NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 18, 2024

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 17/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TÜTANAGI

Nasmed Ozel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 17 / 04 / 2024 tarihinde saat 14 : 00'te Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 15.04.2024 tarih ve 95862173 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Gamze Sezer ve Hatice Ozger gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen ve gündemi de ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 22 / 03 / 2024 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapıldığı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 / 03 / 2024 tarih ve 11051 sayılı nüshasının 1182'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan https://www.egepolhastanesi.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 24 / 03 / 2024 tarihlerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplanısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı ayrıca Anonim Şirketler genel kurulları ve Bakanlık temsilcileri hakkındaki yönetmeliğin 15.nci maddeleri gereğince toplantı mahallinde bulundurulması gereken evrakları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Sn. Mehlika Sultan AK'ın toplantı mahallinde hazır bulunduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirket sermayesini temsil eden 125.000.000,00 TL'sma tekabül eden 125.000.000 adet paydan; 30.000.000,00 TL'sına tekabül eden 30.000.000 adet A Grubu nama yazılı payın Asaleten, 15.000.000 adet A Grubu nama yazılı payın Vekaleten, 15.000.000,00 TL'sına tekabül eden 95.000.000 adet B Grubu hamiline payın Asaleten, 35.200.631 adet B Grubu hamiline payın Vekaleten , 3.000.000 TL'sına tekabül eden 5551 adet B Grubu hamiline payın elektronik olarak Asaleten olmak üzere toplam; 100.200.631,00 TL karşılık 100.200.631 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplanı nisabının sağlandığı tespit edilmiş ve açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci fikrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri NASIR tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Sinan BILEN atanmış olup, toplantı fızıki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri NASIR tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Uyesi Sayın Servet NASİR tarafından verilen teklif üzerine Divan Başkanlığı'na Sayın Nuri NASİR, tutanak yazmanlığına Sayın Sinan BILEN ve oy toplama memurluğuna Sayın Fatih SEVİNÇ'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Nerilen önerge doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulunca 2023 yılına ait olarak hazırların Kurulu Faaliyet Raporu'nun 21.03.2024 tarihinde Kamuyu

Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan https://www.egepolhastanesi.com adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2023 yılı Faalıyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun 21.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlarma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan https://www.egepolhastanesi.com adresinde suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan raporun tamamını oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2023yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketimizin 2023 yılına ait finansal tabloları 21.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirketimizin resmi internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tabloların okunması oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri 1 RED oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. (Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.) Sn.Emrah OZBAY'ın muhalefet şerhi bulunmaktadır.(Ek-1)

Madde 7 - Gündem'in 7'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtımına ilişkin Şirketim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'a okundu. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş TFRS'ye göre hazırlanmış ve 2023 yılı ile karşılaştırmalı olarak sunulan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan 146.420.886 TL dönem zararının, geçmiş yıllar karından mahsup edilmesine, yine TFRS'ye uygun 2023 yılı finansal tablolarına göre oluşan toplam 91.777.174 TL tutarındaki net dönem karının dağıtılmayarak gerekli yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 5551 RED oyuna karşılık 100.195.080 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. (Ek.2)

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Uyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlere ilişkin müzakereler neticesinde, yönetim kurulu başkanına 300.000-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 300.000 - TL, yönetim kurulu üyelerine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) 300.000,-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 20.000,- TL net huzur hakkı ödenmesine 159.346 RED oyuna karşılık 100.041.285 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Sn. Mesut Gökçe'nin Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Ücret ve Huzur haklarına ilişkin öneriye muhalefet şerhi bulunmaktadır. (Ek.3)

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınça, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı Hesap Dönemi/çin bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu

Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 15.04.2024 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi kapsamında, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 11 - Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2023 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 14 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Mesut Gökçe'nin " İzmir dışında Antalya gibi turizm bölgelerinde hizmet verilmesi düşünülüyor mu? sorusuna karşılık Sn.Nuri Nasır tarafından " Farklı Lokasyonlarda çalışmalarımız yoktur ancak Sağık Turizmi alanında çalışmalarımız bulunmaktadır." Şeklinde cevap verilmiştir. Sn.Ufuk Erkan'ın " Şirket üzerine kayıtlı gayrimenkullere ilişkin değerleme yapılıp yapılmayacağını dair çalışma varmıdır?" sorusuna karşılık Sn. Sinan Bilen tarafından mevcut yasal mevzuat çerçevesinde enflasyon değerlemeler dikkate alınarak değerlemeler önümüzdeki dönemde yapılacağı bilgisi verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:04 son verildi. 17.04.2024 -İZMİR

TOPLANTI BAŞKANI Nuri NASIR GAMZE SEZER

TUYANAK YAZMANI Sinan BILEK

OY TOPLAMA MEMURU Ratih SEVINC

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HATICE ÖZGER

Ek:

• Madde 6 : Muhalefet serhi 2-
• Madde 7 : Kar dağıtım tablosu 2-
• Madde 8 : Muhalefet şerhi กำ

(EL-3) 19.04-2024.

Yonetim kurulus argelerine vestecek olan 300.000 m. tudarindaki huzur hakkia muhaleset secha kousugoruan. Tutarin guksek of Idugunu deger lending arva, logo

Mesu A GokgE

and of

Madde No Katılımcı

EMRAH ÖZBAY

රා

Pay Sahibi

EMRAH ÖZBAY

Muhalefet Şerhi

SEK Kruması Yünelin və yalmadı yerləşir. Bakın Yaşıyan Kənin Karına Karım Kürgəi

	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
	2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		125.000.000
1	Odenmiş / Çıkarılmış Sermaye
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu		İmtiyaz yoktur.
	imtiyaza ilişkin bilgi		Yasal Kayıtlara
			Gore
		SPK'ya Göre 94.609.290	38.574.953
3	Dönem Karı		0
4	Odenecek Vergiler (-)	2.832.116	38.574.953
5	Net Dönem Karı (=)	91.777.174	28.613.954
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	498.050
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	498.050	9.462.949
8	NET DAGITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	91.279.124
9	Yıl Içinde Yapılan Bağışlar (+)	0
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir	91.279.124
11	Ortaklara 1. Temettü	0
	- Nakit	0
	- Bedelsiz	0
	- Toplam	0
12	Imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0
15	Ortaklara İkinci Temettü	0
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0
17	Statü Yedekleri	0
18	Ozel Yedekler
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	91.279.124	38.076.904
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0	G 1
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0	0
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kavnaklar İçin Ayrılan Yasal Yedek	0	0

TUTARI (TL) 0,000000 0 A BRUT 0.0000000 O B 0.000000 ್ಯಾ TOPLAM 01 0.0000000 A 0 0,000000 B NET		GRUBU	TOPLAM TEMETTU TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HISSEYE İSABET EDEN TEMETTU
					ORAN (%)
					0,0000
					0,0000
					0.0000
					0.0000
					0.0000
TOPLAM			01	0.000000	0,0000

ortaklara dağıtılan kâr payı tutarı (tl) 0,00

EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARİNA ORANI (%) 0,00

Chill