AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 27, 2024

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	27.04.2024
General Assembly Date	24.05.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.05.2024
Country	Turkey
City	ISPARTA
District	ISPARTA MERKEZ
Address	Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - 2023 yılı net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek onaya sunulması

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

9 - 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı mddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Şirket'in 2023 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında bilgi verilmesi

12 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi

14 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	24.05.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Aksu Enerji A.Ş. Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Aksu Enerji A.Ş. Hazirun KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup

ilgili genel kurul toplantı kararları 24.05.2024 tarihinde Isparta Ticaret Sicil Md. tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,