Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Nisan 2024 Salı günü saat 15.00' de "Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.goltas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.
Şirketimiz 2023 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ,Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.goltas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Kapanış.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.-TL. (OnsekizmilyonTürkLirası)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüzmilyon) adet paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Payların 4.200.000 (Dörtmilyonikiyüzbin) adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı, 1.795.800.000(Birmilyaryediyüzdoksan beşmilyonsekizyüzbin) adedi ise borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.
| Pay Sahibinin Adı/Ünvanı | Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Pay Oranı (%) |
Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Göl Yatırım Holding A.Ş. | 5.529.596,90 | 30,72 | 31,62 |
| İsmail Tarman | 1.099.367,75 | 6,11 | 5,91 |
| Diğer | 11.371.035,35 | 63,17 | 62,47 |
| 18.000.000,00 | 100 | 100 |
Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.
Şirket esas sözleşmesinin 19'uncu maddesine göre, Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 15(Onbeş) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1(bir) oy hakkı olacaktır.
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.
Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki www.goltas.com.tr adresinden ulaşılabilir.
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.
2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
Şirketimizin 22.04.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılacak olup, Şirket Esas Sözleşmesi'ni 7'nci maddesi hükmü çerçevesinde ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 15/02/2024 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince alınmış 04.03.2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sn. Ahmet Turgut KUTLU, Sn. Turgay KAYLAN ve Sn. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU'nun 2 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye adayları olarak, A Grubu pay sahipleri adayları olarak gösterilen Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Ummahan Binhan Kesici, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Mustafa Fikri Çobaner'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üye adayları olarak, seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarihli ve 2024/17 teklifi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (Ek: 2- bağımsızlık beyanı ve özgeçmişler)
Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7.maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.goltas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
4. 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.goltas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
5. 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.goltas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
üyelerinin, 2023 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Denetim Komitesi'nin yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve 2024/19 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Şirketimizin 22.04.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılacak olup, Şirket Esas Sözleşmesi'ni 7'nci maddesi hükmü çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 15.02.2024 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince alınmış 04.03.2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sn. Ahmet Turgut KUTLU, Sn. Turgay KAYLAN ve Sn. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU'nun 2 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye adayları olarak; A Grubu pay sahipleri adayları olarak gösterilen Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Ummahan Binhan Kesici, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Mustafa Fikri Çobaner'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üye adayları olarak, seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarihli ve 2024/17 teklifi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (Ek: 2 bağımsızlık beyanı ve özgeçmişler)
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.
11. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve 2024/18 sayılı teklifi, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer
Ek:1 Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu www.goltas.com.tr; www.kap.gov.tr linklerden takip edilebilir
| GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | ||||||
| Genel Kanuni Yedek Akçe ( Yasal Kayıtlara | |||||||||
| 2. | Göre) | 38.166.735,23 | 38.166.735,23 | ||||||
| Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | |||||||||
| : Kar dağıtımında imtiyaz yoktur. | |||||||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
||||||||
| 3. | Dönem Kârı | 1.154.653.292,00 | 744.593.717,01 | ||||||
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | -467.531.840,00 | 108.525.992,10 | ||||||
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 1.622.185.132,00 | 636.067.724,91 | ||||||
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 1.622.185.132,00 | 636.067.724,91 | ||||||
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı(-) | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem | |||||||||
| Kar/Zararı | 1.622.185.132,00 | 636.067.724,91 | |||||||
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 2.736.456,73 | 2.736.456,73 | ||||||
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 1.624.921.588,73 | 638.804.181,64 | ||||||
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | 127.760.836,33 | 127.760.836,33 | ||||||
| - Nakit | 127.760.836,33 | 127.760.836,33 | |||||||
| - Bedelsiz | 0,00 | 0,00 | |||||||
| - Toplam | 127.760.836,33 | 127.760.836,33 | |||||||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı | 40.883.467,62 | 40.883.467,62 | ||||||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, | 15.331.300,36 | 15.331.300,36 | |||||||
| - Çalışanlara, | 25.552.167,27 | 25.552.167,27 | |||||||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere, | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 14. | İntifa Senedi sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | 72.399.163,67 | 72.399.163,67 | ||||||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 24.014.346,76 | 24.014.346,76 | ||||||
| 17. | Statü Yedekleri | 51.104.334,53 | 51.104.334,53 | ||||||
| 18. | Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 1.306.022.983,08 | 319.905.575,99 | ||||||
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI-NAKİT(TL)-NET GRUBU |
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||
| NET | ||||||
| TOPLAM | 180.144.000 | 0,00 | 11,11 | 10,008 | 1000,80% |
Ek:2 2023 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu www.goltas.com.tr; www.kap.gov.tr linklerden takip edilebilir
Ek:3 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Teklifi www.goltas.com.tr; www.kap.gov.tr linklerden takip edilebilir
Ek:4 Vekâletname Örneği-www.goltas.com.tr; www.kap.gov.tr linklerden takip edilebilir
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.