BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 16, 2024

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	04.04.2024
General Assembly Date	30.04.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.04.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul toplantı Tutanağı 'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması,

5 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranını ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,

12 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi, şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,

13 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - 2023 yılı içerisinde 15.05.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı hakkında bilgilendirme

17 - Ahmet Rauf Mollaoğlunun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiği ve istifa ettiği 23.10.2023 tarihine kadar faaliyetlerinin ibra edilmesine ilişkin genel kurul gündemi.

18 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararlar, ekte yer alan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.05.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Kar Da__t_m Tablosu (1).pdf - Other Result Document
Appendix: 2	BMS HAZİRUN.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	TOPLANTI TUTANAK 2023.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 30.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 16.05.2024 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11083 sayıyla yayınlanmıştır.