Pre-Annual General Meeting Information • May 21, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Haziran 2024 Salı günü saat 14:30'da Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.despec.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.
Şirket'imizin 2023 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ilan ve toplantı günleri hariç en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan www.despec.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
Şirketimizin 23.000.000 TL olan sermayesi 4.000 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı ve 22.996.000 TL tutarındaki B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A Grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. A grubu nama yazılı paylar Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.' ye aittir.
Pay sahipleri ve paylarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| Hissedar | Ülkesi | Pay Oranı (%) | Pay Adedi | Pay Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. |
T.C. | 49,13 % | 11.300.994 | 11.300.994 |
| Diğer | 50,87% | 11.699.006 | 11.699.006 | |
| TOPLAM | 100 % | 23.000.000 | 23.000.000 |
Böyle bir talep iletilmemiştir.
2023 yılında Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.
"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.despec.com.tr) Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.despec.com.tr) ulaşılabilmektedir.
01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.despec.com.tr) ulaşılabilmektedir.
SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") 'na uygun olarak hazırlanan finansal tabloların özeti okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.despec.com.tr) ulaşılabilmektedir.
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak vereceği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan ve Ek'te yer alan Şirket'imizin kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik uyarınca görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine şirketimiz ana sözleşmesinde belirtilen Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dahilinde yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Seçilecek bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim Tebliğinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.
Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. 2024 yılında Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecek ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Temmuz-Aralık dönemi ücretlerine ilişkin geriye dönük toplu fark ödemesi yapılması görüşülüp karar bağlanacaktır.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla Genel Kurul'da ortaklarımız bilgilendirilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 2023 yılında yapacağı limit 1.000.000 TL olmasına karşılık 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeni ile bağış tutarı 846.165 TL olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar 1.267.438 TL). Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 22 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı alınacaktır.
EKLER
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
| 18. Özel Yedekler 19. 20. |
OLAĞANÜSTÜ YEDEK Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler İkinci Tertip Yedek Akçe Ortaklara Dağıtılacak Diğer Kaynaklar Kar |
0 -164.982.206 0 0 0 0 |
60.723.508 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Statü Yedekleri | 0 | ||||
| 16. 17. |
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | |||
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | 0 | |||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | |||
| - Çalışanlara, - Pay Sahibi Dışındaki Diğer Kişilere |
0 | ||||
| 13. | - Yönetim Kurulu Üyelerine, | ||||
| Dağıtılan Diğer Kar Payı | |||||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | |||
| Toplam | 0 | ||||
| Nakit Bedelsiz |
0 0 |
||||
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | 0 | |||
| Karı | -163.714.768 | ||||
| 9. 10. |
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem |
1.267.438 | |||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | -164.982.206 | 60.723.508 | ||
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. | Net Dönem Kârı ( = ) Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) |
-79.464.734 85.517.472 |
60.723.508 0 |
||
| 4. Vergiler ( - ) 5. |
11.097.825 | 26.763.019 | |||
| 3. Dönem Kârı |
-68.366.909 | 87.486.527 | |||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | YOK | ||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 9.730.925 | ||||
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi Tablosu (TL) | 23.000.000 |
| - Çalışanlara, | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | ||||||
| - Olağanüstü Yedekler | ||||||
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca | ||||||
| Dağıtılabilir | ||||||
| Diğer Yedekler | ||||||
| Ortaklara Dağıtılacak Diğer Kaynaklar Kar | 0 | |||||
| Payı | ||||||
| TOPLAM | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ | |||||
| DAĞITILAN | PAYA İSABET EDEN KAR PAYI | |||||
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | KAR PAYI / NET | ||||
| DAĞITILABİLİR | ||||||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) |
ORAN (%) |
||
| NET | (A Grubu) İmtiyazlı Pay Sahiplerine | 0,00 | 0 | 0,00000% | 0,00000000 | 0,000000% |
| (B Grubu) Adi Pay Sahiplerine | 0,00 | 0 | 0,00000% | 0,00000000 | 0,000000% | |
| TOPLAM | 0,00 | 0 | 0,00000% | 0,00000000 | 0,000000% | |
| BRÜT | İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine | 0,00 | 0,00 | 0,0000000 | 0,000000% | |
| Adi Hisse Senedi (B Grubu) Sahiplerine TOPLAM |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,0000000 | 0,000000% |
| BRUT | Imtivazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahip lerine | 0.00 | 0.00 | 0.00000000 | 0 000000% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Adi Hisse Senedi (B Grubu) Sahiplerine | 0.00 | 0.00 | 0.00000000 | 0.0000000% | |
| TOPLAM | 0.00 | 0.00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.