Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-29833736-110.03.03-54374 Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Hk

23.05.2024

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AYAZAGA MAH.KEMERBURGAZ YOLU CAD.NO.53 SARIVER ISTANBUL

llgi : 06.05.2024 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim

Kürşad Sait BABUÇCU Daire Baskanı

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (2 nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Belge Doğrulama Kodu: 8289D2D0-33AE-4267-BA42-154AC6325852

Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli /İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00 e-posta: [email protected], İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr Kep Adresi: [email protected]

Bilgi için: Arzu ÇELİK EBA Uzman Yardımcısı Telefon No: (212) 334 5513

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gerekçesiz Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali

Yeni Hali

AMAÇ VE KONU Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1- Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi, | 1- Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi, alımı, satımı ve taşıması. Agrega, mermer, taş, alımı, satımı ve taşıması. Agrega, mermer, taş, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, satılması, madenlerin kiraya verilmesi. Taş kırma satılması, madenlerin kiraya verilmesi. Taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi,

2- Her türlü mermer, kireç, toprak, mıcır, kil, taş | 2- Her türlü mermer, kireç, toprak, mıcır, kil, taş ve kum ocaklarının, çimento fabrikaları, çimento ve kum ocaklarının, çimento fabrikaları, çimento öğütme kiralanması ve kiraya verilmesi,

3- Inşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle 3- İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla, demir, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, tuğla, demir, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, firınlanmış kum, şimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı,

4- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel | 4- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait her türlü inşaat taahhüt ve montaj sektöre ait her türlü inşaat taahhüt ve montaj işlerinin yapılması, kapalı zarf, açık arttırma, işlerinin yapılması, kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye | eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her | çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerinin anahtar teslimi taahhüt türlü inşaat işlerinin anahtar teslimi taahhüt edilmesi, satılmak, kendi hesabına arazi,ye arsalar edimak, kendi hesabına arazi ve arsalar alınması ve bunlar üzerinde veya başkanına ait anınması ve bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binaları arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapılması ile her türlü dekorasyon işleri, tammat ve yapılması ile her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya, hafriyat işlerinin yapılması, 5- Genel katma ve özel bütçeler kapsamadakı: 5- Genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki tüm özel ve kamu tüzel kişi kurum ve tüm özel ve kamu tüzel kişi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yurt | kuruluşlarını karşılamak üzere, yurt içinde ve yurt dışında yer altı ve yer üstü her türlü | içinde ve yurt dışında yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, okul, toplu konut, hastane, bayındırlık hizmetleri, okul, toplu konut, hastane, karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez, | karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez,

6- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve | 6- Her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,

düzenlemesi, sulama tesisi, inşaatı yapılması,

AMAÇ VE KONU Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

işleri ve taştan kum imal edilmesi,

tesislerinin açılması, öğütme tesislerinin açılması, işletilmesi, işletilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi,

ithalatı ve ihracatı,

er boya hafriyat işlerinin yapılması,

liman, rihtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu | liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi, inşaatı yapılması,

soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre

mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik mülk, apart otel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkullerin alımı, satım arazi gibi gayrimenkullerin alımı, satımı, satımı, satını alınması, kiralanması, kiraya verilmesi; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarının çıkarılması ve projelendirilmesi,

alınması, kiralanması, kiraya verilmesi; bahçe, durumlarının çıkarılması ve projelendirilmesi,

7- Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak

8- Biyokütle, günes, rüzgar dahil her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarından ve doğalgazdan elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek. özelleştirme ihalelerine katılmak, mevcut tesisleri devralmak, devretmek, Nükleer enerji petrol doğalgaz, katı, yakıt, hidro enerji. termal enerjisi, rüzgar ve çöplerden faydalanarak başta elektrik enerjisi olmak üzere kullanılabilir enerji elde etmek için istihsalde bulunmak, taşıma ve depolama işleri yapmak, pompaj istasyonları, baraj ve santraller kurmak, bu elde edilen enerjileri iletmek dağıtmak son kullanma ve noktalarında kullanıcının istifadesine sunmak, salt sahaları, enerji nakil hatları, dağıtım şebekeleri indirici ve yükseltici ve dağıtıcı terminaller kurmak, elektrik enerjisi ile ilgili olarak güç aydınlatma elektronik bilgi işlem telekomünikasyon ve iletişim sistemlerini de dâhil olmak üzere, enerji sistemleri ve bununla ilgili tüm sistemleri proje ve organizasyonlarını inşa tesis etme, montaj ve taahhüt işlerini yapmaktadır. Enerji sistemleri ve bunlarla ilgili sistemlerin içine giren her türlü malzeme, makine, cihaz, yardımcı sistem ile malzemeleri ekipmanları almak, ithal etmek, fason yaptırmak, satmak ithal ve ihraç etmektir.

9- Üretilen elektrik enerjisini özel veya kamu kuruluşlarına ile toptan satış lisansı sahibi tüzel

AN. ve TIC. A.S. Jan Cadde 68 51 - 4 Ha ei 179 041 9021

kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. Her türlü enerji yatırımı ve işletmeciliğini yapmak

10-Her türlü elektrik enerjisi/enerji üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek, dağıtmak, İşletmek, kiralamak, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, Bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, icabında sorumluluk Yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya Üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmeler yaptırmak, gerektiğinde KCETAS,TETAS, TELAS, TEDAS, EÜAS veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji türlü kaynağı alış-verişi yapmak, her kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa etmek, bunları kullanmak ve kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatı ile İştigal etmek, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, Elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,

Üretilen elektrik enerjisi ve/veya 11kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kisilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak

12-2 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Lisansin ve Lisansız Almak, Satmak, Lisans Basynruları Yapmak, Rüzgâr Enerjisi, Günes Enerjisi Sistemlerinin İthalatını Yapmak, Almak. Satmak. Yenilenebilir Enerii Kaynaklarından Kanun Kapsamında üretilen Elektriğin Satısını Yapmak

Şirket, yukarıda bahsedilen amaç ve konuların Şirket, yukarıda bahsedilen amaç ve konuların gerçekleştirilebilmesi için;

a) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli tesisleri kurabilir, işletebilir,

gerçekleştirilebilmesi için;

a) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli tesisleri kurabilir, işletebilir,

ALL

179 041 9021

1421

b) Petrol, kimyasal ürünler ve çimento b) Petrol, kimyasal ürünler ve çimento

കുട

ZİÇİ BETQİN SAİŞİN SAİŞ. Ve İl
ja Mahallesi Kemerourguz Yol
Sanvanist. Tes 0212 219 68

rol Dair

alabilir, satabilir, üretebilir, ithal ve ihraç edebilir.

c) Depo açabilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bu gibi tesisleri devralabilir,

ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle, ortak girişimlerde bulunabilir, gerekirse ortaklık ve iş birliği kurabilir, konusu çerçevesinde. kalan, işlemleri icra etmek üzere yurt dışında faaliyet gösterebilir.

d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çercevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla mümessillik acentelik, bayilik ve distribütörlük alabilir 2 2 -05-2020 verebilir,

f) Şirket konusunun gerektireceği makine? (z teçhizat ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, inşa ettirebilir ve edebilir, başkasından kiralayabilir, başkasına kiralayabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla bunlar üzerinde lehte

alabilir, satabilir, üretebilir, ithal ve ihraç edebilir,

c) Depo açabilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bu gibi tesisleri devralabilir,

ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle, ortak girişimlerde bulunabilir, gerekirse ortaklık ve is birliği kurabilir, konusu çerçevesinde kalan işlemleri icra etmek üzere yurt dışında faaliyet gösterebilir.

d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kisiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun dlarak tescil etmek şartıyla mümessillik, acentelik. bayilik ve distribütörlük alabilir ve Verebilir.

网站: f)" Sirket konusunun gerektireceği makine, teçhizat ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, inşa ettirebilir ve edebilir, başkasından kiralayabilir, başkasına kiralayabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla bunlar üzerinde lehte

ve aleyhte rehin, ipotek ve sair haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları fek edebilir,

g) Şirket işleri için gerekli trans mikser, yükleyici ve benzerleri dahil her türlü nakil vasıtalarını, makine, yedek parça ve teçhizatı satın alabilir ve ithal edebilir, bunları devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, ğ) Şirketin konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira beratı, lisans, marka, imtiyaz, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how, hususi imal usulleri ve benzeri diğer gayri maddi hakları edebilir, iktisap üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir,

h) Şirket kamunun aydınlatılmasını teminen. sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla mevcut ve kurulacak şirketlere hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa - bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktifi ve pasifi ile birlikte devralabilir,

ı) Konusuna giren dallarda düzenlenmiş olan fuar, panayır ve sergilere katılabilir, 2 2 -05-2024 i) Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat -

hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

j) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan

ve aleyhte rehin, ipotek ve sair haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları fek edebilir,

Şirket işleri için gerekli trans mikser, a) yükleyici ve benzerleri dahil her türlü nakil vasıtalarını, makine, yedek parça ve teçhizatı alabilir ve ithal edebilir, satın bunları devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, ğ) Şirketin konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira beratı, lisans, marka, imtiyaz, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how, hususi imal usulleri ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir,

h) Şirket kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla mevcut ve kurulacak şirketlere hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, · hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktifi ve pasifi ile birlikte devralabilir,

1) Konusuna giren dallarda düzenlenmiş olan fuar, panayır ve sergilere katılabilir,

i) Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

j) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer hükümlerine aykırılık mevzuat gerekli durum gerçekleştirmemek, özel açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan

bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

k) Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gefekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.

bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

k) Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığındanı . *girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığından ve Semaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin erin alınması şartıyla amaç ve konusuna eni ilayeler yapabilir.