PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 29, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	29.05.2024
General Assembly Date	26.06.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.06.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi

2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi

3 - 2023 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri

5 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerin devamına ve bunun yanında Yönetim Kurulu üye sayısının 1 artırılmak suretiyle 9 üyeye çıkartılmasının karara bağlanması ve seçilecek Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Erol ERKAN'ın önerilmesi

6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması

8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması

9 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı sınırının belirlenmesi

10 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması

11 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi

12 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi

13 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 ogk çagrı bilgi dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	PASEU FAAL_YET RAPORU 12 AYLIK 2023 EKLI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Eurasia_BDR_3112023.pdf - Other Invitation Document