kurulu Üyesi)

1980 Gediz/Kütahya doğumlu olan M. Fatih BAKIRDEMİR, ilk orta ve Lise tahsilini Gediz'de tamamladı. 2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi.

2005 – 2010 yılları arasında Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.' de Satış Yöneticisi olarak çalıştı. 2010 yılından itibaren de Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş.' de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından itibaren Gediz Ambalaj San ve Tic A.Ş. de, 2007 yılından itibaren de Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş de Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir.

MUSTAFA DÖNMEZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

1953 Kütahya İli Gediz İlçesi doğumlu olan Mustafa DÖNMEZ, ilk ve orta eğitimini Gediz'de, liseyi İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamlamıştır. Eskişehir İktisadi ve Ticaret İlimler Akademisi İktisat ve Maliye Bölümü Lisansı ve Konya Selçuk üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Lisansı sahibi Mustafa Dönmez, Gazi Üniversitesi Denetim Muhasebe Standartları Sermaye Piyasası konularında Yüksek Lisans yapmıştır.

1970-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi bünyesinde, Yoklama Memurluğu, Vergi Memurluğu, Vergi Kontrol Memurluğu ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı şeklinde kamu çalışmalarında bulunmuştur. 1981 yılında istifa eden Mustafa Dönmez, 1981-1993 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmıştır. 1993 yılından bugüne kadar Avukat ve Hukuk Müşaviri olarak faaliyette bulunmuştur.

1991 ve 1992 yılında Avukatlık Stajını Uşak İlinde yapan Mustafa Dönmez Uşak barosundan Avukatlık ruhsatı almıştır. Mustafa Dönmez, Gediz Belediyesi'nde görev yapmıştır.

1996 yılında Anonim Şirket temsilcisi olarak Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Dört dönem Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığında bulunan Mustafa Dönmez, aynı süreçte TOBB delegeliğine seçilmiştir.

Başkanlığı döneminde Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı olarak ayrıca Gediz Meslek Yüksek Okulu ve okulun hazır giyim, moda konfeksiyon, deri konfeksiyon ve mekatronik gibi bölümlerinin, atölye ve laboratuvar gibi alt yapısının kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Gediz Ticaret ve Sanayi Odasına, beş katlı hizmet ve sosyal tesis binalarının yapımını gerçekleştirerek, odaya gelir sağlayacak iş yerleri kazandırılmasını sağlamıştır. Mustafa Dönmez bunların yanında Gediz Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasını da sağlamıştır.

2000 yılından bugüne kadar Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında Hukuk Müşavirliği Danışmanlığı yapmıştır. Kendisinin Hukuk ve Mali Mevzuat konularında birçok mesleki makalesi bulunmaktadır.

2005 yılında TOBB delegeleri tarafından Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilmiştir.2005- 2012 yılları arasında TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Raportör Üyeliğini ve halihazırda TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Raportör meslek mensubu olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Mustafa Dönmez, Ankara Başbakanlık KGK kurul üyeliğini icra ederken, ayrıca 2011 – 2017 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 3. ve 4.cü sınıf öğrencilerine dışarıdan öğretim görevlisi olarak, Vergi Hukuku, Vergi Denetimi Ve Vergi Ceza Hukuku konularında mesleki ders vermiştir.

2011-2018 yılları arasında Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Üyeliğine getirilmiş ve kurul üyesi olarak görev icra etmiştir.

2018 yılında kamudan emekli olan Mustafa Dönmez evli ve iki çocuk babasıdır.

Nazan KAYA (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1970 yılı Üsküdar/İstanbul doğumlu olan Nazan Kaya, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk iş hayatına 1988 yılında İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde başlayan Nazan Kaya Borsa'nın tahta sisteminde Tophane'de bulunan seans salonlarında Yatırım Uzmanı (broker) olarak görevine devam etmiştir. 1990-1995 yıllarında Boyut Menkul Değerler, 1997-2005 yıllarında Tacirler Menkul Değerler'de Yatırım Uzmanı, 2005-2009 yıllarında Tera Menkul Değerler'de Vadeli İşlemler ve Hisse Piyasası Yatırım Uzmanı, 2009-2013 yılları arasında ise muhtelif aracı kurumlarda Türev Piyasalar Yöneticisi olarak, 2013-2019 yılları arasında Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme, Konut ve Gayrimenkul Değerleme lisanslarına sahip olan Nazan Kaya, aynı zamanda Ocak 2022 tarihinden itibaren Smartiks Yazılım A.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Nazan Kaya evli ve 2 çocuk annesidir.

Aydan KARAGÖZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1987 İstanbul doğumlu olan Aydan KARAGÖZ, lisans öğrenimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi %100 ÖSYM başarı burslu olarak tamamlamıştır. Avukatlık Ruhsatını aldıktan sonra Londra' da dil eğitimi ile birlikte Hukuk İngilizcesi Eğitimi almış, ardından İstanbul'a dönerek Uluslararası Ticaret Hukuku alanında Yüksek Lisansını Altınbaş Üniversitesi' nde tamamlayarak, bitirme tezini "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri" üzerine yapmıştır. Kariyerini 2011 yılında kendi Hukuk Bürosunda faaliyet göstererek sürdüren KARAGÖZ, aynı zamanda 2015-2019 yıllarında gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren %100'ü Halka Açık bir Anonim Şirkette Hukuk Departmanı Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı yapmıştır. Halen sağlık, güzellik, gayrimenkul, kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara hukuki danışmanlık hizmeti, yatırım danışmanlığı ve şirketlerin kurumsallaşması ve halka arzı konularında danışmanlık hizmeti veren Av. Aydan KARAGÖZ, aynı zamanda Arabuluculuk, Konkordato Komiserliği, Kurumsal Yönetim ve İç Denetçi belgelerine de sahiptir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları;

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta ve belirtilen yerlerde Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 2023 yılı içerisinde 23 toplantı gerçekleştirmiş olup alınan kararlar Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının katılımıyla oybirliği şeklinde alınmıştır. Olumsuz oy yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sigorta yapılmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere 3 (üç) komite oluşturmuştur. Şirketimizde Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim komitesi yapmaktadır. Şirket, komite üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu ''Görev ve Çalışma Esasları'' yönetmelikleri ile belirlemektedir. Şirketin Komite Başkanları, Komitelerin çoğunluk üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri Bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde yer almamıştır. Bağımsız Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almamıştır. Yatırımcı İlişkiler Bölüm Başkanı'nın Kurumsal Yönetim Komitesinin üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Komitelerin toplanma sıklığı; Kurumsal Yönetim Tebliği, Politikalarımız ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak yapılmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AYDAN KARAGÖZ	BAŞKAN	Bağımsız Üye
NAZAN KAYA	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin Kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Yıl içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi iki kez toplantı yapmıştır. Yine bu komiteye bağlı olarak Ücret Komitesi bir kez toplantı gerçekleştirmiştir.

		Riskin Erken Saptanması Komitesi:

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye
MUSTAFA DÖNMEZ	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunulmuştur. Dönem içerisinde altı kez Komite kararı alınmış ve Yönetim Kuruluna rapor edilmiştir. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetim komitesi dönem içerisinde beş kez toplanmıştır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27/11/2014 tarih ve 2014-23 no'lu kararı ile iç kontrol birimi oluşturulmuş, personel ataması yapılmıştır. Çalışmalar İç Kontrol birim sorumlusu tarafından her üç ayda bir denetim komitesine sunulmaktadır. Denetim komitesi tarafından değerlendirilen bu raporlamalar yönetim kurulu ile paylaşılmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin misyon ve vizyonu Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmiş olup, internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) kamuya açıklanmıştır.

VİZYON

MİSYON

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar Genel Kurul'ca onaylanır. Faaliyet Raporları aracılığıyla kamuya açıklanır.

2023 yılı içerisinde yapılan 2022 yılı Olağan genel Kurul Toplantı gündeminin 8. Maddesinde Yönetim Kurulu Başkanının ücreti, Yönetim Kurulu Asil ve Bağımsız üyelerin huzur haklarına ilişkin ücretleri Genel Kurul'un onayına sunularak oy birliği ile kabul edilmiş, KAP ve internet sitemizde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Rapor yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticiye maaş ve ücret avansı dışında ödeme yapılmamış, herhangi bir şekilde borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi 2023 Yıllık Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İğili Şirketler
ligili Fortlar


Kurumsal Yonitim Uyum Raporu
I.I. PAY SANIPUGI HARLARININ KULLAMIMIN KOLASTAŞTIRILMAS
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımın etmeyebilecea nitelikleki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın karumsaliuk rinelizenintey abonesiis tourism issuunik sund inaktacir.	×
3.2 MILGI AUNA VE INCELEME HANDO
1.2.1- Sirket yanatımı özel denetim yapılmasını zanaştırıkı ışını yapmaktan kaçınmıştır.	X
T T CEMET KITSUT
1.3 2 . Şirket, Genol Rund gündemin acılı sekilde itade simil rev abmille diffact/ic righ nifilibit red ey inigemliba 1158415 mulat turseuil	12
1.3 7 . mirraligi o hir sekilde or taklik bilgilerne ulassaa imkan galaki ge antar nalina dina taking faaliyes komun kapyrments rantalistape ebumanopek usimber kur ada hilgi veilmenini temmen guadem esdem ek sizere inska product grid numin'ins intrough		ಿ	Ortaklik bilglionne imtrjazit bit seksco ulaşma mikam yuktur
1 3.0 - Gundomce ozelli« arz etten konularia ilgil yönelim ennaloligeler, isgil diger kişiler linansse teblologia
ev nikketey nanulud ugul il murus abousemna man mistumo uiud rizzel aberalantusenda har a barag, religitured.	ਸ
av a relyiged cums, apprurabourg juring longer of .E.T. tio rays and tanel teries na prelect se irratiat un timber the	24
maddede yer ventmestir
tasham marskembe idla italia too sattelcoot imul lemee - 11.2., . tişemliqi ve medya dalak kamuya açık olan ayı rolgıb des-	ਮ		2.06.2021 Tarihinde ARK ZZOZ VALTILSANDSHIP 2022 STAT Olagan Genel Kural toplembring mentast stupler ve medvader
E.4. Of HAKKI			kabum cimamistir.
1.4.1 - Pay samplemin oy hakların kusemaların armelarge as amelfisis rich ignearen man man Dolut'stamelo adit.	真
you ginkes esmeden youlzaystun u descrip-2 F.T.			Olagan ve Olaganasta Cenel Kurul toplantilarında harir www.badinges see neuming
ришинаназиясы	8		150 a compliciteria m bet 151 00): And region (2 ) mitting gig tid tar se legalur Mapp So Jack Unio Jued varch.
			Şirket, Bağl Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşimacılığı A.5 dires and 17 sine salvip (EU) 44 4 integratis (15/03) The STOT an HIPP FOLL sayı) Yonetim Kuruh.
1.4.3 - Sirket, berabering, hawmiyet thiskisini die getiren karşilika ştirak ilişlos içerisində bulunduğu herhangi bir artaklığın Senel Kurulu inda oy haidarını kutlarımamıştır.	x		Katarius 16/03/2023 Larihinde yapılan Genel guardi roplariliana Yosetim Kurulu Asil Cyesi Humai GEZEN peticlencarilmistir. - Sirket Bagli Ortaklığı Gedig losaatçılık Petrol San. Tic
			A.Ş. A.N. 100 mg sahip 122111 alystologij Isturio 2023 Callive 2023-27 Seyih Yonetin Kunsta COZ/CI/LI PMGEREM

Kurul toplantis na Yünetim Kurulu Başkara

		Driam MASD) proposalism (1)
1.5 AZLIK HAK ARI
mone mura crise timbrodine manas block its tokit toolite its in Uritormişte.	26
1.3.2.hzsk hoklarvesa: addelephe de secondyeron yrran I waverse org n with theirs from the will in the program marked of personal production a posterialized to the service a province a provider a provided to the collection of ppert top and dersights	P	Bal-Scalifornian CUPPORTURIORIALS 10 DEC C B July 1 T Car CONSTITUTION COLORICONDOL PRETIC Copyright
LE: KAR PAYL HAKKI
minges = 14 variation particulation Purport Force Harros = T = 1 portitikas ortality symudir informe sitesme sitesma a apklanmıştır.	8
The Propertion Promisipility State Stage Stage Proper TV-1 a ware un figer in the groupe-main assessmanned with a - 225 Ethippige 2012/04/10 10:00 Averal program contraction AutoProve play processories and	×
renas sound manus no handers annum political ray . La . 77700-24997 970141010101010100000000 14781 Friday Trivel Houvery	×
East issues and on our program in digital de datable for Fit it Property Construction Michile Stription Market States Parts Carry Ca cicinique necial valiabilitari in program prove germit.	8
17.PAVLARIN DEVRI
1.7.3-Paylandrypediments conastimathersang tar WANTATTCH ISTANTARTSHIPMENT	x
EL AUHUMSAL INTERNET SUILIE
a care to be horner to le program polities in 2, 1. L marcaran mong multine w the was are a was a studit trisped the provins (4007)(1141)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	置
sees correst cansagement and outlight arrang specification to 4-1-1-1 inteller into codition of the sugges and children and the minutes (Carlesses . Antelling Milling With the is an proper land indird your applies wound them is program is prime of PP time
r. L 4 - Siniton kua ampel indernet liste met a testing on the given and a manage a position and and a works were more parties sação yalmoso ostrede de hazirlaringos.	8
TIEGAM LIAUTIVAI TEE
on the more coupe dischite But But July 1 raportum (press failiyet pril tam at doges seville sanson navn timan emeltedir.	x
m. a. tip fright formal 2 2 2 minute state pri a an Purpession (R)PARTIC (Status	X
S. MENFAAT SANIPLERING LUSKING LUSKIN SHIKET POUTLIKAS
3.1.1. Morthan somplete variates vander processed tradirenhe L.L. 3. becaused and call comment party of any and the contributions of BREAUTORIALDIP	ਸ
1-1-1 · Merfast saligans basianyla Egil perbitist ve SERIES CALL AND STATUS POSTED POSTED LEBELLERS FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR personaliternaktade	ಸ	School nelset salight Paris said per le ne BE DI 11:1300 7-30000 1000
nar prilast satiples may mes culta ayko ventik no etak blogs all the resumes in a memarings use and arm in the contry of spelling operatiffered value friend in the virus in	×
mist action see in the spapers in productions particle still and service on on optivity and seguid mirreralizes	11
L. MERFAAT SAHIPLERING STENET FOR ETHINE KATEMINE KATT. BAFAIN DESTINT ENRETI
Ass sures do a new full the bessione a strene prop - I T pickof (C) yQoutunelalurie dazenlonnist.	ਕ	TENT 2020/20000007000000000110001 #711 PC TP Rice State One >TSE USD & US = 2005 Sin places trime sterfill? 425,900,250 CANTIC Comestica
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------- иског вечтов коли в создредной постаријат и прирант сустератичну schment ligger tillering app ranger mandel ! Thele		MADE: POPULE BARTER 10.0 p 19.0 m 10.0 m 10.0 m 10.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m 11.0 m CHINECE INSUMINGULAR COM TO THE THE COLLECT POST THE COLLECT POST THE COLLECT POST THE COLLECT PERFECT PRODUCTION CONTRACT CONTRACT CONTRACT COME OF CONTRACT CONTRACT CONTRACT CONTRACT CONTRACT C tun dintele in Burnel Corpo Rept Britis a/ne aktide.
ISANILI VOLTIN'INSUMMISHI MISHI MILEMAS I
everkini mindeliki siz napliga guiga tasal sistem and sies I firm lull your let programari in haller ber half yet the mas Decomisonistic	75	Firsat esting assumminde 44-4721880398278771700110 12ğlanması ile bir 19de 10109 Per 1110 Beauty SOFULA * FIFE (2) { (20) { (81) { (1) { (1) { (1) { (1) { (1) { (1) { (1) { (1) { (1) { (1) { (1) { (1) { (1) ( ) = (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 16/10/10/14/2014/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/11/11/2

3-3.2 / Personel alenesa Mukas Steult Steutlar yazar da an DASONITALIMANA lietermigtir. fiyekar ensidergia 333 - Sicketin biz Insan Kaynakları Gelişim Politika bulunmaktadır ve bo kapsamda çalışanlarıçın eğitime thiserdameschedit. 3.3.4- 24 kes to namal divisima. Gerationstrant, Kanya plan ameni egilim ve segri a programa (caria da v x 3.3.5- Calısanları adklayebilecek kararlar kendlerine ve
çalışan temsilislerine bizletleriştir. Bu kanıdardır ilgili r satzumenis sisten dis gerigis simmeter. 1.5.6 · Gotev Lawritter ac perfectracia interley lum sAlqantar ayın aparılıb çiktək kəndində çəkiləsininə
doğunulmuş və üzəriləsilə mərkəzində kərbaycanlığı kəndin şəxs r 3.1.7 · Çalışanlar arasında aynıncıla ya düygüsəl açıcan antu muamalika karpikarumaya yongki prosepore x eğtimler, fatlandalığı armına, hedudur, idleme şiklyesi
mekani çmidan gibi önkondoc zlemiratır, 3.1.8. - Şeket, diomen komun negalelağılım ve topla n.
Bitleşmeni haklarınan atasın bir hicanlık hasanmasını 18 dentekleriektedt. 3.1.5 - Çalışanlar son güzenli bir çalışma ortarı x MEANTHEREA DA NÜŞTEMLER VE TEDARET IN REFERENCE LESKER 1.4, 2-SV ket, mo provi minimus special digmapor see koyalist R spensanton and the the the the stranges interest intern intely interest I 4.2 - Müşterliner satisti andala mal ve hizmete di ya Tamilitarin ipherre apartners prochen ordag and the V direum mightrikee bi cellenched a 1.4.3 - Sicket mal ve humedinte ilgji kille stjersjadiana y hağlıdır. 1.4.4 - Separt_militeri ar fediatio dent sican : ikipiawundaki kustas siglesatin gizhiljini kutumaya
paniliki konsessa we sabons 8 AUTHERDROF THEREDS IN ARTIAN MITANTE ST 3.1.1 - Venetim kunda PSR Diseanti Autoinde yayıntamıştır. K 3.3.2-Ortakik, ampet senembuk kungsunak bilipa kela
Yoliujiluk we napazin dapasenesina yongki billo om zilingta x 4.L. VONETIM KURULUNGINGIN ISLIPAL 4.1.1.1 Wonetim Kurula, socateji ni riskterin şi kelimata
nadeli çıkarların tanıcık etmemesito ve esüls be esk x gorio(RTILif(E)denmenes salgartastado. unvelin stratejik sedeflue est tansparan unay adore. Adapt x du pulan kapnaki as ke jelgelagian ve yang timeti
performatis far doktiv objas urlaya iseyensistasa HAUSASIL TIMUSAKINUNTUURIUN MILISIQU TESASUARI 12.1 Yonetim kurulu gali prifer mi heigelendi millendo millendon's 1.2.2 . səhiplerinin bilgisini sən #12 Yünetim kondersellering grops ve yetal mitten gift Faulipet rapenunde monthlerores 4.3.3 - Vinetim lopidia, galentia dicağ no taxfyetias him stro interest is set magio surgist destruct n July korntrul philosophilos se schild stiffen dan signify . sitejitalogo sistementpici top trolling stilly. 1.2.5 · Yorkelim handis bagican ver leta basians (genes modial . | gürederi frichersine ayelmig ve carini ancount ə X.7 nündən kəndə, geceim kişidən ədədlər ədədir. Ədqarısa
Kəlçəməd yoluna kəndə ən əlin bir şəxsləri çəkildə çəkilməsi
salçaqlarında və yazının mənələ mənanın mənasında . a grouply brip siberg (Bitares) and series al disputsery

00Decolouraged. Şəkir) – mər saysakları gel şim prositikan bu un camakes, takus to istellerigh mesteki egitim sesgeamian Michael Mar Consequancial Critioniscussio etilevelletekkirjala endigrine cogradur b Id ci mede bidinte 156

top anti annola ingi terrelicana planmailade Since mirrie sendojs belunchangede Colegan broughts and ко продуши SEGUANTIESBER

Streen bukersda Distriction of collacher hersang he psicks hitunmanaktide,

Topicode Goldes stismakts class Septimo
Tutamakan Dilinesemanak

Vishen len Alurylia Jotell in grashed mytonomaliniumelir. H çirki ilin tərəng sür
zamadan xüsusiya 1941

注

suntan ile şirkette setem sistem inincieder, carato dipin missas Simal, sermayeum 25% is spar for bedele simelici гірансалоні мастории віторіятичен

FIFTER WIND TEREST MILLINON THE PER

4.3.0. School yarestim hamalor day wadin uye and spirir jubliandian it 1625'lik bir hadri beli beynak ha umada ulaynak qan
politika oluslumagur, tooxdim kurulu yapın yılın elintik sport of the starte in aday belifleme sime be policiliaya ingun seielde geroekleschimesteein

6.10 > Denegrodion sammia hamilionn uye.orginistmen 11 beinin developments in taki 3 v minors van some version in nied Becnibeti sade

4.4, YÖNETİM KURULU TÜPLAK TILARIMIN ŞEXLİ

4.4. I-Bitan your es kunda nyelerin'n, yone ?? = arall
logifantilanme: colpana figures and extronomiculturem
паратира. Поставляется составляется прочита
A 4-2 - TIME FAR THE BES 2 2 METHER 317 TO BORNEARDS
and and the familiance and and and care a virtus committee and the comments of the

white while inters were and the give sich is possion is troom

4.4.1 - Toplantıya kəni əmiyyən əricək gönüşlərin şaxla
olarak yönefim kutulura bütüren üyenin görüşlər diğer sychitin Iniginine summents.

4,4,4 . Vonetim kunda her upertin for my hards series

4.4.5 - Vonetim Business por transmission subscription of contract cortostion in 4.4. supper studios partify more program program (Arrays)

and shopen bearly for the connect rimme attitude at the many of T. I madelem gorgalasgastagastas kayar kayayey makadara drawn responsion bestimes sessive haunarmanadade.

4.4. T > Your tim humus manusun murus (and missured) == 1 + 1 good al almon unstandarshipping Woneyin laund. in the leving en a posse state stantide stand restaura helphini on well gift is managing sas special production in the

4.5. YOHETIN KURULU BOWYESINDE OLUST UNULAN KOMTOLLER

45.5-Fie hir yoursen kutulu uyesi sadeer bir innested poces almaktade

4.5.0 Koodletes, grespleries armas (cir great) gleinigo
klubo tuplacida a naun armight e e gerüşlerini almade scriad.imsgirle didte travizi! scomputerial prosperas virostranely ( T.C. syster copes to tre led a stale stalite the sider di troughel varilmiştir. 4.3.1 - Kerille leştarıcılarının sebeçları hankında 2400-cü ilin 14.000
mizmanak yüzeyin kurnilə üçvelerine sanulmuştur

4.5. YÖNETİM HURULU ENELERİNE VE İDANİ SOSILİHLULULULULULULULULULURULUR.AVA YONETICLERE SACLANDA MALI HARLAR

SANAL POLITIC PRICE IN GEAR ALL SELLER MITENDY - 1-54 yarina getir in gatimedigini degenend imex ilse e yanchen kurula portormani shegeriandinnesi gerçekin (tinmiy's

4 64 · Sches, yenesim kundu uyelerit der nashang de coms vėja idaristaumikinėja belimas yoneticileninė vieši
Koliancintrarną, best, verminių sėgo didinę veriliai bar nas
surestos uždėniamų, įsirklai išviegominių, ųsausias karytin interest to learning genere sin the links and the prove to schurches sche school product subsion suppe preservations iner me migrin

Phyellers/chail xgoctav yopemartiplic.h Backer eus gest with the besten zirar at tarmastlars Правления праветных tentratist sapel-chit

Start youthim karimoda Larin Uye man ajik esgar: Þa hefur
betirisninnum þeir 11:05,2022 ta 95 may geçedestirler 2021 yılı
Dağas Sene Kasıl Tottore tasca Vonocon Kohosmulkadin by:
Fecilines: specience Vinitim Nand - dan Katon Systems (28/4) provi dit,

31 12:2005 12:00 = ha tyle guecikagurian
Timetim Kasulu Topjunhiprate kali ambyan liya
Buluhma makada

Virteding Kathirian ça nima asan 90 permira 1
Eliko: Eszt Stationnistice Intelements

Tonton Parti.
Oychir cas artet mando ghose chintinea fright herrangibir un rianderia Tucampionintali

Oluşturular komunucu
Bağmızı İyelera ugar. Instrument in Frie rapan ya bağvası
ya nedir. Aanda Zycks Distriction Submitters of the Britania infrontinues.

Kismite bog ensa dructur START IS SANCLE themperation ripped (102000)

Versphondard. profor-and deportercionesi yaadministaaa Sicientificantines katarbo showlas.
Forsker of minuta rdo Simmontable in Thrippe sien darie ride modal aver baker vere pillustical Vänet in Narchi Ragazin bekili. "Biladim Furulu

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan
yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi
bazında açıklarımıştır.

D. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ (ek)

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

Görüş

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık konsolide faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tablolar hakkında 13 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur;

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir;

-Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, -Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,

-Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine ilişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin, şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, KGK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

13.05.2024, Ankara

YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

İbrahim GÖÇMEN Sorumlu Denetçi

E. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ (ek)

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin ("Grup") 31 Aralık 2023, tarihleri itibarıyla konsolide finansal durum tablosu ile 31 Aralık 2023, hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar Grup'un 31 Aralık 2023, tarihleri itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanakları

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçi' nin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar ("Etik kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup' tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Diğer Husus

KGK tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru" kapsamında 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolar TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda enflasyon muhasebesine geçişle ilgili açıklamaların yer aldığı 2 No' lu dipnota dikkat çekeriz. Bu husus tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

4) Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin olumlu görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Kilit Denetim Konusu	Kilit denetim konusunun denetimde nasıl ele alındığı
İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıkların testi/ Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
Hasılat, mülkiyete ait önemli risklerin ve getirilerin alıcıya aktarıldığı, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Grup'a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Dönemsellik ilkesi gereği satışların doğru dönemde kaydedilip kaydedilmediği önem arz etmektedir. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Grup'un hasılatının 587.847.398 TL olması ve mali tabloların içinde en önemli hesap kalemi olması sebebiyle kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.	Denetim prosedürlerimiz hasılatın kaydedilmesine ilişkin olarak aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır. - Grup'un hasılat sürecine ilişkin olarak satış ve teslimat prosedürleri incelenmiştir. - Maddi doğrulama prosedürlerinde gelirin faturalanmış ama kazanılmamış olduğu durumların var olup olmadığı değerlendirilmiştir. - İadeler incelenmiş ve kayıtlara alınıp alınmadığı test edilmiştir. - Müşterilerle yapılan sözleşmeler ve sevkiyat koşulları incelenmiştir. - Örneklem yöntemiyle seçilen satışların dönemsellik ilkesi gereği doğru dönemde kayıtları alınıp alınmadığı test edilmiştir -
Maddi Duran Varlıklarda Yeniden Değerleme ve Değer Düşüklüğü
	Denetim prosedürlerimiz maddi duran varlıkların amortisman hesaplamalarını ve değer düşüklüğünü sorgulamak üzerine tasarlanmıştır. Bu kapsamda;
Grubun finansal tablolarında, 312.422.677 TL tutarında maddi duran varlıkları bulunmakta olup, Şirket maddi duran varlıklarının amortismanlarını doğrusal amortisman yöntemi kullanarak ve maddi duran varlıkları için bazı tahminleri yaparak hesaplamaktadır. Ayrıca şirket yönetimi her dönem maddi duran varlıklarında değer düşüklüğü olup olmadığını gözlemlemektedir. Grup'un amortisman hesaplarken kullanmış olduğu muhasebe tahminleri ve bu tahminlere bağlı olarak hesaplamış olduğu amortisman hesaplamaları ve ayrıca değer düşüklüğü çalışmaları tarafımızca kilit bir denetim konusu olarak belirlenmiştir.	Grup'un maddi duran varlıklar için kullanmış olduğu tahminlerin önceki dönemlerle tutarlılığı kontrol edilerek, amortisman hesaplama çalışmaları temin edilmiş ve amortisman çalışması yeniden hesaplanmıştır. - Grup'un değer düşüklüğünü test etme modelini ele alınarak, faaliyet bazında indirgenmiş nakit akış tahminlerini ve şirketin geçmiş finansal performanslarını incelenmiştir. - Grup'un tahminlerinde kullanmış olduğu büyüme oranlarının, iskonto oranlarının ve temel bazı varsayımlarının hassasiyetini değerlendirebilmek için yapılan değer düşüklüğü modeli yeniden hesaplanmıştır. - Raporda yer alan maddi duran varlıkların net defter değerlerinin finansal tablolardaki net defter değerleri ile karşılaştırılmıştır. - Maddi Duran varlıklara ilişkin dipnotlarda yeterli açıklamalara yer verilip verilmediği kontrol edilmiştir.

Kilit Denetim Konusu	Kilit denetim konusunun denetimde nasıl ele alındığı
Enflasyon muhasebesinin uygulanması
2.1 numaralı dipnotta açıklandığı üzere, Grup'un fonksiyonel para biriminin (Türk Lirası) 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile yüksek enflasyonlu ekonomi para birimi olarak değerlendirilmesi sebebi ile Grup, "TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardını uygulamaya başlamıştır. TMS 29'a uygun olarak, finansal tablolar ve önceki dönemlere ait finansal bilgiler, Türk Lirası'nın genel satın alma gücündeki değişikliklerin yansıtılması için yeniden düzeltilmiş ve sonuç olarak, raporlama tarihine göre Türk Lirası'nın satın alma gücü cinsinden sunulmuştur. TMS 29'un yönergelerine uygun olarak, Grup, enflasyona duyarlı finansal tabloları hazırlamak için Türkiye tüketici fiyat endekslerini kullanmıştır. Enflasyon düzeltmesi için uygulanan prensipler, 2.1.1 numaralı dipnotta açıklanmıştır. TMS 29'nun Grup'un raporlanan sonuçları ve finansal durumu üzerindeki önemli etkisi göz önüne alındığında, yüksek enflasyon muhasebesi bir kilit denetim konusu olarak değerlendirilmiştir.	Uygulanan denetim prosedürleri aşağıda açıklanmıştır; - Finansal raporlamadan sorumlu yönetimle görüşüp, TMS 29'un uygulanması sırasında dikkate alınan prensipler, parasal olmayan hesapların belirlenmesi ve tasarlanan TMS 29 modelleri üzerinde yapılan testler hakkında incemeler yapılmıştır, - Hesaplamaların tamlığı ve doğruluğunu sağlamak amacıyla kullanılan girişler ve endeksler test edilmiştir, - TMS 29 uyarınca yeniden düzenlenen finansal tablo ve ilgili finansal bilgiler kontrol edilmiştir, - Enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tablolarda ve ilgili dipnot açıklamalarında verilen bilgilerin TMS 29 açısından yeterliliği değerlendirilmiştir.

5) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Grup yönetimi; finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup'u tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup'un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

6) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence, yüksek bir güvence seviyesidir; ancak var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte, bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)
Grup'un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup' in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde raporumuzda finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup'un sürekliliğini sona erdirebilir.
Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
Finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla Grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

1) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Grup esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi İbrahim Göçmen'dir.

İbrahim GÖÇMEN Sorumlu Denetçi

13 Mayıs 2024 Ankara, Türkiye

F. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU (ek)

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kuruluna

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK'ya Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara" ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu Esaslar tarafımızca; şirketin riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.

Şirket, riskin erken saptanması komitesini 06 Kasım 2014 tarihinde kurmuş olup, komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite Şirket' in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış 2023 yılında altı defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

13.05.2024, Ankara

YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

İbrahim GÖÇMEN, YMM Sorumlu Denetçi

G. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek)

KARAR TARİHİ	: 13 Mayıs 2024 – Pazartesi
KARAR NO	: 2024 / 04
TOPLANTI YERİ	: Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.
ÜYELER	: İbrahim BAŞOL, Murat KARAOĞUL, İsmail GEZEN,
	M. Fatih BAKIRDEMİR, Mustafa DÖNMEZ, Nazan KAYA, Aydan KARAGÖZ,
GÜNDEM	: 2023 yılı Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk,
KARAR

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının; 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no'lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (''TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Bağımsız Denetimden geçmiş bulunan; Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

2.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu ile Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurusuna istinaden oluşturulan ''Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'' (URF) ve ''Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'' (KYBF) ile Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen ''Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunun'' önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

3.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, Şirketimizin Aktifleri, Pasifleri, Finansal durumu ve Kar-Zararı ile ilgili gerçeği dürüst birbiçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim BAŞOL	Murat KARAOĞUL	İsmail GEZEN
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	Üye
TC NO: ****2	TC NO: ****0	TC NO: ****8
Mehmet Fatih BAKIRDEMİR Üye TC NO: ****8	Mustafa DÖNMEZ Üye TC NO: ***6

Bağımsız Üye Bağımsız Üye TC NO: **********8 TC NO: *********0

Nazan KAYA Aydan KARAGÖZ

AI Terminal

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

9126_rns_2024-05-13_fb19454a-01c4-41dc-afc7-4a6438ce1e68.pdf

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA (II-14. 1) FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

01 OCAK – 31 ARALIK 2023

HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

YILLIK FAALİYET RAPORU

İ Ç İ N D E K İ L E R

1. BAŞKANIN MESAJI

a.) HAKKIMIZDA

Neden Gediz Ambalaj;

Ürünlerimiz ve Sektörel kullanım alanları;

*Demir Çelik,

b.) VİZYON

c.) MİSYON

3. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a.) FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

b.) ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI VE GENEL BİLGİLER

c.) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

1.) ŞİRKET ORGANİZASYONU;

Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerin Ad Soyad Ve Görev Süreleri

Şirketi temsil ve ilzama ;

a- Kurumsal Yönetim Komitesi;

b- Denetimden Sorumlu Komite;

c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite;

Yönetimde Söz Sahibi Olan ve Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

2. ) SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket Sermayesi

3. ) ORTAKLIK YAPILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket İştirakleri Bağlı Ortaklık

Karşılıklı İştirak İlişkisi

4. ) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

ç.) ŞİRKETİN İMTİYAZLI PAYLARI VE OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

d.) YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

e.) ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLAR, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

f.) ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

4. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a.) SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI

b.) VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ, AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARI

5. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Faaliyet Gösterilen Beyaz Eşya Yan Sektörünün TÜRKBEST ( www.turkbesd.org ); 2023 Aralık Ayı- 2022 Aralık Ayı ,2023 on iki aylık - 2022 on iki aylık karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER VE YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BAĞLI ORTAKLIK GEDİZ PLASTİK PETROL TUR. TİC. A.Ş.' ve GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SAN.TİC.A.Ş.'nin RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ VE GENEL BAKIŞI;

BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 YILI DÖNEMLER İTİBARİYLE POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI ( KĞ)

b.) ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

c.) ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

ç. ) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

d. ) HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN KAMU DENETİMİNE VE ÖZEL DENETİME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

e.) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

f.) MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

g.) GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

ğ.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞAN / OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

h.) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİLER

BORSA İSTANBUL VE SPK FAALİYETLERİ

Şirket esas sözleşmesi;

7. FİNANSAL DURUM

a.) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

-KARLILIK ORANLARI:

-GENEL BAKIŞ:

- FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRME:

-Likidite oranlar;

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

-Finansal Durum Oranları;

-Karlılık oranları;

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi.

ç -) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler.

8. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;

Sermaye risk yönetimi

b-) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetimi Komitesinin çalışmalarına ve Raporlarına ilişkin bilgiler;

c-) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak ve benzeri konularda ileriye dönük risklere ilişkin bilgiler;

9. DİĞER HUSUSLAR

A. BAĞLI ORTAKLIK RAPORU,

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.