AGM Information • May 28, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2024 tarihinde Salı günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları HakkındaTebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkinliste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Tebliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgiedinilebilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılımiçin gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamdagenel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (https://www.mkk.com.tr) yer almaktadır.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik GenelKurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmelerigerekmektedir.
Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın ilişikteki örneğe uygun olarak vekalet formu örneğini düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya https://koleksiyon.com.tr/ adresindeki şirket internet sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") www.kap.org.tr adresinde yer alan duyuru ekinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.
Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, www.kap.org.tr Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemisayfasında, Şirketimizin https://koleksiyon.com.tr/ adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.
EK-01- Kâr Dağıtım Tablosu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "KurumsalYönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
1.1.Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.600.000.000.- TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 1.600.000.000.- TLnama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 431.419.816, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 33.704.671 adet A Grubu, 397.715.145 adet B Grubu olmak üzere toplam 431.419.816 adet nama yazılı paya bölünmüştür. İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:
| Adı veya Unvanı |
Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| Ayşe MALHAN | 153.212.818 | 35,51 |
| Mehmet Koray MALHAN | 153.212.818 | 35,51 |
| Faruk MALHAN | 9.645.099 | 2,24 |
| Doruk MALHAN | 7.494.129 | 1,74 |
| Diğer (halka açık kısım) | 107.854.792 | 25,00 |
| TOPLAM | 431.419.816 | 100,0 |
Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 33.704.671 adet A Grubu, 397.715.145 adet B Grubu olmak üzere toplam 431.419.816 adet nama yazılı paya bölünmüştür. A Grubu 1 pay 5 (beş) oy hakkına sahiptir ve yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilirler.
1.2.Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
1.3.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin;özgeçmişleri,son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığınilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, genel kurul onayına sunulacaktır.
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.
2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 10. Maddesi "Sermaye Piyasası Kurulu ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu " başlıklı 3.maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması" olarak yer almaktadır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecek.
Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik GenelKurul portalında ve www.koleksiyon.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerektir.
Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koleksiyon.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2021 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunacaktır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koleksiyon.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal tablolar müzakere edilecektir.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrıibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulumuzun 28.05.2024 tarihli toplantısında Kar Dağıtım Kararı ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurulda onaya sunulacaktır. Kâr Payı Dağıtım Tablosu Ek 1'de yer almaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı tutarının Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.
Şirketimiz, Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber'de yer alan düzenlemeler dikkate alınarak, Esas Sözleşmesinin A maç ve Konu başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesi için 06.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından olumlu sonuçlanmış olup tadil metni Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin KARIN TESPİT VE DAĞITIMI başlıklı 15. Maddesinde "Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde genel kurul tarafından karar verilmesi halinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir" ibaresi yer almaktadır.
Bu kapsamda; Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuat hükümleri çerçevesinde kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 24.05.2024 tarihli toplantısında almış olduğu "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına" önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 2023 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutar ve yardımları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
TTK 395 Madde; Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir.
TTK 396. Madde; Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri GenelKurul onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2023 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurulda ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerhakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Şirketimizin 26.10.2023 tarihinde başlamış olduğu 2. Pay Geri Alım Programı hakkında yapılan işlemler hakkında Genel Kurulda ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkân sağlanacaktır.
| 1. Ödenmiş/çıkarılmış sermaye | 431.419.816 | 431.419.816 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe | 10.950.570 | 10.950.570 | ||
| SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
| 3. Dönem Kârı | 118.742.519 | 278.522.498 | ||
| 4. Vergiler ( - ) | 98.222.813 | 36.946.937 | ||
| 5. Net Dönem Kârı | 20.519.706 | 241.575.561 | ||
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 577.296.514 | |||
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 12.078.778 | 0 12.078.778 |
||
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -568.855.586 | 229.496.783 | ||
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 | ||
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir | ||||
| Dönem Karı/Zararı | 0 | 229.496.783 | ||
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 4.893.992 | |||
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir | ||||
| Dönem Karı | -563.961.594 | 229.496.783 | ||
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | 0 | ||
| * Nakit | 0 | 0 | ||
| * Bedelsiz | 0 | 0 | ||
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr | ||||
| Payı | 0 | 0 | ||
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 | ||
| * Çalışanlara | 0 | 0 | ||
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 | ||
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 | ||
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr | ||||
| Payı | 0 | 0 | ||
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 | ||
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 | ||
| 17. Statü Yedekleri | 0 | 0 | ||
| 18. Özel Yedekler | 0 | 0 | ||
| 19. Olağanüstü Yedek | -568.855.586 | 229.496.783 | ||
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
| TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT | BEDELSİZ | ORAN | ||||
| (TL) | (TL) | ORAN (%) | TUTARI (TL) | (%) | ||
| NET** | TOPLAM | 0 | - | 0,00% |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.