ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • May 17, 2024

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskisehir Yolu 9, Km.) 16:30 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

			Bell Mark Will Program Collection Collect Call Comments of Comments of Concerner of Concessful Comments of College of College of College of College of College of College of C
	4- 2012 Takvim yılına ait	07.04. Şirket adına düzenlenecek	yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan	kararlar alınır. Genel kurul
	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile	sözleşme ve belgeler geçerli	tutardan hisse senetlerinin bedelleri	toplantıları ve bu toplantılardaki
STATÜ TADİLLERİ	Denetim Kurulu Raporu Sayın	olabilmesi için bunların şirketin	ödenen kısmına % 5 oranında	karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu
	Tolga Dede tarafından okundu ve	ticari ünvanı ile yönetim kurulunca	birinci temettü verilmesine yetecek	hükümlerine tabidir. Genel Kurul
Sicili Ankara Ticaret	müzakere edildi. Raporlara itiraz eden olmamıştır. Raporlar oy birliği	belirlenecek sayıda yetkili imzayı taşıması gerekir.	tutar ayrılır. 12.03. Kalan kar yönetım	Yönetim Kurulu taratından toplantıya çağırılır. Genel kurul,
Memurluğu'ndan	ile kabul edilerek onaylanmıştır.		kurulunun önerisi üzerine genel	şirketin merkez adresinde veya
Sicil No: 81732		07.05. Yönetim kurulu üyelerinin	kurulun saptayacağı şekil ve	yönetim merkezinin bulunduğu
	5- Yönetim Kurulu ve Denetçinin	ücretlerini genel kurul tespit eder	zamanda pay sahiplerine dağıtılır	şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
Ticaret Ünvanı	2012 yılı çalışmalarından dolayı		veya yedek akçe olarak ayrılır.
ONUR MÜHENDİSLIK A.Ş	ibra edilmelerine oy birliği ile karar	Denetçiler Ve Görevleri		Gerek olağan ve gerekse de
	verildi. Yönetim Kurulu üyeleri	Madde 8	12.04. İkinci temettü payı olarak	olağanüstü Genel Kurul
Adres: Mutlukent Mahallesi 1942. Cadde No: 39 Umitköy	kendi ibralarında oy kullanmadı. Oylamada aksine oy görülmedi.	08.01. Genel kurul ortaklar	sahiplerine dağıtılması pay kararlaştırılan veya kara iştirak eden	Toplantılarında, 6102 sayılı TTK mevzuatında, Bakanlık
Çankaya/Ankara		arasından veya dışarıdan bir yıl için	kuruluşlara dağıtılan kazanç payının	Temsilcisinin bulunması öngörülen
	6- 6102 sayılı Türk Ticaret	bir denetçi seçer.	Türk Ticaret Kanununun 466.	durumlarda;
Yukarıda tıcaret sicili numarası,	Kanunu hükümlerı doğrultusunda		maddesı gereğince %10 kesilerek	Temsilcisinin bulunması ve toplantı
ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait	şirket ana sözleşmesinin 7, 8, 9, 10	08.02. Denetçiler Türk Ticaret	ikinci tertip kanuni yedek akçeye	tutanaklarının ilgililerle birlikte
aşağıdaki hususların 17/05/2013	ve 12 numaralı maddeleri için	Kanununun 353, 354, 355, 356, ve	eklenir.	temsilci tarafından da imzalanması
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	yönetim kurulunca hazırlanan ekli tadil metninin görüşülmesı	maddelerinde belirtilen 357. görevleri yapmakla yükümlüdürler.	12.05. Şirket tarafından ayrılan	zorunludur. Aksine alınacak genel kurul kararları geçerli değildir
Toplantı Türü: Olağan Genel	yapılan oylama neticesinde,		yedek akçeler için Türk Ticaret
Kurul Toplantısı	sonucunda oy birliği ile kabul	08.03. Denetçilerin aylık ücretleri	kanununun 466. ve 467.maddeleri	Ilan:
Toplantı Tarihi: 29/03/2013	edildi. (Ek.1)	genel kurul tespit eder.	hükümleri uygulanır.	Madde 10-
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul	7- Şirket Yönetim Kurulunca	Eski Hali Genel Kurul:	Yeni Hali	Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret
Toplantısı, Tadil, Iç Yönerge Ibra: Edildi	hazırlanan; Şirket Genel Kurulunun Çalışma		Şirketin Yönetimi, Temsili Ve İlzamı:	Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fikrası hükmü saklı
Ana Sözleşme Tadili: 7, 8, 9, 10,	Hakkındaki İç Yönerge onaya	Madde 9	Madde 7	kalmak kaydıyla şirket merkezinin
12.Maddeler	sunulmuş olup, oy birliğiyle kabul			bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile
Tutanak Onayı: Ankara 53 Nt.	edilerek onaylanmış ve tescil ilanına	09.01. Genel kurul şirketin en	Şirketin işleri ve idaresi genel	en az onbeş gün önce yapılır.
16/05/2013-16652 Nolu Yevmiye	karar verilmiştir. (Ek.2)	yetkili organı olup, yasalar ve	kurul tarafından Türk Ticaret	Mahallınde gazete yayımlanmadığı
Onur Mühendislik Anonim	8- Şirketimiz hissedarları ve	anasözleşme doğrultusunda olağan ve olağan üstü olarak pay	Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden	takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.
Şirketi'nin 29.03.2013 Tarihinde	yönetim kurulu üyelerinin bugüne	sahiplerinin katılımı ile toplanır.	oluşan bir yönetim kurulu
Yapılan Olağan Genel Kurul	kadar yapmış oldukları TTK 395.		tarafından yürütülür. Yönetim	kurulun Genel
Toplantı Tutanağı	ve 396. Maddeleri kapsamındakı	09.02. Olağan genel kurul hesap	kurulu üyelerinin pay sahibi olması	çağırılmasına ait ilanlar Türk
	işlemlere onay verilmesine ve bir	döneminin sonundan itibaren üç ay	zorunlu değildir. Yönetim kurulu	Ticaret Kanununun 414 üncü
Onur	sonrakı olağan genel kurul	içinde ve yılda en az bir defa	üyeleri en çok 3 yıl için seçilir.	maddesi hükmü gereğince ilan ve
Şirketinin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013	toplantısına kadar bu nitelikteki işlemlerde bulunabilme hususunda	toplanır.	Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.	toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması
tarihinde, saat 11.00'de, şirket	yönetim kuruluna yetki verilmesine	09.03. Olağanüstü genel kurul		zorunludur.
merkezi olan "Mutlukent Mahallesi	oybirliği ile karar verildi.	gerektirdiği şırkete işlerinin	Şirketin yönetimi ve dışarıya
1942. Cadde 39 No:		zamanlarda toplanır.	karşı temsili yönetim kuruluna aıttır.	Yeni Hali
adresinde Umitköy/Ankara"	9-Dilek ve temennilerde söz alan		Şirket tarafından verilecek bütün	Karın Tespiti, Dağıtımı Ve
yapılmıştır.	olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı	kurul 09.04. Genel şirket merkezinin bulunduğu veya	belgelerin yapılacak ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi	Yedek Akçe Madde 12
Toplantının TTK 416. maddesi	sona erdı.	yönetım kurulunca uygun görülecek	için, bunların Şirketin ünvanı altına
uyarınca çağrı merasimine riayet		yerde toplanır.	konmuş ve Şirketi ilzama yetkili bir	Şirketin net dönem karı yapılmış
etmeksizin yapıldığı ve hazır	Toplantı Başkanı		kişinin imzasını taşıması gereklidir.	masratların çeşıt her
bulunanlar listesinin tetkikinde,	Cengiz Dede imza	09.05. İlgılı bakanlık temsilcısı		çıkarılmasından sonra
şirket paylarının 2.000.000, 00 -TL toplam itibari değerinin; toplam	Tutanak Yazmanı	bulunmaksızın yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar	Denetim: Madde 8-	miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe
itibari değeri 2.000.000, 00.- TL	Noyan Burçin Dede imza	geçersizdir.		ayrılır; kalan miktarın %5'i pay
olan 40.000 payın asaleten olmak			TTK'nun 397'nci maddesinin	sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.
üzere toplantıda temsil edildiği ve	Oy Toplama Memuru	09.06. Genel kurul toplantılarında	dördüncü fıkrası uyarınca, Şirketin,	pay sahibinin esas Kar payı,
böylece gerek Kanun gerekse esas	Tolga Dede Imza	başkanlık divanı toplantı tutanağını	denetime tabi olacak şirketler	sermaye payı için şirkete yaptığı
sözleşmede öngörülen asgarı		imzalama yetkisine sahiptir.	kapsamına girmesi durumunda,	ödemelerle orantılı olarak
nısabının toplantı mevcut anlaşılması üzerine olduğunun	Mühendislik Anonim Onur	Genel kurul	Genel Kurul tarafından TTK' nun 399 uncu maddesine göre denetçi	hesaplanır. Net dönem karının geri kalan
toplantı	Şirketi Ana Sözleşme Tadil	toplantı ve karar nisabı hakkında	seçılır. Denetçı TTK'nda öngörülen	kısmı, genel kurulun tespit edeceği
	Tasarısı	Türk Ticaret Kanununun hükümleri	getirmekle görevleri yerine	şekil ve surette dağıtılır. Pay
Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz		Genel uygulanır. kurul	yükümlüdür.	sahiplerine yüzde beş oranında kar
Dede tarafından açılarak gündemın	Eski Hali	toplantılarında pay sahipleri vekiller		payı ödendikten sonra kardan pay
görüşülmesine geçilmiştir.	Yönetim Kurulu Ve Temsil: Madde 7	tarafından temsil edilir.	Yeni Hali Genel Kurul	alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni
Gündem Maddeleri		İlanlar:	Madde 9	yedek akçeye eklenir.
	07.01. Şirketin işleri ve yönetimı	Madde 10-		Şirket tarafından ayrılan ihtiyat
1- Toplantı Başkanlığına Sayın	genel kurul tarafından Türk Ticaret		Genel Kurullar, olağan ve	akçeleri hakkında Türk Ticaret
Cengiz Dede 'nin, oy toplama	Kanununları hükümleri uyarınca	şirket Şirkete ait ilanlar	olağanüstü toplanırlar. Olağan genel	Kanununun 519 ila 523. maddeleri

Noyan seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- 2012 Takvim yılına ait Bilanço ve Gelir Tabloları Sayın Tolga Dede tarafından okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve Gelir Tabloları hesaplarına itiraz eden olmamıştır. Bilanço ve/Gelir Tabloları hesapları oy birliği ile kabul edilerek onaylanmıştır.

kurulu tarafından yürütülür. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

07.02. Kanun ve anasözleşme ile münhasıran genel kurul kararı ile konusuna giren her türlü konuda karar almaya ve şirketi dışarıya karşı temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir.

07.03. Yönetim kurulu yetkilerini üyelerinden birine veya birkaçına veya dışardan atayacağı yöneticilere devredebilir.

nemuluğuna Sayın Tolga Dede' | hisandan bir yi İçin | helter | kırıl, | yapılır. Türk Ticaret Kanununun 37.368.397 ve 438. maddelerinde yer alan hükümler saklıdır.

Eski Hali

Kar Dağıtımı Ve İhtiyat Akçesi Madde 12-

12.01. Şirketin genel giderleri ile çeşitli amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu o olan miktarlar hesap dönemi sonunda saptanan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan miktar safi karı oluşturur.

12.02. bu suretle meyadana gelen kardan % 5 birinci tertip kanuni

senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli

Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dede imza Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Tolga Dede imza Yönetim Kurulu Üyesi Noyan Burçin Dede imza İç Yönerge Onur Mühendislik Anonim Şirketi

Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Yönerge;

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Onur Mühendislik Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma

(Devamı .82 Sayfada)

SAYFA : 82

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

(Bastarafı 81. Sayfada) esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Onur Mühendislik Anonim Şirketi nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Sirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını.

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birincı fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Üsul Ve Esasları

Uvulacak Hükümler Madde 4-

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Hazırlıklar Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise görevlendirilmiş ise denetci.

şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak sekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyac duvulacak kırtasiyenin. dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca verine getirilir.

Toplantının Açılması Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan vardımcısı veya vönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespitı üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kısının yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı secilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözlesmeye ve bu Ic Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. b) Genel kurulun toplantıya. esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakta yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkive Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin

iadeli taahhütlü mektupla bildırılıp

bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fikrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun. Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması hallinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının. yönetim kurulu düzenlenmiş hazır tarafından bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir vönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun içın gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

i) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda ov ov kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı ov kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

1) Sermayenın onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini itirazları sağlamak geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak. toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını. finansal tabloları. hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur. eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur.Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Gündem Ve Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10-

(1) kurul gündeminde aşağıdaki hususların ver alması zorunludur.

e) Kârın kullanım seklinin. dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

Varsa t) değişikliklerinin görüşülmesı

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler olusturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dısında. toplantı gündeminde ver almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güclük. geçimsizlik. nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda herhangi bir sebeple veya Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteven pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler.Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder.Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konusma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kışı, konuşma süresi dolduğu zaman ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma

Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına görevlendirilecek kisiler girebilir

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kışı pay sahipleri ile Kanunun 1527 noi maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sısteminden tayın edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları

kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak va da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve sözleşmede esas öngörülen

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet denetime tabi raporunun, şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

(Devamı 83. Sayfada)

22 MAYIS 2013 SAYI : 8325

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

SAYFA : 83

(Baştarafı 82. Sayfada) takdirde	kurulda sorulan soruların ve verilen	(4) Toplantı başkanı ayrıca,	Ankara Ticaret Sicil	Tadili: Ana Sözleşme
verdiği hakkını konuşmasını o kişinin konuşma	cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için	bulunanlar listesinin, hazır gündemin ve genel kurul toplantı	Müdürlüğünden	6.8.9.10.11.12.13.18. Maddeler Tutanak Onayı: Ankara 55. Nt.
süres1 ıçınde tamamlamak	kullanılan olumlu ve olumsuz	tutanağının bir nüshasını katılmış	Ilan Sıra No: 6923	16/05/2013-6670 nolu Yevmiye
koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir	oyların sayılarının tutanakta açık bir	olması halinde bakanlık temsilcisine	Mersis No: 4373529626161588	Eski Sermaye: 50,000.00 TL
biçimde konuşma süresı	şekilde gösterilmesi ile tutanağın	teslim eder.	Ticaret Sicil No: 355872	Yeni Sermaye: 53,454.00 TL
uzatılamaz.	Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen
	esaslara uygun olarak düzenlenmesi	Elektronik Toplantıya	Ticaret Unvanı	Bilirim İnternet Teknolojileri
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında	sağlanır.	Ortamda Katılma Madde 15-	SDA YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TICARET LIMITED	Ve Yazılım Anonim Şirketinin 15.05.2013 Tarihinde Yapılan
açıklamada bulunmak isteyen	(2) Genel kurul tutanağı toplantı		SIRKETI	2013 Yılı Olağanüstü Genel
yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye	yerinde ve toplantı sırasında	(1) Genel kurul toplantısına		Kurul Toplantısına Ait Hazır
sıraya bakılmaksızın söz verilebilir	bilgisayarla veya daktiloyla,	Kanunun 1527 nci maddesi	Adres: Mustafa Kemal Mahallesi	Bulunanlar Listesi
	okunaklı şekilde mürekkepli kalem	uyarınca elektronik ortamda katılma	2140. Sokak 16/3 Postakodu:06510
(3) Konuşmaların süresı,	kullanılmak suretiyle el yazısıyla	imkânı tanındığı durumda yönetim	Çankaya Ankara	Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı
başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemın	düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde	kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun	Yukarıda bilgileri verilen şirket	Uyruğu Ve Ikametgah Adresi: Kasım Koray Karataş - Türkiye
yoğunluğu görüşülmesi gerekli	çıktıların alınmasına imkân	1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat	ile ilgili olarak aşağıda belirtilen	1- Çayyolu Mahallesi, Beysupark
konuların çokluğu, önemi ve söz	sağlayacak bir yazıcının olması	dikkate alınarak ifa edilir.	hususlar müdürlüğümüze ibraz	Sitesi 2693 Sokak, Sedir Blok,
almak isteyenlerin sayısına göre	şarttır.		edilen evraka istinaden ve Türk	20/36 Beysukent, Ankara
genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi		Üçüncü Bölüm Çeşitli	Ticaret Kanunu'na uygun olarak	Sermaye Miktarı TL: 34.241,00
durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının	(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her	Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul	17.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Hisse Adedi: 34.241 Hisse Edinme Şekli (Borsa/Borsa
gerekip gerekmeyeceğini ve sonra	sayfası, toplantı başkanlığı ile	Toplantısına Ilişkin Belgeler		Dışı) ve Tarihi: Borsa dışı -
da sürenin ne olacağı konularında,	katılmış olması halinde Bakanlık	Madde 16-	Tescil Edilen Hususlar: Adres,	11/12/2012
ayrı ayrı oylamayla karar verir.	temsilcısı tarafından imzalanır.		Temsilci Atanması, Temsilcinin	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten:
		(1) Bakanlık temsilcisinin	Görevinin Sona Ermesi	Asaleten
(4) Kanunun 1527 ncı maddesi	(4) Tutanakta; şırketın tıcaret	katılımı zorunlu olan toplantılar için		Temsilcinin Adı Soyadı: -
uyarınca genel kurula elektronik	ünvanı, toplantı tarihi ve yeri,	temsilcinin istenmesine ve bu	Tescile Delil Olan Belgeler:	Imza: Imza
ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve	şırketin paylarının toplam itibarı değeri ve pay adedi, toplantıda	temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel	15/05/2013 tarihli Genel Kurulu Kararı	Sahibinin Adı/Ünvanı Pay
önerilerini iletmelerine ilişkin	asaleten ve temsilen olmak üzere	Kurul Toplantılarının Usul ve	Ankara 63. Nt Noterliğinin	Uyruğu ve İkametgah Adresi: Taner
olarak anılan madde ve alt	temsil edilen toplam pay adedi,	Esasları ile Bu Toplantılarda	17/05/2013 tarihli ve 15842	Şahin
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve	katılmışsa Bakanlık temsilcisinin	Bulunacak Gümrük ve Ticaret	yevmiye numarası ile Genel Kurul	2- İşçi Blokları Mahallesi, 1516
esaslar uygulanır.	adı ve soyadı ile görevlendirme	Bakanlığı Temsilcileri Hakkında	Kararı.	Cadde, İşçi Blokları Sitesi, F Blok
Oylama Ve Oy Kullanma	yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette	Yönetmelik hükümleri saklıdır.	Yeni Atanan Temsilciler	9-A, D:44, Yüzüncü Yıl, Ankara Sermaye Miktarı TL: 8.560,00
Usulü	yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun	(2) Genel kurula katılabilecekler	***** Kimlik T.C.	Hisse Adedi: 8.560
Madde 12-	belirtilmesi zorunludur.	ve hazır bulunanlar listesinin	Numaralı Yaşamkent Mah. 3263	Hisse Edinme Şekli (Borsa Dışı)
		hazırlanmasında, genel kurulda	Cadde 2/13 Cad	ve Tarihi: Borsa dışı -11/12/2012
(1) Oylamaya başlamadan önce,	(5) Toplantıda alınan kararlara	kullanılacak temsil belgeleri ile	Yenimahalle/Ankara adresinde	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten:
toplantı başkanı, oylanacak konuyu	ilişkin oy miktarları, hıçbır	tutanağının toplantı	ikamet eden Serdar Akçam 10	Asaleten
genel kurula açıklar. Bır karar taslağının oylaması yapılacak ise,	tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta	düzenlenmesinde birinci fikrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine	yıllığına Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.	Temsilcinin Adı Soyadı: - Imza: Imza
yazılı bu olarak saptanıp	belirtilir.	uyulması zorunludur.	(Yetkı Şeklı: Münferiden Temsıl
okunduktan oylamaya sonra,			ve İlzama Yetkilidir - Merkezin	Sahibinin Adı/Unvanı Pay
geçilir, geçileceği oylamaya	(6) Toplantıda alınan kararlara	Iç Yönergede Ongörülmemiş	işlerine özgü.)	Uyruğu ve İkametgah Adresi:
açıklandıktan sonra, ancak usul	oy bu olumsuz veren ve	Durumlar		Beenos Asia Pte. Ltd.
hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine	muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı,	Madde 17-	Görevi Sona Eren Temsilciler	3- 9 Battery Road #15-01 Straits
söz verilmemiş pay sahibi varsa,	soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa	Toplantılarda, bu İç (1)	Daha önceden Müdür görevi olan **** TC Kimlik Numaralı	Trading Building 049910 Singapur Sermaye Miktarı: 7.199,00
hatırlatması Başkanca ve	yazılır.	Yönergede öngörülmemiş bir	Yaşamkent Mah. 3263 Cad Cadde	Hisse Adedi: 7.199
doğrulanması koşuluyla konuşma		durumla karşılaşılması halinde	2/13 Yenimahalle/Ankara adresinde	Hisse Edinme Şekli (Borsa Dışı)
kullanır. hakkını Oylamaya	(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı	genel kurulca verilecek karar	ikamet eden Serdar Akçam'in	ve Tarihi: Borsa dışı -15.05.2013
geçildikten sonra söz verilmez.	olarak verilmesi halinde, bu yazı	doğrultusunda hareket edilir.	önceki temsil yetkisi sona ermiştir.	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten:
(2) Toplantıda görüşülen	tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya	İç Yönergenin Kabulü Ve	Adres Değişikliği	Vekaleten Temsilcinin Adı Soyadı: Ayşe
konulara ilışkın oylar, el kaldırmak	temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve	Değişiklikler	Yukarıda bilgileri bulunan şirket	Ülkü Solak
veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı	muhalefet yazısının ekte olduğu	Madde 18-	merkezi Aşağıöveçler Mahallesi	Imza: -
kabul veya ret denilmek suretiyle	belirtilir. Tutanağa eklenen		1322. Cadde 29/6 Postakodu:06460
kullanılır. Bu oylar toplantı	muhalefet yazısı toplantı başkanlığı	(1) Bu Iç Yönerge, Onur	adresinden Çankaya/Ankara	Toplantı Başkanı
başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde,	ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.	Mühendislik Anonim Şirketi genel	Mustafa Kemal Mahallesi 2140.	Kasım Koray Karataş Imza
başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi		kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil	Sokak 16/3 Postakodu:06510 Çankaya/Ankara adresine	Oy Toplama Memuru Taner Şahin Imza
görevlendirebilir. El	Toplantı Sonunda Yapılacak	ve ilan edilir.	taşınmıştır.	Tutanak Yazmanı
kaldırmayanlar, ayağa	İşlemler			Ayşe Ulkü Solak Imza
kalkmayanlar veya herhangi bir		Yönergede lç yapılacak	(5/A)(20/276545)
şekilde beyanda bulunmayanlar	Madde 14-	değişiklikler de aynı usule tabidir.		Şirketin Sermayesi: 50.000,00 TL
"ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın			Sicili Ankara Ticaret	Şirketin Odenmiş Sermayesi:
aleyhinde verilmiş kabul edilir.	(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bır nüshasını	Iç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19-	Memurluğu'ndan	50.000,00-TL Asgari Toplantı Nisabı : 100%
	ve genel kurulla ilgili diğer tüm			Mevcut Toplantı Nisabı: 100%
(3) Kanunun 1527 nci maddesi	evrakı toplantıda hazır bulunan	(1) Bu İç Yönerge, Onur	Sicil No: 230506	Asaleten: 42801
uvarınca genel kurula elektronik	vönetim kurulu üvelerinden birine	Mühendislik Anonim Sirketi' nin		Vekaleten: 7 100

ortamda katılan pay sahiplerinin veya kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve ve esaslar uygulanır.

Tutanağının

Toplantı Düzenlenmesi

Madde 13-

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, sayıları ve itibari grupları, grupları, grupları, grupları, genişli, genişli, geçmenin çıkın çıkılır. Bu verilir. Bu verilir. Bu verilir. Bu versiya çıkılır. Bu varın çıkı varını varını varını v değerlerini bulunanlar listesi imzalanır, genel teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek veve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

Munendishk Anonim Şirketi lim
29.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup,

Türkive Sicili Ticaret Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Cengiz Dede imza Yönetim Kurulu Başkanı

Tolga Dede imza Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Noyan Burçin Dede İmza Yönetim Kurulu Üyesi

(15/A)(20/276512)

BİLİRİM İNTERNET TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Unvanı

Adres: Silikon Binalar 1.Kat Teknokent No:17 ODTÜ Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 17/05/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tarihi: 15/05/2013 Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Artırımı, Tadil

Toplam Hisse Adedi: 50.000

Toplantıda Hazır Yönetim Denetçilerin İsim Ve İmzaları Yönetim Kurulu Üyeleri Kasım Koray Karataş Imza Taner Şahin İmza Vedat Durdağı İmza Bakanlık Temsilcisi Sibel Can İmza Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık Ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine Ve Kayıtlarına Uygundur Yönetim Kurulu Kasım Koray Karataş İmza

(Devamı .84 Sayfada)