RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET ANONİM SİRKETİ'NİN 21 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2024 Salı günü saat 11:00'da Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali Kilci Toplantı Salonun'da, T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.05.2024 tarih ve 97000329 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Beyazıt KIPER gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.04.2024 tarih ve 11065 sayılı nüshasında, 15.04.2024 tarihinde şirketimiz www.rainbowpc.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Toplantı da hazır bulunanlar listesinin tetkikinde;
Şirketin 30.000.000 TL sermayeye tekabül eden 30.000.000 pay içerisinde, 8.176.928 TL'ye karşılık 8.176.928 adet payın asaleten olmak üzere toplam 8.176.928 TL'ye karşılık 8.176.928 adet payın toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımcı olmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Atilla Topaç tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem
- 1- Açılış Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi Atilla TOPAÇ tarafından yapıldı. Verilen yazılı teklif ile Toplantı Başkanlığına Atilla TOPAÇ teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Atilla TOPAÇ Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak Mehmet MÜLAYİM'i görevlendirdi.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 3- Ortaklarımızdan Fatih YÜCEL'in teklifi doğrultusunda 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup, söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2023 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Durak ÇELİK tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüş ve bilgi verilmiştir.
- 5- 2023 Yılı Finansal Tabloları Mehmet Mülayim tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2023 yılı finansal tabloları oy çokluğu ile kabul edildi.
-
6- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasında oy haklarını kullanmadılar.)
-
7- 2023 Yılı karı ile ilgili olarak 15.04.2024 tarihli 2024/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklif 2023 Yılı karı ile ilgili olarak 15.04.202 Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği Mazırlanan 2023 Yılı mali
genel kurulda okunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ğenel kurulda ökülmlüştür. Sermaye i yüzararın geçmiş yıllar zararı olarak pasifte bırakılmasına, iserisində, tablolanmızda zarar olduğundan 2013). 10:31 Yılı karının dağıtılmayarak Öz kaynaklar içerisinde Olağanüstü Yedek olarak bırakılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- ı TC Kimlik Nunaralı 8- T.C Kimlik ------------ 1 T.C Kimlik numaralı Ekrem Akbeyaz'ın ve 4 Hüseyin Yücel'in , Huseyin Yücerin 3 yıllığına seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine de mevcut Bağımsız 94 T.C Kimlik 34 T.C Kimlik numaralı Atilla Topaç ve f Yönetim Kurulu Üyelerimiz 5 ronetim Kurdu Üyelerimile :
numaralı Abdullah Gökşin Teker'in 3 yıllığına seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- numaran Abdulları Ookşme rönen belirlenmesi ile ilgili ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi ronetim "Kurulu" üyelerine aylık net 75.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 20.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10-2024 Yılı hesaplarının denetimi ile ilgili Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda 2024 Tili hesaplarının denetini ile ile ve 2024/4 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile rollerim "Kuruldırdan" 2010 12:20:24 tarihli Bağımsız denetimi için 6320462795 Vergi Sicil Numaralı şırketinizin 50.00.2024 ve o Numaralı Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na 374000 Sicil numarası ile 0032040275500002 Mersitesi Cad. Farilya İş Merkezi No:8 Kat:2 D:7 06530 kayılır Kızılırmak Tilan: Ərak Ərak Əffice Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.nin seçilmesi teklifi okunarak oy birliği ile kabul edildi.
- ve Tivini A.Ş.nın Seçilinesi tekim okağış yapılmamıştır, deprem bölgesine 2023 yılında 157.500 TL aynı bir Şirketi şırketiniz tarafından 2023 yılında bağış repm 207.500 TL yardım yapılmıştır, Ortaklarımızdan Fatih ve 50.000 TL de hakar olmak ağış üst sınırının 2.000.000 TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yücel'in teklifi ile 2024 yılında bağış üst sınırının 2.000.000 ml ede
- Seninaye Fiyasası Karara Gazemenere egen menfaat yoktur. Halka ardan önce 3.
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat yoktur. General terilirlar, Tehin, ipotek ve kefalet ho 2.0223 tarihi itibari ile 6.800.000 TL olup bu kefaletlerde Genel Kışıcı günümüz itibari ile kaldırılmıştır ortaklarımızın bilgisine sunulur.
- Yonetim Kurulu Oyelerine, Yüne Haurev maal Yönetim tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bun verlimesi ve Sermaye Hyusus Karara Karada pay sahiplerine verilmesi gündemi konuşulmuş olup, Maddolori kapsamda gerçekleştimer mağlarılar makları ilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- çerçevesinde izli ve himesi o pringi no imadı ve toplantı başkanı Atilla TOPAÇ tarafından toplantıya Dilek ve görüşler bolumlarde soz dah entı yerinde bilgisayar ortamında hazırlanmış ve 4 nüsha olarak son verndi: iş bu topra altına alınmıştır.21.05.2024 Salı Saat: 11:30 Kayseri
Mehmet MÜLAYİM Atilla TOPA Beyanit KIPER Tutanak Yazmanı Toplant Başkanı Bakarlık Temsilcisi