KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 4, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	04.06.2024
General Assembly Date	25.06.2024
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2024
Country	Turkey
City	KÜTAHYA
District	KÜTAHYA MERKEZ
Address	Eskişehir Yolu 8. KM KÜTAHYA

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

6 - 2023 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

7 - 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması

10 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2024 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi

13 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document