VAKIF FAKTORİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 17, 2024

VAKIF FAKTORING A.S. YÖNETİM KURULU KARARI

: 17 105 12024

:26

Toplantı Tarihi Toplantı No Karar No

Konu

: 2 Toplantıya katılanlar : Muhammet Lütfü ÇELEBİ, İlhan ALPDAĞ, Erkut AKPINAR, Metin ALIMLI, Aynur EKE, Osman DEMİRBAŞ, Mehmet Hakan ŞEKER :Şirketin 2023 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul tarihinin tespiti

Şirketimiz Yönetim Kurulu Muhammet Lütfü ÇELEBI Başkanlığında toplanmış ve gündem konusu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimizin 2023 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan Bilanço ve KarıZarar hesabının kabulüne, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Haziran 2024 tarihinde Cuma günü saat 10:00 da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A Kat:16 Ümraniye / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle TTK'nın 416. Maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına karar verilmiştir.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
• 2- 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
• 4- 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 5- 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
• 6- Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması.
• 7- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
• 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
• 9- 2024 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
• 10-Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması.
• 11-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
• 12-Dilek, temenniler ve kapanış

Vakıf Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Vakıf Faktoring Vakıfbank İştirakidir.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park No:7/A Kat:16 Ümraniye / İSTANBUL Mersis No:0922009561400019

Tel : +90 216 285 93 00 Faks : +90 216 285 93 68 www.vakiffaktoring.com.tr (177 / 05/2024 tarih 26/2 Sayılı yönetim kurulu kararının 2. Sayfasıdır.)

Mahammet Lütfü ÇELEBİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Erkut AKPINAR Üye

Metin ALIMLI Üye

İlhan ALPDAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Osman DEMİRBAŞ Üye

Aynur EKE Genel Müdür-Üye

Mehmet Hakan ŞEKER Üye