RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 17, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|

Esas Sözleşme Tadili	Change in Articles of Association

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 17.05.2024 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda;

Şirkesin esas  sözleşmesinde yer alan Madde 3- Amaç ve Konu başlıklı maddesine ilave ek  madde olarak "Enerji santralleri kurmak, Res, Ges, Hes, biyokütle, biyogaz,  kömür santrali ve doğalgaz santrali kurmak, işletmek, endüstri  tesislerinin ve elektrik üretim, iletim, dağıtımını yapmak. Ayrıca enerji  sektörünün ihtiyacı olan transformatör ile orta ve yüksek gerilim  anahtarlama ürünlerin üretim, satış ve pazarlamasını yapmak. Elektrik ve  diğer enerji tesislerin üretim, iletim ve dağıtım ile ilgili tesisler  kurmak veya söz konusu tesisleri taahhüt yolu ile gerçekleştirmek veya  başkasına ait benzeri tesisleri kiralamak ve işletmek üzere anlaşmalar  yapmak, işlettiği veya kiraladığı tesisler ile kendisine ait tesisleri başkasına devretmek, konusuyla ilgili her türlü mühendislik danışmanlık  hizmeti vermek. Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı için  gerekli santralleri, alışveriş merkezleri, konut, bina, hastane, turizm ve  benzeri her türlü tesislerin elektrik sistemlerini tesis etmek, kurmak,  montajını yapmak, taşeron veya müteahhitliğini üstlenmek bu maksatla  gerekli tüm malzeme ve teçhizatın üretimini yapmak, pazarlama, ihracatını  ve ithalatını yapmak." şeklinde ekleme yapılmasına,

Şirkesin esas  sözleşmesinde yer alan Madde 3- Amaç ve Konu başlıklı maddesin ilave ek  madde olarak "Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere arsa ve arazi alım  satım yapmak, arazi üzerinde pamuk, hububat ve diğer tarım ürünlerinin üretmek,  üretilen ürünlerin ithalat, ihracat ve yurtiçi toptan satışı yapmak" şeklinde  ekleme yapılmasına,

Şirketin esas  sözleşmesinde yer alan Madde 3- Amaç ve Konu başlıklı maddesin ilave ek  madde olarak "Akaryakıt ve makine yağları içi bayilikler almak, satış  istasyonları tesis etmek, akaryakıt ve her türlü makine yağlarının  pazarlamasını yapmak'' şeklinde ekleme yapılmasına,

Şirkesin esas  sözleşmesinde yer alan Madde 11- Genel Kurul başlıklı maddesindeki  "Toplantı Yeri; Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya  toplantıya ilişkin çağrıda belirtilmek koşuluyla yönetim merkezinin  bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır." ibaresine yerine  "Toplantı Yeri; Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya toplantıya  ilişkin çağrıda belirtilmek koşuluyla yönetim kurulunun belirlediği  yurtiçindeki herhangi bir şehrin elverişli yerinde toplanır."  şeklinde değiştirilmesine,

Bu kapsamda; Esas sözleşmenin Madde 3- Amaç ve Konu, Madde 11- Genel Kurul başlıklı maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Esas sözleşme tadil metni Ek'te yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.