AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 22, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	22.05.2024
General Assembly Date	27.06.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ZEYTİNBURNU
Address	Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu)

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,

13 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname 2023 Olağan Genel Kurulu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Haziran 2024 Perşembe günü Saat: 10.00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu) adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.

Saygılarımızla,