GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 3, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	03.06.2024
General Assembly Date	03.07.2024
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.07.2024
Country	Turkey
City	KÜTAHYA
District	GEDİZ
Address	Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme evleri no : 72 ( Kütahya yolu 3. Km ) Gediz/Kütahya

Agenda Items

1 - Açılış,

2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

5 - 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

9 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

12 - 2023 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - 2023 yılında yapılmış bulunan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılı içinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,

14 - Dilek ve Temenniler,

15 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	gündem maddeleri.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARLARI

KARAR TARİHİ : 03 Haziran 2024 - Pazartesi

KARAR NO : 2024 / 08

TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.

ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. İsmail GEZEN,

Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Mustafa DÖNMEZ, Sn. Nazan KAYA, Sn. Aydan KARAGÖZ,

GÜNDEM : 2023 Yılının Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

KARAR;

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; 03 Temmuz 2024 - Çarşamba günü saat: 13,00'da Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme Evleri No:72 (Kütahya yolu 3. Km) Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına, Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına, T o p l a n tı y a ş a h s en ka t ı l a m a y acak h is s ed a rl a r ı n k end i l e r i n i fiziken veya elektronik ortamda v e k i l i l e t e m si l e t m e l e r i m ü m k ündü r . V e k i l l er il e K a m u K u r u l u ş u v e y a T ü z el K iş i pay s ah i p l e r i n i n g önde r e ce ğ i t e m si l c i l e r , t o p l an t ı y a g e l d i k l e ri n de veya elektronik ortamda katıldıklarında a ş a ğ ı da k i ö r ne ğ e v e S e r m a y e P i y a s a s ı K u r u l u ' nun II- 30.1 sa y ıl ı t e b li ğ i nde ön g ö r ü l en d i ğ er hu s u s l a r a u yg un dü z en l e n en v e k â l e t na m elerini v e y a t e m sil c i b e l g e l e r i n i i b r az e t m e l e r i g e r e k m e k t ed ir . Fiziken ve k â l e t n a m e v e r m ek ist e y en oy ha k k ı s ah i p l e r i v e k â l e t n a m e formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun şekilde, elektronik imza ile düzenlenmiş olarak MKK Elektronik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2023 yılı (solo) Bilanço ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde ( www.gedizambalaj.com ) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır. S ermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-GKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem Ek'te PDF olarak Sunulmuştur.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.