KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 28, 2024

VEKALETNAME KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU'NA

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'nin 25.06.2024 tarihinde Salı günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan……………………………………….'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biriseçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

• 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun
okunması, müzakeresi,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim
Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların
okunması, müzakeresi,
6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim
Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin
tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 2023 Yılı hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan
karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel
Kurulun onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin
görüşülerek karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı
tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve
Konu " başlıklı 3.maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi
hususunun genel kurulun onayına sunulması,
11. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtım kararı
alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için
Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve
onaya sunulması,
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından
01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için önerilen Bağımsız
Denetim Şirketi'nin seçiminin Genel Kurulun onayına
sunulması,
13. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay
sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağış ve yardımlar için
üst sınırının belirlenmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun
395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri
için izin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca
Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında
"İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi,
17. 2023 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Dilek, temenni ve görüşler.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı birkarar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

a. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlıkhaklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğipayları belirtir.

• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
• *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.