GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 21, 2024

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

13.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ŞirkeƟmizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplanƨsı 13.06.2024 tarihinde saat 11:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Cad. No: 3-4, 4. Levent, Kâğıthane/İstanbul adresinde bulunan Sheraton İstanbul Levent Otel'de gerçekleşƟrilecekƟr.

ŞirkeƟmizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplanƨsı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla kaƨlabileceklerdir. Toplanƨya elektronik ortamda kaƨlım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") taraķndan sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacak olup toplanƨya elektronik ortamda kaƨlmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine geƟrmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplanƨya elektronik ortamda kaƨlım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplanƨsı'na;

• Gerçek kişi pay sahipleri, kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri, kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

• Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak sureƟyle kaƨlabilirler.

Toplanƨlara vekil vasıtası ile kaƨlacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenleƫrecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve ŞirkeƟmizin www.grainturk.com internet sitesinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplanƨya kaƨlacak vekilin kimlik bilgilerini toplanƨ gününden 1 gün öncesine kadar e-GKS'ye kaydeƫrmeleri gerekmektedir. E-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplanƨsı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden kaƨlabilir. Toplanƨya vekaleten ve fiziken kaƨlacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplanƨda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. ķkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. ķkrası uyarınca, Genel Kurul'a kaƨlma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şarƨna bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplanƨsı'na kaƨlmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

ŞirkeƟmizin 2023 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız DeneƟm Raporu ile YöneƟm Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplanƨdan üç haŌa önce, kanuni süresi içinde, ŞirkeƟmiz Merkezi'nde, ŞirkeƟmizin www.grainturk.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Plaƞormu ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacakƨr.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Merkez adresi: Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sok. No:15 Levent, Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0850 340 14 78

Faks: 0212 273 16 78