TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Governance Information • May 22, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectors2Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-II	4. BOARD OF DIRECTORS-II

oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors

oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|

		Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Number of physical or electronic board meetings in the reporting period

9

9

oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|

		Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	Director average attendance rate at board meetings

% 96

% 96

oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|

		Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Whether the board uses an electronic portal to support its work or not

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|

		Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter

1 hafta içerisinde

Within 1 week

oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter

Yatırımcı İlişkileri/Raporlar/ 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu /"Yönetim Kurulu Çalışmaları" başlığı altındadır.

Inverstor Relations/Reports/2023 Integrated Annual Report/"Board of Directors Activities".

oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|

		Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors

Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.

There is no restriction.

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5. Board Committees

oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented

Kurumsal Yönetim Açıklamaları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Corporate Governance Disclosures / Evaluation of Operating Principles and Effectiveness of Board of Committees

oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|

		Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023181

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1023181

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardOfDirectors3LineItem|

		Yönetim Kurulu Komiteleri-I	Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Names Of The Board Committees

Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column

Name-Surname of Committee Members

Whether Committee Chair Or Not

Whether Board Member Or Not

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Mehmet Cem Kozlu

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Mehmet Cem Kozlu

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Mine Yıldız Günay

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Mine Yıldız Günay

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Şadan Kaptanoğlu Dikici

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Şadan Kaptanoğlu Dikici

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Yağız Eyüboğlu

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Yağız Eyüboğlu

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Doğan Korkmaz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Doğan Korkmaz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Mine Yıldız Günay

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Mine Yıldız Günay

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Erol Memioğlu

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Erol Memioğlu

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Yürütme Komitesi

Ömer M.Koç

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Executive Committee

Ömer M.Koç

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Yürütme Komitesi

Ali Y.Koç

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Executive Committee

Ali Y.Koç

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Yürütme Komitesi

Rahmi M.Koç

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Executive Committee

Rahmi M.Koç

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Yürütme Komitesi

Semahat S.Arsel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Executive Committee

Semahat S.Arsel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Yürütme Komitesi

Caroline Nicole Koç

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Executive Committee

Caroline Nicole Koç

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)