MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Board/Management Information • May 21, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21/05/2024 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:

1- SPK tebliğleri kapsamında oluşturulan ve belirlenen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren komitelerimizin aşağıdaki üye sayısı ve belirtilen üyeler ile faaliyetlerine devam etmesine;

a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Ahmet Kemal Köprülü'nün ve üyeliğe Sn. Adil İlter Turan'ın getirilmesine,

b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Ahmet Kemal Köprülü'nün, üyeliklere Sn. Özgür Burak Akkol ve Sn. Ali Kemal Bak'ın  getirilmesine,

c. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Adil İlter Turan'ın ve üyeliğe Sn.Kenan Yılmaz‘ın getirilmesine,

karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Our company's Board of Directors has taken the following decisions on 21/05/2024:

1- In accordance with the Capital Markets Boards Communique II-17.1 on Corporate Governance, Committees and their members have been determined as follows:

• T he members of the Audit Committee be composed of 2 independent members of the Board of Directors and Ahmet Kemal Köprülü be elected as the Chairman of the Committee and Adil İlter Turan be elected as the Member,
• That the Corporate Governance Committee be composed of 3 members by electing the Chairman among the independent members of the Board of Directors and also to perform the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee and that Ahmet Kemal Köprülü be elected as the Chairman, Özgür Burak Akkol and Ali Kemal Bak be elected as the Members,
• That the Risk Management Committee be composed of 2 members and the Chairman be elected among the independent members of the Board of Directors and Adil İlter Turan be elected as the Chairman and Kenan Yılmaz be elected as the Member of the Committee

The working principles of the committes established in accordance with the Corporate Governance Communiqué are published on our website.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.