Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 27.03.2024 tarihinde, Çarşamba günü saat 14:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ, Şişli - İstanbul (Tel: 0212 315 55 00) adresinde yapacaktır.
2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve şubesinde, www.otokar.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.otokar.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya ekinde imza sirküleri olan vekâletnamelerini, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.otokar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 216 489 29 50) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.otokar.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Şirket Merkez Adresi: Aydınevler Mahallesi, Saygı Caddesi No:58 34854 Maltepe – İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 83467
Ekler: Gündem, Vekaletname
Mersis No: 0649001827200034
14- Dilek ve görüşler
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.'nin 27.03.2024, Çarşamba günü, saat 14:00'da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ, Şişli - İstanbul, adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _______________'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi. | |||
| 2. | Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı |
|||
| Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve | ||||
| onaylanması, | ||||
| 3. | 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim |
|||
| Rapor Özeti'nin okunması, | ||||
| 4. | 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların |
|||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı |
|||
| faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||
| 6. | Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde | |||
| hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr |
||||
| dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun | ||||
| önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
1 Hazırlanan bu vekaletname sadece ilgili olduğu Genel Kurul toplantısı ile yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir.
| 7. | Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin |
||
|---|---|---|---|
| seçilmesi, | |||
| 8. | Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim | ||
| Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret | |||
| Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler | |||
| hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve | |||
| onaylanması, | |||
| 9. | Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin | ||
| belirlenmesi, | |||
| 10. | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından | |||
| yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin | |||
| onaylanması, | |||
| 11. | Şirketin Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında | ||
| 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay |
|||
| sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak |
|||
| bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | |||
| 12. | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince | ||
| Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü |
|||
| kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve | |||
| kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler | |||
| hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | |||
| 13. | Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay | ||
| sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey | |||
| yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar | |||
| kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun | |||
| 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve | |||
| Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği | |||
| doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda |
|||
| gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine | |||
| bilgi verilmesi, | |||
| 14. | Dilek ve görüşler | ||
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | |
|---|---|
| b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. | |
| c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | |
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.