EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 31, 2024

Summary Info	2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	25.04.2024
General Assembly Date	23.05.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.05.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAĞCILAR
Address	212 Outlet AVM - Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 BAĞCILAR İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2023 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karar bağlanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,

9 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

10 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

14 - Dilekler ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 OGK Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2023 OGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	31.05.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2023 Toplantı Tutanağı Kap.pdf - Minute
Appendix: 2	2023 Hazirun Cetveli Kap.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 23.05.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 31.05.2024 tarih 11094 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.

Saygılarımızla,