ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 21, 2024

Summary Info	2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	29.03.2024
General Assembly Date	25.04.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.04.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

9 - Denetçinin seçimi

10 - Şirket Esas Sözleşmesinin 26'ıncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki

13 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

16 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇİMSA-2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ÇİMSA-2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.05.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTESd.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir.