DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • May 22, 2024

. ai a o o an tre sport of on of on the marks 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet Ve Teknoloji A.Ş.'nin 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu 21 Mayıs 2024 Salı günü saat 10.00'da Acıbadem Mahallesi, Ali Dede Caddesi, No:4, Kadiköy, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, 28 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in "Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu" başlıklı 32. Maddesi düzenlemesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümleri çerçevesinde toplanmıştır.

Tek pay sahipli Sirketin 526.000.000.00 -TL'den ibaret sermayesini temsil eden toplam 526.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Sirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Uyesi Sayın Hüseyin Kağan Dağtekin'in hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hüseyin Kağan Dağtekin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

• 1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hafize Esra Özdemir ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Aleyna Kılıç seçildi. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
• 1. 2023 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile, onaylandı.
• 1. 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.
• 1. 2023 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
• 1. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler, 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayr birliği ile, ibra edildi.
• 1. Şirket'in 2023 hesap dönemi net karı 412.799.215,-TL'den toplam 24.509.713,31 TL geçmiş yıl zararlarının mahsubu ve yasal yedek akçe ayrılması sonrası kalan 368.875.027,11 TL karın Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına, oy birliği ile, karar verildi.
• 1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesinin aşağıda yer alan tadil metni doğrultusunda tadiline, oy birliği ile, karar verildi.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ METİN 8. YÖNETİM KURULU

10214

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. YönetimeKurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

1

21 MAYIS 2024

1. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; işbu Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere,

T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş, T.C. kimlik numaralı Eren Sarıçoğlu T.C. kimlik numaralı Bora Yalınay T.C. kimlik numaralı Hüseyin Kağan Dağtekin T.C. kimlik numaralı Mehmet Yörük T.C. kimlik numaralı Şebnem Bezmen T.C. kimlik numaralı Ayşegül İldeniz (Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Ayşegül İldeniz'e aylık brüt 74.000,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 5.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kurumların düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of Deloitte)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesinin önerildiği görülerek öneri oya sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

Bu sırada söz alan tek pay sahibi temsilcisi H. Esra Özdemir, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesi çerçevesinde kar payı avansı verilmesi ve koşullarının tespiti konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin gündeme eklenerek pay sahibinin onayına sunulmasını teklif ederim dedi. Şirketin tek pay sahipliği olduğu ve toplantıda temsil edildiği dikkate alınarak teklif onaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortak onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

9 Ağustos 2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Avansı Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca,

• a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,
• b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;
  • 1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde

dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

2) Serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği.

hususları ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

Bu sırada söz alan tek pay sahibi temsilcisi H. Esra Özdemir, "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği en üst sınıra kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında borçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve başta ihraç belgesinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde düzenlenmesi olmak üzere, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yeniden yetki verilmesinin gündeme alınarak pay sahibin onayına sunulmasını teklif ederim." dedi. Şirketin tek pay sahipliği olduğu ve toplantıda temsil edildiği dikkate alınarak teklif onaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği en üst sınıra kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve başta ihraç belgesinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde düzenlenmesi olmak üzere, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yeniden yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem'de görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 21.05.2024

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ VE TOPLANTI BAŞKANI HAFİZE ESRA ÖZDEMİR

TUTANAK YAZMANI

ALEYNA KILIC

27 MAYIS 2024

TT-00.000.000.00.00 : 1995 : 1998 : 1998 : 1998 : 1999 AM A : 1997 AM ASS M T 2 287 : 1999 : 1999 : 1999 : 1999 : 1999 : 1999 : 1999 : 1999 : 1999 : 1999 : 1999 : 1999 : 1999	HOLDING A.S. Surville ACTURELASS OOGAN 06000800908 OT Uskudar/Istanbul Rushil Cad. Norths Burhaniye	AIRICITHAS INFA TURNOW ATPATITIV AVA ক্ষীপ্ল' ১ Port 6 USADISTATU IS SICH	S 97	. .
	'ਪ੍ਰe' ਪ੍ਰ 526.0000.000.00-TT	DECERSE LET OPEMAN INTERBART ARANA ASTR	A STORE A WARRAL KULTURE AUSTRATION TURRUNUMA ANSWISS	NIN. TENSION MINORA TO TONICIT TV TEMIZIH TERRATT VITOMOTO GNAST MAPOQ 71 05.2020
Y PART ULTUREUM UNIVERSITY	Borga Dist	PAYLASERIA THE SESTY CA ITEMS Translatics		TARRINDE Y PLAN
	Asales en	M SEKLI KATILY
	Vekāleten	A SIGE Interfacin
	Ozdemin Baffize Essa	AD/SOPPIA UNAVANI FISISILIO	NIS 2024
		V.K. NO'Su DT NI NOGESTACE
		VANI

1

(0016) TT-00,000.000.000.052 :ISASİN ITNAJTOT TUOVEM (00169) JT-00,000.000.925 :IBASIN ITVA.ASOT ISLASSA

גורריאות אירא אותגע או אירוע איריען

HAFIZE ESSA OZDEMIR TOPLANTI BASKANI

:

TULAAAAAAAAAAAAAAA Alley of Allia

প্র