İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • May 30, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun bugün (30.05.2024) yapılan toplantısında;

Şirketin, 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen bağımsız üyelerin komite görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

1) Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet İyioldu ve Prof. Dr. Ömer Soysal tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Mehmet İyioldu'nun, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Prof. Dr. Ömer Soysal'ın seçilmesine,

2) Kurumsal Yönetim Komitesinin; Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Avni Atay ve Mehmet Halit Selçuk ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Hidayet Alev Volkan tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Abdullah Avni Atay'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Mehmet Halit Selçuk ve Hidayet Alev Volkan'ın seçilmesine,

3) Riskin Erken Saptanması Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ömer Soysal ve Mehmet Halit Selçuk tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ömer Soysal'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Mehmet Halit Selçuk'un seçilmesine,

4) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,

Karar verilmiştir.