EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 28, 2024

Summary Info	28.05.2024 tarihinde yapılan Ege Endüstri ve Tic. A Ş Genel Kurul'una ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	06.05.2024
General Assembly Date	28.05.2024
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.05.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,

2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,

6 - 2023 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,

7 - Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan düzeltme işlemi geçmiş yıllar zararının özvarlık kalemleri enflasyon düzeltmesi fark hesaplarından mahsup edilmesinin onaya sunulması

8 - Şirket ana sözleşmesinin "Toplantı Yeri" başlıklı 15. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması.

9 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,

10 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

11 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,

12 - 2024 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,

13 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

14 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,

15 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,

16 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Advance Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KAP-İlan -TR.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	KAP-Gündem-İngilizce.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	KAP-GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.05.2024 günü, saat 13.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Advance Dividend Payment	Authorized

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Kurul Kap.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Kap.pdf - List of Attendants

Additional Explanations