GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 21, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	20.05.2024
General Assembly Date	13.06.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Büyükdere Cad. No: 3-4, 4. Levent, Kâğıthane/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,

5 - 2023 yılı hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının şirketin ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması.

8 - 2023 yılına ilişkin kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin genel kurulun onayına sunulması.

9 - Yönetim Kurulunun Şirketimizin esas sözleşmesinin, "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması

10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun sunulması.

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

14 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Dilekler, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Graintürk Davet Duyurusu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Graınturk Davet ve Bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.05.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 13 Haziran 2023 Perşembe günü, saat 11:00'de işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Büyükdere Cd. 3-4 , 4. Levent , Kâğıthane/İstanbul adresinde bulunan Sheraton İstanbul Levent Otel'inde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,