ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Regulatory Filings • May 15, 2024

Contact Information

Head Office Address	Teknopark İstanbul, Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/4A 34906 Pendik İstanbul
Production Facilities Address	Şekerpınar Üretim Tesisi Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Defne Sokak Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi No:22 Çayırova Kocaeli Dilovası Üretim Tesisi Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 6 Cadde Fabrika Binası No:1/1 İç Kapı No:1 Dilovası Kocaeli
Web-site	www.altinaysavunma.com

E-mail Address

E-mail
yatirimci.iliskileri@altinay.com

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Teknopark İstanbul, Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/4A 34906 Pendik İstanbul	0216 504 00 50	2016 504 00 55

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Hale Çırak	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	18.04.2024	0216 504 00 50	yatirimci.iliskileri@altinay.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-Türev Araçlar Lisansı	208487-701907-304495

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company	Savunma sanayisi için 5201 sayılı Kanun ile 5202 sayılı Kanun kapsamında başta hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri ve mühimmat imha ve kritik ve alt sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi, üretilen ürünlerin ithal ve ihracı da dâhil olmak üzere alım ve satımı, dağıtımı ve pazarlanması, her türlü kurum, kuruluş, sanayi tesisleri ve tüketiciye yönelik ürün ve sistemlerin, tasarımı ve üretilmesidir.
Duration of Company	Süresiz

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company''s Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senedi	16.05.2024	Türkiye	Borsa İstanbul	Yıldız Pazar

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	1		54000000	TRY	22,95	Yönetim Kurulu'na Aday Gösterme ve Genel Kurulda oyda imtiyaz	Not Traded
B	Registered	1		100	TRY	0,00004	Yönetim Kurulu'na Aday Gösterme ve Genel Kurulda oyda imtiyaz	Not Traded
C	Registered	1		181294018	TRY	77,05	Yoktur	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
HAKAN ALTINAY		Male	Chairman of the Board	Engineer		Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Altınay Robot Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, Altınay Elektromobilite Yönetim Kurulu Başkanı		63		Dependent Member
ZEKERİYA BURAK MERCAN		Male	Member of the Board	Engineer		Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member
ENİS ATA		Male	Member of the Board	Engineer		Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member
ERDEM COŞKUN		Male	Member of the Board	Finance Professional		Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Altınay Robot Teknolojileri, Altınay Elektromobilite ve Enerji Teknolojileri, TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member
ÖMER EREN		Male	Member of the Board	Engineer		Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Altınay Robot Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü				Dependent Member
LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	KAMİL KILIÇ	Male	Member of the Board	Mathematician / Statistician / Actuary		Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi	Letven Capital Girişim Sermeyesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü	Yes			Dependent Member

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
HAKAN ALTINAY	Yönetim Kurulu Başkanı	Engineer	Yönetim Kurulu Başkanı	Altınay Robot Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, Altınay Elektromobilite Yönetim Kurulu Başkanı
ZEKERİYA BURAK MERCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Engineer	Genel Müdür	TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi
ENİS ATA	Yönetim Kurulu Üyesi	Engineer	Yönetim Kurulu Üyesi	TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi
ERDEM COŞKUN	Yönetim Kurulu Üyesi	Finance Professional	Yönetim Kurulu Üyesi	Altınay Robot Teknolojileri, Altınay Elektromobilite ve Enerji Teknolojileri, TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER EREN	Yönetim Kurulu Üyesi	Engineer	Yönetim Kurulu Üyesi	Altınay Robot Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü
KAMİL KILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Mathematician / Statistician / Actuary	Yönetim Kurulu Üyesi	Letven Capital Girişim Sermeyesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü
AKİF ERKAN	Üretim Operasyon ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Engineer	Üretim ve Satınalma Direktörü	-
KUTAY ÇAĞIL BÜYÜKÖZTÜRK	Teknik Genel Müdür Yardımcısı	Engineer	Mühendislik Müdürü	-
FARUK EKİNCİ	Programlar Direktörü	Engineer	İş-Ge ve Programlar Direktörü	-
DERYA GÜRPINAR	İş-Ge Direktörü	Engineer	Mühendislik Direktörü	-
İLKAY MEŞELİ	Müdendislik Direktörü	Engineer	Sistem Mühendisliği Yöneticisi	-
BAYRAM GÜRCAN KAYIŞ	Üretim Direktörü	Engineer	Üretim Yöneticisi	-

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
TAAC HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Havacılık Teknolojileri	1000000	500000	TRY	50	Bağlı Ortaklık
DASAL HAVACILIK TEKNOLOJiLERİ A.Ş.	Havacılık Teknolojileri	226000000	115260000	TRY	51	Bağlı Ortaklık