BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 23, 2024

BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. ----------------------------------------------------------------------

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI -----------------------------------------------

TOPLANTININ	:
TARİHİ	:	22 / 05 / 2024
SAYISI	:	2024 / 08
GÜNDEM	:	Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çakıroğlu'nun görevinden istifa
		etmesi ve yeni yönetim kurulunun teşkili ile şirketin temsil ve
		ilzamı hk.

YÖNETİM KRURULU

ÜYELERİ	:
BAŞKAN	:	SERDAR CEYLAN
BAŞKAN YARDIMCISI	:	MÜCAHİD ÖZBEK
ÜYE	:	MUSTAFA YAMAN
ÜYE	:	AYDIN ÖZTUNALI
ÜYE	:	RAMAZAN KESKİN

Gündemle ilgili müzakere sonucu:

• 1- Şirket yönetim kurulu başkanı ALİ ÇAKIROĞLU' nun Yönetim Kurulu Başkanlığından 29.03.2024 tarihinde istifa etmesi sebebiyle istifasının kabulüne, şirket ile ilgili tüm yetkilerinin sonlandırılmasına,
• 2- Boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulmak üzere ………………. T.C kimlik numaralı MÜCAHİD ÖZBEK' in atanmasına,
• 3- Şirketin Yönetim Kurulu Görev ve Taksiminin aşağıdaki şekilde yapılandırılmasına,

Yönetim Kurulu Görev Taksimi;

SERDAR CEYLAN	Yönetim Kurulu Başkanlığına,
MÜCAHİD ÖZBEK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına,
MUSTAFA YAMAN	Yönetim Kurulu Üyeliğine,
AYDIN ÖZTUNALI	Yönetim Kurulu Üyeliğine,
RAMAZAN KESKİN	Yönetim Kurulu Üyeliğine,

4- Şirketin, 29.09.2022 tarihli ve 2022/16 no'lu Yönetim Kurulu Kararında temsil yetkisi verilen, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ceylan ve Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öztunalı'nın münferit temsil yetkilerinin aynen devamına,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Y. Kurulu Başkanı	Y. Kurulu Başkan Yrd.	Y. Kurulu Üyesi
Serdar CEYLAN	Mücahid ÖZBEK	Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi Y. Kurulu Üyesi

Aydın ÖZTUNALI Ramazan KESKİN