SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Jun 5, 2024

Summary Info	2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerinde kar payı dağıtımının seçilmesi

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	04.06.2024
General Assembly Date	12.07.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.07.2024
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	EDREMİT
Address	Yolören Mah. Aşağı/2 Sok.Sumaş Blok No:28

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor'unun okunması,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında bağış ve yardımlar yapıp veya yapmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmış olan Naci Şener, Mustafa Sabit Ertür ve Cenap Özgel'in yerlerine atanmış olan Yakup Kaan Ekşioğlu, Ayşe Ekşioğlu ve Koray Ekşioğlu'nun görevi devraldıkları üyelerin sürelerini tamamlamak üzere atanmasının onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

10 - Şirketin 2023 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

13 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇAĞRI METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	V E K A L E T N A M E.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarihli toplantısında 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yukarıda verilen gündem maddelerini görüşmek üzere 12.07.2024 tarihinde yapılmasına karar vermiştr.