FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • May 24, 2024

1.6. BEYOGLU 31. NOTERİ AYSEL SONGOR Allan Erbulak Sokak Eken Allan Erbulak Sokak Eken Allan Erbulak Sokak Soka 17 80 12 80 12 80 300 12 80 300 12 80 300 12 80 300 12 80 300 12 80 300 17 80 300 17 80 300 17 80 3 A!lan Erbulak Sokak Eken yılındakı İSTİSTİSTİSTİ
No:8/A-B 80300 Miecidiyeköy-İST
Tarix (0211) 2017 13:20:00 Miecidiyeköy-13

2 3 Maris 2024

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN Allan Ebbak Sukar Biren Jer - FİBABANKA ANONIM ŞİRKETİYİNİN

NE: 04-B 8030 Mediliyeliye'de YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.05.2024 tarihinde, satı 10.00'da, Fibabanka Anonim Şirketi İlin Ölağanisti Genel İttifan' İttifan'nın İttifaq İstanbulan Rekenler Temsilci Şayın şırket merkezi olan Eseneye Mali Buyukdere Gacacea Fror Terreriyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü göh İ oplantıya alı davet 1 urk Tricaret Kalıma Ve nişin mərzində Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.05.2024 karil toplantı günden ve yerin de ilirva edecek şecirce, içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hissəs sendir. ve 11075 sayılı nusliksinda halt süretire barcısınden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü. SOGUK DAMGA VAR

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şitketin T. 37.722.553.25-TL Sermayesine Marajin edien
194.750.066.00 Hazır bulunanlar listesinin telkikinden, Şuketin Toplan 11.97.1.2210094.598 adet payım asaleten,
135.772.255.325 adet paydan 1.940.845,98-TL 11.4 sermayeve karşılık 10.084. ü 133.772.233.325 adet paydan 1.940.649.96 112 in 20.620 adet paymın da vekaleten olmak üzere toplam 94.000.796,20-11-11. İK semlayeye karşılık 7.1.0010771-ce böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de 94.194.164.216 payının toplantıda temsil olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Sayın Yönetim Kurulu Başkan olığordicir asgarı toprafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Fevzi Bozer'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Madde I- Toplanıi Başkanı bizi bözer in soyimlerine oy Canagan birinçu'na Ebru Yağmur Erendor görevlendirilmiştir.

Madde 2- Mevcut yönetim kurulu üyelerine ilave olarak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Madde 2- Mevcul yolletini Kurulu üyelerinin sonuna kadar vazife görmek üzer T.C. uyruklu, l Kimlik numaralı T.C. Kimlik numaralı Lütfiye Yeşim Uçtum ve T.C. uyruklu

Omer Mert toplantıya katılanların oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçildi.

Madde 3- Toplantıya katılanların oy birliği ile yeni seçilen Yönetim Kırılır. Üyelerine ortek olabilmelerine Madde >- Toplanıya katıların oy birler için veynu sirketlere ortak olabilmelerine,
giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlerin oy giren işleri bizzat veya başkaları adıla yapınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi.

Madde 4- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Seda Cayci Akkale

OY TOPLAMA MEMURU Ebru Yağmur Erendor

TOPLANTI BAŞKANI Tevzi Bozer

TUTANAK YAZMANI Gerçek Önal