AGM Information • May 21, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karar bağlanmak üzere 21 Mayıs 2024 Salı günü saat 11:00'da, Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali KİLCİ Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİ adresinde toplanacaktır.
01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor") , Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı Yapılmaması Yönündeki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekaletname Formu ile SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren;
Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nden elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimizin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki internet sitesinden edinebilirler.
TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, paylarını depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz'in www.rainbowpc.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır.
Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.
Genel Kurul toplantıları için aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta Öngörülen tüm usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.
Olağan Genel Kurul, Şirket'in faaliyet döneminin tonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.
Genel Kurul toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplantıya çağırabilir.
Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her A grubu payın 5 (beş), her B grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.
Oy kullanımında Türk ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Türk Ticaret Kanununun 479. maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz.
Türk Ticaret Kanununun oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışında tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler.
Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.
Toplantılar, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve yönetim kurulu tarafından hazırlanmış, genel kurulca onaylanmış genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Şirket iç yönergesi uyarınca yürütülür.
Genel Kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.
Saygılarımızla,
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU
| Ortak Adı Soyadı | Pay Oranı % |
Pay Tutarı (TL) Lot Sayısı | Oy Oranı % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A Grubu | B Grubu | Toplam | |||
| Fatih YÜCEL | 11,0446 | 800.000 | 2.513.390 | 3.313.390 | 17,1405 |
| Hüseyin YÜCEL | 10,0667 | 360.000 | 2.660.000 | 3.020.000 | 11,7368 |
| Ekrem AKBEYAZ | 5,5767 | 240.000 | 1.433.000 | 1.673.000 | 6,9289 |
| Selahattin YÜCEL | 6,1067 | 200.000 | 1.632.000 | 1.832.000 | 6,9263 |
| Cenneti Mualla YÜCEL | 3,3333 | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 | 3,6842 |
| Alaattin YÜCEL | 3,3333 | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 | 3,6842 |
| Emre YÜCEL | 3,3333 | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 | 3,6842 |
| Ceren YÜCEL | 3,3333 | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 | 3,6842 |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
1,0033 | 0 | 301.000 | 301.000 | 0,7921 |
| Fatih Mehmet AKBEYAZ | 0,6500 | 0 | 195.000 | 195.000 | 0,5132 |
| Ömer AKBEYAZ | 0,5554 | 0 | 166.610 | 166.610 | 0,4384 |
| BİST'TE İşlem Gören Kısım ve Diğer |
51,6633 | 0 | 15.499.000 | 15.499.000 | 40,7868 |
| TOPLAM | 100,0000 | 2.000.000 | 28.000.000 | 30.000.000 | 100,0000 |
Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı : 30.000.000 adet
Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı : 38.000.000 adet
İmtiyazlı Pay: A Grubu Paylar İmtiyazlıdır ve 5 Oy hakkı bulunmaktadır.
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 21 Mayıs 2024 Salı günü, saat 11:00 'da Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali KİLCİ Toplantı Salonu Alsancak, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİ adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………………………………….'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması |
|||
| 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı |
|||
| Başkanlığı'na yetki verilmesi | |||
| 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun |
|||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin |
|||
| okunması | |||
| 5- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, |
|||
| müzakeresi ve onaylanması | |||
| 6- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı |
|||
| ayrı ibra edilmesi | |||
| 7- 2023 yılı kar/zararı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek |
|||
| karara bağlanması | |||
| 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız |
|||
| Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi | |||
| 9- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri |
|||
| ücretlerinin belirlenmesi | |||
| 10- 2024 yılı hesaplarının denetimi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye | |||
| Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından | |||
| seçimi yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması | |||
| 11- 2023 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine | |||
| bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi | |||
| 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında | |||
| 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde | |||
| edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |||
| 13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi | |||
| Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve | |||
| üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına; T.T.K | |||
| 'unun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı |
|||
| içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay | |||
| sahiplerine bilgi verilmesi, | |||
| 14- Dilek ve görüşler. | |||
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.