KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 28, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	28.05.2024
General Assembly Date	25.06.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi,

6 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - 2023 Yılı hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu " başlıklı 3.maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,

11 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,

13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırının belirlenmesi,

14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - 2023 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18 - Dilek, temenni ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokuman.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	İlan Metni Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz, 28.05.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Haziran 2024 Salı günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.