ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AGM Information • May 14, 2024

ATEL LUCENT TELETAS

1. Noterliği

ler Cad. Meşelik Sk. No. 36/1 aksim / ISTANBUI 49 40 68 .

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

1 4 Mans 202

12062

Toplantı Tarihi	14/05/2024
Toplantı Numarası	2024/10
Katılanlar	Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Arif Sinan Ulgen, Agah UGUR, Romain Jerome BOURGEREAU, Özgür Erdem AYDIN
Karar Numarası	736
Konu	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

RNEK

• 1. 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 12/06/2024 günü saat 11:00'da , Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
• 1. 2023 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 20/05/2024 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
• 1. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,
• 1. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Özgür Erdem Aydın tarafından açılmasına,
• 1. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine karar verilmistir.

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12/06/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Yoklama,
• 1. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• 1. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
• 1. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
• 1. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
• 1. Yönetim kurulu üyelleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ye idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında parımanı "Kurdu" üyerilmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu tarafından 2024 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu İlstesinden seçilerek öneriler Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
• 1. 2023 yıl sonu itibariyle Şirketin ve miş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılaçak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
• 1. 2023 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının üst düzey bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• l 6. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri humayanda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
• 1. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi

1 4 Maris 200

Romain Jerome BOURGEREAU

Yönetim Kurulu Üyesi Ozgür Erdem AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi Arif Sinan Ülgen

Yönetim Kurulu Üyesi Agah UĞUR

ALCATEL LUCENT TRIETAS

Tolekom tuillasyon A.S.

YÖNETİM KURULU KARARI

4 Maris 2020

Toplantı Tarilai	4/05/2024
Toplanti Nummarasi	2024/10
Katılanlar	Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Arif Sinan Ulgen, Agah UĞUR, Romain Jerome BOURGEREAU, Özgür Erdem AYDIN
Karar Numarası	736
KOMU	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

• İ. 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 12/06/2024 günü saat 11:00'da , Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
• 1. 2023 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 20/05/2024 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
• 1. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,
• 1. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Özgür Erdem Aydın tarafından açılmasına,
• 1. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularına firalet yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN |2_ |2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Yoklama,
• 1. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• 1. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
• 1. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
• 1. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylarıması,
• 1. Yönetim Kurulu tarafından 2024 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
• 1. 2023 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
• 1. 2023 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
• 1. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Arif Sinan Ülgen

Yönetim Kurulu Üyesi

1 4 Maris 2020

Romain Jerome BOURGEREAU

Yönetim Kurulu Üyesi

Agah UĞUR

Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdem AYDIN

ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekom Unikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

4 Maris 2020

Toplænti Tarihi	14/05/2024
Toplant Numarast	2024/10
Katilizmlar	Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Arif Sinan Ulgen, Agah UĞUR, Romain Jerome BOURGEREAU, Özgür Erdern AYDIN
Karar Numarası	736
Komu	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

• l . 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 12/06/2024 günü saat 11:00'da , Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
• 1. 2023 yılma ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 20/05/2024 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
• 1. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,
• 1. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Özgür Erdem Aydın tarafından açılmasına,
• 1. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

ALCATEL LUCENT TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN |2 166. 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Yoklama,
• 1. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• 1. = 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
• 1. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
• 1. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulu' veya reddi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
• 1. Yönetim kurulu üyeleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu tarafından 2024 faaliyet yılı için Sermaya Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerlien Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
• 1. 2023 yıl sonu itbariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
• 1. 2023 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bumların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmeli,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticart Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
• 1. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Baskanı

Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Mayıs

Romain Jerome BOURGEREAU

Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdem AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi Arif Sinan Ülgen

Yönetim Kurulu Üyesi Agah UĞUR

ALCATEL UNCENT TELETAS

Telekomunikasyon A.Ş.

yönetim kurulu Kararı

4 Mans 2020

Toplanti Taribi	14/05/2024
Toplanti Numaras	2024/10
Katılanlar	Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Arif Sinan Ulgen, Agah UGUR, Romain Jerome BOURGEREAU, Özgür Erdem AYDIN
Karar Numarası	736
Komu	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

• 1. 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 12/06/2024 günü saat 11:00'da , Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
• 1. 2023 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 20/05/2024 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
• 1. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,
• 1. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Özgür Erdem Aydın tarafından açılmasına,
• 1. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

ALCATEL LUCENT TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12 /06/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDENİ TÜNÜN

• 1. Açılış ve Yoklama,
• 1. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık
     ... Diyanı'na yetki yerilmasi Divanı'na yetki verilmesi,
• 1. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
• 1. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri hakkında kararı
     . . . alınması alınması,
• 1. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu tarafından 2024 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerileri Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
• 1. 2023 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkıda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
• 1. 2023 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler korusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketleri ve diğer işlemleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
• 1. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE

Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdem AYDIN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi Arif Sinan Ülgen

Yönetim Kurulu Üyesi

1 4 Maris 202

Romain Jerome BOURGEREAU

Yönetim Kurulu Üyesi Agah UĞUR

14 Paris

Türkiye Cumhuriyeti Tarih: 14/05/2024 NOTERLIGI ÖRNEK Bu ömeğin, bir z edile BEYOĞLU 1. Noterliğinden 18.12.2020 tarih ve 1712 yerdiye Nüfası Minası il
veri Salimis Mük Mikri Tiles Aşkanlığı Pay Marak Park BEYOĞLU 7. NOTERİ ömer kaya 7. NOTERİ Blance Chell SIRA SELVILER CAD. MESELİK SK. 26/1
TAKSİM 34433 BEYOĞLU İSTINA İSTINA İ KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
NS28 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2