AGM Information • May 28, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'niı (Şirket) 28/05/2024 tarihinde saat 14:00'de toplantı adresi olan Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20/4 Gaziosmanpaşa/ANKARA adresinde; T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürülüğü'nün 27.05.2024 tarih ve E-94566553-431.03-00097201296 sayılı yazı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Yaşar Koray SEZGİN gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 07.05.2024 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nin 07.05.2024 tarih ye l 1076 sayılı nüshasının 1231'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.yayla.t. adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platfornu'nda (KAP) 07.05.2024 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 49.875.000,00 TL'sına tekabül eden 49.875.000 adet paydan; 13.206.455,96 adet payın Asaleten olmak üzere toplam 13.206.455,96 TL sine tekabül eden 13.206.455,96 Adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kaıun u'nun 1527'inci maddesi nin 5'inci fikrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Demirhan ERÇIKTI atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı YAYLA tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından verilen sözlü teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet YAYLA, tutanak yazmanlığına Sayın Yılmaz BAŞPINAR ve oy toplama memurluğuna Sayın Demirhan ERÇIKTI'nın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi.
Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2023 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 30.04.2024 tarihinde, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun 02.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydında (KAP'ta) ve 03.05.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde genel kurul dokümanları içinde ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2023 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) oybirliği ile kabul edildi.
Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 30.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesinde yayımlandığı ve ayrıca 03.05.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak suretiyle ortaklarınızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. denetçisi Sayın Eda Çevik tarafından Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.
Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2023 yılına at hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 30.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 03.05.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak suretiyle ortaklarınızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy birliği ile kabul edildi. Tutanak Yazmanı Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmamıştır. Madde gereği 2023 yılı
finansal tabloların oylamasına geçildi. 152.806.455,96 kabul oy ile finansal tablolar oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.
Madde 6 - Gündem'in 6'ıncı maddesi gereğince, Yönetin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) Söz alan ortaklarımızdan Emrah Özbay, SPK'nın ilgili maddesi hükmü Üyelerinin %25'inin kadın yöneticiler tarafından teşekkül edilmesinin gerektiği fakat şirket mevcut Yönetim Kurulunun tamamının erkek üyelerden yönelik şerhini düşmüştür ve Yönetim Kurulundan konu hakkında açıklama talep etmiştir.
Madde 7 - Gündem'in 7'inci madesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğine belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesina geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde;
2023 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kanu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 49.644.731,00 TL net dönem kâr'ı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda -7.523.647,22 TL dönem zararı mevcuttur.
Yukarıda yer alan hesaplamalara göre 2023 yılında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin müzakereler neticesinde bahse konu dönem için kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 03.05.2024 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 9- Genel Kurul gündemimizin 9'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alnan onay çerçevesinde, Şirketinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. Maddesinde yapılan değişikliğin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.
"Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkezinin değişikliğine yönelik tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2024 tarih ve E-2933736-110.03.03-49781 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.02.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094190359 sayılı yazısı ile onaylanmış olup Şirket Merkezimizin açık adresi Kazım Özalp Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20/2 'den Kazım Özalp Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20/4 olarak değiştirilmiştir."
Ayın Gündem maddesi gereğince, Şirketin in "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. Maddesi tadil metnine ilişkin konu müzakereye açıldı ve yapılan müzakereler sonucunda şirketin Merkezi" başlıklı 4. Maddesi tadil metninin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, 2024 yılında yönetim kurulu başkanına aylık net 120.000,00 TL, yönetim kurulu başkan yardımcısına aylık net 90.000,00 TL ve yönetim kurulu üyesine aylık net 80.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyeleri'nin her birine aylık net 20.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehnet YAYLA tarafından bilgi verilmesi sonrasında açılan müzakerede söz alan ve itiraz eden pay sahibi olmadı. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi, yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 150.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2023 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine verniş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.
Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun karan gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun diginin bulunduğu belirtilip, ayrıca pay sahiplerimize Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.
Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yeki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Aynı Gündem maddesi gereğine, 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.
Madde 15 - Dilek ve temenniler bölümünde şirketim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet YAYLA şirketin faaliyetleri konusunda iyi dilek temennilerinde bulundu. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 14:31'te son verildi. 28.05.2024 -Çankaya/ANKARA
TOPLANTI BAŞKANI Mehmet YAYLA
TUTANAK YAZMANI Yılmaz BAŞPINAR
OY TOPLAMA MEMURU Demirhan ERCIKTI
Bağımsız Denetim Şirketi
Eda ÇEYİK BAKANDIK TEMSİLCİSİ Yaşar Koray SEZGİN
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.