ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • May 23, 2024

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-29833736-110.04.04-50173 Konu : Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Başvurunuz Hk

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TEPEUSTU, F.SULTAN MEHMET MH. BALKAN CD. N.58 BUYAKA E BLOK ÜMRANİYE/İSTANBUL

İlgi : 13.02.2024 tarih ve 155303 sayı ile kayıtlı yazınız,

İlgi'de kayıtlı başvurunuz ile Şirketinizin 35.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.450.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmenizin "Sermaye" başlıklı 10 uncu maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiş olup, Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metninin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir.

Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F193B38D-50D8-4756-8DAA-2FD7E0D2F89C

Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys

22.02.2024

Başuzman 38 Telefon No: (312) 292 8132

Ek: Tadil metni (5 nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F193B38D-50D8-4756-8DAA-2FD7E0D2F89C

Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADIL METNI

ESKI METIN
Madde 10- SERMAYF

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2013 tarih ve 4718 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000-TL (otuz bes milyon Türk Lirası)'dir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 23.625.000-TL'nin (yirmi üç milyon altı yüz yirmi beş binTürkLirası) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. 23.625.000 TL değerindeki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) değerinde 23.625.000 (yirmi üç milyon altı yüz bin yirmi beş) adet, 3.637.941 adedi nama yazılı ve 19.987.059 adedi hamiline yazılı paya, bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin durumunda yönetim alınmaması kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Kanunu hükümlerine uygun olarak Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı

Madde 10- SERMAYE

YENİ METİN

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2013 tarih ve 4718 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.450.000.000-TL (bir milyar dört yüz elli milyon Türk Lirası)'dir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 23.625.000-TL'nin (yirmi üç milyon altı yüz yirmi beş bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. 23.625.000 TL değerindeki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) değerinde 23.625.000 (yirmi üç milyon altı yüz bin yirmi beş) adet, 3.637.941 adedi nama yazılı ve 19.987.059 adedi hamiline yazılı paya, bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024 - 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası | | önetim Kurulu, Sermaye Piyasası

. Merk .: Fatih Sultan Mehmet :53 Buyaka E Blok Tepeüstü/D sil/Mersis No: 96078/00070059864

sermaye tavanına kadar yeni pay sermaye tavanına kadar yeni pay ihrac ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması haklarının ve pay kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni sahiplerinin yeni pay alma hakkının pay alma hakkının sınırlandırılması, sınırlandırılması, imtiyazlı imtiyazlı veya nominal değerinin veya altında veya primli pay ihracı ve nominal değerinin altında veya primli pay ihracı ve bunların tahsisli şekilde bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları çıkarılmaları konularında konularında karar almaya yetkilidir. karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu bu Yönetim Kurulu bu yetkisini eşit işlem yetkisini ilkesi doğrultusunda kullanır. eșit işlem ilkesi doğrultusunda kullanır. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurylu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay ÖZİLHAN Kamilhan Süleyman YAZICI Tuğban İzzet AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hurşit ZORLU Efe YAZICI Recep Yılmaz ARGÜDEN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi İzzet KARACA Tayfun BAYAZIT Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Stephan Leo ROSEN Mehmet Ercan KUMCU Ali Galip YORGANCIOĞLU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A Isl. i. erk .: Fatjil Sultan Achmet Mh. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü/Ümraniye Astanbul Tic.Sicil/Mersis No:96078/0007005986400010 Dinnil naill 110 DOTONKORE DA Innersead

İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU