İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 4, 2024

Summary Info	2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	26.04.2024
General Assembly Date	30.05.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması

4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

5 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, kalan süre için görev yapmak üzere seçilen üyelerin, genel kurulun onayına sunulması

6 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi

12 - 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13 - 2023 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Vekaletname Formu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Duyurusu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.06.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun-KAP.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Tutanak-KAP.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 30.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 04.06.2024 tarihinde tescil edilip, 04.06.2024 tarih ve 11096 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine ilan edilmiştir.