AGM Information • May 28, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin, 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.05.2024 günü saat: 13.00' da, "Kemalpaşa Caddesi No: 280 Pınarbaşı-Bornova-İzmir" adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 24.05.2024 tarih ve 97157513 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gamze Sezer ve Sn. Hamdin Oral gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı günü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 06.05.2024 tarih ve 11075 sayılı, nüshasında, şirketin "www.egeendustri.com.tr" adresli internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle süresi içerisinde ilan edildiği ve diğer kanuni formalitelerin yerine getirildiği, Bakanlık Temsilcileri yönetmeliğinin 15. ve 17. maddeleri gereğince gerekli evraklar ile yönetim kurulunun ve bağımsız denetim firmasının hazır bulunduğu toplantı mahallinde olması gereken belgelerin hazır olduğu görülmüştür.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.150.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 315.000.000 adet paydan; 253.659.9799 (99.807. lik kısmı vekaleten, 32.502.8299 adetlik kısmı asaleten) adet pay ile pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu mevcut olduğu ve şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı Sn. Mustafa Bayraktar tarafından açılmış olup gündemin görüşülmesine geçildi.
Yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa Bayraktar tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi, Sn. Abdulkadir Erdoğan görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
2023 takvim yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda, 734 olumsuz oya karşılık, 136.084.8299 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunmasına geçildi. Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin verdiği, daha önce şirketin "www.egeendustri.com.tr" adresli internet sitesinde yayınlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olunan bağımsız denetim kuruluşu raporunun tamamının okunmasına gerek olmadığı, raporun görüş sayfasının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda, 857 olumsuz oya karşılık, 135.961.8299 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Raporun görüş sayfası Denetim firması yetkilisi Mehmet Karakurt tarafından okundu ve 2023 takvim yılı hesap dönemi sonuçları ile ilgili, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporu okunmuş sayıldı.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca 2023 takvim yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin verdiği, daha önce şirketin "www.egeendustri.com.tr" adresli internet sitesinde yayınlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ortakların bilgisine sunulmuş olunan finansal tabloların tamamının okunmasına gerek olmadığı, bilanço ve gelir tablosunun ana kalemlerinin okunulması ile yetinilmesine ilişkin önergesi okundu ve yapılan oylama sonucunda, 145 olumsuz oya karşılık, 136.673.8299 olumlu oy ile oy çokluğu ile önerge kabul edilerek bilanço ve gelir tablosu okundu.
Finansal tablolar görüşülerek yapılan oylama sonucunda; 146 olumsuz oya karşılık, 136.654.8299 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.
Pay Sahibi Mehmet Şahin İskenderoğlu tarafından Elektronik Ortamda muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi toplantıda okunmuştur. Muhalefet şerhi 'Genel kurulun sonuna bıraktığımızda birçok şirket maalesef okumadan toplantı sonlanıyor Bizim yatırımcı olarak endişelerimiz var, Bilançoyu incelediğimizde ve enflasyon muhasebesi yaptığımızda ve satışlarımızın çoğunluğu ihracat olduğu da düşünülerek, sermayemizin oldukça düşük kaldığını gözlemliyoruz. Bu nedenle iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermaye arttırımı talep ediyoruz. Görüşlerinizi rica ederim" ifade etti. Toplantı başkanı tarafından muhalefet şerhine cevap verildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2023 takvim yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibraları oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda;
809 olumsuz oya karşılık, 223.097.8799 olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.
6. Yönetim kurulunun kâr dağıtımı (ek-1) hakkındaki aşağıda yer alan teklifi okundu ve oylamaya sunuldu;
SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 2023 takvim yılı Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı olan 697.501.037.-TL. nın;
a. 34.875.051,84-TL.'nın (%5) birinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
b. 26.454.733,81-TL.' nın şirketimiz esas sözleşmesinin md.23-c bendi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerimize kâr payı olarak nakden dağıtılması,
c. 289.574.948,16-TL.' nın ikinci kâr payı olarak nakden dağıtılması,
d. 35.074.723,38-TL.' nın ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
e. 310.263.939,81-TL.' nın Şirketimiz kâr dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
f. Kâr dağıtımı ödeme tarihinin 29.05.2024 olarak belirlenmesine,
Yapılan oylama sonucunda; 145 olumsuz oya karşılık, 136.673.8299 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince 2023 takvim yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesine geçildi.
Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda; Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım miktarının 3.000.000.-(üçmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda; 99.837 olumsuz oya karşılık, 154.272.9799 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirketimiz 2023 hesap dönemi içinde bulunduğu bağışların bilgisi aşağıdaki gibidir;
| DEPREMZELER İÇİN YAPILAN BAĞIŞLAR | |
|---|---|
| Depremzedeler İçin Konteyner Bağışı | 296.940,00 |
| İzmir Yardıma Koşuyor Kampanyasına Bağış | 250.000,00 |
| İzmir Büyükşehir Belediyesi Aracılığı ile Konteyner Bağışı |
100.000,00 |
| İBB Kampanyası Aracılığı ile Depremzeler için Bağış |
34.890,00 |
| Depremzeler İçin Gıda Yardımı | 29.269,80 |
| Bir Yuva Bir Kira Bağış Kampanyası |
9.000,00 |
| Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Bağışlar | |
| Halil Bayraktar Burs Ödemesi | 221.760,00 |
| Karşıyaka Spor Kulübü | 120.000,00 |
| Türk Eğıtım Vakfı | 90.700,00 |
| Ege Çağdaş Eğitim Vakfı |
56.000,00 |
| Odtü Bağışı | 30.000,00 |
| Ege Orman Vakfı | 8.550,00 |
| Atlas Sağlık Eğitim Vakfı | 5.000,00 |
| Ege Bölgesi San. Odası Vakfı | 5.000,00 |
| Ahmet Güneş Tekin Kültür Merkezi Kitap Alımı |
530,00 |
| Genel Toplam | 1.257.639,80 |
11. Gündemin 11. maddesi gereğince yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayinine geçildi. Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge okundu. Yönetim kurulu üye sayısının 7 olarak tespiti ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere:
| 1- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen 6957108996 ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, |
TC kimlik no.lu Sn. Hüseyin Bayraktar' |
|---|---|
| 2- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen 26942109496 Bayraktar' ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, |
TC kimlik no.lu Sn. Mustafa |
| 3- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen 64912134246 nun yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, |
TC kimlik no.lu Sn. Bahaettin Tatoğlu' |
| 4- A grubu pay sahipleri tarafından önerilen 53002172404 Kapani' nin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, |
TC kimlik no.lu Sn. Mehmet Gürel |
| 5- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen 24089095962 bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, |
TC kimlik no.lu Sn. Ernur Mutlu' nun |
| 6- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen 38353591838 bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, |
TC kimlik no.lu Sn. Enver Gocay' ın |
7- B grubu pay sahipleri tarafından önerilen 31537015342 TC kimlik no.lu Sn. Hüseyin Fazıl Oral' ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,
Bağımsız üye olarak seçilen yönetim kurulu üyelerinin her birine, SPK. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.3. maddesi gereğince ve ücret komitesinin raporuna uygun olacak şekilde aylık net 40.000.-(kırkbin Türk Lirası) ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda;
876 olumsuz oya karşılık, 36.702.8299 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesi gereğince 2024 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesine geçildi.
2024 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi okundu ve görüşülerek yönetim kurulu tarafından önerilen, 1460022405 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 201465 sicil numarası ve 0-1460-0224-0500015 mersis numarası ile kayıtlı bulunan, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçimi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda; 876 olumsuz oya karşılık, 1.168.411,50 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu'na Esas sözleşmemize uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği (ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunda) kapsamında 2024 takvim yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda; Pay Sahibi Mehmet İlhan Uncu tarafından, elektronik ortamda muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi toplantıda okunmuştur. 'Kar payı dağıtımı yerine bedelsiz sermaye arttırımı gündeme alınmalıdır. Mevcut asgari lot bedeli yatırımcıların tasarrufları ile katılmasını zorlaştırmaktadır.' Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından cevap verildi. 306 olumsuz oya karşılık, 1.986.467.2215 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir önemli işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu sayın pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
18. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.
Bakanlık Temsilcileri Toplantı Başkanı GAMZE SEZER HAMDİN ORAL MUSTAFA BAYRAKTAR
Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı BUSE PINAR KAÇAR FAHRİ ÖZGÜR ARIS
| EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2023 TAKVİM YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU |
|||
|---|---|---|---|
| Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 1 |
3.150.000 | ||
| 2 | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 691.426.966 | |
| Kâr Dağıtımına İlişkin İmtiyazlar | ---------- | ||
| YK (Yasal Kayıtlar) | |||
| 3 Dönem Kârı | 905.721.850 | 1.434.673.841 | |
| 4 Vergiler (-) | -209.478.453 | -148.357.279 | |
| 5 Net Dönem Kârı (=) | 696.243.397 | 1.286.316.563 | |
| 6 Geçmiş Yıl Zararları (-) 0 |
0 | ||
| 7 Genel Kanuni Yedek Akçe 0 |
0 | ||
| 8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 696.243.397 | 1.286.316.563 | |
| 9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 1.257.640 | ||
| 10 Birinci Kâr Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı |
697.501.037 | ||
| 11 Ortaklara Birinci Kâr Payı | 34.875.051,84 | ||
| Nakit | 34.875.051,84 | ||
| Bedelsiz | 0 | ||
| Toplam | 34.875.051,84 | ||
| 12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0,00 |
|||
| 13 Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 26.454.733,81 | ||
| Yönetim Kurulu Üyelerine | 26.454.733,81 | ||
| Çalışanlara | 0,00 | ||
| Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00 | ||
| 14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | ||
| 15 Ortaklara İkinci Kâr Payı | 289.574.948,16 | ||
| 16 Genel Kanuni Yedek Akçe | 35.074.723,38 | ||
| 17 Statü Yedekleri | |||
| 18 Özel Yedekler | |||
| 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 310.263.939,81 | 900.337.105,37 | |
| 20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
| TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | |
| BRÜT | 324.450.000,00 | ---- | 46,60% | 103,00000 | 10.300,00 |
| NET | 292.005.000,00 | ---- | 41,94% | 92,70000 | 9.270,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.